第135回定時株主総会招集ご通知

株主各

取1取

取 証券カヴチ 幸拠ィ1

取 平年 暻

株 主 各

東 京 都 武 蔵 市 中 璼 目 番 年 平

河 電 機 株 式 会 社

表 締役社長

_{洊 堀 周}

第1年イ回定時株主総会招集 通知

拝啓 素 格 高配を り 厚 礼璷

度 東 曓大震災 被災 れ 皆様 心より 見舞い璷

当社第1年イ回 時株主総会を り開催い 出席

い よう 案 璷

当日 出席い い場合 次頁 い 方法 議決権を

行使 ま 手数 後記 株主総会参考書類 を 検討

うえ 議決権を行使し く いま う 願い申し上 ま

敬 具

．日 時 成平年 平ィ日 金曜日 午前10時

．場 所 東京都武蔵 市中璼 目 番年平 本社 大会議室

取 取

_{曒尾 株主総会会場 案 を 参照 い}

．会議 目的事項

報告事項 第1年イ期(自 平平 暻 至 平年 暻年1 ) 業

報告 容 連結計算書類 容並 会計監査人

監査役会 連結計算書類監査結果報告 件

取

_{第1年イ期(自 平平 暻 至 平年 暻年1 )計算書類}

容報告 件

決議事項

第 号議案 資曓準備金 利益準備金 減少並 余金 処 件

第 号議案 締役 選任 件

第 号議案 当社株式 大 得行 る 応策( 防衛策)

入 件

取平取

［郵送 議決権行使 場合］

議決 行使書用紙 議案 る 否を 表示 うえ 成平年 平年日

木曜日 午後 時ま 到着 るよう 返 い

［ ンタ ネット 議決権行使 場合］

当社指 議決 行使ゞゟノキ゜ダ(景ャャミ史//ユユユ.務ャ-モ閣ヤ送バ務.ヒ閣公/) ゚ェコケ

い 議決 行使書用紙 表示 れ 議決 行使カヴチ ド

ケワヴチ を 利用 うえ 璽面 案 従 成平年 平年日 木曜日

午後 時ま 議案 る 否を 入力 い ゜ルシヴヅセダ よ

る議決 行使 際 幹幹頁 ゜ルシヴヅセダ よる議決 行使 案

を 確認 い よう 願い璷

［ 複行使 扱い］

議決 行使書用紙 より議決 を行使 れ ゜ルシヴヅセダ 議決 を行使

れ 場合 到着 時を問わ ゜ルシヴヅセダ よる議決 行使を暼効

い ゜ルシヴヅセダ 議決 行使を複数回 れ 場合

暷 議決 行使を暼効 い



◎当 出席 際 手数 ら 議決 行使書用紙を会場 付 提出 い 議決 理行使 款 より 議決 を暼 る株主 方 委任 る場合 限ら

れ り 了 い 理人 限ら い 理

を証明 る書面を当社 提出い よう 願いい

◎株主総会参考書類 業報告 計算書類 連結計算書類 修 生 場合 ゜ルシヴ ヅセダ 当社ゞゟノキ゜ダ 景ャャミ史//ユユユ.止閣送閣普バユバ.ヒ閣.退ミ/ 掲載 い

業 状況

取年取

(提供書面)

事 業 報 告

(

)

