監査役に定期的に報告する
28 CONTENTS 各監査担当の連携状況 の職務の執行が効率的に行われるこ および監査役の報酬 監査報酬の内容 常勤監査役 監査法人およびマツダの監査部 とを確保するための体制 および監査役の報酬については 株主 監査公認会計士等に対する報酬は次のとお 門は 以下の会合を定期的に設け 内部統制に
... 社外取締役および社外監査役の独立性に関する選任基準につきましては、当社独自の基準は設けておりませんが、当社の社外取締役および社外 監査役は高い独立性を有しており、5名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 経営の監査 監査役会は、独立性の高い社外監査役3名を ...
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本節で紹介している取組事例 4-(5)-1: 委託先を集めての合同勉強会開催により委託先との意識を共有し さらに定期的監査及び是正後のフォローアップ監査を実施 4-(5)-2: 委託先から定期的に 報告書 や 証明書 を取得し さらにモニタリングを実施 4-(5)-3: 委託業務ごとに年 1 回以上
... 4-(5)-⑭【社内の各部署からの外部委託時には法務部が同行チェックすることで意識付け】 （製造業：約 2,000 人） ・ス社では外部委託に際しては、 「個人情報取扱適性判定書」を作成しており、社内規程、 管理責任者、第三者認証取得有無、入退室管理、システムセキュリティ、再委託有無・ 再委託先管理方法、過去の漏えい事故の有無などについて、チェックした上で委託を ...
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当社は 持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に貢献するための資質があり 専門的知識を有する人物を 幅広く候補者として人選し 取締役は取締役会において決定しており 監査役は監査役会において決定しております (5) 取締役会が上記 (4) を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役 監査役候補者の指名を
... ・定時株主総会において、総会終了後に「株主懇親会」を開催し、株主から株主総会議案以外の質問も受け付け、代表取締役社長が適宜、回答 するように努めている。 ・管理部を株主と対話する事務局とし、管轄する取締役を開示責任者とし、各部署連携に努め、迅速且つ的確な対応に尽力する。 ...
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当社の取締役の報酬等の額は 各取締役の職責および経営への貢献度に応じた報酬と 役位に応じた報酬 また会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております 監査役の報酬額は 株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において 常勤監査役と非常勤監査役の別 社内監査
... の検証等について、各部門、工場、グループ会社などの監査を定期的に実施し、チェック・指導する内部監査体制をとっております。また、財務 ...
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すること等を勘案し検討します 2. 監査役候補 : 当社の企業理念 経営理念に基づき 取締役の職務を監査し 法令または定款違反を未然に防止すると共に 当グループの健全な経営と社会的信用の維持向上に努めること 中立的 客観的な視点から監査を行い 健全性確保に貢献できること等を勘案のうえ 検討します ま
... 決定された業務の執行状況は、担当する取締役が取締役会において３ヶ月に１回以上報告し、取締役会が取締役の業務執行を監督します。監 査役及び内部監査室は、これらを定期的に監査し、社外取締役も客観的立場から監督いたします。 ...
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平成27年度第1回定期監査結果報告書
... イ 「立川市障害者週間運営委託料」の申請書の様式が、要綱に示され た書式と部分的に異なった箇所が散見された。適正な事務処理をされ たい。 （障害福祉課） ウ 委託事業については「委託業務品質管理ガイドライン」に基づき、 品質管理チェックリストを中間期・完了期に作成が義務付けられてい るが、作成されていない。適正な事務処理をされたい。 ...
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平成26年度第2回定期監査結果報告書
... （３）登録備品に映写機、ワードプロセッサー、フィルムカメラなど、現在 使用されていない物や、昭和 40 年代 50 年代に備品登録されたマイクロ ホン・トランシーバー・ＯＨＰなど相当に古い物が多数あります。今後 の活用あるいは廃棄を検討されたい。 （子ども育成課） ...
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平成27年度第2回定期監査結果報告書
... 11 その他 （１） 「かかりつけ医によるもの忘れ相談事業」 「認知症相談会」 「二十三夜サ ロン事業」 については試行的に創設されたものではあるが、 一定の効果も あることから事業を継続している。 事業実施の根拠となる実施要綱を策定 されたい。 （高齢福祉課） （２）歯科休日応急診療事業の利用者は、一日平均 3.5 人となっている。市 ...
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平成25年度第2回定期監査結果報告書
... ２ 監査の期間 平成 25 年 10 月 1 日から同年 12 月 25 日まで ３ 監査の方法 監査の対象とした事務の執行が、地方自治法第 2 条第 14 項及び第 15 項 の規定の趣旨にのっとり適正かつ効率的に行われているかどうかについて、 所管部課から関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、立川市監 ...
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平成28年度第2回定期監査結果報告書
... エ 「立川市清掃工場焼却炉運転管理委託」の業務完了届に日付が記入 されていないものがあった。また、 「立川市清掃工場焼却炉運転管理委 託」の報告書に日付誤りのものがあり、課長までの決裁が未裁となっ ているものが散見された。適正な事務処理をされたい。(清掃事務所) ...
