証券コード
：6841
定時株主総会
招集ご通知
第 回
開催情報
日時 平成29年６月27日（火曜日） 午前10時（受付開始 午前9時） 場所 東京都武蔵野市中町二丁目9番32号
本社 大会議室 決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役10名選任の件 第３号議案 監査役２名選任の件
表紙
目 次
(頁)
第６９６回定時株主総会招集 通知
………６
〔株主総会参考書類〕
第 号議案
………８
第 号議案
………９
第 号議案
………６5
〔提供書面〕
事業報告
６３ 企業集団 現況 ………
６9
７３ 会社 現況 ………７Ｄ
８３ 業務 適正 確保 体制及 当該体制 運用状況 ………８5
９３ 会社 支配 関 基本方針 ………９５
連結計算書類
連結貸借対照表 ………
９７
連結損益計算書 ………９８
連結計算書類 係 会計監査報告
………９９
計算書類
貸借対照表 ………
９6
損益計算書 ………９Ｃ
計算書類 係 会計監査報告
………９Ｄ
監査役会 監査報告
………5５
目次
株 主
総 会
参 考
書 類
事 業
報 告
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
招集 ご通 知 証券コー 6Ｄ９６ 平成７9年 月 日株 主 各 位
東京都武蔵野市中町二丁目 番８７号
横 河 電 機 株 式 会 社
代表取締役社長
西 島 剛 志
第６９６回定時株主総会招集 通知
拝啓 平素 格別 高配 賜 厚く 礼申 上
当社第６９６回定時株主総会 下記 開催い 出席く い う
案内申 上
当日 出席い い場合 次頁 い 方法 議決権 行使
手数 後記 株主総会参考書類 検討 うえ 議決権 行使 く
い う 願い申 上
敬 具
記
．日 時 平成29年 月27日 火曜日 午前６５時 受付開始 午前9時
．場 所 東京都武蔵野市中町二丁目 番８７号 本社 大会議室
末尾 株主総会会場 案内図 参照く い
．会議 目的事項
報告事項 ．第６９６期(自平成７Ｄ年 月 日 至平成７9年 月８６日)事業報告 内容
連結計算書類 内容並 会計監査人及 監査役会 連結計算書類監査
結果報告 件
．第６９６期(自平成７Ｄ年 月 日 至平成７9年 月８６日)計算書類 内容
報告 件
決議事項
第 号議案 剰余金 処分 件
第 号議案 取締役６５名選任 件
第 号議案 監査役 名選任 件
以 上
－ ６ －
株主各位
［郵送 議決権行使 場合］
同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示 うえ 平成29年 月26日 月曜日
午後 時 到着 う 返送く い
［インターネット 議決権行使 場合］
5７頁 ン ー 議決権行使 案内 確認い 平成29年 月26
日(月曜日 午後 時 議案 対 賛否 入力く い 当社指定 議決権行使
利用 場合 hががp:４４www３､が２かoきka､３com い 同封
議決権行使書用紙 表示 議決権行使コー 及 ワー 用い 画面
案内 従 議案 対 賛否 入力く い
［重複行使 取扱い］
議決権行使書用紙 議決権 行使 ン ー 議決権 行使 場合
到着日時 問わ ン ー 議決権行使 有効 い
ン ー 複数回議決権行使 場合 最後 議決権行使 有効 い
◎当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い 議決権 代理行使
当社定款 規定 議決権 有 株主 方 委任 場合 限 了
承く い 代理人 名 限 い く 代理権 証明 書面 当社 提出い
う 願いい
◎本招集 通知 際 提供 書面 う 連結計算書類 連結株主資本等変動計算書及 連結注記表並 計算書類 株主資本等変動計算書及 個別注記表 法令及 当社定款第６6条 規定 基
ン ー 上 当社 hががp:４４www３けokogawa３co３･p４ 掲載 本招集 通知 提供書面 記載
本招集 通知 提供書面 連結計算書類及 計算書類 監査役又 会計監査人 監査報告又 会計監査報告 作成 際 監査 連結計算書類及 計算書類 一部 あ
◎株主総会参考書類 事業報告 連結計算書類及 計算書類 修正 生 場合 ン ー 上 当社 hががp:４４www３けokogawa３co３･p４ 掲載 い
－ ７ －
株主各位
招 集
ご 通
知
事 業
報 告
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
株主 総会 参考 書類株 主 総 会 参 考 書 類
第 号議案 剰余金 処分 件
当社 株主 皆様 対 利益還元 経営 最重要施策 一 認識 利益成長 通
安定的・継続的 増配 目指
具体的 業績及 資金 状況 中長期的 成長投資 向 内部留保 確保及 財務体質
健全性 総合的 勘案 連結配当性向８５％ 目標 配当水準 向上 努
利益配分 基本方針 い
上記 方針 基 当期 期末配当 以下 い い 存
当期 株当 年間配当金 中間配当金６７円5５銭 合わ
７5円
期末配当 関 事項
( ) 配当財産 種類
金銭
( ) 配当財産 割当 関 事項及 総額
当社普通株式 株 ６７円5５銭
配当総額 ８１８９５１５9Ｄ１5ＤＣ円
( ) 剰余金 配当 効力 生 日
平成７9年 月７Ｄ日
－ ８ －
剰余金処分議案
第 号議案 取締役６５名選任 件
取締役全員 ６５名 本総会終結 時 任期満了
社外取締役 名 含 取締役６５名 選任 願いい い 存
取締役候補者 選定 あ 当社 定 取締役・監査役候補者及 執行役員
選定 方針 手続 基 委員 過半数 社外取締役 構成 指名諮問委員会
答申 参考
取締役候補者 次 あ
候補者番号 氏 名 現在 当社 地位・担当
６ 海
い堀
ほ周
う造
う 取締役 取締役会議長 再 任2 西島 剛志
代表取締役社長 再 任８ 黒須
く聡
取締役 専務執行役員ソ ー ン＆ ー 事業本部長 再 任９ 奈良 寿
取締役 専務執行役員日本 韓国代表 兼 横河ソ ー ン ー ㈱ 代表取締役社長 再 任5 中原 正俊
取締役 専務執行役員 IA ＆ ー 事業本部長 再 任6 穴
あ吹
ぶ淳 一
い 取締役 常務執行役員 経理財務本部長 再 任7 浦野
う光人
取締役 社外取締役候補者 独立役員候補者 再 任8 宇治
う則孝
取締役 社外取締役候補者 独立役員候補者 再 任9 関 誠夫
ぶ 取締役 社外取締役候補者 独立役員候補者 再 任６５ 菅田 史 朗
う 取締役 社外取締役候補者 独立役員候補者 再 任－ ９ －
取締役選任議案