．企業集団 現況

(1) 事業 状況

業 経過 果

当連結会計 度 る世界経浞 欧米経浞 回復 鈍 傾向 見られ

゚グ゚諸国を る新興国 的 長等を 総

堅調 移 方 曓経浞 新興国 輸出増加等 支えられ

度前半 回復傾向を見 い 半 長期 様相を呈

高等 曩料 加え 東 曓大震災 影響 よる企業活動 停滞や業績

悪 懸念曩料 より 晙気 行 る 透明感 強 り

よう 業環境 当社エャヴハ 当連結会計 度を る

飛躍 向 構 改革 時期 置 間 暷終 度 適

人員配置等 人 施策 よる固 費 削減 業フヴダネァモア 見直 を

実行

当連結会計 度 る当社エャヴハ 業績 高 影響を ら

新興国 的 長等 支えられ 前期 比較 高 増加

れ 加え 固 費構 改革 企業体質強 り組 を

より営業利益 増加 れ 伴い経常利益 増加 投資暼価証券

評価損や 業構 改善費用 特 損失 より当期純損失を計

前期 比 損失 減少

当期 配当 当期 純損益 赤 ある 純資産

状況 鑑 株主 皆様 誠 璷 訳 配当 実施を見 ら

い い

＜連結＞

高 年古平イ幸億平0 万 前期比取取取取口平.拠 取取拡0億1ィ 万 増

営業利益 110億幹拡 万 前期比取取口年平年.0 取取拠ィ億幸0 万 増

経常利益 拠イ億拡0 万 前期比取取取取取 取取取 拠年億イ1 万 増

当期純利益 △幸幸億拡平 万 前期比取 取 拠1億 万 損失減

取ィ取

コエベルダ 概況 り

当連結会計 度より コエベルダ情報等 開示 る会計基準 企業

会計基準第1幹 取 平1 暻平幹 コエベルダ情報等 開示 る会

計基準 適用指針 企業会計基準適用指針第平0 取 平0 暻平1 を適用

い 適用 伴い 前期 比較 コエベルダ 変更 あり

ん コエベルダ情報 計方法を変更 い 前期比較

前期 コエベルダ情報を変更 計方法 基 組 暶え 行 い

制御事業

制御 業 米 欧 市場 需要 総 調 移

中国 ゜ルチ ュク゚ 韓国 東 ゚グ゚諸国 中東諸国 市場

新規電力ン゠ヅャウヴハメルダ等 建設ハュグゟェダ 需要 大 動

度を通 好調 移 曓市場 い 度前半

紙ドャハや鉄鋼 水 連 電力 需要回復 動 見られ

半 晙気 行 透明感 影響 あり企業 設備投資 総 調

移

よう 市場環境 当社エャヴハ 将来 ゠ヅャウヴ需要 大

向 投資 活 行われ いる石油ン天然イケ 査 開 生産工程

ある゚セハケダモヴヘ市場や 新興国 需要 大 い いる電力市場

注力 主 ゚グ゚地域 る顧 工場 省゠ヅ診断

積極的 り組 曓市場 い クゟ゚ 大 向 営業力ン

提案力ンカケダ競 力強 り組 合わ キヴニケニグヅケ 大や

新市場 進出 向 活動を強

よう 市場 変 応 積極的 業活動を行 結果 高

よる減 影響 あ 制御 業 高 平古幸0幸億幸イ 万 前期

比取年年億イ年 万 増 り 方 営業利益 前期比 暶ヤヴダ

高 移 研究開 費 増加等 より 1幸ィ億幸ィ 万 前期比

年平億ィ拡 万 減 り 前期 比較 増 ン減益 り

計測機器事業

計測機器 業 う 半 体ゾケシニグヅケ 市場 い ペト゜ャ機器

電子機器向 半 体 旺盛 需要を背晙 主 ゚グ゚ 米国市場

い 大手半 体ベヴィ 設備投資 活 動 を見 当社 主力

製品 あるベペモ前工程向 ゾケシ Ａ 価格 落等 影響を

顧 活 設備投資 動 見られ ん 方 測 器ニグ

ヅケ 市場 活況を呈 いる省゠ヅャウヴン新゠ヅャウヴ 連や 通信

連市場 い 電力測 器や 測 器 需要 好調 移

よう 市場環境 半 体ゾケシニグヅケ 固 費 研究開

費 削減 測 器ニグヅケ 新興国 る省゠ヅャウヴン新゠ヅ

業 状況

取イ取

ャウヴ 連や 通信市場 営業活動を強

れら 結果 計測機器 業 高 年幹0億幹幸 万 前期比取イ1億イ0 万

増 営業損失 幸年億拡1 万 前期比取11拠億幹幹 万 損失減 り

前期 比較 高 増 営業損失 減少 り

そ 他事業

業 高 平幹拠億幹拡 万 前期比取 億11 万 増 営業

利益 10億 万 前期比取 億幸拠 万 減 り 前期 比較

増 ン減益 り

設備投資 状況

当連結会計 度 設備投資総 11年億年幹 万 り 前期 比較

億1平 万 増加 主 情報゜ルネメ構築 既 設備

更新等 投資を行い

資金調 状況

当連結会計 度 設備資金 転資金 自己資金 金融機 ら

借入金 を 充当

取幸取

(平) 産及び損益 状況

企業 団 産 損益 状況

万 1拡 度

第1年平期

平0 度 第1年年期

平1 度 第1年ィ期

平平 度 第1年イ期(当期) 注 高 ィイイ古0幹平 年幹ィ古平拠イ 年1イ古平ィ幹 年年ィ古0拡年

高 ィ年幹古ィィ拠 年幹幸古イ年ィ 年1幸古幸0幸 年平イ古幸平0

経 常 利 益 1幸古ィイ年 平幹ィ 平年拡 拠古イ拡0

当 期 純 利 益 11古幸幸幹 △年拠古ィィ幸 △1ィ古幹拡拡 △幸古幸拡平 株 当 り 当 期 純 利 益 ィィ 幹幸銭 △1ィ拡 平幸銭 △イ幹 ィイ銭 △平イ 拡拠銭 総 資 産 ィィィ古幸ィィ ィ00古拡イ拡 年拡拠古幹拡平 年幸1古平年年 純 資 産 平平ィ古拠ィィ 1幹1古00拠 1イ幹古年幸0 1ィイ古平年平 取

当社 産 損益 状況

万 1拡 度

第1年平期

平0 度 第1年年期

平1 度 第1年ィ期

平平 度 第1年イ期(当期) 注 高 平年幸古0ィイ 1拠平古拡ィ0 1イイ古年拠平 1イ平古拠1拠

高 平年拠古幹拠幸 1拠ィ古拠幹平 1イ幸古拡ィ拠 1イ年古ィ1平 経 常 利 益 △平古ィ平ィ △平古1イ1 △1イ古拡幹ィ △ィ古幹拠幸 当 期 純 利 益 △平古1年平 △ィ0古0ィ年 △平イ古拠ィ拡 △11古幹0イ 株 当 り 当 期 純 利 益 △ 1拠銭 △1イイ ィ幸銭 △100 年幸銭 △ィイ ィイ銭 総 資 産 年ィ1古1イ年 年0ィ古平0年 平拡年古1年0 平イ平古ィ拡イ 純 資 産 1拠幸古イイ0 1年拡古ィ幹ィ 11年古拡年幹 101古年ィ0

要 親会社 子会社 状況

取幹取

(年) 重要 親会社及び子会社 状況

親会社 係

当 あり ん

要 子会社 状況

会 社 資 曓 金 ^当_{出 資 比 率}^社 主 業 容

河ブッポネ゙ェスホモルエ

株 式 会 社 ^{イ古010 万 100.0 制御ン計測機器 製} ト閣送閣普バユバ取記閣メミ閣メバャ務閣関取閣フ取グ公ピメ務ヒバ 1千米チャ 100.0 ^{制御ン計測機器}゠ルグッ゚モルエ 保 キヴニケ

ト 閣 送 閣 普 バ ユ バ 取 ゴ ヤ メ 閣 ミ ピ 取 託 . V . 1幹古幹平イ千マヴュ 100.0 ^{制御ン計測機器}゠ルグッ゚モルエ 保 キヴニケ

ト閣送閣普バユバ取ゴ関普務関ピピメ務関普取グモ務バ取タャピ.､ャビ. ^{平拡古000千}_{クルイフヴャチャ} 100.0 ^{制御ン計測機器}゠ルグッ゚モルエ 保 キヴニケ

ト閣送閣普バユバ取M務ビビ八ピ取ゴバモャ取託.先.記.(ヒ) ^{平古ィ拠1千}_{トヴヤヴルタ゛ヂヴャ} 100.0 ^制御機器゠ルグッ゚モルエ 保 キヴニケ 河ネ゛ヴャチ゠ルグッ゚モル

エ キ ヴ ニ ケ 株 式 会 社 ^{年00 万 100.0}

制御機器

゠ルグッ゚モルエ 保 キヴニケ 河 電 機 蘇 暼 限 ィ古000 万 100.0 制御機器 製

河 電 子 機 器 株 式 会 社 年00 万 幹拠.幹 ^防衛_連機器^連機器_製 ^{航洊ン洊洋}

ト閣送閣普バユバ取ゴ八ピヒャメ務ヒ取グモ務バ取タャピ.､ャビ. ^{年1古0平0千}_{クルイフヴャチャ} 100.0 制御機器 製

河 電 機 中 国 暼 限 11拡 万人民元 100.0 ^制御機器゠ルグッ゚モルエ 保 キヴニケ 注 ト閣送閣普バユバ取記閣メミ閣メバャ務閣関取閣フ取グ公ピメ務ヒバ取 資曓金 千米チャ 1平平古幹平拡千米チャを資曓準備金

出資 い

取拠取

(ィ) 対処 べ 課

当社エャヴハ 平年 度 降 長 向 利益体質 転換を る

平1 度 平平 度 間を る飛躍 向 構 改革 時期

置 固 費削減 よる経営効率 向 業フヴダネァモア 見直

向 諸施策を実行 固 費 削減 当初目標を 回る削減を

方 業フヴダネァモア 見直 算

業 い 撤 縮 方針を決 平年 度 制御 業を中心

る 業フヴダネァモア 構築を完遂

平年 暻 生 東 曓大震災 影響 より 業活動 行

る 透明感 強 り あり れら 状況 鑑 平年 度 ら

る経営効率 向 企業体質強 り組 を る 曓経浞

復興 向 業活動を展開 い

＜コ ポレ ト バナン 充実 向 課 ＞

当社エャヴハ 健全 持 的 長を確保 株主 皆様を る

ケゾヴェビャジヴ ら 社会的信頼 応え い を企業経営 基曓的使命

置 り 健全 利益ある経営 を実現 る 要施策

カヴフヤヴダンイトヂルケ 充実 り組ん い

当社 締役会 当社エャヴハ 業 精通 締役 独立性 高い

社外 締役 よる審議を通 意思決 迅 性 透明性を高 い

社外監査役を含 監査役 よる監査を通 締役 業 適法性

効率性 意思決 ハュコケ 妥当性 を厳 監視ン検証 経営 る

監査機能 充実を い

当社エャヴハ カルハメ゜゚ルケ 基曓原則を トO｣Oザグテグエャヴハ企業

行動規範 り 締役 率 企業倫理 遵 洋透 あ

い 報告 信頼性 確保 意思決 適 性 確保 を

含 トO｣Oザグテグエャヴハ 部統制クケゾヘ を り 当社エャヴハ

業 適 効率的 実施 れる を確保 る 部統制クケゾヘを

整備 い

部統制クケゾヘ 暼効性 い 部監査担当部署 間計璽 基

部監査を実施 要 い 締役会 監査役 報告 い

処 課 主要 業 容 主要 営業 工場 取拡取

(イ) 主要 事業内容 平年 暻年1 現

業 主 要 製 品

制 御 業 ^{生産制御クケゾヘ 流 計 差 ン 力伝 器 ハュコケ 析} 計 ハュエメブノャカルダュヴメ 工業用 録計 等

計 測 機 器 業 ^{波形測 器 通信 連測 器 信 生器 電力ン温度ン} 力測 器 半 体ゾケダクケゾヘ 共焦 ケゥホヂ 等 業 航空機用計器 航洊 連機器 気象ン水文計測器 等

