ら
商
品
を 購
入
し
て 引
渡
の な
い ま
ま
再 び
Ａ
に 売
却
し ︑
あ
る
い は
Ａ
の
指 定 す る 者 に 転 売 す る こ と を 行 っ て お り
︑ 昭 和 六 二
︑ 三 年 頃 に は 全 く 商 品 の 裏 付 け の な い 書 類 の み の Ａ Ｉ Ｘ Ｉ Ｃ Ｉ Ａ と い う 環 状 取 引 を 行 っ て いた
︵約 五
％ の 手 数 料
︶︒ 平 成 四 年 頃 に こ の 取 引 の 転 売 先 を 他 に 移 す こ と に な り
︑ Ｃ 担 当 者 が Ｙ に 話 を 持 ち か け
︑ Ａ Ｉ Ｘ Ｉ Ｙ Ｉ Ｂ Ｉ Ａ と い う 環 状 取 引 が 行 わ れ る よ う に な たっ
︵Ｘ は Ａ か ら 預 り 書
︑ 代 金 請 求 書
︑ 指 示 書 を 受 け 取 り
︑ 支 払 を 行 い︑ 二
︑ 三 ヶ 月
後
︑ Ｙ に 代 金 請 求 書
︑ 出 荷 案 内 書
︑ 受 取 書 を 送 付 し
︑ 手 形 が 振 り 出 さ れ
︑ Ｙ は 同 様 に Ｂ に 送 付 し
︑ 手 形 が 振 り 出 さ れ た
︱ 本 件 で は Ｙ の受 取 書 の 返 送 が 一部 な さ れ て い な い
︶︒ そ の 後
︑ Ａ 内 部 で こ の 取 引 が 問 題 と な り
︑ Ｂ か ら の 支 払 を 拒 ま れ た Ｙ が
︑ Ｘ に 対 し て も 代 金 支 払 を 拒 ん だ
︒ 環 状 取 引 の 一部 を な す 売 買 に つき Ｙ は 錯 誤 無 効 及 び 引 渡 義 務 不 履 行 に よ る 解 除 を 主 張 し
︑ Ｘ は 引 渡 が な さ れ た
︑ 解 除 が 信 義 則 に 反 す る と 主 張 し
︑ 判 決 に お い て 解 除 が 信 義 則 に 反 す る と さ れ た
︵原 審 で は 反 し な い と さ れ て い た
︶︒ 二業 者 間 の売 買 おに いて 士冗 主 と買 主と の間 です でに 実 質 的 成に 立 し て いる 売 買 商に 社 等が 介 入 し︑ 介 入し た 商社 等 が売 主 から 商 品 を買 い受 け て買 主 転に 売 す る形 式を と るも の の︑ 実 質 的 には 介 入し た 商社 等 が マー ジ のン 名 目 で利 息 や手 数 料 を受 け 取 てっ 売 主 又は 買主 融に 資 又 はリ クス の引 き受 け をす ると いう 取 引 が行 わ れ る こと があ てつ
︑ のこ よ うな 取 引 業を 者 間 では
︑ つけ 売 買︑ 資金 被 り売 買な ど と 呼ん でお り︑ さ ら には
︑ 最初 の売 主 が自 ら の資 金 繰 りや 帳簿 上 の在 庫調 整等 のた め︑ 複数 の商 社 等を 順次 介 入さ せた 上︑ 最 終的 には 自 らが 買 主と な っ て︑ 介 入取 引 円の 環が 成形 さ れ る こと も あ てっ
︑ こ のよ う な取 引 を環 状 取引 と 呼ん で いる
︒ こ の取 引 にお いて は︑ 取引 を 画計 す る 最初 の売 主 の目 的 が資 金 繰 りや 帳簿 上 在の 庫 調整 であ ると ろこ から 取︑ 引 の参 加者 が合 意 の上 で 商品 の受 渡 しを 省略 し て︑ 伝 票 等 の授 受 のみ 取で 引 を 行 い︑ 最初 の売 主 と最 後 の買 主 が 一致 し て円 環が 成形 さ れ た とき 受に 渡 し がす べて 完 了 たし も のと す る処 理を 行 う こと があ る とさ れ て るい が︑ 取引 の目 的が 右 のよ う なも ので あ る 上 に︑ 取 引を 計画 した 最 初 の売 主 買が 主 と な り︑ 商 品 の現 実 の受 渡 し の必 要 性 が乏 し いこ と か らす れば
︑ 環状 取引 であ る こと を 知 って 取引 参に 加 す る者 の間 では
︑ 明 示的 に︑ そう でな いと し ても 黙 示 的 右に のよ うな 処 理を す る旨 の合
循環取 引の法的諸問題 一 日本的取引慣行 と取引の架空性一
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法政研 究 17巻 1号 (2012年)
意 を す る の が む し ろ 一般 で あ る と 考 え ら れ る