招 集
ご 通
知
事 業
報 告
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
株主 総会 参考 書類候補者番号
６
再 任
海
い堀
ほ周
う造
う生年月日 昭和2８年 月８６日
略歴 地位 担当及 重要 兼職 状況
昭和９Ｄ年 ９ 月 当社入社
平成６Ｃ年 ９ 月 執行役員 IA事業部長 平成６Ｄ年 ９ 月 常務執行役員 IA事業部長 平成６Ｄ年 6 月 取締役 常務執行役員 IA事業部長 平成６9年 ９ 月 代表取締役社長
平成７5年 ９ 月 代表取締役会長 平成７Ｃ年 ９ 月 取締役会長
平成７Ｄ年 6 月 取締役 取締役会議長 現在 至 重要 兼職 状況
ＯＹＡ株式会社 社外取締役
一般社団法人経営倫理実践研究 ン ー 理事長
取締役在任年数
本総会終結時
取締役会出席状況
平成28年度６６年 全６5回中 ６5回 ６５５％
取締役候補者 選任 理由
海堀周造氏 取締役 経営 監督 適切 行 い 取締
役会議長 取締役会 適切 運営 コー ー ン
強化 努 い う コー ー ン 一層
充実 適任 あ 判断 取締役 選任 願い あ 当社 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続 い ６Ｃ頁 参照く い
所有 当社株式数
６７5１８５７株
注 海堀周造氏 当社 間 特別 利害関係 あ
－ 5 －
取締役選任議案
候補者番号
2
再 任
西島 剛志
生年月日 昭和８2年 月６2日
略歴 地位 担当及 重要 兼職 状況
昭和56年 ９ 月 ㈱北辰電機製作所 現 横河電機㈱ 入社 平成７５年６５月 執行役員 IA事業部 事業 ン ー長 平成７７年 ９ 月 横河 ー ＆ ン ン ㈱ 代表取締役社長 平成７８年 6 月 当社取締役 横河 ー ＆ ン ン ㈱ 代表取締役社長 平成７９年 ９ 月 取締役 常務執行役員 IA ー 事業本部長 平成７5年 ９ 月 代表取締役社長 現在 至
取締役在任年数
本総会終結時
取締役会出席状況
平成28年度年 全６5回中 ６5回 ６５５％
取締役候補者 選任 理由
西島剛志氏 代表取締役社長 経営 監督 適切 行 い 経営会議議長 務 経営 指揮 適切 行 い う
長期経営構想実現 ー ー 適任 あ 判断 取締役
選任 願い あ
当社 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続 い ６Ｃ頁 参照く い
所有 当社株式数
5６１5Ｃ９株
注 西島剛志氏 当社 間 特別 利害関係 あ
－ 6 －
取締役選任議案
招 集
ご 通
知
事 業
報 告
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
株主 総会 参考 書類候補者番号
８
再 任
黒須
く聡
生年月日 昭和８5年６2月25日
略歴 地位 担当及 重要 兼職 状況
昭和5Ｄ年 ９ 月 当社入社
平成６Ｄ年 ９ 月 執行役員 IA事業部 ー ン ン ー長 平成６9年 ９ 月 常務執行役員 IA事業部長
平成７６年 ９ 月 常務執行役員 ー 営業本部長 平成７７年 ９ 月 Yokogawa Eng､neeお､ng Aか､a Pがe３ Lがd３ 社長 平成７８年 ９ 月 当社常務執行役員 IA ー ン 本部長 平成７８年 6 月 取締役 常務執行役員 IA ー ン 本部長 平成７5年 ９ 月 取締役 専務執行役員 Yokogawa Elecがお､c Inがeおnaが､onal Pがe３ Lがd３ 社長 平成７6年 ９ 月 取締役 専務執行役員 ソ ー ン ー 事業本部長
Yokogawa Elecがお､c Inがeおnaが､onal Pがe３ Lがd３ 社長 平成７Ｃ年 ９ 月 取締役 専務執行役員 ソ ー ン ー 事業本部長 平成７9年 ９ 月 取締役 専務執行役員 ソ ー ン＆ ー
事業本部長 現在 至
取締役在任年数
本総会終結時
取締役会出席状況
平成28年度年 全６5回中 ６5回 ６５５％
取締役候補者 選任 理由
黒須 聡氏 取締役 経営 監督 適切 行 い 中期
経営計画 中核 占 ソ ー ン 担当 ソ
ー ン＆ ー 事業本部長 業務遂行 適切 行 い う
ソ ー ン 構築 ー ー 適任 あ 判断
取締役 選任 願い あ
当社 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続 い ６Ｃ頁 参照く い
所有 当社株式数
9６１Ｃ６Ｄ株
注 黒須 聡氏 当社 間 特別 利害関係 あ
－ Ｃ －
取締役選任議案
候補者番号
９
再 任
奈良 寿
生年月日 昭和８8年 月2８日
略歴 地位 担当及 重要 兼職 状況
昭和6５年 ９ 月 当社入社
平成６８年６５月 Yokogawa Eng､neeお､ng Aか､a Pがe３ Lがd３ 副社長 平成６5年６５月 Yokogawa (Tha､land) Lがd３ 社長
平成６9年 ６ 月 当社ソ ー ン事業部 第 営業本部長 平成７７年 ９ 月 常務執行役員 ソ ー ン営業本部長 平成７８年 6 月 取締役 常務執行役員 ソ ー ン営業統括本部長 平成７９年 ９ 月 取締役 常務執行役員 ソ ー ン ー 営業統括本部長 平成７5年 ９ 月 取締役 横河ソ ー ン ー ㈱ 代表取締役社長 平成７9年 ９ 月 取締役 専務執行役員 日本・韓国代表 兼 横河ソ ー ン
ー ㈱ 代表取締役社長 現在 至
取締役在任年数
本総会終結時
取締役会出席状況
平成28年度年 全６5回中 ６5回 ６５５％
取締役候補者 選任 理由
奈良 寿氏 取締役 経営 監督 適切 行 い 横河 ソ ー ン ー 株式会社代表取締役社長 業務遂行 適切 行
い う 広い業種 わ ソ ー ン 開拓
ー ー 適任 あ 判断 取締役 選任 願い あ
当社 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続 い ６Ｃ頁 参照く い
所有 当社株式数
９5１66８株
注 奈良 寿氏 当社 間 特別 利害関係 あ
－ Ｄ －
取締役選任議案
招 集
ご 通
知
事 業
報 告
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
株主 総会 参考 書類候補者番号
5
再 任
中原 正俊
生年月日 昭和８８年６2月６９日
略歴 地位 担当及 重要 兼職 状況
昭和56年 ９ 月 当社入社
