企業統治体制の全体像
コーポレートガバナンスに 関連する主な法令改正等
2002 米国SOX法成立
2004 東証上場会社コーポレート・ガバナンス 原則制定
2006 会社法施行 2007 金融商品取引法施行
2015 改正会社法施行
東証コーポレートガバナンス・コード施行
業務執行・監督体制
1985 • NTT発足、社外取締役複数名選任 2003 • 監査役増員：4名（社内2名・社外2名）
⇒5名（社内3名・社外2名）
2005 • 人事・報酬委員会設置
2006 • 社外監査役増員：5名（社内3名・社外2名）
⇒5名（社内2名・社外3名）
• 財務専門家である監査役の選任
2011 • 初の女性役員選任（社外監査役1名）
2015 • 独立役員の独立性判断基準制定
内部統制・
リスクマネジメント
2002 • ビジネスリスクマネジメント推進委員会 設置
• NTTグループビジネスリスクマネジメント
マニュアル策定
• NTTグループ企業倫理憲章策定
• 企業倫理委員会設置
• 企業倫理ヘルプライン（受付窓口）設置 2003 • 米国SOX法対応開始
2005 • 考査室設置
2006 • 内部統制室設置
※考査室を統合
• 内部統制システムの整備に関する基本 方針制定
2010 • リスクマネジメント規程制定
2015 • 内部統制システムの整備に関する基本 方針改定
2016 • 内部統制システムの運用状況（概要）の 開示開始
株主の権利行使確保
2002 • 議決権行使の電子化の実施 2006 • ICJ機関投資家向け議決権電子行使
プラットフォームの導入 2012 • 個別注記表などのWebみなし提供開始 2015 • 招集通知の発送前Web開示開始
（総会開催日の42日前）
2016 • 招集通知の発送前Web開示（日英同日）
実施（総会開催日の42日前）
• Webみなし提供情報の拡大
情報開示
2003 • 四半期情報の開示開始
• ディスクロージャー規程制定
• ディスクロージャー委員会設置 2005 • IR室設置
• CSR推進室設置
• CSR委員会設置
• CSR報告書の発行開始
2006 • コーポレート・ガバナンスに関する報告書 の開示開始
2010 • ディスクロージャーポリシー公開
2014 • 統合報告書の発行開始
2015 • コーポレートガバナンス・コードに対応した コーポレート・ガバナンスに関する報告書 の開示開始
• サステナビリティレポート発行開始
〜2005 〜2010 〜2016
基本方針
コーポレート・ガバナンス強化の歴史
監査役会 監査役 5名 取締役会
取締役 12名
17名のうち 独立社外役員5名
女性役員2名 男性 女性
▶ 取締役会・監査役会の構成
監査
監督 監査役会
会計監査 会計監査人 各種委員会
社長（幹部会議）
（持株会社）NTT 指示・報告等 指示・
報告
統括 調整 補助
選解任 選解任
グループ各社
連携 評価
連携 連携 選解任
選解任・監督 取締役会
業務執行部門 人事・報酬委員会
内部統制室 内部監査
株主総会
監査役室
取締役会 2015年度開催回数：12回
取締役会は、独立社外取締役2名を含む取締役12名で構成されています。
法令で定められた事項、および会社経営・グループ経営に関する重要事項等、「取締役会規則」に定めた事項を決定するとと もに、取締役から定期的に職務執行状況の報告を受けることなどにより、取締役の職務執行を監督しています。
監査役会 2015年度開催回数：25回
監査役会は、社内監査役2名と独立社外監査役3名の合計5名で構成されています。
経営執行者とは異なる独立した立場から業務監査および会計監査を実施し、取締役の業務執行状況を監査しています。
人事・報酬委員会 2015年度開催回数：2回
取締役の人事・報酬の決定については客観性・透明性の向上を目的に、取締役会の事前審議機関として独立社外取締役 2名を含む4名の取締役で構成される人事・報酬委員会を設置し、同委員会の審議を経て取締役会にて決定しています。
幹部会議 2015年度開催回数：36回
会社の重要な意思決定にあたっては、原則として、社長、副社長、常勤取締役およびスタッフ組織の長で構成する「幹部会 議」において審議した上で決定することとし、週1回程度開催しています。なお、意思決定の透明性を高めるため、「幹部会議」
には監査役1名も参加しています。
各種委員会
「幹部会議」の下には、会社経営戦略およびグループ経営戦略に関して課題ごとに議論する委員会を設置しています。これら の委員会は原則として社長・副社長を委員長とし、関係する取締役等が参加し、年間を通じて必要に応じて開催しています。
コーポレート・ガバナンス体制
業務執行を適切に監督する機能を強化するため、独立社外取 締役を複数名選任するとともに、独立社外監査役が過半数を占 める監査役会を設置することにより監査体制の強化を図ってい ます。加えて、独立社外取締役2名と社内取締役2名で構成され る人事・報酬委員会を任意に設置し、人事・報酬の決定におけ る客観性・透明性のさらなる向上を図っており、監査役会設置 会社形態による統治機能が十分有効であると判断しています。
委員会名 概要
CSR委員会 グループCSRの基本戦略、取り組みテーマの策定、CSRに関する報告書基本方針の策定 企業倫理委員会 企業倫理の確立、綱紀の保持の徹底
人権啓発推進委員会 人権啓発推進体制の確立および差別事件などに対する対応 技術戦略委員会 R&Dビジョン、技術開発戦略、R&D提携戦略策定 投資戦略委員会 大型出資案件などに関する投資戦略の策定