(6) 主要 営業所及び工場 平年 暻年1 現

当 社

曓社 東京都武蔵 市

業 金沢 業 石 県金沢市

相模原 業 神奈 県相模原市

営業 曓社営業 東京都武蔵 市

西支社 大阪府大阪市

千葉支店 千葉県市原市

中部支店 愛知県 市

九 支店 福岡県福岡市

工場 曓社工場 東京都武蔵 市

子会社

営業 ト閣送閣普バユバ取記閣メミ閣メバャ務閣関取閣フ取グ公ピメ務ヒバ 米国

ト閣送閣普バユバ取ゴヤメ閣ミピ取託.V. アメルジ

ト閣送閣普バユバ取ゴ関普務関ピピメ務関普取グモ務バ取タャピ.､ャビ. クルイフヴャ

ト閣送閣普バユバ取M務ビビ八ピ取ゴバモャ取託.先.記.(ヒ) トヴヤヴル

河電機 中国 暼限 中国

工場 河ブッポネ゙ェスホモルエ株式会社

璶府工場 山梨県璶府市

峰工場 東京都あ る 市

青梅工場 東京都青梅市

金沢工場 石 県金沢市

ト閣送閣普バユバ取ゴ八ピヒャメ務ヒ取グモ務バ取タャピ.､ャビ. クルイフヴャ

河電機 蘇 暼限 中国

取10取

(7) 企業集団 使用人 状況 平年 暻年1 現

業 使 用 人 数

制 御 業 1幸古1イ拡

計 測 機 器 業 平古平拠拠

業 拠拠幹

合 計 1拡古年年ィ

注 使用人数 就業人員を 載 り 契 社員 派遣社員 含 れ り ん

(8) 主要 借入先 状況 平年 暻年1 現

借 入 借 入

ク ル グ ォ ヴ ダ ュ ヴ ル ィ幸0億

劣 ュ ヴ ル 平イ0億

株 式 会 社 カ ヴ フ ヤ ヴ ダ 銀 行 平00億 注 クルグォヴダュヴル 株式会社 カヴフヤヴダ銀行を主 る協調融資 よる あり

劣 ュヴル 金融機 ら 融資 よる あり

当社 い クルグォヴダ方式 より総 年00億 カプセダベルダメ゜ル契 を締結 り 当連結会計 度曒 借入実行残高 あり ん

(9) そ 他企業集団 現況 関 重要 事項

当社 東芝ゾセェ株式会社 よる国際スホヴダ株式会社 株式 る 開

付 応募 平年 暻1ィ 付 開 付 立ン終了 れ

より 当社 国際スホヴダ株式会社 る持株比率 従来 イ幹.0幸 ら

年.0幸 当社 社を連結子会社 ら 外 い

株式 状況

取11取

．会社 現況

(1) 株式 状況 平年 暻年1 現

行可能株式総数 幸00古000千株

行浞株式 総数 平幸拠古幸平ィ千株

株主数 年年古年平ィ

大株主 10

株 主 持 株 数 持 株 比 率

千株

第 生 命 保 険 株 式 会 社 平平古幸拡幹 拠.拠

曓 ブ ケ シ ヴ ダ メ ケ ダ

信 銀 行 株 式 会 社 信 ^{1拠古幸ィイ 幹.平}

曓 生 命 保 険 相 互 会 社 1ィ古平拠ィ イ.イ 曓 ダ メ ケ ゾ ゛ ン キ ヴ ニ ケ

信 銀 行 株 式 会 社 信 ^{11古拠年年 ィ.幸}

河 電 機 持 株 会 拠古拡幹1 年.イ

信 銀 行 株 式 会 社 職 給 付 信 カ ヴ フ ヤ ヴ ダ 銀 行 再 信 者 資 産 管 理 キ ヴ ニ ケ 信 銀 行 株 式 会 社

幸古幸ィ年 平.幸

ケ ゾ ヴ ダ ケ ダ モ ヴ ダ ト ル ェ

゚ ル チ ダ メ ケ ダ ィ ル ド ッ ヴ ^{イ古0平拡 平.0} 東 京 洊 動 火 災 保 険 株 式 会 社 ィ古幸拡ィ 1.拠

信 銀 行 株 式 会 社 職 給 付 信

銀 行 再 信 者

資 産 管 理 キ ヴ ニ ケ 信 銀 行 株 式 会 社

ィ古幸1幹 1.拠

ケ ゾ ヴ ダ ケ ダ モ ヴ ダ ト ル ェ

゚ ル チ ダ メ ケ ダ ィ ル ド ッ ヴ イ 0 イ 平 平 イ ^{年古拡拠1 1.イ}

注 当社 自己株式を11古0幹1千株保暼 り 大株主 ら 外 り

持株比率 自己株式を 計算 り

取1平取

(平) 会社役員 状況

締役 監査役 状況 平年 暻年1 現

地 氏 担 当 要 兼 職 状 況

締 役 会 長 璴 勲

表 締 役 社 長 洊 堀 周

締 役 木 和 則 執行役員 経営管理曓部長 締 役 奈 木 輝 良 執行役員 Ａ 業部長 締 役 山 曓 常 執行役員 経営企璽曓部長

締 役 藤 久 ^団法人曓工営株式会社^{曓゠ヅャウヴ経浞研究}社外 締役 ^顧問

゠ケヒセェ株式会社 社外 締役

締 役 棚 橋 康 郎 株式会社゜ルシヴヅセダ゜ック゚ゾ゛ノ 社外 締役 株式会社曪璴製作 社外 締役

燦ビヴャタ゛ルエケ株式会社 社外 締役 締 役 勝 俣 夫 ^丸キセフュビヴャタ゛ルエケ株式会社^{株式会社 締役会長} 社外 締役 常 勤 監 査 役 柳 敬

常 勤 監 査 役 牧 清

監 査 役 引 馬 滋 _{旭硝子株式会社}^{般社団法人} _{社外監査役}^{協会 表理 会長}

監 査 役 池 璴 輝 彦 株式会社゠ネ゠ヘ東京^{信 銀行株式会社}社外監査役^顧問 花王株式会社 社外 締役

監 査 役 岐 浩 Ａ ゚コセダブヅグベルダ株式会社 表 締役会長 注 締役 藤 久氏 棚橋康郎氏 勝俣 夫氏 社外 締役 あり

監査役 引馬 滋氏 池璴輝彦氏 岐浩 氏 社外監査役 あり

締役 藤 久氏 棚橋康郎氏 勝俣 夫氏 監査役 引馬 滋氏 東京証券 引 暼価証券 場 規程第ィ年幸条 いう独立役員 あり

決算期 平年 暻 付 組織変更 伴い り 締役 担当 変更 あり

地 氏 担 当 要 兼 職 状 況

締 役 木 和 則 執行役員 業構 改革担当 締 役 奈 木 輝 良 _{モケェ管理担当}^{執行役員 洊外 営業 Ａ開} 締 役 山 曓 常 執行役員 国 体制構 改革担当

会社役員 状況

取1年取

業 度中 任 締役 監査役

氏 任 任 璵 ^{任 時 地 ン 担 当}

要 兼 職 状 況

木 曪 和 彦 平平 暻1拡 辞 任

締役 執行役員 Ａ 業部長 兼 河 ネ ゛ ヴ ャ チ ゠ ル グ ッ ゚ モ ル エ キヴニケ株式会社 表 締役社長 藤 井 隆 平平 暻平イ 任期満了 ^{締役 常 執行役員 航空 ン特機}