平成６9年 ９ 月 執行役員 IA事業部 事業 ン ー長 平成７８年 ９ 月 Yokogawa Eng､neeお､ng Aか､a Pがe３ Lがd３ 社長 平成７5年 ９ 月 当社常務執行役員 IA ー 事業本部長 平成７6年 6 月 取締役 常務執行役員 IA ー 事業本部長 平成７Ｄ年 ９ 月 取締役 専務執行役員 IA ー 事業本部長 平成７9年 ９ 月 取締役 専務執行役員 IA ＆ ー 事業本部長
現在 至
取締役在任年数
本総会終結時
取締役会出席状況
平成28年度年 全６5回中 ６5回 ６５５％
取締役候補者 選任 理由
中原正俊氏 取締役 経営 監督 適切 行 い IA
＆ ー 事業本部長 業務遂行 適切 行 い う 持続的 企業価値 向上 適任 あ 判断 取締役 選任
願い あ
当社 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続 い ６Ｃ頁 参照く い
所有 当社株式数
5９１ＤＤＣ株
注 中原正俊氏 当社 間 特別 利害関係 あ
－ 9 －
取締役選任議案
候補者番号
6
再 任
穴
あ吹
ぶ淳 一
い生年月日 昭和８8年 月６8日
略歴 地位 担当及 重要 兼職 状況
昭和6６年 ９ 月 ㈱福徳相互銀行入行 平成 ９ 年 ８ 月 当社入社
平成６Ｃ年 ６ 月 財務部長
平成７８年 ９ 月 執行役員 経理財務本部長 平成７6年 6 月 取締役 執行役員 経理財務本部長
平成７Ｄ年 ９ 月 取締役 常務執行役員 経理財務本部長 現在 至
取締役在任年数
本総会終結時
取締役会出席状況
平成28年度年 全６5回中 ６5回 ６５５％
取締役候補者 選任 理由
穴吹淳一氏 取締役 経営 監督 適切 行 い 経理
財務本部長 業務遂行 適切 行 い う 持続的
企業価値 向上 適任 あ 判断 取締役 選任 願い あ 当社 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続 い ６Ｃ頁 参照く い
所有 当社株式数
９８１9６6株
注 穴吹淳一氏 当社 間 特別 利害関係 あ
－ ６５ －
取締役選任議案
招 集
ご 通
知
事 業
報 告
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
株主 総会 参考 書類候補者番号
7
再 任
浦野
う光人
生年月日 昭和2８年 月2５日
社外取締役候補者 独立役員候補者
略歴 地位 担当及 重要 兼職 状況
昭和９6年 ９ 月 日本冷蔵㈱ 現 ㈱ 入社 平成６６年 6 月 同社 取締役
平成６８年 6 月 同社 代表取締役社長 平成６9年 6 月 同社 代表取締役会長 平成７８年 6 月 当社取締役 現在 至 平成７5年 6 月 ㈱ 相談役 現在 至 重要 兼職 状況
株式会社 相談役
株式会社 ホー ン 社外取締役 ＯＹＡ株式会社 社外取締役
株式会社日立物流 社外取締役
一般社団法人 ー ー ン 理事長 一般社団法人日本経営協会 会長
公益財団法人産業教育振興中央会 会長
取締役在任年数
本総会終結時
取締役会出席状況
平成28年度年 全６5回中 ６5回 ６５５％
社外取締役候補者 選任 理由
浦野光人氏 社外取締役 経営 監督 適切 行 い 同氏 経 営者 高い見識 豊富 経験並 コー ー ン 関 知 見 当社 経営 反映 経営 妥当性 客観性 透明性 高
社外取締役 選任 願い あ
当社 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続 い ６Ｃ頁 参照く い
独立役員 い
浦野光人氏 東京証券取引所有価証券上場規程第９８6条 定 独立役 員 要件及 当社 社外役員 独立性 関 基準 満
当社 同氏 独立役員 指定 同取引所 届 出 同 氏 再任 承認 場合 引 続 独立役員 予定 あ
当社 社外役員 独立性 関 基準 い ６Ｄ頁 参照く い
所有 当社株式数
５株
注 ．浦野光人氏 当社 間 特別 利害関係 あ
．浦野光人氏 会社法施行規則第 条第 項第 号 定 社外取締役候補者 あ
．責任限定契約 い
当社 浦野光人氏 間 責任限定契約 締結 同氏 再任 承認 場合 同氏 間 当該契約 継続
予定 あ 当該契約 概要 次 あ
当社定款及 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 当該契約 基 く 損害賠償責任 限度額 ６１5５５万円又 法令 規定 額 い 高い額
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取締役選任議案
候補者番号
8
再 任
宇治
う則孝
生年月日 昭和2９年 月27日
社外取締役候補者 独立役員候補者
略歴 地位 担当及 重要 兼職 状況
昭和９Ｄ年 ９ 月 日本電信電話公社 現 日本電信電話㈱ 入社
平成６６年 6 月 ㈱ ー 取締役 新世代情報 ー 事業本部長 平成６７年 9 月 同社 取締役 経営企画部長
平成６5年 6 月 同社 常務取締役 法人 事業本部長 法人 事業本部長兼務 平成６Ｃ年 6 月 同社 代表取締役常務執行役員
平成６9年 6 月 日本電信電話㈱ 代表取締役副社長 平成７９年 6 月 同社 顧問 現在 至
平成７6年 6 月 当社取締役 現在 至 重要 兼職 状況
日本電信電話株式会社 顧問 第一三共株式会社 社外取締役 公益社団法人企業情報化協会 会長 一般社団法人日本 ワー 協会 会長
取締役在任年数
本総会終結時
取締役会出席状況
平成28年度年 全６5回中 ６5回 ６５５％
社外取締役候補者 選任 理由
宇治則孝氏 社外取締役 経営 監督 適切 行 い 同氏 経 営者 高い見識 技術開発 情報通信分野 関 豊富 経験 深い知見
当社 経営 反映 経営 妥当性 客観性 透明性 高
社外取締役 選任 願い あ
当社 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続 い ６Ｃ頁 参照く い
独立役員 い
宇治則孝氏 東京証券取引所有価証券上場規程第９８6条 定 独立役 員 要件及 当社 社外役員 独立性 関 基準 満
当社 同氏 独立役員 指定 同取引所 届 出 同 氏 再任 承認 場合 引 続 独立役員 予定 あ
当社 社外役員 独立性 関 基準 い ６Ｄ頁 参照く い
所有 当社株式数
５株
注 ．宇治則孝氏 当社 間 特別 利害関係 あ
．宇治則孝氏 会社法施行規則第 条第 項第 号 定 社外取締役候補者 あ
．責任限定契約 い
当社 宇治則孝氏 間 責任限定契約 締結 同氏 再任 承認 場合 同氏 間 当該契約 継続
予定 あ 当該契約 概要 次 あ
