め て 参 加 す る 者 に は 否 定 さ れ る の か な ど
循環取引の法的諸問題 一 日本的取引慣行 と取引の架空性一
‑109‑
法政研究 17巻 1号 (2012年) 認 定 の問 題 が あ る が
︑ こ のよ う な 取 引 を 知 ら な か たっ と いう 主 張 の通 る 場 合 も あ る とこ は 循 環 取 引 対に す る 貴 重 な 救 済 方 法 と 考 え ら れ る
︒
︵２
︶ 循 環 取 引 錯 誤 事 例
︵当 初 否 定 す る 事 例 が 多 か たっ
︶ 東 京 地 判 平 成 二年 五 月 二 二 判日 時 一三 八 八 号 五 八 頁 原 発 注 者 と 最 終 売 主 と が 一致 し た 灯 油 の業 者 間 環 状 転 売 取 引 に つき 当 然 無 効
︑ 錯 誤 無 効
︑ 虚 偽 表 示 無 効
︑ 詐 欺 取 消
︑ 無 権 代 理 に よ る 債 務 不 存 在 確 認 請 求 に対 し て現 実 の物 流 が な く て も 引 渡 し が あ たっ と 同 視 し う る と し て
︑ 代 金 請 求 を 求 め た 反 訴 が 認 め ら れ た
︒ 結 果 的 に 円 環 と な り
︑ そ の 通 知 を 受 け な か たっ 場合 で も
︑ 最 終 的 売 主 のへ 引 渡 に よ る 中 間 業 者 への 引 渡 も 完 了 し
︑ 決 済 が 順 調 であ る 限 り 円 環 を 問 題 に す る 必 要 が な とい いう 前 提 で の取 引 であ り
︑ 無 効 取 消 主 張
︑ 前 受 成 約 の主 張 は 信 義 則 に 反 し 認 め ら れ な いと す る
︒ 循 環 取 引 効の 力 を 肯 定 す る も の で あ る
︒ 円 環 に つ い て 知 ら な か たっ 中 間 業 者 に 対 し て前 提 合 意 が 円 環 形 成 す る 場 合 も 合 む と し て無 効 取 消 主 張 を 認 め な か った 点 が 重 要 であ る
︒ ＸＹ 間 の本 件
︵一
︶及 び
︵二
︶ の契 約
︵白 灯油
〇二
〇〇 ＫＬ
︶ は︑ Ａか ら始 ま り︑ Ａに 終わ る円 環を 形成 する 転業 取引 の 一環 なを す売 買 であ るこ とが 明ら でか ある 目︒ 的物 の引 渡し に つい て︑ 石油 製品 の業 転取 引 では 最︑ 終売 主か ら原 発注 者に 売買 の目 的物 が引 き渡 さ れる こ とに りよ 中︑ 間業 者間 の引 渡し も完 了し たも のと す るこ とが 意合 され てい るこ と︑ 本件
︵一
︶及 び
︵二
︶ の取 引 にお いて も︑ 右合 意か 当然 の前 提と され てい た こと 業︑ 転取 引が 円環 形を 成す る場 合︑ 円環 形成 を知 る立 場 にあ る原 発注 者が
︑ いわ ゆる
オ﹁ ーダ ー整
﹂理 を通 知し
︑ 円環 形成 者間 で オ﹁ ーダ ー整
﹂理 の合 意︑ すな わち 物流 を省 略し たま ま履 行を 完 了し たも のと す る処 理が なさ れる こと があ る とこ 原︑ 発注
者 が オ﹁ ー ダ ー 整 理
﹂ を 通 知 し た が
︑ オ﹁ ー ダ ー 整 理
﹂ を 合 意 し な い当 事 者 が い る 場 合 は
︑ 原 発 注 者 は 注 文 を キ ヤ ンセ ル し
︑ 円 環 は 形 成 さ れ な い こと に な る こ と
