経営の意思決定と業務執⾏の⼀体型経 営によってスピードアップを図るとと もに、健全性・透明性を確保していま す。
取締役の経歴
ダイキングループの取締役の名前と経 歴を紹介しています。
リスクマネジメント
リスクの全体像を的確・迅速に把握 し、その軽減を図るため、全社横断的 なリスクマネジメントを導⼊していま す。
基盤的CSR
コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンス
企業の不祥事が問題となるたびに、経営のチェック機能としてのコーポレート・ガバナンスの 重要性が叫ばれます。
コーポレート・ガバナンスを強化していくことは、企業リスクの回避や不祥事防⽌だけでな く、企業の収益性や中⻑期的な企業価値の向上と、持続的な成⻑を⽀えます。ひいては、すべて のステークホルダーの利益を守ることはもちろん、創出した価値を社会に還元することで、経済 の好循環を⽣み出すことにもつながるのです。
ダイキン⼯業は、取締役がスピーディで戦略的な意思決定と健全で適切な監督により経営全般に対して連 帯して責任を果たす経営責任と、業務執⾏責任の両⾯を担う「⼀体型運営」により経営のスピードアップを 図っています。
監査役会設置会社として監査の実効性を確保する体制を整備し、取締役会のもとにCSR委員会、企業倫 理・リスクマネジメント委員会などを設置。持続可能な成⻑の基盤となる企業統治を強化しています。
コンプライアンス
グループ全体のコンプライアンス（企 業倫理・法令遵守）とリスクマネジメ ントを統合的に推進する体制を整えて います。
⾃由な競争と公平な取引
フェアな企業活動を⾏うために、独占 禁⽌法・景表法・下請法を遵守するた めの取り組みを実施しています。
贈収賄の禁⽌
業務に関わる接待・贈答は、各国・地 域の法令に従い社会的常識の範囲で節 度を持って⾏うことを徹底していま す。
情報セキュリティ
社内ルールを整備し、情報管理体制を 構築して、情報管理の徹底に努めてい ます。
知的財産権の尊重
重要な会社財産である知的財産の侵害
⾏為に対して適切かつ正当な権利⾏使 を⾏うとともに、他社の知的財産権も 尊重しています。
- 193 -コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンス
コーポレートガバナンスの基本⽅針
企業価値のさらなる向上に向けて
ダイキングループでは、コーポレート・ガバナンスの果たす役割を、グループの経営課題と取り巻く環境変化に対 し、半歩、⼀歩先⾏く意思決定と実⾏のスピードアップ、透明性・健全性の絶えざる⾼度化との両⾯を推進すること で、企業価値の向上を実現することと捉えています。
今後もスピード経営の⾼度化や健全性・透明性の⼀層の確保に向けて最適なコーポレート・ガバナンスの有り様の検 討と⾒直しを⾏い、当社グループにとってのベストプラクティスをグループレベルで追求、推進し企業価値のさらなる 向上をめざしていきます。
コーポレートガバナンス体制
経営・執⾏体制
ダイキン⼯業は、意思決定および業務監督と業務執⾏を完全分離させる⽶国型の「委員会制度」ではなく、当社グ ループの事業特性上、意思決定と実⾏のスピードアップには有効との判断から、「⼀体型運営」を採⽤しています。
「⼀体型運営」とは、取締役が、スピーディで戦略的な意思決定と健全で適切な監督により経営全般に対し連帯して責 任を果たす経営責任と、業務執⾏責任の両⾯を担うものです。併せて複数の社外役員の配置など独⽴した⽴場からのモ ニタリング機能も強化を⾏っています。また、各事業・地域・機能における⾃律的な判断や決断による執⾏のスピード アップを狙いとし「執⾏役員制」を導⼊しています。
当社の取締役の選任にあたっては、国籍・性別・経歴など多様な背景を持っていることを重視しており、2016年6⽉
末現在、12名（うち、⼥性1名、外国⼈2名）の取締役が、グループ全体の迅速かつ戦略的な意思決定と健全な監督を
⾏っています。
また、当社と利害関係を有さないことを条件に社外取締役を3名選任しています。社外取締役に求めるのは、豊かな 経験と⾼い⾒識に基づく広範で⾼度な観点から意思決定に参画し、経営を監督することです。したがって、上場企業の 取締役など、実務経験者であることを、主な選任基準としています。
主な兼任先が5つ以上の社外取締役はいません。
社外取締役設置の実効性を確保するため、補佐する担当者を当社の経営企画室に配置し、「取締役会」⽇時の早期提
⽰に努めています。社外取締役が⽋席した場合も、関連資料の提供や、後⽇の議事説明などを⾏っています。
監査体制
ダイキン⼯業は監査役設置会社であり、「監査役会」を設けています。2名以上の社外監査役を任命するよう努め、