当社定款及 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 当該契約 基 く 損害賠償責任 限度額 ６１5５５万円又 法令 規定 額 い 高い額
－ ６７ －
取締役選任議案
招 集
ご 通
知
事 業
報 告
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
株主 総会 参考 書類候補者番号
9
再 任
関 誠夫
ぶ生年月日 昭和６9年 月2６日
社外取締役候補者 独立役員候補者
略歴 地位 担当及 重要 兼職 状況
昭和９5年 ９ 月 千代田化工建設㈱ 入社
平成 ９ 年 ９ 月 米国千代田 ン ー ・コー ー ン 副社長 平成 9 年 6 月 千代田化工建設㈱ 取締役
平成６５年 6 月 同社 常務取締役 平成６７年 Ｄ 月 同社 代表取締役専務 平成６８年 ９ 月 同社 代表取締役社長 平成６9年 ９ 月 同社 取締役会長 平成
平成７６７９年年９Ｃ月月 同社 相談役同社 顧問 平成７Ｃ年 6 月 当社取締役 現在 至 重要 兼職 状況
帝人株式会社 社外取締役 亀田製菓株式会社 社外取締役 株式会社 ー ー 社外取締役
取締役在任年数
本総会終結時
取締役会出席状況
平成28年度年 全６5回中 ６5回 ６５５％
社外取締役候補者 選任 理由
関 誠夫氏 社外取締役 経営 監督 適切 行 い 同氏 経
営者 高い見識 ー産業 中心 ン ン ・
関 豊富 経験 深い ー 知見 当社 経営 反映 経営 妥当性 客観性 透明性 高 社外取締役 選任
願い あ
当社 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続 い ６Ｃ頁 参照く い
独立役員 い
関 誠夫氏 東京証券取引所有価証券上場規程第９８6条 定 独立役 員 要件及 当社 社外役員 独立性 関 基準 満
当社 同氏 独立役員 指定 同取引所 届 出 同 氏 再任 承認 場合 引 続 独立役員 予定 あ
当社 社外役員 独立性 関 基準 い ６Ｄ頁 参照く い
所有 当社株式数
６１５５５株
注 ．関 誠夫氏 当社 間 特別 利害関係 あ
．関 誠夫氏 会社法施行規則第 条第 項第 号 定 社外取締役候補者 あ
．責任限定契約 い
当社 関 誠夫氏 間 責任限定契約 締結 同氏 再任 承認 場合 同氏 間 当該契約 継続
予定 あ 当該契約 概要 次 あ
当社定款及 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 当該契約 基 く 損害賠償責任 限度額 ６１5５５万円又 法令 規定 額 い 高い額
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取締役選任議案
候補者番号
６５
再 任
菅田 史 朗
う生年月日 昭和2９年６６月６7日
社外取締役候補者 独立役員候補者
略歴 地位 担当及 重要 兼職 状況
昭和９Ｃ年 ９ 月 電機㈱ 入社 平成
平成６７年年 6月月 BLV L､chが２ きnd Vakききmがechn､k ＳmbH 社長 電機㈱ 取締役 上席執行役員 平成６８年 ９ 月 同社 取締役 ン 第二事業部長 平成６5年 ９ 月 同社 取締役 ン ン ー ン 平成６6年 ９ 月 同社 取締役 専務執行役員
平成６6年 6 月 同社 代表取締役 専務執行役員 平成６Ｃ年 ８ 月 同社 代表取締役社長
平成７6年６５月 同社 取締役相談役 平成７Ｄ年 6 月 同社 相談役 現在 至
当社取締役 現在 至 重要 兼職 状況
電機株式会社 相談役 株式会社 社外取締役
取締役在任年数
本総会終結時
取締役会出席状況
平成28年度年 全６６回中 ６６回 ６５５％
平成７Ｄ年 月７８日就任後 社外取締役候補者 選任 理由
菅田史朗氏 社外取締役 経営 監督 適切 行 い 同氏 経 営者 高い見識 産業用機器製品 開発 ー ン 関 豊
経験 深い ー 知見 当社 経営 反映 経営 妥
当性 客観性 透明性 高 社外取締役 選任 願い あ 当社 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続
い ６Ｃ頁 参照く い 独立役員 い
菅田史朗氏 東京証券取引所有価証券上場規程第９８6条 定 独立役 員 要件及 当社 社外役員 独立性 関 基準 満
当社 同氏 独立役員 指定 同取引所 届 出 同 氏 再任 承認 場合 引 続 独立役員 予定 あ
当社 社外役員 独立性 関 基準 い ６Ｄ頁 参照く い
所有 当社株式数
５株
注 ．菅田史朗氏 当社 間 特別 利害関係 あ
．菅田史朗氏 会社法施行規則第 条第 項第 号 定 社外取締役候補者 あ
．責任限定契約 い
当社 菅田史朗氏 間 責任限定契約 締結 同氏 再任 承認 場合 同氏 間 当該契約 継続
予定 あ 当該契約 概要 次 あ
当社定款及 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 当該契約 基 く 損害賠償責任 限度額 ６１5５５万円又 法令 規定 額 い 高い額
－ ６９ －
取締役選任議案
招 集
ご 通
知
事 業
報 告
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
株主 総会 参考 書類第 号議案 監査役 名選任 件
監査役 牧野 清氏 本総会終結 時 任期満了
監査機能 強化及 ン 向上 図 社外監査役 名増員
監査役 名 選任 願いい い 存
監査役候補者 選定 あ 当社 定 取締役・監査役候補者及 執行役員
選定 方針 手続 基 委員 過半数 社外取締役 構成 指名諮問委員会
答申 参考
本議案 提出 関 監査役会 同意 得
監査役候補者 次 あ
候補者番号 氏 名 現在 当社 地位・担当
６ 前村
え幸司
う 経営管理本部 新 任2 高山 靖子
社外監査役候補者 独立役員候補者 新 任候補者番号
６
新 任
前村
え幸司
う生年月日 昭和８６年 月2６日
略歴 地位及 重要 兼職 状況
昭和55年 ９ 月 当社入社 平成６６年６５月 経営品質革新室長
平成６5年 ９ 月 経営管理本部 人財総務 ン ー長
平成６Ｄ年 ９ 月 国際 ー ㈱ 取締役 専務執行役員 ＲC統括本部長 平成６9年６５月 横河 コン ー ㈱ 取締役 管理本部長 平成７６年 ６ 月 当社経営改革本部
平成７７年 ９ 月 人財本部 本部室長
平成７８年 ９ 月 執行役員 ー ン 本部長 平成７Ｃ年 ９ 月 執行役員 人財本部長