︑ し か し
︑ 原 発 注 者 が オ﹁ ー ダ ー 整 理
﹂ を 通 知 せ ず
︑ 円 環 を 形 成 し た こ と を 黙 てっ 自 己 の 仕 入 先 に 物 品 受 領 書
︑ 売 先 納に 品 書 を 交 付 し て し ま う 場 合 に は
︑ 中 間 業 者 は 円 環 が 形 成 さ れ た こ と を 知 ら な いま ま 現 実 決に 済 を 行 な う こ と に な る こ と
︑ そ し て
︑ 中 間 業 者 に と つて は
︑ 決 済 関 係 が 順 調 にな さ れ る 限 り
︑ 取 引 が 結 果 的 に 円 環 に な たっ こと を 問 題 すに る こ と は な い こと
︑ 本 件
︵一
︶ 及 び
︵三
︶ の 取 引 は
︑ 原 発 注 者 と 最 終 売 主 と が 一致 し 円 環 を 形 成 し た に も か か わ ら ず
︑ 原 発 注 者 で あ り か つ最 終 売 主 で も あ る Ａ は そ の旨 を 知 ら せ ず
︑ 自 己 の売 先 て あ る Ｂ に 納 品 書
︑ 仕 入 先 で あ る Ｃ 物に 品 受 領 書 を 交 付 し た こと
︑ し た が って
︑ 本 件
︵一
︶ 及 び
︵二
︶ の 取 引 で は
︑ 結 果 的 に 物 流 は な か った の であ る が
︑ Ｙ は
︑ 本 件
︵一
︶ 及 び
︵三
︶ の取 引 当 時
︑ これ が 円 環 を 形 成 し た こ と を 知 ら ず
︑ Ｘ か ら 物 品 受 領 書 の交 付 を 受 け
︑ 自 己 の 仕 人 先 であ る Ｄ に代 金 の全 額 を 支 払 てっ い る こ と
︑ 本 件
︵一
︶ 及 び
︵三
︶ の取 引 円 環 形 成 各 社 間 の う ち
︑ Ｙ← Ｄ
← Ｅ← Ｆ← Ｂ← Ａ 間 で は 物 品 受 領 書 が 交 付 さ れ
︑ いず れ も 代 金 決 済 が な さ れ て い る こと
︑ Ｘ は
︑ Ｙ に 対 す る 支 払 を す べ く 手 形 振 出 の 準 備 を 進 め て い た が
︑ Ａ が 倒 産 し
︑ Ｃ か ら の支 払 が 期 待 きで な く な たっ た め
︑ Ｙ に 対 す る 支 払 を 中 止 し た も の で あ る こ と
︑ Ｘ は
︑ 昭和 六
〇 年 二 月 に Ｙと な し た 石 油 取 引 に つ い て は
︑ これ が 本 及 び 一の 取 引 と 同 様
︑ 結 果 的 に 円 環 が 形 成 さ れ 物 流 のな い取 引 て あ たっ もに か か わ ら ず
︑ 物 流 のな い こと を 何 ら 問 題 にす る こと な く Ｙ に対 す る 支 払 を し て るい こと
︑ 右 認 定 の事 実 を 総 合 考 慮 す る と
︑ 本 件
︵一
︶ 及 び
︵二
︶ 取の 引 に お い て︑ 原 発 注 者 であ る Ａ が 最 終 売 主 に も な てっ 右 取 引 が 円 環 を 形 成 し た 時 点 で︑ Ａ が 最 終 売 主 と し て原 発 注 者 に 対 負し 担 す る 目 的 物 引 渡 債 務 は 混 同 に よ てつ 消 滅 す る に 至 る か ら
︑ Ｘ Ｙ 間 を 合 む 円 環 形 成 す る 全 て の当 事 者 間 で 目 的 物 の引 渡 し を 了 し た のと 同 視 し う る 状 態 に な った も のと 解 す る こと が で き る