︒ Ｙ の善 意 の主 張 に つい て
︑ Ｃ 担 当 者 が Ｙ 担 当 者 に 環 状 取 引 で あ る こ と を 話 し て い な か った と うい 証 言 に 関 し て
︑ 通 常 の売 買 に 介 入 す る 商 社 等 は
︑ 介 入 に伴 てっ 当 然 負 わ な け れ ば な ら な い売 主 と し て 義の 務 を 履 行 し
︑ 自 己 の買 主 に 対 す る 代 金 債 権 を 確 保 す る た め に︑ 取 引 の目 的 で あ る 商 品 内の 容
︑ 数 量
︑ 受 渡 し を 確 認 し
︑ さ ら に は︑ 買 主 の信 用 状 態 の確 認 を し て
︑ は じ め て
︑ 自 己 売の 主 に 対 し て 代 金 を 支 払 う
︵又 は 代 金 支 払 い のた め の 手 形 を 交 付 す る
︶ よ う に し て い るも のと 考 え ら れ
︑ ま た
︑ そ う す る の が 取 引 の 常 識 と 考 え ら れ る と こ ろ
︑ Ｙ は
︑ Ｘ か ら 出 荷 案 内 書
︑ 請 求 書
︑ 受 取 書 が 送 付 さ れ て も
︑ Ｂ か ら 納 品 の確 認 を と ら な いば か り か
︑ 受 取 書 す ら 徴 収 せ ず に Ｘ に受 取 書 を 送 付 し て いる こ と
︑ Ｘ か ら Ｙ に 送 付 さ れ た 出 荷 案 内 書 に は 出 荷 先 の 記載 が な か たっ に も か か わ ら ず
︑ Ｙ は そ の点 を Ｘ に 現 実 に 確 認 し て いな いば か り か 確 認 し よ う と も し て いな い こと
︑ ま た
︑ Ｙ は
︑ Ｂ と は 電 話 に よ る 接 触 も 行 てっ お ら ず
︑ Ｂ に 対 す る 特 段 の信 用 調 査 も し て いな い こと は 前 記 認 定 の と お り で あ り
︑ 右 のよ う な Ｙ の本 件 取 引 に 対 す る 態 度 は
︑ Ｃ 担 当 者 が Ｙ 担 当 者 に対 し︑ Ｂ への 商 品 の引 渡 及 び Ｂ か ら 代の 金 の 回 収 は Ｃ 担 当 者 の方 です る と 言 たっ と いう こ と を 考 慮 に 入 れ た と し て も
︑ 環 状 取 引 で あ る こ と を 知 ら な い者 の態 度 と し ては 極 め て 不 自 然 と い う べ き で あ る
︒ ま た
︑ 売 買 の当 事 者 の 一方 又 は 双 方 が商 社 等 に介 入 の要 請 を す る のは
︑ 商 社 等 の資 金 力 又 は 信 用 の利 用 が 目 的 で あ る と 考 え ら れ る が
︑ Ｙ 担 当 者 は Ｘ が 資 金 繰 り のた め 介に 入 を 求 め て い る と い う よ う な こと は 聞 い て い な いと いう の で あ てっ
︑ 本 件 取 引 が Ｘ
・Ｂ 間 の 通 常 の売 買 に介 入 した も の であ る と す る と
︑ な ぜ Ｘ が Ｘ
・Ｂ 間 の売 買 に 介 入 す る こ と を 要 請 し た の か︑ そ の目 的 が 不 明 で あ り
︑ こ の点 も 不 自 然 であ る
︒ ま た
︑ Ｙ 担 当 者 は
︑ 本 件 売 買 は
︑ 機 屋 で あ る Ｘ が 製 造 し た 布 団 側 生 地 を 買 取い てっ
︑ 寝 装 用 繊 維 製 品 等 の卸 売 業 者 で あ る Ｂ に 転 売 す る も の で
︑ 商 品 は Ｘ か ら Ｂ に 直 送 さ れ
︑ そ の確 認 を Ｃ 担 当 者 が 行 う と Ｃ 担 当 者 か ら 聞 い た ので
︑ そ のと お り信 じ て い た 旨 証 言 し て いる
︒ し か し な が ら
︑ Ｙ 担 当 者 は
︑ 商 品 の受 渡 し の確 認 を Ｃ 担 当 者 が 行 てっ い た と 証 言 す る も の の︑ 具 体 的 に ど の よ う に 確 認 す る の か
︑ あ る い は ど の よ う に 確 認 し た か に つ い て何 も 述 べ て お ら ず
︑ 結 局 のと こ ろ
︑ Ｃ 担 当 者 が 現 物 の商 品 が 動 い て い る も のだ と 思 てっ いた と 言 う のを 信 じ た と 言
