第６4５回定時株主総会招集 通知 際
第93回定時株主総会招集ご通知
... 放射線被曝には「これ以下なら安全」という閾値は存在しない。泊発電所由来の放射性物質による周辺環境 の汚染と人々の被曝に対し，本会社は住民が納得する様十分な対策を行う道義的責任を有する。 過酷事故の際には避難区域が250㎞圏に及ぶ危険があると近藤駿介元原子力委員会委員長も認めた。もしそ の様な事態になれば，避難実施或いは避難者受け入れ等，道内全地域が事故の影響を被り，北海道民全てが被 ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 当社グループは、当事業年度より経営者が意思決定する際に使用する社内指標（以下「Non-GAAP指標」とい う。）及びIFRSに基づく指標の双方によって、連結経営成績を開示しております。 Non-GAAP営業利益は、IFRSに基づく営業利益（以下「IFRS営業利益」という。）から、当社グループが定め る非経常的な項目やその他の調整項目を控除したものです。経営者は、Non-GAAP指標を開示することで、ステー ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 報システムを整備するとともに、社内から独立した内部通報窓口を外部の弁護士事務所に設 置しております。そして、これらの運用は、「内部通報者保護規則」に基づき行っています。 グループ全体のリスク管理について「キョクヨーグループリスク管理基本規則」を作成 し、グループ全体のリスクを網羅的、総括的に管理するためのリスク管理体制を整備してい ます。環境保全リスクについて社長を委員長とする環境保全委員会のもと、グループ全体の ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 招集にあたっての決定事項 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算 書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インター ネット上の当社ウェブサイト（http://www.kyokuyo.co.jp）に掲載しておりますので、 ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... （11）組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 （以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点 において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場 ...
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第141回定時株主総会招集ご通知
... 監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手 続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法 人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経 営者 行わ 見積 評価 含 全体 ...
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第140回定時株主総会招集ご通知
... 監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手 続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法 人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経 営者 行わ 見積 評価 含 全体 ...
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第139回定時株主総会招集ご通知
... 監査 い 連結計算書類 金額及び開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手 続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法 人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及びそ 適用方法並び 経 営者 行わ 見積 評価 含 全体 ...
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第138回定時株主総会招集ご通知
... 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い 監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手 続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法 人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経 ...
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第137回定時株主総会招集ご通知
... 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い 監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手 続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法 人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経 ...
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第135回定時株主総会招集ご通知
... ンタ ネット 議決権行使 際し 了承い く事項 議決 を゜ルシヴヅセダ より行使 れる場合 を 了 うえ 行使 い よう 願い璷 ゜ルシヴヅセダ よる議決 行使 当社 指 る議決 行使キ゜ダ を 参照 い を 利用い よ 可能 ゜ルシヴヅセダ より 議決 を行使 れる場合 招 通知 議決 行使書用紙 載 議決 取取取取行使カヴチ ドケワヴチ 必要 り ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... 1.当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を 会場受付へご提出ください。 2.当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの 【郵送による議決権の行使の場合】 方法により議決権を行使してください。 ・議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、お早め にご返送ください。 【インターネットによる議決権の行使の場合】 ・インターネットにより上記URLにアクセスして ・下記のログインID・ ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... 本対応方針の導入に際しては、社外取締役のうち3名を構成員とする 「特別委員会」 を設置し、まず当該特別委 員会にて、複数の外部専門家からもアドバイスを受け、検討致しました。その結果、特別委員会は、本対応方針が 当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断しました。次に、本 対応方針は社外取締役7名全員を構成員として設置された 「社外取締役独立委員会」 （その決議要件・決議事項等 ...
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第92回定時株主総会 招集ご通知
... ④取締役会の責務 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的 な企業価値の向上と、収益力・資本効率などの改善を図るため、長期ビジョンや中期経営方針など を定め、その実行を推進するとともに、内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経 営陣によるリスクテイクを適切に支えていくことを始めとする役割・責務を適切に果たしています。 ...
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第133回定時株主総会招集ご通知
... う 際 当該実施 関 事前 株主総会 認を得る 旨 留保を 付 場合 当社 締役会 実 株主総会 開催 著 く困難 場 合を除 実 可能 限り速や 株主総会を招集 本新株予約 無 償割当 実施 関 る議案を付議 る 当社 締役会 当 該株主総会 い 本新株予約 無償割当 実施 関 る議案 可決 れ ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い 監査 い 計算書類及 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及 附属明細書 重 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意 見表明 い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手 続 立案 計算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 関連 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 監査人 責任 当監査法人 責任 当監査法人 実施 た監査 基 い 独立 立場 計算書類及びそ 附属明細書 対 意見 表明 こ あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 た 監査 基準 当監査法人 計算書類及びそ 附 属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 た 監査計画 策定 こ 基 監査 実施 こ 求 い 監査 い 計算書類及びそ 附属明細書 金額及び開示 い 監査証拠 入手 た 手続 ...
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第44回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... ６．剰余金の配当等の決定に関する方針 当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要事項のひとつと位置 づけております。配当につきましては、連結業績に応じた利益配分を基本とした上 で、連結配当性向の目標を30％とし、安定した配当の維持と配当水準の向上を目指 してまいります。また、当社グループは、年１回の剰余金の配当を行うこととして ...
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第43回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... これらの結果、当連結会計年度における当社グループの業績につきましては、売 上高は700億36百万円（前年同期比25.8％増） 、営業利益は６億53百万円（前年同期 比 62.6 ％ 減） 、 経 常 利 益 は ７ 億 60 百 万 円 （前 年 同 期 比 54.3 ％ 減） と な り ま し た。な お、SDI Media Group Inc. に お け る の れ ん の 減 損 損 失 を 43 億 ５ 百 万 円 計 上 ...
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第42回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 当社子会社は会計監査人に対して、財務調査等に係る業務を委託しており、対 価として7,600千円支払っております。 (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると 判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案 の内容を決定いたします。取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会の ...
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