︒
循環取引の法的諸問題 一 日本的取引慣行 と取引の架空性―
‑111‑
法政研 究 17巻 1号(2012年)
東 京 地 判 平 成 五 年 二 月 二 二 日 判 夕 八 四 五 号 二 六
〇 頁 中 古 仮 設 材 等 が Ｆ Ｉ Ｘ Ｉ Ｙ Ｉ Ｓ Ｉ Ｆ と 取 引 さ れ る 循 環 取 引 に お い て
︑ Ｘ が 手 形 金 と 利 息 の 支 払 い を 求 め た の に 対 し て
︑ Ｙ は 本 件 売 買 が 環 状 取 引 で あ る こ と を 知 ら ず
︑ 通 常 の 介 入 取 引 と し て 売 買 契 約 を 締 結 し た と い う 理 由 で 錯 誤 無 効 を 主 張 し
︑ さ ら に 引 渡 不 履 行 に よ る 解 除 を 主 張 し て 代 金 返 還 を 求 め た
︒ そ れ に 対 す る Ｘ の 主 張 は
︑ 目 的 物 の 存 在
︑ 環 状 取 引 で あ る こ と の 認 識
︒重 過 失
︑ 錯 誤 は 動 機 の 錯 誤 で あ る
︑ 日 銭 の た め の 取 引 で あ り 目 的 物 の流 通 は 要 素 で は な い
︑ 引 渡 は 不 要 で あ る あ る い は 既 に 引 き 渡 さ れ て い る
︑ 解 除 は 信 義 則 に 反 す る と い う 点 で あ る
︒ 判 旨 は 介 入 取 引 に お け る 現 物 の 流 通 に つ い て の 錯 誤 は 動 機 の 錯 誤 に す ぎ ず
︑ 要 素 に も あ た ら ず
︑ ま た 引 き 渡 さ れ な い こ と を 理 由 と す る 解 除 も 信 義 に 反 す る と し て
︑ 金 融 目 的 の 循 環 取 引 に 対 し て 介 入 取 引 事 例 と 同 様 の 判 断 を 示 す
︒ 本 件環 取状 引 は︑ 代Ｆ 表者 よに てつ 計 画さ れ た Ｆ 始に ま り Ｆに 至る 目的 物 た る本 件仮 設 材 の流 通を 伴わ な い書 類上 だけ の取 引 であ り︑ 本 件 売 買は 右本 件 環状 取引 の 一部 分 であ った が︑ Ｙ と Ｆ及 び Ｓ の関 係 が 深 い等 の事 情 存は す るも のの
︑ Ｙが 本 件売 買が 環状 取引 の 一環 であ る こと 知を てっ いた と ま で認 め る こと は困 難 と いわ ぎ るを 得な い︒ かし なし がら
︑ 右 認定 の事 実 に よれ ば
︑ Ｙは
︑ 売買 の目 的物 直が 接 Ｘか ら Ｓ 又は Ｆ へと 引き 渡さ れ る取 引 に介 入す る ので あり
︑ Ｙ自 身 は 目的 物 の流 通 に何 ら 関与 す るも ので なは く 単︑ 金に 融取 引 過に ぎ な いと いう 認識 を 有 し て いた も のと 認 めら るれ から
︑ Ｘと の間 の本 件売 買 の内 容 おに いて 実 際 と の相 違 は何 ら 認 めら れ な い︒ した が って
︑ 仮 に︑ Ｙが 本 件 仮設 材が 実 際 に流 通 てし いる も のと 信 たじ と し ても 右︑ 錯 誤 は︑ 単 動に 機 の錯 誤 にす ぎ な いと いう べき あで るが
︑ 右 動機 が 本件 売買 成立 にあ た てつ 表 示さ れ て いた かど う か はお くと し ても
︑ 本 件売 買を なす あに た てつ