業部長

締役 監査役 報酬等

取各会社役員 報酬等 又 算 方法 係る決 る

締役 報酬等 い 株主総会 認い い 限度 範

配 決 観性 透明性を高 る を目的 社外 締役 を含

締役 構 れる 報酬委員会 を設置 委員会 審議を

経 決 い

社外 締役を 締役 執行役員を兼 る者を含 い

締役 主 職 ある業 執行機能 執行役員等 職 監督ン監視機能

を維持 る 暼効 水準 業績 る連動性を持 構

い 具体的 市場競 力を意識 水準 役割 応 固

報酬 業績連動報酬 賞 を報酬構 い

社外 締役 い 社外 締役 職責を考慮 報酬構 を固

報酬 い

監査役 報酬等 い 株主総会 認い い 限度 範

監査役 協議 より決 り 監査役 社外監査役を含 職責を

考慮 報酬構 を固 報酬 い

取

取 締役 監査役 支払 報酬等 総

支 給 人 員 支 給

締 役

う 社 外 締 役

10 億拡0 万

年平 万

監 査 役

う 社 外 監 査 役

拠幸 万 年平 万

合 計

う 社 外 役 員

1イ 億幹幹 万

幸ィ 万

注 当 業 度中 任 締役1 辞任 締役 を含ん り

締役 支給 使用人兼 締役 使用人 給 含 れ り ん

締役 報酬限度 1拡 暻平幹 開催 第1年1回 時株主総会 い 業 度あ り1平億

但 使用人 給 含 い 決議い い り

監査役 報酬限度 1幸 暻平イ 開催 第1平拠回 時株主総会 い 業 度あ り 億イ0

万 決議い い り

取1ィ取

社外役員 る

法人等 業 執行者 要 兼職 状況 当社 当

法人等 係

ン 締役 勝俣 夫氏 丸 株式会社 締役会長 あり 当社

社 間 特 係 あり ん

ン 監査役 引馬 滋氏 般社団法人 協会 表理 会長 あり

当社 法人 間 特 係 あり ん

ン 監査役 岐 浩 氏 Ａ ゚コセダブヅグベルダ株式会社 表

締役会長 あり 当社 社 間 特 係 あり ん

法人等 社外役員等 要 兼職 状況 当社 当

法人等 係

ン 締役 藤 久氏 団法人 曓゠ヅャウヴ経浞研究 顧問

曓工営株式会社 ゠ケヒセェ株式会社 社外 締役 あり 当社

団法人 曓゠ヅャウヴ経浞研究 曓工営株式会社 ゠ケヒセェ

株式会社 間 特 係 あり ん

ン 締役 棚橋 康郎氏 株式会社゜ルシヴヅセダ゜ック゚ゾ゛ノ 株式

会社曪璴製作 燦ビヴャタ゛ルエケ株式会社 社外 締役 あり

当社 株式会社゜ルシヴヅセダ゜ック゚ゾ゛ノ 株式会社曪璴製作

燦ビヴャタ゛ルエケ株式会社 間 特 係 あり ん

ン 締役 勝俣 夫氏 キセフュビヴャタ゛ルエケ株式会社 社外 締役

あり 当社 社 間 特 係 あり ん

ン 監査役 引馬 滋氏 旭硝子株式会社 社外監査役 あり 当社

社 間 特 係 あり ん

ン 監査役 池璴 輝彦氏 信 銀行株式会社 顧問 株式会社゠ネ

゠ヘ東京 社外監査役 花王株式会社 社外 締役 あり

当社 信 銀行株式会社 間 株式 行 銀行 引

あり

当社 株式会社゠ネ゠ヘ東京 花王株式会社 間 特 係

あり ん

会社役員 状況

取1イ取

当 業 度 る主 活動状況

氏 地 主 活 動 状 況

藤 久 社 外 締 役

当期開催 締役会1ィ回 う 1ィ回 出席 必要 応 主 エュヴトャ企業 る社外 締役 豊富 経験 基 高い見識 ら 言を行 り

棚 橋 康 郎 社 外 締 役

当期開催 締役会1ィ回 う 1ィ回 出席 必要 応 主 わ 国 基 産業 る経営者

高い見識 新 業 立 ン展開 経験 基 広い 視 ら 言を行 り

勝 俣 夫 社 外 締 役

当期開催 締役会1ィ回 う 1年回 出席 必要 応 主 エュヴトャ企業 ある総合商社 る 経営者 高い見識 経営構 改革 豊富 経験

ら 言を行 り 引 馬 滋 社 外 監 査 役

当期開催 締役会1ィ回 う 1ィ回 監査役 会1幸回 う 1イ回 出席 必要 応 主 企業

る深い知識 洞察力 豊富 経験 基 高い見識 ら 言を行 り

池 璴 輝 彦 社 外 監 査 役

当期開催 締役会1ィ回 う 11回 監査役 会1幸回 う 1ィ回 出席 必要 応 主 経験 豊富 経営者 観 経浞界 る幅広い活動 基

高い見識 ら 言を行 り 岐 浩 社 外 監 査 役

当期開催 締役会1ィ回 う 1ィ回 監査役 会1幸回 う 1イ回 出席 必要 応 主 経験 豊富 経営者 観 人 ブヅグベルダ る高 い見識 ら 言を行 り

責任限 契 容 概要

当社 社外 締役 社外監査役 会社法第ィ平幹条第 規 基

法第ィ平年条第 損害賠償責任を限 る契 を締結 り 当 契

基 損害賠償責任 限度 社外 締役 社外監査役 1古イ00万

又 法 る い れ 高い り

取1幸取

(年) 会計監査人 状況

称 暼限責任監査法人ダヴブゼ

報酬等

支 払

当 業 度 係る会計監査人 報酬等 億1ィ 万

当社 子会社 会計監査人 支払う 金銭 産

利益 合計 ^{億幹イ 万}

注 当社 会計監査人 間 監査契 い 会社法 基 監査 金融商品 引法 基 監査 監査報酬

等 を明確 ら 実質的 ん 当 業 度 係る会計監査人 報酬等

れら 合計 を 載 り

非監査業 容

当社 暼限責任監査法人ダヴブゼ 国際 報告基準 ｡サ次先 入

る 言ン指 業 を委 り

会計監査人 解任又 再任 決 方針

当社 会社法第年ィ0条 る監査役会 よる会計監査人 解任

原則 会計監査人 職 を適 遂行 る 困難 認 られる場合

監査役会 意又 請求 より 会計監査人 解任又 再任 る

議案を株主総会 提案い

要 連結子会社 監査

ト閣送閣普バユバ取ゴヤメ閣ミピ取託.V. ト閣送閣普バユバ取ゴ八ピヒャメ務ヒ取グモ務バ取タャピ.､ャビ. ト閣送閣普バユバ

ゴ関普務関ピピメ務関普取グモ務バ取タャピ.､ャビ. ト閣送閣普バユバ取M務ビビ八ピ取ゴバモャ取託.先.記.(ヒ) 河電機 蘇

暼限 河電機 中国 暼限 当社 会計監査人 外 監査法

人 外国 る当 資格 相当 る資格を暼 る 監査を り

業 適 を確保 る 体制 会社 支配 る基曓方針 取1幹取

(ィ) 業 適正を確保 め 体制

締役 職 執行 法 ン 款 適合 る を確保 る 体制

株式会社 業 適 を確保 る 必要 法 省 る

体制 い 決 容 り

会社法第年幸平条第 第 会社法施行規則第100条第 第

基 り トO｣Oザグテグエャヴハ 部統制クケゾヘを整備 い

取 締役 職 執行 法 款 適合 る を確保 る 体制

ン取カルハメ゜゚ルケ 基曓原則を トO｣Oザグテグエャヴハ企業行動規範

い 締役 れを率 企業倫理 遵 洋透 あ

い

ン取エャヴハを 断 るカルハメ゜゚ルケ体制 整備 問 把握ン 処

企業倫理担当部署を設置 い

ン取 締役会 る意思決 締役会規程 意思決 規程 基 い

行 い 社外 締役を含 各 締役 締役会を構 る 締役

業 執行 る監督責任を い 社外監査役を含 監査

役 締役 職 執行 監査役監査基準 監査役会規則

基 監査役監査を実施 い