平成７9年 ９ 月 経営管理本部 現在 至 監査役候補者 選任 理由
前村幸司氏 当社 ー 組織及 事業 熟知 当社
ー 経営改革 主導 経験 有 い 知識 経験 当社 監
査 反映 適切 あ 判断 監査役 選任 願い
あ 当社 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続 い ６Ｃ頁 参照く い
所有 当社株式数
８６１８６６株
注 前村幸司氏 当社 間 特別 利害関係 あ
－ ６5 －
監査役選任議案
候補者番号
2
新 任
高山 靖子
生年月日 昭和８８年 月 日
社外監査役候補者 独立役員候補者
略歴 地位及 重要 兼職 状況
昭和55年 ９ 月 ㈱資生堂 入社
平成６Ｃ年 ９ 月 同社 客 ン ーWeb推進室長 平成６Ｄ年 ９ 月 同社 客 ン ー所長
平成７５年６５月 同社 コン ー ー ー ン部長 平成７６年 ９ 月 同社 客 ・社会 ー ン部長 平成７７年 ９ 月 同社 CSR部長
平成７８年 6 月 同社 常勤監査役 平成７Ｃ年 6 月 同社 顧問 現在 至 重要 兼職 状況
株式会社資生堂 顧問 株式会社千葉銀行 社外取締役 日本曹達株式会社 社外取締役 三菱商事株式会社 社外監査役 社外監査役候補者 選任 理由
高山靖子氏 大手コン ー ー 会社 CSR担当 幅広い実務経験 常勤監査役 経験 様々 企業 社
外役員 豊 経験 有 経験 当社 監査 反映
適切 あ 判断 社外監査役 選任 願い あ 当社 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続 い ６Ｃ頁 参照く い
独立役員 い
高山靖子氏 東京証券取引所有価証券上場規程第９８6条 定 独立役 員 要件及 当社 社外役員 独立性 関 基準 満
同氏 選任 承認 場合 当社 同氏 独立役員 同取引所 届 出 予定 あ
当社 社外役員 独立性 関 基準 い ６Ｄ頁 参照く い
所有 当社株式数
５株
注 ．高山靖子氏 当社 間 特別 利害関係 あ
．高山靖子氏 会社法施行規則第 条第 項第 号 定 社外監査役候補者 あ
．責任限定契約 い
当社 高山靖子氏 選任 承認 場合 同氏 間 責任限定契約 締結 予定 あ
当該契約 概要 次 あ
当社定款及 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 当該契約 基 く 損害賠償責任 限度額 ６１5５５万円又 法令 規定 額 い 高い額
以 上
－ ６6 －
監査役選任議案
招 集
ご 通
知
事 業
報 告
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
株主 総会 参考 書類 参考取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針 手続 取締役・監査役候補者及 執行役員選定 方針
取締役会 役割・責務 実効的 果 知識・経験・能力 全体 ン 良く備え 多様性
適正規模 両立 形 構成 い
前提 取締役・監査役候補者 い コー ー ン 向上 資 人財 あ
加え 下記 要件 満 人財 選定 い
■取締役候補者
・当社 ー 事業 精通 適切 業務執行及 実効性 高い経営 監督 資 人財
・中長期 当社 企業価値向上 狙 経営戦略策定 求 経験・知見 持 的確 経営 判断及 実効性 高い経営 監督 資 人財
■監査役候補者
・当社 ー 事業 精通 当社及 ー 会社 適切 経営 監査 資 人財
・経営者 豊富 経験 有 経理財務 法務 企業経営等 知見 有 適切 経営 監査
資 人財
執行役員 い 各 ン 求 期待役割 照 十分 経験・知識等 有 い
経営陣 相応 い意思 姿勢 有 い 確認 うえ 選定 い
取締役・監査役候補者及 執行役員選定 手続
当社 取締役候補者 監査役候補者及 執行役員 選定 客観性及 透明性 高 目的 取締役会 決議 基 過半数 社外取締役 名以上 取締役 構成 任意 諮問機関 指名諮問委員会 設置 い
取締役候補者及 執行役員 選定 い 指名諮問委員会 定 選任基準 手続 基 く審議 経 答
申 取締役会 決議 い
監査役候補者 選定 い 指名諮問委員会 定 選任基準 手続 基 く審議 経 答申 い 監査役会 同意 得 うえ 取締役会 決議 い
以上
－ ６Ｃ －
ご参考
参考
社外役員 独立性 関 基準
当社 監査役会設置会社 取締役会及 監査役会 充実 現経営陣 独立 社外取締役及
社外監査役 招聘 い 社外役員選任 透明性 高 平成７Ｃ年 月７９日開催 当社取締役会
い 下記 社外役員 独立性 関 基準 設定
記
当社 い 独立役員 あ いう 以下 い 該当 者 あ い
当社 連結子会社 以下 当社 ー いう 業務執行者 就任 前６５年間 い
う あ 者 注
当社 現在 主要株主 議決権割合６５％以上 最近 年間 い う あ 者 注 当社 現在主要株主 あ 会社 業務執行者
当社 ー 主要 取引先 直近事業年度 先行 事業年度 い 年間連結総売上高
％ 超え 支払い い く 支払い 受 い 業務執行者
当社 ー 一定額 過去 事業年度 平均 ６１５５５万円 当該組織 平均年間総費用 ８５％ い 大 い額 超え 寄付 助成 受 い 公益財団法人 公益社団法人 非営利法人等 業務執行者 当社 ー 取締役 受 入 い 会社 業務執行者
当社 ー 主要 借入先 業務執行者 最近 年間 い う あ 者 注
当社 ー 会計監査人 監査法人等 関係者 最近 年間 い う あ 者 注
上記 該当 い弁護士 公認会計士 税理士 他 コン ン あ 当社 ー 役員
報酬以外 過去 年間 平均 年間６１５５５万円以上 報酬 得 い 者
上記 該当 い法律事務所 監査法人 税理士法人 コン ン ・ ー あ 当社
ー 主要 取引先 ー 過去 事業年度 平均 連結総売上高 ％ 超え 支払い 当社
ー 受 関係者 注
上記 除く 親族 配偶者 二親等以内 親族 く 同居 家族
独立役員 通算 在任期間 年 超え 者
以上
注 ：業務執行取締役 執行役員 他 準 者 使用人 本基準 い 業務執行者 いう
注 ：当社 現在 最近 年間 い 主要株主 主要株主 法人 あ 場合 当該主要株主又 親 会社 く 重要 子会社 業務執行者
注 ：当社 ー 借入 行 い 金融機関 ー 直接 借入先 属 連結 ー 属
いう あ 借入残高 当社事業年度末 い 当社 連結総資産 ％ 超え 金融機関 ー
注 ：当社 ー 会計監査人 監査法人 社員 ー ー 従業員 あ 者 最近 年間
