第100回定時株主総会 会場 案内図
第100回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜株主・投資家の皆様へ｜会社情報｜DAIKEN－大建工業
... 企業結合 関 会計基準 企業会計基準第21号 平成25年9月13日 以下 企業結合会計基準 いう 連結財務諸 表 関 会計基準 企業会計基準第22号 平成25年9月13日 以下 連結会計基準 いう 及び 事業分離等 関 会計 基準 企業会計基準第Ｃ号 平成25年9月13日 以下 事業分離等会計基準 いう 等 当連結会計年度 適用 支配 継続 い 場合 子会社 対 当社 持分変動 差額 資本剰余金 ...
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第109回定時株主総会招集ご通知
... １. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取 締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門 ...
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第169回定時株主総会招集ご通知
... ．尾﨑輝郎氏は、会社法施行規則第条第項第号に定める社外監査役候補者であります。 ．尾﨑輝郎氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な専門知 識と豊富な経験に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけることを期待したためであり ます。なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で、会社経営に関与した ...
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第92回定時株主総会 招集ご通知
... を支配する者の在り方に関する基本方針及び各取組み」（会社法施行規則第118条 第３号）については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容に ついて検討を加えました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思 疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以 上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討 ...
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第110回定時株主総会招集ご通知
... なお、社外取締役 野中 郁次郎氏は、当社社外取締役を６年にわたり務められ ており、また、他社の社外取締役等の兼務が多くご負担が生じていることを理由に、 本総会終結の時をもって退任したい旨の申し出がありました。また、社外取締役 北川 正恭氏は、同氏が昨年就任いたしました地域主権戦略会議の構成員（主査） としての活動が多忙であり、かつ、将来、当社の事業活動と関係を生じた場合に、 ...
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第149回定時株主総会招集ご通知
... 現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって、具体的な脅威が生じているわけではなく、 また、当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）をあらかじめ定 めるものではありませんが、当社といたしましては、株主・投資家から負託された当然の責務として、当社の株式取引 ...
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第92回定時株主総会招集ご通知
... 3. 当社は、篠原尚之及び小林健の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、賠償責任限度額は、金1,000万円又は同法第 425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。各氏が選任された場合、当社は各氏との間で、上記責任限定契約を継続する予定であります。 4. ...
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第136回定時株主総会議決権行使結果について 株主総会資料 横河電機
... ( 3）当該決議事項に対する賛成、 反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、 当該決議事項が可決されるための要件並びに当 該決議の結果 ＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞ 議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議結果 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知
... ○取締役会の意見 取締役会としては，本議案に反対します。 会社法では，取締役は，株主から株主提案議案の内容を招集通知に記載するよう求められた場合，その議案 が過去３年内に「総株主の議決権の10分の１以上の賛成」を得ることなく否決された議案と実質的に同一であ るときには，これを拒否することができるとしています。この趣旨は，可決可能性の低い議案が繰り返し提案 ...
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第102回定時株主総会招集ご通知
... １． 監査の方法及びその内容 監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる 事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備され ている体制（以下「内部統制及びガバナンスの枠組み」という。）に ついて執行役並びに使用人からその構築及び運用の状況について 報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明し、かつ、監査 ...
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第139回定時株主総会招集ご通知
... 平成７８年度 第６８Ｂ期 平成７９年度 第６８Ｃ期 平成７Ａ年度 第６８Ｄ期 第６８9期(当期) 平成７Ｂ年度 受 注 高 ８９９１５ＢＢ ８Ａ９１９9Ｄ ９５Ａ１9Ｄ７ ９６Ｃ１５Ｄ9 売 上 高 ８８９１ＢＢＤ ８９Ｃ１Ｄ99 ８ＤＤ１９Ｂ８ ９５Ａ１Ｃ9７ 営 業 利 益 ６Ｂ１Ｂ５６ ６Ｄ１９５9 ７Ａ１Ｄ9８ ７9１Ｄ６Ｄ 経 常 利 益 ６９１５８Ｃ ６Ｄ１５５７ ...