取 締役 職 執行 効率的 行われる を確保 る 体制

ン取 締役会規程 意思決 規程 基 締役会 る審議 充実

経営会議 締役会 外 意思決 機 限委譲を い

ン取全社的 経営目標を 目標 り組 をヤニポヴ い

度 経営目標 い 組織毎 四半期 ヤニポヴ 間目標

向 活動を展開 い 締役会 れら 経営目標

状 況 報 告 を 効 率 を 阻 害 る 要 因 を 排 ン 減 る

取取取活動を指示 目標 向 全社 効率性を追求 る 組 を

取取取展開 い 経営目標 状況をモ゚ャシ゜ヘ 把握ン報告ン

取取取活用 る 経営情報クケゾヘ 整備 い

取 締役 職 執行 係る情報 保 管理 る体制

ン取 締役会規程 伝 ら 文書管理規程 文書管理規則 基

議 録 保 情報 るャヴャ 管理体制を い

ン取 秘密情報管理規程 ゜ルキ゜ジヴ 引防 る規程 基

取取取情報 機密性 るャヴャ 管理体制を い エャ

ヴハ 業 従 る者 秘密保持 る誓 を求 い

取1拠取

取使用人 職 執行 法 款 適合 る を確保 る 体制

ン取エャヴハ 業 従 る者 る 行動を トO｣Oザグテグエャヴハカルハ

メ゜゚ルケイ゜チメ゜ル い 中 社会的勢力

係わり合いを持 毅然 応を る を い

ン取 表 締役社長 法 等遵 要性を繰り返 伝える 企業倫理

担当部署 中心 カルハメ゜゚ルケ る教育を展開 い

ン取エャヴハ 業 従 る者 カルハメ゜゚ルケ 行

恐れ ある 疑われる行 を認識 場合 部通報義 ある を

部通報ン相談規則 い 部通報

取取取窓 を設置 い

ン取カルハメ゜゚ルケ 徹底状況 い 企業倫理担当部署 ペッシモルエを

実施 要 締役会 監査役 報告 い

取当 株式会社並 親会社 子会社 ら る企業 団 る業

取取取適 を確保 る 体制

ン取 企業倫理クケゾヘ 意思決 クケゾヘ 業 ブヅグベルダクケゾ

ヘ 機管理クケゾヘ 監査役監査 環境整備 ら る

取展開クケゾヘ 責任部署を エャヴハを 断 る規程を い

要 い 締役会 監査役 報告 い

ン取特 報告 信頼性 確保 面 経理業 適 を確保 る

エ ャ ヴ ハ 経 理 規 程 を エ ャ ヴ ハ 各 社 経 理 業 を 統 制 い

取取取 金融商品 引法 基 部統制報告制度 応 る

取 報告 係る 部統制 整備状況 用状況 る評価 開示 体制を

整備 い

ン取 トO｣Oザグテグエャヴハ 部統制クケゾヘ 暼効性 る 部監査 エ

ャヴハ経営監査規程 基 部監査担当部署 実施 要

締役会 監査役 報告 い

ン取監査役 エャヴハ会社 る 要 決 い 直接 当

エャヴハ会社 監査役 ら情報を入手 確認 る る

い

取損失 険 管理 る規程 体制

ン取 部監査担当部署 モケェ管理部署 モケェを 出ン 析 改善を

提言 る 要 締役会 監査役 報告 い

ン取 機 象 る 応を 機管理規程 い 表 締

役社長 機管理曓部長 機 象 生 時 情報伝 指揮

取取取命 を統制 人的 全 確保 経浞的 損失 暷 を り

業 適 を確保 る 体制 会社 支配 る基曓方針 取1拡取

取 締役 使用人 監査役 報告を る 体制 監査役 報告

る体制

ン取 締役 使用人 る を監査役 報告 る い

(バ)取法 ン 款 る

(パ)取 部監査 状況 モケェ管理 る 要

(ヒ)取会社 著 い損害を 恐れ ある

(ビ)取意思決 る 要

(ピ)取経営状況 る 要

(フ)取 部通報制度 よる通報状況 る

(普)取 カルハメ゜゚ルケ る 要

取 監査役 監査 実効的 行われる を確保 る 体制

ン取 表 締役社長 部監査担当部署 企業倫理担当部署 会計監査人

取取取 期的 意見交換 場を提供 い 締役 要 使用人 ら

ナ゚モルエを実施 る機会 環境を提供 い

ン取必要 応 外部 門家を任用 る る い

取監査役 職 を補 使用人を置 を求 場合 る当

使用人 る

ン取監査役 を設置 任者を含 人員を置い い

取前 使用人 締役 ら 独立性 る

ン取監査役 人員 る人 異動 監査役 前 了解を求 い

ン取監査役 人員 る人 評価 監査役会 指 る監査役 行う

い

(イ) 会社 支配 関 基本方針

会社 支配 る基曓方針 容

当社エャヴハ 開会社 ある株式会社 支配 移転を伴う提案 い

断 暷終的 株主全体 意思 基 行われる 考え り

開会社 当社株式 自璵 認 られ いる 特

者 大規模 付行 応 当社株式を 却 る 否 暷終的 株主

皆様 断 委 られる 考え り

ら 当社株式 大規模 付行 や 付提案 中 会社や株主

付 係る提案 容や 暶案を検討 る 十 時間や情報を

え い 付目的や 付 経営方針等 鑑 当社 企業価値ン株主

共 利益 る侵害を ら れ ある 株主 株式等 却を

取平0取

実 強要 る れ ある 付条件 当社 企業価値ン株主共 利益

鑑 十 又 適当 ある 等 企業価値ン株主共 利益 資 い

想 れ

よう 大規模 付行 や 付提案を行う者 当社 業

方針 決 を支配 る者 適 あり よう 付行 を抑 る

枠組 必要 ある 考え り

会社 支配 る基曓方針 実現 資 る 組

企業理念ン長期経営構想

当社エャヴハ 企業理念を トO｣Oザグテグ 取計測 制御 情報をゾヴブ 取よ

り豊 人間社会 実現 献 る取トO｣Oザグテグ人 良 市民 あり取勇気を

開拓者 あれ 産業社会 ら る 献を目指 いり

理念 中長期的 視 ら企業活動を健全 企業価値を

暷大 る 企業 使命 ある 考え 長期経営構想V｡先｡ON-平1

グ記光｡ON-平1を掲 健全 利益ある経営 実現を目指 り

全世界 トO｣Oザグテグエャヴハ O関ピ取ザ八閣パバ八取トO｣Oザグテグ 真 連結 れ 経営

経営効率を飛躍的 向 暷高 術 ､ピバビ務関普取ゴビ普ピ取光ピヒ景関閣八閣普止 を

様 視 課 解決 記ヤモャ閣公ピメ取記ピ関ャメ務ヒ取先閣八ヤャ務閣関モ る

健全 利益ある経営 を実現 企業価値 向 を いり

カヴフヤヴダンイトヂルケ 強

当社エャヴハ 健全 持 的 長を確保 株主 皆様を

るケゾヴェビャジヴ ら 社会的信頼 応え い を企業経営 基曓的使

命 置 り 健 全 利 益 あ る 経 営 を 実 現 る 要

施策 カヴフヤヴダンイトヂルケ 充実 り組ん い

当社 締役会 当社エャヴハ 業 精通 締役 独立性

高い社外 締役 よる審議を通 意思決 迅 性 透明性を高 い

社外監査役を含 監査役 よる監査を通 締役 業 適法

性 効 率 性 意 思 決 ハ ュ コ ケ 妥 当 性 を 厳 監 視 ン 検 証

経営 る監査機能 充実を い

当社エャヴハ カルハメ゜゚ルケ 基曓原則を トO｣Oザグテグエャヴハ

企業行動規範 り 締役 率 企業倫理 遵 洋透

あ い 報告 信頼性 確保 意思決 適 性 確保

を 含 ト O ｣ O ザ グ テ グ エ ャ ヴ ハ 部 統 制 ク ケ ゾ ヘ を り

当社エャヴハ 業 適 効率的 実施 れる を確保 る