う のに す ぎ な いと こ ろ
︑ Ｙ担 当 者 の証 言 に よ てつ も
︑ Ｙ が 商 品 の受 渡 し を 伴 う 通 常 売の 買 に 介 入 し
︑ 伝 票 の授 受 のみ に よ る 取 引 を し た 際 に は
︑ Ｙ の担 当 者 が 商 品 受の 渡 し の確 認 を 行 てっ い る こと が 認 め ら れ
︑ 右 事 実 と 比 べ る と
︑ 兄 であ る Ｃ 担 当 者 から 商 品 の受 渡 し の確 認 は 自 分 が す る と 言 わ れ た と し て も
︑ 本 件 取 引 の金 額 に 照 ら す と
︑ 商 品 の内 容 や 商 品 の受 渡 し 全に く 関 心 を 示 さ ず
︑ 自 ら Ｂ に 対 す る 接 触 さ え も し な いと いう の は
︑ 通 常 の売 買 に 対 す る 介 入 取 引 を 担 当 す る 者 と し て︑ さ ら に は
︑ Ｙ の支 店 長 を 勤 め る 経 験 の深 い商 社 員 と し て は
︑ あ ま り もに 杜 撰 で あ り
︑ 極 め て 不 自 然 と い う べ き で あ る
︒ 加 え て︑ Ｙ担 当 者 は
︑ Ａ 担 当 者 が 行 方 不 明 に な った と 聞 いた だ け で︑ Ｃ 担 当 者 と と も に 福 井 県 の Ｘ 本 社 に 赴 き
︑ ト ラ ブ ル と な たっ 本 件 取 引 を Ｃ と の取 引 に 移 行 さ せ よ う と し て い る が
︑ Ｙ 担 当 者 に お い て︑ 本 件 取 引 が 担Ａ 当 者 が 計 画 し た Ａ
︑ Ｘ
︑ Ｙ
︑ Ｂ
︑ Ａ と 循 環 す る 環 状 取 引 の 一環 あで る こと を 知 ら な か たっ と す る と
︑ な ぜ こ の よ う な 行 動 を と つた の か が 疑 間 と な り
︑ こ の点 に 照 ら し ても
︑ Ｙ担 当 者 の前 記 証 言 は 措 信 で き な い︒ 以 上 の認 定
︒説 示 か ら す る と
︑ Ｙ 担 当 者 が 本 件 取 引 を 環 状 取 引 で あ る こと を 知 ら な か たっ と は 到 底 認 めら れ ず
︑ Ａ担 当 者
︑ Ｃ 担 当 者
︑ Ｙ 担 当 者 の関 係
︑ Ａ担 当 者 と Ｃ 担 当 者 が 環 状 取 引 を 行 てっ いた 期 間
︑ 右 環 状 取 引 の 部一 を Ｃ か ら Ｙ に 移 し て Ｙ が 本 件 取 引 を 行 う よ う に な った 経 緯
︑ 本 件 取 引 対に す る Ｙ 担 当 者 の対 応 等 の事 実 に 照 ら す と
︑ Ｙ担 当 者 は 本 件 取 引 が Ａ
︑ Ｘ
︑ Ｙ
︑ Ｂ
︑ Ａを 循 環 す る 環 状 取 引 であ たっ こ と を 知 って いた も のと 推 認 さ れ
︑ さ ら に︑ 環 状 取 引 に お け る 商 品 の受 渡 し に 関 す る 一般 の扱 い 及 び Ｙ 担 当 者 の本 件 取 引 に 対 す る対 応 に 照 ら し ても
︑ Ｙ担 当 者 は
︑ 本 件 取 引 に つ い て商 品 の受 渡 しを 省 略 し て 伝 票 の授 受 の み で行 う こと を
︑ 少 な く と も 黙 示 的 に 承 諾 し て たい も のと 推 認 す る のが 相 当 で あ る
︒ そ し て
︑ Ｙ の 足 利 支 店 長 で あ る 担 当 者 が 知 り︑ か つ承 知 し て いた 以 上
︑ Ｙも こ れ を 認 識
︑ 承 諾 し て たい と い わ ぎ る を 得 な い︒ そ う す る と
︑ 本 件 売 買 契 約 か 成 立 し て いる 以 上
︑ Ｙ は
︑ Ｘ 対に し
︑ 商 品 の引 渡 を 求 め た り
︑ そ の引 渡 の な い こ と を 理 由 と し て 売 買 契 約 を 解 除 す る こ と は きで ず ま た
︑ 商 品 の現 実 の引 渡 が 予 定 さ れ て いな 以い 上
︑ 商 品 の存 在 は 契 約 の要 素 であ る と は いえ な いか ら
︑ 本 件 契 約 が 錯 誤 に よ り 無 効 で あ る と も いえ な い︒
循環取 引の法的諸問題 一 日本的取弓1慣行 と取 引の架空性一