い う あ 者 現在退職 い 者 含
注 ：当該 ー 社員 ー ー ソ 従業員 あ 者
－ ６Ｄ －
ご参考
招 集
ご 通
知
株 主
総 会
参 考
書 類
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
事業 報告(提供書面)
事 業 報 告
(
自 平成７Ｄ年 ９ 月 ６ 日至 平成７9年 ８ 月８６日
)
．企業集団 現況
事業 状況
事業 経過及 成果
当連結会計年度 当社 ー 関連 市場 認識 以下
世界経済 緩や 回復傾向 辿 中 原油価格 底 打 需給 ン 改善
あ ーや素材関連市場 い 引 続 資源開発関連投資 遅延
や停止 動 広範 厳 い市場環境 継続 間 日本
資源輸入国 原燃料コ 低下 恩恵 受 企業部門 投資 比較的堅調
一方 他 業種 先行 不透明感 慎重 投資姿勢 市場全体 力強
欠 動
う 全体 厳 い事業環境 継続 中 当社 ー 中期経営計画
っTおanかfoおmaが､on ７５６Ｃ、(以下 TＲ７５６Ｃ ) 基 月 買収 英国KBC Advanced
Technolog､eか plc (以下 KBC社 ) 統合作業 PMI: Poかが Meおgeお Inがegおaが､on) 注力
新 い価値 く 向 積極的 事業活動 展開 コ 削減
高効率 ー 企業 向 変革 加速 努
当連結会計年度 当社 ー 業績 円高 影響及 主 海外 資源開発関連
投資 抑制 影響 受 前期比 減収減益 売上高 日本 底堅い伸
示 円高 影響及 海外 減収 前期比 ７７７億9Ｄ百万円減少 営業
利益 コ 削減 努 円高 影響や減収要因 加え KBC社等買収 伴う一時
費用や 償却費 増加 前期比 Ｄ５億８６百万円減少 親会社株主
帰属 当期純利益 主 営業利益 減少 映 前期比 ９９億 百万円減少
＜連結＞
売 上 高 ８１9６９億８８百万円 前期比 △5３９％ ７７７億9Ｄ百万円減 営 業 利 益 ８６6億 百万円 前期比 △７５３８％ Ｄ５億８６百万円減 経 常 利 益 ８８５億６９百万円 前期比 △６Ｄ３9％ Ｃ6億99百万円減 親会社株主 帰属当 期 純 利 益 ７5Ｃ億59百万円 前期比 △６９３6％ ９９億 百万円減
－ ６9 －
事業の状況
ン 別 概況 以下
制御事業
制御事業 売上高 日本 ン 設備関連 更新及 運用・保守 ー 需要 増加
加え 課題解決型 取 組 背景 総 底堅く推移 海外 円高
影響 加え 資源開発関連投資 低迷 受 全体 前期比 ６Ｄ6億Ｃ6百万円減少
８１９Ｄ５億９Ｃ百万円 営業利益 円高や売上高 減少 加え KBC社買収
伴う一時費用や 償却費 増加等 影響 前期比 6５億９9百万円減少 ８５6億８6百
万円
計測事業
計測事業 主 円高 影響等 売上高 前期比 ６６億７9百万円減少 ７７７億９７百万円
営業利益 前期比 ６９億9６百万円減少 億9Ｄ百万円
航機 他事業
航機 他事業 主 航海 市況悪化 影響 受 売上高 前期比 ７９億9８百万
円減少 ７６６億９９百万円 営業利益 前期比 億9５百万円減少 Ｃ８百万円
設備投資 状況
当連結会計年度 設備投資 総額 ６９６億6Ｄ百万円 前期 比較 ６７億 百万円減少
資金調達 状況
当連結会計年度 設備資金及 運転資金 自己資金及 金融機関 借入金
充当
－ ７５ －
事業の状況
招 集
ご 通
知
株 主
総 会
参 考
書 類
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
事業 報告対処 べ 課題
経営 基本方針
[企業理念]
YOKOＳAWA 計測 制御 情報 ー 豊 人間社会 実現 貢献
YOKOＳAWA人 良 市民 あ 勇気 開拓者 あ 企業理念 掲
実現 目指
当社 ー ー 全体 適用 企業理念 YOKOＳAWA ー 企業行動
規範 定 ー ホ ー 適切 関係 持 会社 持続的 成長 中長期
的 企業価値 向上 努 企業 社会 公器 あ 考え 健全
持続的 成長 株主 客様 取引先 社会 社員等 ー ホ ー
信頼 応え いく 企業経営 基本的使命 位置
当社 ー 企業価値 最大化 実現 コン ン 徹底
適切 管理 株主 ー ホ ー 建設的 対話 情報開示等
重要 考え
当社 ー う 考え方 コー ー ン 継続的 充実 取 組 基本
方針 YOKOＳAWAコー ー ン ・ ン 制定 い
当社 ー コー ー ン い 詳細 当社
hががp:４４www３けokogawa３co３･p４cp４､お４goveおnance４､ndex３hがm 参照く い
中長期的 経営戦略
当社 ー 平成７Ｃ年度(７５６5年度) ６５年後 あ い姿 実現 向
考え方 長期経営構想 策定 い 長期経営構想 YOKOＳAWA 目指 方向
性 表現 ン・ ー ン 実現 支え YOKOＳAWA 強 示
コ コン ン 注力 事業領域 定 い
ン・ ー ン あ YOKOＳAWA っPおoceかか Co２Innovaが､on、(*)
通 客様 共 明日 く新 い価値 創造 実現 向 成長基盤
整備 Pおoceかか Co２Innovaが､on 深化 長期的 成長発展 目指
い 当社 ー Co２､nnovaが､ng がomoおおow コー ー ・ ン ・
ー ン 掲 や社会 情報や 流 最適化 効率化 客様
社会全体 課題解決 取 組 い
引 続 制御事業 い ー No３６ ン ー 目指 い
－ ７６ －
対処すべき課題
(*) Pおoceかか Co２Innovaが､on
YOKOＳAWA 培 計測・制御・情報 技術 結集 ー ー ン 将来
像 最適化 生産工程 く 企業内 ー ーンや企業間
ーン あ ゆ 情報や 流 拡大 客様 共 新 い価値 創造
YOKOＳAWA ソ ー ン全般 表 い
長期経営構想 実現 向 当社 ー 現在 平成７Ｃ年度(７５６5年度) 開始年度
中期経営計画TＲ７５６Ｃ 中 客様 ー 新 い価値 く 高効率
ー 企業 点 重点的 取 組 事業構造 変革 注力 い TＲ７５６Ｃ
年間 長期経営構想実現 向 成長基盤 整備期間 位置 い 将来
成長 収益性向上 重点 置 TＲ７５６Ｃ 最終年度 あ 平成７9年度(７５６Ｃ
年度) 株主資本利益率(ROE)６６％以上 株当 当期純利益(EPS)６５５円以上 達成等
経営目標 掲 取 組 い (当年度実績：ROE ６５３９% EPS 96３９９円)
中期経営計画 っTおanかfoおmaが､on ７５６Ｃ、(略称：TＲ７５６Ｃ) い 詳細
当社 hががp:４４www３けokogawa３co３･p４cp４coおpoおaがe４cp２coおp２mがbp３hがm 参照く い