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平成28年度第3回定期監査結果報告書
... ３ 予算流用・予備費充当について 調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。 ４ 財政援助団体について 調書について調査したところ、おおむね適正に処理されていた。 ...
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平成29年度第1回定期監査結果報告書
... は廃棄されていたが、備品台帳の廃棄手続きがされていなかった。 また、５階のＯＨＰの設置場所は備品台帳では「事務室」となってい るが、実際には「第３学習室倉庫」に保管されていた。適正な事務処理 に努められたい。 （男女平等参画課) （３）ブラウン管テレビについては、老朽化しており、利用がほとんどない 状態が続いていた。 適正な管理に努められたい。 (男女平等参画課) ７ ...
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平成28年度第2回定期監査報告書 審査及び監査の報告書 東京都府中市ホームページ
... ウ 待機児童の問題とともに、保育士が不足している現状があるとのことであったが、市立 保育所の保育士の休暇取得状況等を見ると、現在の府中市の現場では、保育士がより働き やすい環境を作っていく必要性を感じた。東京都がスキルアップ補助金を出したことで、 東京都内で働く保育士の給与面が改善されているが、より一層の処遇改善が保育士不足の 解消となり、それが待機児童の解消となると思われることからも、保育士の処遇改善につ ...
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報告書（平成26年3月25日公表） 定期監査等の結果に基づく措置事項｜武蔵野市公式ホームページ
... 月 に 公 表 さ れ て い る と お り 、 平 成 12 年 ７ 月 分 か ら 平 成 24 年 ５ 月 分 ま で の 水 道 料 金 に つ い て 、 当 初 の 口 座 振 替 事 務 の 誤 処 理 に よ り 、 他 人 の 料 金 を 徴 収 し 続 け る と い う 誤 り が １ 件 発 生 し た 。 水 道 部 で は 、 複 数 の 担 当 者 ...
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平成29年度前期定期監査の結果に関する報告書 監査等の結果 笠岡市ホームページ
... （2）児童・生徒それぞれで月々の集金額が異なることから，集金額の計算や未納者の 管理などを目的としたシステム的な対応を進めること。 （3）口座振替への移行にあたっては，保護者の理解を得ることが重要であるから，保 護者への説明を適切に実施するとともに，取扱金融機関とも十分に協議すること。 ...
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エグゼクティブ サマリー 内部監査人と外部監査人の関心事 役割 責任 業務は 補完的であり 類似する時もあり 重複する場合もある 例えば内部監査人と外部監査人の重複には 取引を効率的に分析すること 組織のガバナンス リスクマネジメント 内部統制システムを熟知すること 正確な最終報告書を共有し作成する
... 向性を示している。そこでは「専門的な内部 監査部門の設置をすべての組織に対するガバ ナンス要件とすべきである。これは大規模や 中規模の組織にのみ重要なのではなく、小規 模な組織にも同様に重要かもしれない。なぜ ならば、小規模な組織はガバナンスとリスク マネジメントのプロセスの有効性を確保でき るほど秩序立った強固な組織構造ではないの ...
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常勤監査役 たけだひでのり 竹田秀成 常勤監査役 たきのよしお 瀧野良夫 社外監査役 みやたこういち 宮田孝一 社外監査役 ふじわらひろたか藤原宏髙 社外監査役 ひらたたけお 平田竹男 常務執行役員人事部門長 (CHO) ( 兼 三越伊勢丹常務執行役員人事部門長 ) まえの前野 ひろし広 CHO(
... ・ＨＤＳの「クロスメディアディビジョン」を三越伊勢丹の対外的な窓口機能として設置すると ともに、次期ＥＣ事業の取組みの一つである宅配事業を推進する部門を設置。 ・デジタル戦略部は「クロスメディアディビジョン」 「定期宅配事業部」で構成される。 報道関係の皆さまからのお問い合わせ ...
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平成29年度後期定期監査，工事監査及び財政援助団体等監査結果報告書 監査等の結果 笠岡市ホームページ
... 度 に お け る 財 務 に 関 す る 事 務 及 び 市 の 経 営 に 係 る 事 業 の 管 理 が ， 適 正 か つ 効 率 的 に 行 わ れ て い る か ど う か を 主 眼 と し て ， 監 査 資 料 の 提 出 を 求 め ， 関 係 諸 帳 簿 を 確 認 ・ 点 検 す る と と も に ， 関 係 職 員 か ら ...
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平成28年度第1回定期監査報告書 審査及び監査の報告書 東京都府中市ホームページ
... キ 今後、 高齢化が進行していく中で、 高齢者のみ世帯や高齢者単独世帯の増加が見込まれ る。 高齢者が要介護状態に陥ることなく自立して生活していくためには、 介護予防や自立 支援介護、 住宅確保が不可欠である。 高齢者に対する施策の実施にあたっては、 ニーズに 的確に対応するために様々なデータに基づいて今後の予想を行い、 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 一部の学校を除き学校独自の「学校施設使用許可申請書」および「学校施設使用許 可書」を使用していた。 『出雲市市立学校施設の開放に関する規程』には、本来こ れらの様式が規定されており、規定された様式を使用しない理由は、学校ごとに 様々であるが、共通の理由として、この様式が使用実態に則しておらず、事務処理 ...
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