財務戦略委員会 財務に関する基本戦略、財務諸課題への対応方針の策定 ビジネスリスクマネジメント推進委員会 会社運営に関わるビジネスリスクへの対処に向けた危機管理 ディスクロージャー委員会 年次報告書の記載方針などの策定
SO法内部統制委員会 グループ全体のSO法内部統制状況の把握、内部統制の不備の改善施策の検証、モニタリング グループCISO委員会 グループにおける情報セキュリティマネジメント戦略の策定
▶ 主な委員会の設置状況
取締役会（2016年6月30日現在）
三浦 惺
1944年4月3日生 取締役会長 取締役会議長 取締役在任年数 11年 持株数 32,540株 出席回数（比率）
12／12回（100%）
鵜浦 博夫
1949年1月13日生 代表取締役社長 Chief Executive Officer 取締役在任年数 14年 持株数 27,200株 出席回数（比率）
12／12回（100%）
島田 明
1957年12月18日生 常務取締役 総務部門長 取締役在任年数 4年
持株数7,404株 出席回数（比率）
12／12回（100%）
略歴1967年 4月 日本電信電話公社入社 1996年 6月 当社 取締役 人事部長 1996年 7月 当社 取締役 人事労働部長 1998年 6月 当社 常務取締役 人事労働部長 1999年 1月 当社 常務取締役
東日本会社移行本部 副本部長 1999年 7月 東日本電信電話株式会社
代表取締役副社長 2002年 6月 同社 代表取締役社長 2005年 6月 当社 代表取締役副社長
中期経営戦略推進室長 2007年 6月 当社 代表取締役社長 2012年 6月 当社 取締役会長
（現在に至る）
2016年 6月 株式会社広島銀行 取締役
（現在に至る）
重要な兼職の状況 株式会社広島銀行 取締役
略歴1973年 4月 日本電信電話公社入社 2002年 6月 当社 取締役 第一部門長 2005年 6月 当社 取締役 第五部門長 2007年 6月 当社 常務取締役 経営企画部門長
中期経営戦略推進室次長兼務 2008年 6月 当社 代表取締役副社長
新ビジネス推進室長 2011年 6月 当社 代表取締役副社長 2012年 6月 当社 代表取締役社長
（現在に至る）
重要な兼職の状況 なし
略歴1978年 4月 日本電信電話公社入社 2008年 6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
株式会社 取締役 経営企画部長 2011年 6月 同社 常務取締役 経営企画部長 2012年 6月 同社 代表取締役副社長
経営企画部長 2013年 6月 同社 代表取締役副社長 2014年 6月 当社 代表取締役副社長
（現在に至る）
2016年 6月 NTTセキュリティ株式会社 代表取締役社長 （現在に至る）
重要な兼職の状況
NTTセキュリティ株式会社 代表取締役社長
略歴1981年 4月 日本電信電話公社入社 2007年 7月 西日本電信電話株式会社 財務部長 2009年 7月 東日本電信電話株式会社
総務人事部長
2011年 6月 同社 取締役 総務人事部長 2012年 6月 当社 取締役 総務部門長 2012年 6月 西日本電信電話株式会社 取締役
（現在に至る）
2015年 6月 当社 常務取締役 総務部門長
（現在に至る）
重要な兼職の状況 西日本電信電話株式会社 取締役
篠原 弘道
1954年3月15日生 代表取締役副社長 技術戦略担当 国際標準化担当 研究企画部門長 Chief Technology Officer Chief Information Security Officer 取締役在任年数
7年 持株数 14,300株 出席回数（比率）
12／12回（100%）
小林 充佳
1957年11月3日生 常務取締役 技術企画部門長 取締役在任年数 4年
持株数7,800株 出席回数（比率）
12／12回（100%）
略歴1978年 4月 日本電信電話公社入社 2009年 6月 当社 取締役 研究企画部門長 2011年 6月 当社 取締役 研究企画部門長
情報流通基盤総合研究所長兼務 2011年 10月 当社 取締役 研究企画部門長 2012年 6月 当社 常務取締役 研究企画部門長 2014年 6月 当社 代表取締役副社長
研究企画部門長（現在に至る）
重要な兼職の状況 なし
略歴
1982年 4月 日本電信電話公社入社 2006年 6月 西日本電信電話株式会社
岡山支店長
2008年 7月 同社 サービスマネジメント部長 2010年 6月 同社 取締役
サービスマネジメント部長 2012年 6月 当社 取締役 技術企画部門長
新ビジネス推進室長兼務 2012年 6月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
取締役 （現在に至る）
2014年 6月 当社 常務取締役 技術企画部門長
（現在に至る）
重要な兼職の状況
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 取締役
澤田 純
1955年7月30日生 代表取締役副社長 事業戦略担当 リスクマネジメント担当 Chief Financial Officer Chief Compliance Officer Chief Information Officer 取締役在任年数 2年
持株数 10,500株 出席回数（比率）
12／12回（100%）
※1 持株数は、2016年6月30日現在の状況。
※2 出席回数は、2015年度の状況。
取締役の略歴等