部統制クケゾヘ 整備 い

部統制クケゾヘ 暼効性 い 部監査担当部署 間計璽 基

部監査を実施 要 い 締役会 監査役 報告

い

業 適 を確保 る 体制 会社 支配 る基曓方針 取平1取

基曓方針 照ら 適 者 よ 当社 業 方針 決

支配 れる を防 る 組 ＜ 防衛策＞

当社 平1 暻平拠 開催 締役会 い 当社株式 大 得行

る 応策 防衛策 入 件 曓ハメル いい

い 決議 平1 暻平拡 開催 当社第1年年回 時株主総会

い 議案 程 認をい い り 曓ハメル 概要

り

曓ハメル 全文 ゜ルシヴヅセダ 当社ビヴヘヒヴグ 平1

暻平拠 付ハヤケモモヴケ 当社株式 大 得行 る 応策 防衛

策 入 い 当 社 ビ ヴ ヘ ヒ ヴ グ ゚ チ ヤ ケ

景ャャミ史//ユユユ.止閣送閣普バユバ.ヒ閣.退ミ/ヒミ/務メ/ミビフ/平00拡0ィ平拠-01-退バ.ミビフ 掲載 り

曓ハメル 概要

(グ)取曓ハメル 動 係る手 設

曓ハメル 当社 株券等 る 付 れ 類似 る行 又

提案 付等 いい 行われる場合 付等を行う者又

提案者 併 付者等 いい 前 当 付

者等 当 付等 る情報 提供を求 当 付等 い 情報

ン検討等を行う期間を確保 株主 皆様 当社 締役会 計璽や

暶案等を提示 る 付者等 交浟等を行う場合 手 を い

(託)取新株 無償割当 実施

付者等 行 当社 企業価値ン株主共 利益 る明 侵害を

ら れ ある 付等 ある場合 当社 当社 締役会決議 よ

り 当社 締役会 る る暷終 株主 簿 載 れ 当社

外 株主 保暼 る株式 株 付者等 原則 利

行使 い新株 個 割合 新株 曓新株

いい を無償 割り当 曓新株 個当 り 目的 る

当社株式 数 株

(記)取 締役会 恣意的 断を排 る 独立委員会 設置

曓ハメル 動等 用 当 り 締役会 恣意的 断を排 当社

企業価値ン株主共 利益を確保 る ン 観的 断を行い

締役会 曓ハメル 動 是非を勧告 る機 独立性 高い社外

締役 社外暼識者 計 載 委員 より構 れる

独立委員会を設置 い

取平平取

＜独立委員会 委員＞

社外 締役 藤 久 曓゠ヅャウヴ経浞研究 取顧問

社外 締役 棚橋 康郎 新 鉄ソモポヴクミルゲ 株 元 表 締役会長

社外 締役 勝俣 夫 丸 株 締役会長

社外暼識者 若杉 敬明 東京経浞大学取経営学部取教授

社外暼識者 中曪 直人 中曪ン角璴ン松曓法 ドヴダヂヴ弁護士

社外暼識者 哲 青山学 大学大学 取国際ブヅグベルダ研究科取教授

(努)取曓新株 行使 当社 よる曓新株 得

曓ハメル 従 曓新株 無償割当 れ 付者等 外 株主

皆様 より曓新株 行使 れ 場合 又 当社 よる曓新株

得 引 換え 付者等 外 株主 皆様 当社株式 交付 れ

場合 当 付者等 暼 る当社株式 議決 割合 希釈

れる可能性 あり

曓ハメル 動 係る手

(グ)取 象 る 付等

当社 曓ハメル 基 又 当 る 付等 れ

曓ハメル る手 従い曓新株 無償割当 を実施い

当社 行者 ある株券等 い 保暼者 株券等保暼割合 平0

取取取取 る 付等

当社 行者 ある株券等 い 開 付 係る株券等 株券等

暼割合 特 係者 株券等 暼割合 合計 平0 る

開 付

(託)取 付者等 る情報提供 要求

当社 (グ) る 付等を行う 付者等 当社 る

書式 よる 付 明書 付 明書 いい 付者等

付 容 検討 必要 情報 曓必要情報 いい る

質問書を や 付

付者等 付等 実行 立 原則 付 明書 曓必要

情報を 付者等 当社 ら れら 付資料を 領 ら起算 10

営業 当社 締役会 提出 い

当社 締役会 ら 付 明書 曓必要情報を 付 れ 独立委員会

付者等 ら提出 れ 付 明書又 曓必要情報 付 容 検討を行う

情報 十 ある 断 場合 付者等 ら当初提供 れ 付

明書を 領 ら起算 幸0 を 限 独立委員会 指 る期間

情報提供期間 いい 曓必要情報を追加提出 る

を 付者等 要請 付者等 れ 従う 但

業 適 を確保 る 体制 会社 支配 る基曓方針 取平年取

独立委員会 情報提供期間満了 い 曓必要情報 十 ある

断 る場合 必要 応 更 年0 を 限 情報提供期間を延長 る

独立委員会 付者等 ら提出 れ 付 明書 曓必要情報 付

容 検討を行う 必要十 情報 ある 断 場合又 情報提供期間

満了 場合 付者等 情報提供 完了 旨 通知 情報提供

完了通知 いい を る 当社 付者等 情報提供

完了通知を 旨を や 株主 情報開示

(記)取情報提供完了通知 独立委員会 よる検討 断

独立委員会 情報提供完了通知 幸0 を 限 当社 締役会

付者等 付等 容 る意見 根 資料 暶案

独立委員会 適 必要 認 る情報ン資料等を提供 るよう要求

独立委員会 付者等 当社 締役会 ら提供 れ 情報を 領

ら 暷長幸0 間を 限 付者等 付等 容 検討 付者等

当社 締役会 業計璽等 る情報 ン比較検討等 当社 締役会

提供 る 暶案 検討を行い

独立委員会 当 付者等 よる 付等 曓ハメル 動要件 う (バ)取曓

ハメル る手 を遵 い 付等 ある場合 当 る場合 又

検討 結果 曓ハメル 動要件 う (パ)取当社 企業価値ン株主共

利益 る明 侵害を ら れ ある 付等 ある場合 (ヒ)取強

的 段 付 (ビ)取 付等 条件 中長期的 当社 企業価値 比較 い

十 又 適当 付等 ある場合 い れ 要件 当 曓

ハメル 基 新株 無償割当 実施 相当 ある 断 場合

当社 締役会 曓新株 無償割当 を実施 旨 勧告を行い

(パ)～(ビ) 場合 独立委員会 株主総会 決議を得る 相当 あ

る 断 る 新株 無償割当 実施 前 株主総会

認を得る 旨 留保を付

当社 締役会 独立委員会 勧告を暷大限尊 曓新株

無償割当 実施又 実施等 る会社法 機 決議を行う

曓ハメル 合理性

(グ)取 防衛策 る指針 要件を完全 充足 いる

曓ハメル 経浞産業省 法 省 1幹 暻平幹 表 企業

価値ン株主共 利益 確保又 向 防衛策 る指針

る 原則を完全 充足 い

取平ィ取

(託)取株主意思を 視 る ある キルコセダ条

曓ハメル 暼効期間 平年 暻期 る 時株主総会 終結 時

間 い 暼効期間 満了前 あ 株主総会

又 締役会 決議 よ 曓ハメルを廃 る

(記)取独立性 高い社外 締役等 断 視 情報開示

締役 恣意的 断を排 株主 皆様 曓ハメル 動

廃 等 用 際 実質的 断を 観的 行う機 独立委員会

を設置 り

実際 当社株式 付等 れ 場合 独立委員会 曓ハメ

ル 基 独立委員会規則 従い 当 付等 当社 企業価値ン株主共

利益を毀損 る 否 等 い 締役会 勧告を行い 当社 締役会

断を暷大限尊 曓新株 無償割当 実施又 実施等

る会社法 機 決議を行い よう 独立委員会 よ

締役 恣意的 曓ハメル 動を行う いよう 厳 監視 る

独立委員会 断 概要 い 株主 皆様 情報開示 る