主な選任基準は当社と利害関係をもたない独⽴性をはじめ、社外取締役と同様です。2016年6⽉現在、計4名の監査役 のうち2名が社外監査役です。
監査役は「取締役会」をはじめ当社の重要な会議に出席し、報告を受けるとともに、さまざまな意⾒を述べることが できます。
さらに、実効ある監査機能を担保するため、監査役会は経営や業績にかかわる重要事項について必要時に報告を受け られるほか、関係部署の調査、稟議書の確認や、代表取締役、執⾏役員、監査法⼈との定期的な意⾒交換を⾏っていま す。
監査役の実効性を確保するため、監査役の職務を補助する監査役スタッフを配置し、監査業務を補助する監査役室を 設置しています。監査役室スタッフは監査役の指揮命令下で職務執⾏しており、⼈事異動、評価等については、監査役 会の意⾒を尊重しています。
スピード経営を⽀える体制
取締役を少⼈数化して実質的な議論に基づく迅速な意思決定の確保を図っています。当社の主要な意思決定機関は、
取締役会、最⾼経営会議、執⾏役員会の3つです。
「取締役会」は、グループ全体に関わって、法令および定款で定める事項の意思決定機関であるとともに、業務執⾏
の健全かつ適切な監督を⾏います。また定期的に取締役会の実効性について⾃⼰評価しています。2015年度は取締役 会を16回開催し、社外取締役・社外監査役の平均出席率はそれぞれ91％、84％です。
「最⾼経営会議」は、ダイキングループのマネジメントシステム上の最⾼審議機関であり、重要な経営⽅針・経営戦 略をすばやくタイムリーに⽅向付けし、課題解決を迅速化しています。2015年度は6回開催しました。
さらに、株主以外のさまざまなステークホルダーの利益を尊重し守るために、取締役会のもとに「内部統制委員会」
「企業倫理・リスクマネジメント委員会」「情報開⽰委員会」「CSR委員会」を設置しています。
コーポレートガバナンス体制（2016年6⽉末現在）
- 195 -役員の報酬等
ダイキン⼯業では、役員⼈事・処遇にかかわる運営の透明性確保の⾒地から、「⼈事・報酬諮問委員会」を設け、役 員選任基準、候補者、報酬などを審議・検討しています。「⼈事・報酬諮問委員会」は社外取締役3名、社内取締役1 名、執⾏役員1名の計5名で構成し、その委員⻑は社外取締役の中から選出することとしています。
取締役および監査役の報酬は、株主総会の決議による最⾼限度額内において、「⼈事・報酬諮問委員会」の答申をも とに、取締役の報酬は取締役会の決議で、監査役の報酬は監査役の協議でそれぞれ決定されます。
役員報酬体系は、役員が経営⽅針に従い株主の皆様の期待に応えるべく、継続的かつ中⻑期的に業績向上へのモチ ベーションを⾼め、当社グループ全体の企業価値の増⼤に寄与する体系としています。
取締役の報酬は、「固定報酬」と、短期のグループ業績（売上⾼、営業利益）および担当する事業を反映する「業績 連動報酬」と、中⻑期的業績を反映できる「ストック・オプション」から構成されます。業績連動報酬は、業績連動⽐
率を世間相場より⾼めにし、業績向上へのインセンティブを⼗分に確保しています。
社外取締役および監査役の報酬は、「固定報酬」のみです。
報酬⽔準は、⽇本の⼀部上場企業約200社が活⽤している役員報酬調査の専⾨の外部機関によるデータを⽤いて国内
⼤⼿製造業の報酬を分析・⽐較し、当社の業績位置と報酬⽔準の相対位置を検証したうえで決定しています。
なお、2015年度のCEOの年間報酬は230百万円、その他の従業員の年間報酬の中央値は7.1百万円で、その報酬⽐率 は32：1です。
役員の報酬額（2015年度）
区分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役員の員数
（百万円） 基本報酬 ストック・オプション 賞与
取締役（社外取締役を除く） 1,254 775 128 350 10名
監査役（社外取締役を除く） 65 65 - - 3名
社外役員 59 59 - - 4名
報酬等の額が1億円を超える役員（2015年度）
⽒名 報酬等の総額
（百万円） 役員区分 会社区分 報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬 ストック・オプション 賞与
井上礼之 338 取締役 ダイキン⼯業（株） 213 27 97
⼗河政則 230 取締役 ダイキン⼯業（株） 138 27 65
⽥⾕野憲 176
取締役 ダイキン⼯業（株） 109 13 41
董事⻑ 連結⼦会社
⼤⾦（中国）投資有限公司 12 -
-川村群太郎 119 取締役 ダイキン⼯業（株） 75 13 30
三中政次 117
取締役 ダイキン⼯業（株） 6 13 29
取締役 連結⼦会社
ダイキンヨーロッパ エヌ ブイ 67 -
-冨⽥次郎 105 取締役 ダイキン⼯業（株） 61 10 33
松崎隆 103 取締役 ダイキン⼯業（株） 61 10 31