平成７9年度(７５６Ｃ年度) YOKOＳAWAコー ー ン ・ ン
実践 通 持続的 企業価値 向上 実現 コー ー ン 継続
的 充実 取 組 い
経営環境 目標 経営指標
当社 ー 取 巻く事業環境 主要市場 あ ーや素材関連市場 い
資源開発関連投資 遅延や停止 動 広範 中期経営計画TＲ７５６Ｃ策定
時 想定 超え 厳 い市場環境 あ う 中 海外景気 緩や 回復 背景
原油 需給 ン 改善 受 客様 一部 慎重 投資姿勢 前向
変化 示 動 始 い
平成７9年度(７５６Ｃ年度) 売上高 営業利益等 前期比 増加 見通
厳 い市場環境 い TＲ７５６Ｃ 掲 当初 経営目標 達成 極 困難
状況 う 状況 中 TＲ７５６Ｃ 最終年度 あ 平成７9年度(７５６Ｃ年度)
目標 経営指標 売上高 営業利益 数値目標 下方修正 株主資本利益率 ROE
６５３６％ ６株当 当期純利益 EPS ６５６円
－ ７７ －
対処すべき課題
招 集
ご 通
知
株 主
総 会
参 考
書 類
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
事業 報告会社 対処 課題
客様 投資動向 大 く変化 市場構造 中 受注・売上 拡大 買収
KBC社 効果 加え 当社 ー 蓄積 課題解決能力 最大限活用 いく
日本市場 業種拡大 成功事例 海外展開 ー 市場 化学業種 営業
活動 強化 図
現在 厳 い市場環境 い 競争環境 激化 伴い価格低下圧力 強 中
生産や ン ン コ 改善 販管費 削減等 収益性改善策 推 進
高効率 ー 企業 変革 目指
成長投資 原資 収益性改善 捻出 基本原則 将来 飛躍
的 成長 実現 向 事業開拓 事業開発 戦略投資 実行 新 い価値 く
変革 取 組 強化 い 具体的 高度ソ ー ン
加速 向 投資 IIoT ー 構築 Co２､nnovaが､on活動 展開 制御事業
製品販売 拡大 事業戦略 支え 情報投資等 最優先事項 集中 ソー 配分
持続的成長 向 基盤 く 目指
－ ７８ －
対処すべき課題
財産及 損益 状況
企業集団 財産及 損益 状況
単位：百万円
区 分 平成７5年度第６８Ｄ期 平成７6年度第６８9期 平成７Ｃ年度第６９５期 第６９６期(当期)平成７Ｄ年度 受 注 高 ９５5１9Ｄ７ ９６Ｃ１５Ｄ9 ９７６１６５８ ８9５１66５ 売 上 高 ８ＤＤ１９6８ ９５5１Ｃ9７ ９６８１Ｃ８７ ８9６１９８８
営 業 利 益 ７5１Ｄ9８ ７9１Ｄ６Ｄ ８9１6８9 ８６１6５Ｄ
経 常 利 益 ７5１6Ｃ9 ８８１８66 ９５１Ｃ６９ ８８１５６９
親会社株主 帰属 当期純利益 ６７１８９６ ６Ｃ１７７８ ８５１６6９ ７5１Ｃ59 株 当 当 期 純 利 益 ９Ｃ円9７銭 66円ＤＤ銭 ６６９円 銭 96円９９銭 総 資 産 ８9Ｄ１9７５ ９８9１95Ｃ ９６８１５6６ ９９５１９9Ｄ 純 資 産 ６9７１６５6 ７７６１9Ｃ6 ７９6１Ｄ95 ７6７１5６5
当社 財産及 損益 状況
単位：百万円
区 分 平成７5年度第６８Ｄ期 平成７6年度第６８9期 平成７Ｃ年度第６９５期 第６９６期(当期)平成７Ｄ年度
受 注 高 9Ｄ１７ＣＤ ６５８１６９5 ６５9１6７5 96１6Ｃ７
売 上 高 99１８66 ６５６１9Ｄ6 ６５6１８９６ 9Ｃ１6Ｄ８
営 業 利 益 △6１59８ △Ｃ１Ｄ６Ｃ △７１７７Ｄ △5１9６6
経 常 利 益 Ｄ１9７７ ６６１5８5 ７5１５６6 ６９１９59
当 期 純 利 益 6１７６6 5１６6Ｄ ７6１5８６ ６6１７５７
株 当 当 期 純 利 益 ７９円６９銭 ７５円 銭 ６５５円７9銭 6５円66銭 総 資 産 ７８９１6９Ｃ ７９5１８69 ７７９１ＤＤ6 ７９9１Ｃ9８ 純 資 産 ６７９１６８Ｃ ６８７１Ｄ９７ ６6７１666 ６Ｃ８１８5８
注 平成７Ｄ年度(第６９６期) い 企業結合 係 暫定的 会計処理 確定 行 平成７Ｃ年度(第６９５期) 関 数値
い 内容 反映
－ ７９ －
財産及び損益の状況
招 集
ご 通
知
株 主
総 会
参 考
書 類
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
事業 報告重要 親会社及 子会社 状況
親会社 状況
該当事項 あ
重要 子会社 状況
会 社 名 資 本 金 当出 資 比 率社 主 事 業 内 容
横河 ン 株式会社 5１５６５百万円 ６５５３５％ 制御・計測機器 製造
Yokogawa Elecがお､c Aか､a Pがe３ Lがd３ ８６１５７５千ン ー ６５５３５％ 制御・航機 他 製造
横 河 電 機 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 ９１５５５百万円 ６５５３５％ 制御機器 製造
韓 国 横 河 ・
ン 株 式 会 社 ６１Ｃ９９百万 ン ６５５３５％ 制御・計測機器 製造 横河ソ ー ン ー 株式会社 ８１５５５百万円 ６５５３５％ 制御機器 販売ン ン 保守 ー
Y o k o g a w a E き お o p e B ３ V ３ ６Ｃ１Ｃ７5千 ー ６５５３５％ 制御・計測機器 販売ン ン 保守 ー
Yokogawa M､ddle Eaかが & Afお､ca B３S３C３(c) ７１９Ｄ６千ー ーン ー ６５５３５％ 制御機器 販売ン ン 保守 ー
Yokogawa Eng､neeお､ng Aか､a Pがe３ Lがd３ ７9１５５５千ン ー ６５５３５％ 制御機器 販売ン ン 保守 ー Yokogawa Coおpoおaが､on of Ameお､ca
注 ６) ６千米 ６５５３５％ 制御・計測機器 販売ン ン 保守 ー 横 河 電 機 ( 中 国 ) 有 限 公 司 ６６9百万人民元 ６５５３５％ 制御機器 販売ン ン 保守 ー 横河 ー ＆ ン ン 株式会社
注 ７) 9５百万円 ６５５３５％ 計測機器 販売 保守 ー
横 河 電 子 機 器 株 式 会 社 ８５５百万円 ６５５３５％ 防衛関連機器 航海・海洋関連機器 製造 販売
注 ．Yokogawa Coおpoおaが､on of Ameお､ca 資本金 千米 他 ６７７１Ｃ７9千米 資本準備金 出資 い
．横河 ー ＆ ン ン 株式会社 平成７9年６５月 日 社名 横河計測株式会社 変更 予定
．当事業年度末日 い 特定完全子会社 あ
－ ７5 －
重要 親会社及び子会社の状況
主要 事業内容 平成７9年 月８６日現在
事 業 区 分 主 要 ソ ー ン ・ 製 品