︑ Ｙが 本件 仮 設材 の実 際 の流 通を 重 視 し︑ も し実 際 には 流通 し て いな い こと 分が かれ ば それ だけ の理 由 で本 件売 買を な さ なか たっ であ ろ うと 認 め る こと 困は 難 であ り︑ 本件 でも
︑ Ｓか ら の売 買 代金 の回 収 に不 安 が生 じた た め︑ 売転 取引 おに け る自 己 の前 者 で
あ る Ｘ に対 す る 支 払 を 拒 絶 し 又 は そ の 返 還 を 主 張 し て い る も のと 推 認 せ ぎ る を 得 な いか ら
︑ 結 局
︑ まい だ 法 律 行 為 の要 素 に 錯 誤 が あ った と うい こ と は で き な い︒ ま た Ｘ Ｙ 間 の本 件 売 買 に お い て 本 件 仮 設 材 の引 渡 義し 務 が 混 同 に よ り 消 滅 し た こ と を 基 礎 付 け る 事 実
︑ 履 行 済 み であ る と の 事 実 及 び 引 渡 し が 不 要 と さ れ て い た と は いず れ も 認 め る とこ は で き ず
︑ 他 に こ れ ら を 認 め る に 足 り る 証 拠 は な い︒ し た が てっ
︑ 買 主 た る Ｙ が 売 主 た る Ｘ に 対 し
︑ 目 的 物 た る 本 件 仮 設 材 の引 渡 し を 求 め
︑ そ の 不 履 行 を 理 由 に契 約 の解 除 を 行 う こ と も 理 由 が な い で は な い︒ し か し な が ら
︑ Ｘ Ｙ間 の 継 続 取 引 あに た つ て Ｙ は 本 件 仮 設 材 の目 的 物 の流 通 に 何 ら 関 与 す る も の では な く 右 流 通 を 特 段 重 視 し て い た と は 認 め ら れ な い こ と
︑ Ｙ の 認 識 と し て い わ ゆ る 介 入 売 買 を 行 う も の で あ り 金 融 取 引 と し て 意の 義 し か 有 し て いな か たっ こ と 等 の事 情 に 鑑 み れ ば
︑ 本 件 仮 設 材 等 の引 渡 し を 求 め
︑ そ の 不 履 行 を 理 由 に 本 件 売 買 を 解 除 す る の は
︑ 信 義 誠 実 の原 則 に 反 し 許 さ れ な い︒ 大
阪 地 判 平 成 一四 年 三 月 二 五 日 判 夕 一 一四
〇 号 一六 四 頁
︵錯 誤 是 認 例
︶ Ｚ Ｉ Ｙ Ｉ Ｘ Ｉ Ｚ の 多 数 の 架 空 の 環 状 取 引 に お い て
︑ Ｘ が 支 払 たっ 代 金 に つ い て
︑ 債 務 不 履 行 解 除
︑ 詐 欺 取 消
︑ 錯 誤 無 効 に よ つ て 返 還 を 求 め た 事 案 で あ り
︵第 二
︑ 第 三 事 件 は 逆 に Ｙ が Ｘ に 支 払 い 請 求 し た も の で あ り
︑ Ｘ の 錯 誤 無 効 の 主 張 が 認 め ら れ て い る
︶︑ 認 容 さ れ た 事 例 で あ る
︒
﹇支 払 い済 売み 買 代金 の返 還 に関 す る Ｘ の主 張﹈
︵債 務 不 履 行解 除︶ Ｘは 平︑ 成九 年 一二 月 一九 日︑ Ｙに 対 し︑ 本 件商 品 の引 渡 しが 全 く 行わ れ てい な こい と を 理由 に︑ 債務 不履 行 によ り 本件 売 買契 約を 解 除 す ると の意 思表 示を し︑ 売 買 代 金 の返 還を 求 めた
︒
︵詐 欺 消取
︶
循環取 引の法的諸問題 一 日本的取引慣行 と取引の架空性―