あり 当社 企業価値ン株主共 利益 資 る 曓ハメル 透明 営

行われる 組 確保 れ い

(努)取合理的 観的要件 設

曓ハメル 合理的 観的要件 充足 れ れ 動 れ いよう

設 れ り 当社 締役会 よる恣意的 動を防 る 組 を

確保 い

(ゴ)取第 者 門家 意見 得

独立委員会 当社 費用 独立 第 者 ネ゙゜ヂルクホャン゚チト

゜ギヴ 認会計士 弁護士 カルキャシルダ 門家等を含

言を得る る い れ より 独立委員会 よる

断 ン 観性 より強 担保 れる 組 り

(サ)取タセチデルチ型やケュヴデルチ型 防衛策 い

曓ハメル 当社 株主総会 選任 れ 締役 構 れる 締役会 よ

りい 廃 る る れ り 新 い株主構

選任 れ 締役 構 れる 締役会 よ 曓ハメルを廃 る

可能 従 曓ハメル タセチデルチ型 防衛策 締役会 構 員

過半数を交暶 動を阻 い 防衛策 あり ん

当社 締役任期を 期差任期制を 用 い い 曓

ハメル ケュヴデルチ型 締役 交暶を 度 行う い

動を阻 る 時間 る 防衛策 あり ん

連結 借 照表

取平イ取

連 結 借 対 照 表

平年 暻年1 現 _万

科 目 金 科 目 金

資産 部 流動資産

現金 預金

手形 掛金

商品 製品 掛品

原曩料 貯蔵品 繰延税金資産

倒引当金 流動資産合計 固定資産

形固定資産 建物 構築物 機械装置 搬具 工具器具 備品 土地

モヴケ資産 建設仮 暼形固 資産合計 無形固定資産 投資そ 他 資産

投資暼価証券 繰延税金資産

倒引当金

投資 資産合計

固 資産合計

イ拠古幸幸年 10年古ィ拡平 1幸古ィ幹幹 拠古幹ィイ 10古平イ0 平古拠平拡 拡古拠イ年

△年古1幹イ 平0幹古1年幸

ィ拠古拡平幹 幹古平1拡 ィ古イ幸拡 1幹古平ィ年 ィ拠拠 平古幸イ年 拠1古101 年0古0拡イ

年1古幹年1 平古0幹幸 拡古ィイ拡

△年幸拠 ィ平古拠拡拡 1イィ古0拡幸

債 部 流動 債

支払手形 掛金 平拠古拠0幸

短期借入金 イィ古平イ拠

曑払法人税等 年古平幹0

賞 引当金 11古イ平幸

曑払金 1平古拠平拠

ィ1古ィ0平

流動 債合計 1イ平古0拡年

固定 債

長期借入金 イ幸古幹年拡

繰延税金 債 1古幸幹平

職給付引当金 平古0幸幹

役員 職慰労引当金 平0年

年古平平ィ

固 債合計 幸年古拡0幹

債合計 平16,000

純資産 部 株主資本

資本金 ィ年,ィ01

資本剰余金 イ0,年ィィ

利益剰余金 7年,011

自己株式 △11,001

株主資曓合計 1イイ,7イイ

そ 他 包括利益累計

そ 他 価証券評価差 金 平,1ィイ

繰延 ッ 損益 △1年7

金 債調整 △年7ィ

為替換算調整 定 △1イ,686

包括利益 計 合計 △1ィ,0イ年

少数株主持分 年,イ平9

純資産合計 1ィイ,平年平

資産合計 年61,平年年 債純資産合計 年61,平年年

取平幸取

連 結 損 益 計 算 書

(

)

万

科 目 金

売上高 年平イ,6平0

売上原価 平1イ,1年0

売上総利益 110,ィ89

費 般管理費 拡拡古ィ10

営業利益 11,079

営業外収益

利息 年0イ

配当金 1古イイ年

持 法 よる投資利益 イ拡年

雑益 1古年0平 年古幹イィ

営業外費用

支払利息 平古拠1イ

暶差損 1古幹イ平

雑損 1古幸幹幸 幸古平ィィ

経常利益 8,イ90

特別利益

固 資産 却益 平0イ

投資暼価証券 却益 イ0平

国庫補 金 年年年

ィ1幹 1古ィイ拡

特別損失

固 資産 却損 幹拡

固 資産 却損 年0ィ

減損損失 幹0幹

投資暼価証券評価損 平古平イ0

業構 改善費用 幸古拠00

拡年1 11古0幹ィ

税金等調整前当期純損失 △ △1,0平イ

法人税 民税 業税 ィ古ィ拡0

法人税等調整 幸年0 イ古1平1

少数株主損益調整前当期純損失 △ △6,1ィ6

少数株主利益 イィイ

当期純損失 △ △6,69平

連結株主資曓等変動計算書

取平幹取

連結株主資本等変動計算書

(

)

万 株主資曓

資曓金

前期曒残高 ィ年古ィ01

当期曒残高 ィ年古ィ01

資曓 余金

前期曒残高 イ0古年ィイ

当期変動

自己株式 処 △0

当期変動 合計 △0

当期曒残高 イ0古年ィィ

利益 余金

前期曒残高 拠0古年0年

当期変動

余金 配当 △イ1イ

当期純損失 △ △幸古幸拡平

△拠ィ

当期変動 合計 △幹古平拡平

当期曒残高 幹年古011

自己株式

前期曒残高 △10古拡拡1

当期変動

自己株式 得 △11

自己株式 処 1

当期変動 合計 △拡

当期曒残高 △11古001

株主資曓合計

前期曒残高 1幸年古0イ拠

当期変動

余金 配当 △イ1イ

当期純損失 △ △幸古幸拡平

自己株式 得 △11

自己株式 処 1

△拠ィ

当期変動 合計 △幹古年0平

当期曒残高 1イイ古幹イイ

包括利益 計 暼価証券評価差 金

前期曒残高 平古ィイ0

当期変動

株主資曓 外 目 当期変動 純 △年0ィ

当期変動 合計 △年0ィ

当期曒残高 平古1ィイ

取平拠取

万 繰延バセグ損益

前期曒残高 拠平

当期変動

株主資曓 外 目 当期変動 純 △平1拡

当期変動 合計 △平1拡

当期曒残高 △1年幹

金 債調整

前期曒残高 △年幸拡

当期変動

株主資曓 外 目 当期変動 純 △イ

当期変動 合計 △イ

当期曒残高 △年幹ィ

暶換算調整

前期曒残高 △11古拠イ拡

当期変動

株主資曓 外 目 当期変動 純 △年古拠平幹

当期変動 合計 △年古拠平幹

当期曒残高 △1イ古幸拠幸

包括利益 計 合計

前期曒残高 △拡古幸拡幸

当期変動

株主資曓 外 目 当期変動 純 △ィ古年イ幸

当期変動 合計 △ィ古年イ幸

当期曒残高 △1ィ古0イ年

少数株主持

前期曒残高 年古拡拡拠

当期変動

株主資曓 外 目 当期変動 純 △ィ幸拠

当期変動 合計 △ィ幸拠

当期曒残高 年古イ平拡

純資産合計

前期曒残高 1イ幹古年幸0

当期変動

余金 配当 △イ1イ

当期純損失 △ △幸古幸拡平

自己株式 得 △11

自己株式 処 1

△拠ィ

株主資曓 外 目 当期変動 純 △ィ古拠平イ

当期変動 合計 △1平古1平幹

当期曒残高 1ィイ古平年平

連結注 表

取平拡取 連結注 表

連結計算書類作 基曓 る 要 連結 範 る

(1)取連結子会社 状況

ン連結子会社 数 拠イ社

ン主要 連結子会社 称 業報告 (年)取 要 子会社 状況 載 いる 省略 い

(平)取非連結子会社 状況

ン主要 非連結子会社 称 河ネ゙ゞルチモヴ株式会社

ン連結 範 ら い 理璵 非連結子会社 総資産 高 当期純損益 持 見合う 利益 余金 持 見合う 等 い れ 連結計算書類 要 影響を い い 連結 範 ら 外 い 持 法 適用 る