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第141回定時株主総会招集ご通知
... 確保 株主 皆様 ー ホ ー 社会的信頼 応え いく 企業経営 基本的使命 位置 健全 利益あ 経営 実現 重要施策 コー ー ン 充実 取 組 い 当社取締役会 当社 ー 事業 精通 取締役 独立性 高い社外取締役 審 議 通 意思決定 迅速性 透明性 高 い 社外監査役 含 監査役 監 査 通 取締役 職務執行 適法性 効率性 合理性 意思決定 妥当性等 厳正 監視・検証 経営 対 監査機能 充実 図 ...
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第140回定時株主総会招集ご通知
... 平成７９年度 第６８Ｃ期 平成７5年度 第６８Ｄ期 平成７6年度 第６８9期 第６９５期(当期) 平成７Ｃ年度 受 注 高 ８5９１９9Ｄ ９５5１9Ｄ７ ９６Ｃ１５Ｄ9 ９７６１６５８ 売 上 高 ８９Ｃ１Ｄ99 ８ＤＤ１９6８ ９５5１Ｃ9７ ９６８１Ｃ８７ 営 業 利 益 ６Ｄ１９５9 ７5１Ｄ9８ ７9１Ｄ６Ｄ ８9１6９７ 経 常 利 益 ６Ｄ１５５７ ７5１6Ｃ9 ...
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第138回定時株主総会招集ご通知
... 貸借対照表 …………………………………………………………………………………… ８６ 損益計算書 …………………………………………………………………………………… ８７ 株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………… ８８ 計算書類 係 会計監査報告 …………………………………………………………… ８９ 監査役会 監査報告 ………………………………………………………………………… ８Ｂ ...
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第37回定時株主総会招集ご通知
... 純利益又 親会社株主 属 当 期 純 損 失 医 △ ) 医千 ) 買04,4重「 △「0貸,0「監 △重」,重「買 1買0,重1重 総 資 産 医千 ) 1買,貸貸監,「貸監 1監,貸「監,貸10 1監,8監」,84貸 1買,監1貸,買0重 純 資 産 医千 ) 11,買買「,重貸8 11,「買」,0買4 10,8監「,」0「 10,8監「,貸14 株 当 純 資 産 医 ) 1,買8」普貸0 1,買「買普「4 ...
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第113回定時株主総会招集ご通知
... 【特別の利害関係および独立性に対する考え方】 伊藤晴夫氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 なお、同氏は、当社の主要株主である富士電機㈱の元代表取締役であり、同社グル ープは全体で、退職給付信託設定分を含め、当社の株式を 11.21％（自己株式を除 いて計算）保有しております。しかしながら、同氏が同社の代表取締役および取締 役を退任されてからすでに約３年が経過していることから、利益相反の生じるおそ ...
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第36回定時株主総会招集ご通知
... 当社 限責任 あ 査法人 対 国 保証業務基準」『0「号 米 国公認会計士協会保証業務基準書第1買号 ８４（1 及 国 保証業務基準」000 号 米国公認会計士協会８４（「報告実務 ８４（「 基 部統制 整備 運用状況 係 保証報告書作 業務 国 務報告基準 ．達７８ ...
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第137回定時株主総会議決権行使結果について 株主総会資料 横河電機
... ( 4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したこと により可決要件を満たし、 会社法上適法に決議が成立したため、 本総会当日出席の株主のうち、 賛成、 反対及び棄権の確認が ...
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第43回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監 視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報 告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の 遂行が適正に行われることを確保するための体制」 （会社計算規則第131条各 号 に 掲 げ る 事 項） を 「監 査 に 関 す る 品 質 管 理 基 準」 （平 成 17 年 10 月 28 日 企 業 ...
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第41回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 広告制作におきましては、第３四半期までの受注状況が全般的に低調に推移して おりましたが、年度末に大手広告代理店を中心とした受注が増加し、前年同期の実 績を上回りました。映画分野におきましては、制作活動及び出資を行い第３四半期 に公開されました「カノジョは嘘を愛しすぎてる」及び「永遠の０」の制作収入等 が業績に貢献いたしました。また、イベント映像関係では、３Dプロジェクションマ ...
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