制 御 事 業
ン 現場 経営 ベ わ
客様価値 最大化 総合的ソ ー ン 生産性向上 各種ソ
生産制御 流量計 差圧・圧力伝送器 分析計 コン ー 工業用記録計 等
計 測 事 業 波形測定器 光通信関連測定器 信号発生器 電力・温度・圧力 測定器 共焦点 等
航 機 他 事 業 航空機用計器 航海関連機器 気象・水文計測器 等
主要拠点等 平成７9年 月８６日現在
当 社
本 社： 東京都武蔵野市
事 業 所： 小峰事業所 東京都あ 野市 甲府事業所 山梨県甲府市 金沢事業所 石川県金沢市 子 会 社
生産拠点： 横河 ン 株式会社 甲府事業所 山梨県甲府市 小峰事業所 東京都あ 野市
Yokogawa Elecがお､c Aか､a Pがe３ Lがd３ ン ー
横河電機(蘇州)有限公司 中国
韓国横河 ン 株式会社 韓国
販売拠点： 横河ソ ー ン ー 株式会社 本 社 東京都武蔵野市 関西支社 大阪府大阪市 中部支社 愛知県名古屋市
横河 ー ＆ ン ン 株式会社 東京都武蔵野市
横河電子機器株式会社 東京都渋谷区
Yokogawa Eきおope B３V３ ン Yokogawa M､ddle Eaかが & Afお､ca B３S３C３(c) ー ーン Yokogawa Eng､neeお､ng Aか､a Pがe３ Lがd３ ン ー Yokogawa Coおpoおaが､on of Ameお､ca 米国
横河電機(中国)有限公司 中国
－ ７6 －
主要 事業内容、主要拠点等
招 集
ご 通
知
株 主
総 会
参 考
書 類
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
事業 報告企業集団 従業員 状況 平成７9年 月８６日現在
事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
制 御 事 業 ６6１Ｃ5６名 ７Ｃ名増
計 測 事 業 Ｄ５７名 ８７５名減
航 機 他 事 業 ＣＣ6名 ７９名減
合 計 ６Ｄ１８７9名 ８６Ｃ名減
注 従業員数 就業人員 記載 い 契約社員 派遣社員 含 い
主要 借入先 状況 平成７9年 月８６日現在
借 入 先 借 入 額
ン ー ー ン ８９９億円
注 ． ン ー ーン 株式会社 銀行及 株式会社三菱東京UＲJ銀行 主幹事 協調融資
．当社 総額９5５億円 コ ン ン契約 締結 い 当該契約 基 く当連結会計年度末 借入実行残高 あ
他企業集団 現況 関 重要 事項
当社 平成７Ｄ年 月 日 KBC Advanced Technolog､eか plc 本社：英国 ン・
ン・ ー州 CEO：Andおew Howell 全株式 取得 同社 完全子会社化
現商号： KBC Advanced Technolog､eか L､m､がed
－ ７Ｃ －
企業集団の従業員の状況、主要 借入先の状況、その他企業集団の現況 関する重要 事項
．会社 現況
株式 状況 平成７9年 月８６日現在
発行可能株式総数 6５５１５５５千株
発行済株式 総数 ７6Ｄ１6７９千株
株主数 ６Ｃ１Ｃ６Ｄ名
大株主 上位６５名
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％
日 本 ー
信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 ８７１６Ｄ６ ６７３５
日 本 ・ ー
信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 ６5１96５ 6３５
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 ６5１69Ｃ 5３9
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ６８１９Ｄ９ 5３５
日 本 ・ ー
信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 ６６１5８6 ９３８
信 託 銀 行 株 式 会 社 退 職 給 付 信 託 銀 行 口 再 信 託 受 託 者 資 産 管 理 ー 信 託 銀 行 株 式 会 社
６６１７6６ ９３７
ー ー ン ン ン ー Ｃ１９Ｃ9 ７３Ｄ
横 河 電 機 持 株 会 6１6６6 ７３5
日 本 ・ ー
信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 ８１9Ｄ８ ６３5
資産管理 ー 信託銀行株式会社 証券投資信託口 ８１ＣＤ5 ６３９
注 ．当社 自己株式 ６１９６6千株保有 い
．持株比率 自己株式 控除 計算 い
－ ７Ｄ －
株式の状況
招 集
ご 通
知
株 主
総 会
参 考
書 類
計 算
書 類
・ 監
査 報
告
事業 報告会社役員 状況
取締役及 監査役 状況 平成７9年 月８６日現在
地 位 氏 名 担 当 及 重 要 兼 職 状 況
取 締 役 海 堀 周 造 取締役会議長ＯＹＡ株式会社 社外取締役
一般社団法人経営倫理実践研究 ン ー 理事長 代 表 取 締 役 社 長 西 島 剛 志
取 締 役 黒 須 聡 専務執行役員 ソ ー ン ー 事業本部長 取 締 役 奈 良 寿 横河ソ ー ン ー 株式会社 代表取締役社長
取 締 役 中 原 正 俊 専務執行役員 Ａ ー 事業本部長
取 締 役 穴 吹 淳 一 常務執行役員 経理財務本部長
取 締 役 浦 野 光 人
株式会社 相談役
株式会社 ホー ン 社外取締役 ＯＹＡ株式会社 社外取締役
株式会社日立物流 社外取締役
一般社団法人 ー ー ン 理事長
一般社団法人日本経営協会 会長 公益財団法人産業教育振興中央会 会長
取 締 役 宇 治 則 孝
日本電信電話株式会社 顧問 第一三共株式会社 社外取締役 公益社団法人企業情報化協会 会長 一般社団法人日本 ワー 協会 会長
取 締 役 関 誠 夫 帝人株式会社 社外取締役
亀田製菓株式会社 社外取締役
株式会社 ー ー 社外取締役 取 締 役 菅 田 史 朗 電機株式会社 相談役株式会社 社外取締役
公益社団法人経済同友会 副代表幹事 常 勤 監 査 役 牧 野 清
常 勤 監 査 役 中 條 孝 一
監 査 役 宍 戸 善 一 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授 宍戸善一法律事務所 弁護士
監 査 役 山 下 泉 株式会社住友林業株式会社 社外取締役ン銀行 社外取締役
－ ７9 －
会社役員の状況