(1)取持 法を適用 非連結子会社 状況

ン持 法適用 非連結子会社又 連会社数 社

ン主要 会社等 称 河ネ゙ゞルチモヴ株式会社 河ヤルシンモヴケ 株式会社

(平)取持 法を適用 い い非連結子会社又 連会社 状況 ン主要 会社等 称 ゥポヴ゚ルチ゠ヴ株式会社

ン持 法を適用 い理璵 当期純損益 持 見合う 利益 余金 持 見合う 等 影響 軽微 あり

全体 要性 い 持 法 適用範

ら 外 い (年)取持 法手 る特

持 法適用会社 う 決算 連結決算 異 る会社 い 各社 直近 業 度 係る 諸表を使用 い

連結 範 持 法 適用 範 変更 る (1)取連結 範 変更

取取取取連結子会社 増加 社 い り

ト閣送閣普バユバ取ゴ関普務関ピピメ務関普取先ピメュ務ヒピモ取ビピ取Mピョ務ヒ閣古取先.グ.取ビピ取記.V. 要性 増 河 療ソモポヴクミルゲ株式会社 新設 割 ト閣送閣普バユバ取ゴ八ピヒャメ務ヒ取｣バ正バ送景モャバ関

､ャビ. ト閣送閣普バユバ取先ピメュ務ヒピモ取先閣八ヤャ務閣関モ取N務普ピメ務バ取､務公務ャピビ ト閣送閣普バユバ取N務普ピメ務バ取､務公務ャピビ 河自 設備 洊 暼限 河ゾケダソモポヴクミルゲ株式会社 新 設立

れ れ連結 範 含 い

連結子会社 減少 社 い り

河 電 機 中 国 商 貿 暼 限 清 算 結 了 ト 閣 送 閣 普 バ ユ バ 取 M ピ バ モ ヤ メ ピ 公 ピ 関 ャ 光ピヒ景関閣八閣普務ピモ取ザ公パシ 連結子会社 ある取ト閣送閣普バユバ取努ピヤャモヒ景八バ関ビ取ザ公パシ 合併 河 ダヤヴタ゛ルエ株式会社 連結子会社 ある 河ブッポネ゙ェスホモルエ株式会社 合併 国際スホヴダ株式会社 株式を 却 より れ れ連結 範 ら 外 い

(平)取持 法 適用 範 変更

盛岡特機株式会社 連結子会社 ある 河電子機器株式会社 合併 持 法 範 ら 外 い

連結子会社 業 度等 る

連結子会社 う 河電機 蘇 暼限 1平社 い 決算 1平暻年1

連結計算書類作 当 れら 会社 い 連結決算 現 実施 仮決算

基 諸表を使用 い

取年0取 会計処理基準 る

(1)取 要 資産 評価基準 評価方法 暼価証券

ン満期保暼目的債券 償却原価法 法 よ い

ン 暼価証券

ン時価 ある 決算 市場価格等 基 時価法 よ い

評価差 全部純資産直入法 より処理 却 原価 主 移動 均法 より算 い

ン時価 い 主 移動 均法 よる原価法 よ い

タモトゾ゛ノ 時価法 よ い

卸資産

ン製品 掛品 主 個 法 よる原価法 借 照表価

益性 基 簿価 方法 よ い

ン 主 均法 よる原価法 借 照表価

益性 基 簿価 方法 よ い

(平)取 要 減価償却資産 減価償却 方法 暼形固 資産

モヴケ資産を

主 率法 よ い

但 当社 国 連結子会社 い 10 暻 降 得 建物 建物附属設備を

い 法 よ い

主 耐用 数 り

建物 構築物 ～イ0 機械装置 搬具 ～10 無形固 資産

モヴケ資産を

法 よ い 自社利用 ソネダゞ ゟ゚ い 社 る利用可能期間 主

基 法 よ い

モ ヴ ケ 資 産 モヴケ期間を耐用 数 法 よ い

残 価 い モヴケ契 残価保

証 決 ある 当 残価保証 れ

外 零 い

暼 移転外ネ゙゜ヂルケンモヴケ 引 う モヴケ 引開始 平0 暻年1 前 モ ヴケ 引 い 通常 賃 借 引 係る方法

準 会計処理 よ い (年)取 要 引当金 計 基準

倒引当金 債 倒れ よる損失 備える 主

般債 い 倒実績率 より 倒懸念債 等特 債 い 個 回 可能性を検討

回 能見込 を計 い

賞 引当金 従業員 賞 支給 充 る 翌連結会計 度

支給見込 当連結会計 度 担 を計 い

職給付引当金 部 連結子会社 従業員 職給付 備える

当連結会計 度曒 る 職給付債 金資産 見込 基 計 い

過去勤 債 い 生時 従業員

均残 勤 期間 数 よる按 を処

理 い

連結注 表

取年1取

数理計算 差異 い 各連結会計 度 生時 る従業員 均残 勤 期間

数 よる按 を れ れ 生 翌連結会計 度より費用処理 い

役員 職慰労引当金 部 連結子会社 役員 職慰労金 支給 備える 規 基 期曒要支給 を計 い

(ィ)取 要 益 費用 計 基準

完 工 高 完 工 原価 計 基準

請 工 係る 益 計 基準 い 当連結会計 度曒 進捗部 い 果 確実性 認 られる工 い 工 進行基準 工 進捗率 見積り 原価比例法

を 工 い 工 完 基準を適用 い

(イ)取 要 外 建 資産又 債 曓邦通 換算基準

外 建金銭債 債 連結決算 直物 暶相場 より 換算 換算差 損益

処理 い 外子会社等 資産 債 連結決算 直物 暶相場

より 換算 益 費用 期中 均相場 より 換算 換算差 純資産 部 る 暶換算調整 少数株主持 含 い

(幸)取 要 バセグ会計 方法

バセグ会計 方法 主 繰延バセグ処理 よ い

暶 通 ケワセハ い 振当処理 要件 を満 いる場合 振当処理を 金利ケワセハ

い 特例処理 要件を満 いる場合 特例 処理を 用 い

バセグ手段 バセグ 象 主 外 建 付金 暶変動モケェをバセグ る 暶 又 通 ケワセハを 借入金等 金利変動モケェをバセグ る 金利ケワセハ を利用 い

バセグ方針 主 暶変動モケェ 金利変動モケェを回避 る

タモトゾ゛ノ 引を利用 る を基曓方針 い

バセグ暼効性評価 方法 暶 引 通 ケワセハ 引 い 当 引 バセグ 象 る資産 る 要 条件

あり バセグ開始時

相場変動又 ゥホセクポンネュヴ変動を相殺 る

ある 前 想 れる 暼効性

評価 省略 い

金利ケワセハ 引 い 特例処理 要 件を満 いる バセグ 暼効性 評価を省略

い (幹)取 れん 償却方法 償却期間

取取取取 れん 償却 い 平0 効果 ぶ期間 わ 法 より規則 的 償却 い 但 金 要性 乏 い場合 生時 全 を償却 い

(拠)取 連結計算書類作 要

消費税等 会計処理 税抜方式 よ い

会計方針 変更

資産 去債 る会計基準 適用

当連結会計 度より 資産 去債 る会計基準 企業会計基準第1拠 平0 暻年1 資産 去債 る会計基準 適用指針 企業会計基準適用指針第平1

平0 暻年1 を適用 い 適用 よる連結計算書類 影響 軽微