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法政研究 17巻 1号 (2012年)
本 判 決 の 原 審 で あ る 大 阪 地 判 平 成 八 年 九 月 二 日 判 夕 九 五 二 号 二 三 一 頁 は 環 状 取 引 に お け る 中 間 売 の 買 契 約 に つ い て ︑ 目 的 物 の 引 渡 欠 快 を 理 由 と す る 契 約 解 除 が 信 義 則 反 に す る と は 認 め ら れ な い と し た ︒
特 定 の 目 的 物 が 順 次 売 買 さ れ︑ 最 終 的 に は 最 初 の 売 主 が 当 該 目 的 物 を 買 い受 け る と いう いわ ゆ る 環 状 取 引 に お い て︑ 実 際 に は
︑ 売 買 の目 的 物 は 現 実 に 引 き 渡 さ れ る こと は な く
︑ 商 品 の納 品 書
︑ 預 り 書
︑ 受 領 書 等 の書 類 の 交 付 に よ てっ 引 渡 がさ れ た も の と さ れ る のが 通 常 であ る と し ても
︑ 売 買 と いう 法 形 式 を と る 以 上
︑ 売 主 は 買 主 に 対 し て 当 該 目 的 物 を 引 き 渡 す べ き 義 務 を 負 う こ と は いう ま でも な い︒ も とっ も
︑ 売 買 の当 事 者 が
︑ こ のよ う な 環 状 取 引 であ る こ と を 知 てっ お り
︑ そ の 上 で
︑ 売 買 契 約 を 締 結 し た と き な ど
︑ 単 に 書 類 の交 付 等 を も てつ 目 的 物 引の 渡 と み な す 旨 の合 意 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は
︑ 当 該 目 的 物 を 現 実 に 引 き 渡 さ な く て も
︑ 右 引 渡 義 務 を 履 行 し た こ と に な る と いう こ と が でき る︒ ま た
︑ 右 のよ う な 環 状 取 引 であ る こと を 知 ら な か たっ と し ても
︑ 実 際 に は 目 的 物 の現 実 の引 渡 を 確 認 し て い な い の に
︑ 引 渡 を 受 け た も のと し て︑ 目 的 物 の受 領 書 等 を 売 主 に交 付 し
︑ そ たの め
︑ 売 主 に お い て以 後 買 主 が 目 的 物 の引 渡 を 受 け て いな いこ と を 主 張 し な い も のと 信 頼 し
︑ そ れ を 前 提 と し て︑ そ の前 売 主 に 対 し て 代 金 を 支 払 う な ど の新 た な 行 為 を 行 たっ 場 合
︑ 又 は
︑ 最 初 の売 主 を 買 主 と す る 売 買 契 約 ま で 各 段 階 の売 買 契 約 が す べ て 締 結 さ れ
︑ そ れ に よ てつ
︑ 個 別 の契 約 に 基 づ く 引 渡 義 務 が 当 然 に 消 滅 す る も の で は な い に せ よ
︑ 全 当 事 者 の間 で 目 的 物 が 順 次 引 き 渡 さ れ た のと 同 一の 結 果 が 実 現 し た 場 合 な ど に は
︑ 信 義 則 上 目 的 物 の引 渡 が な い こ と を 主 張 得し な いと 解 す る こ と が で き る
︒ Ｙ は
︑ 本 件 に つ い て︑ Ｘ が 製 造 し た 目 的 商 品 布︵ 団 側 生 地
︶ を Ｂ に 直 接 納 入 す る 取 引 であ る と 考 え て いた の で あ る か ら
︑ いく ら 出 荷 案 内 書 や 受 取 書 の授 受 が あ てっ も
︑ 現 実 に 引 渡 が な いと いう こと が 明 ら か に な れ ば
︑ 当 然 に 現 実 の 引 渡 を 請 求 で き る も のと 考 え て いた も のと 推 認 す る こと が で き
︑ Ｙ に と つて の出 荷 案 内 書 及 び 受 取 書 の意 味 は
︑ あ くま で も 商 品 の現 実 の授 受 が あ る こと を 前 提 と し て の証 明 書 と い たっ 程 度 のも のに す ぎ な か たっ も のと 見 る こ と も で き な く は な い
︵Ｙ が
︑ Ｘ から の書 類 の 送 付 を 受 け る と 直 ち に 受 取 書 を 返 送 し て いた もの
︑ 受