証券 重買「重
「重 日
株 主 各 位
東京都千 富士見 目 番「1号
ピ シ エ 株 式 会 社
表 締役社長
水 谷 学
第37回定時株主総会招集 通知
拝啓 格 高配 あ 厚 御礼 あ
当 社 第 」貸 回 定 時 株 主 総 会 開 催 い
出席 い う 通知 あ
お 当日 出席願え い場合 書面 っ 議決権を行使す
ます お手数 後記 株主総会参考書類を 検討い まし 同封
議決権行使書用紙 議案 対す 賛否を 表示 成29 ６ 22日 木曜
日 午後６時ま 到着す う 返送をお願い申しあ ます
敬 具
．日 時 「重 「」日 金曜日 午前10時
．場 所 東京都千 飯 橋 目 番 号
ン 階 間
尾 会場 案 参照 い
．会議 目的事項
報 告 事 項 第」貸期 「8 日 「重 」1日
事業報告 連結計算書類 会計 査人及 査役会
連結計算書類 査結果報告 件
第」貸期 「8 日 「重 」1日
計算書類報告 件
決 議 事 項
第 号議案 余金 配当 件
第 号議案 定款 部変更 件
第 号議案 締役 選任 件
当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 提出 い う 願い
あ
次 事 法 及 当社定款第1監条 規定 ン ッ 当社
し図図歳野景景与与与普歳続戒普続封普控歳 掲載 招 通知 提供書面 掲載
連結株主資 等変動計算書
1
連結計算書類 連結注 表
株主資 等変動計算書
計算書類 個 注 表
招 通知 提供書面 載 連結計算書類及 計算書類 会計 査人及 査役 会計
査報告及 査報告 作 査 連結計算書類及 計算書類 部 あ
株主総会参考書類 事業報告 計算書類及 連結計算書類 修 生 場合 ン
ッ 当社 し図図歳野景景与与与普歳続戒普続封普控歳 掲載 い
※株主総会 出席 皆様 土産 用意 い 何卒 理解い う 願い あ
「
提供書面
事 業 報 告
医
「8 日
「重 」1日 )
．企業集団 現況
。1) 当事業 度 事業 状況
事業 経過及 果
当連結会計 度 国 経済状況 B陣Ｊでじ図 英国 道：離脱
米国大統領選挙等 波乱要因 あ 株価水準 高 脱却
用者数 増加等 ベ 否 わ 況感 回復 調
見 今 日 経 済 状 況 い
薄日 差 」1 10 再延期 消費税10％改
え 等 要因 あ 注意深 見守 必要 あ 思わ
情報 産業全体 状況 Wじ駆Ｉ封与除 X５ 終了特需 消
費税 ％改 特需 ン うや 脱 あ 「8 秋
降 緩や 回復 調 転 い
ン ５（ 需要 若 回復傾向 見 い 需要 関
仮想 術や ＝ ン ッ 業務
ン 自 活用 透 回復傾向 程遠い状況 あ
「重 実施 定 あ 消費税10％改 半
再延期 決 当期 ン 特需 い 限定 範
終始い 今 ．（９ 情報通信 術 投資 回復 調 見え
長 遈 遈筋 況感 ン 度合い 見 慎
見極 い 思わ
当 期間 当社 業績 い 「8 秋 降
況感 回復 あ 前期比 11％程度 売 伸長 遉
中 ッ ッ ５（A 利用社数重,000
社 突破 調 移 社 連携
図封 連携 実現
用 WＪ継 A５． 透 始
容易 環境 実現い 社 推じ駆図封駆Ｊ連携
運輸社 状 行 や ８（８０社 （道１達等 数多 連
」
携ソ ン 援 得 ５（A い い ン
突入い
ン ＝ 来型ソ い 新
）X 投入 ）X 投入
ン ッ 売 前 比 割強 伸 率 見 業績 献い
５（A 売 製品売 及 保守売 合計 程度
今 流 い 確信 保守契約
売 社 ソ ン 製 品 売 関 調 移
業績 献
連結対象会社 株式会社 就業管理 及
開 販売 行 働 方改革 ッ
中 著 伸長 い 就業管理 込 当社
連結業績 大い 寄 株式会社
当社製品 入指 運用保守 ッ ワ 環境構築
事業 主体 当社 連結業績 寄 株
式会社 ッ 療情報 ベン あ 事
会計 電子 ン 等 療系
開 販売 行 電子 次期 ン
開 遅延 体 赤 新製品 －と２戒陣推除 完
新 度 黒 見込
結 果 当 連 結 会 計 度 業 績 売 高 重 , 」 買 0 , 1 「 貸 千 前 期 比
10普重％増 営業利益 4」「,1「買千 前期比重監貸普重％増 経常利益 4買」,8監貸
千 前期比監重」普買％増 親会社株主 属 当期純利益 1買0,重1重千
前期 親会社株主 属 当期純損失 重」,重「買千
4
種類 売 高
売 高 千 構 比 ％ 前期比増減 ％
製 品 「,0買重,貸監監 「「普1 1貸普1
商 品 重監監,貸18 10普「 11普重
保 守 」,0重8,18」 」」普1 「普4
1,4重買,」1」 1買普0 「重普1
営業 入 1,貸40,1監買 18普買 買普1
合 計 重,」買0,1「貸 100普0 10普重
当社 事業 い 事業 ン 適用
事業 報告 ン 載 「8
ン 適 あ 断 ン 載 省略
い
伴い 当 ン 適用 前 販売実態 説明 用い
販売形態 種類 売 実績 載
設備投資 状況
特 事 あ
資金調遉 状況
当事 あ
監
。2) 直前 事業 度 産及び損益 状況
第」4期医 「買 期)
第」監期 医 「貸 期)
第」買期 医 「8 期)
第」貸期 医当連結会計 度) 医 「重 期) 売 高 医千 ) 10,4貸4,監重1 8,1買8,1「8 8,440,貸監1 重,」買0,1「貸 経常利益又 経常損失医△) 医千 ) 1,1」8,監80 △1監貸,80」 買買,8貸」 4買」,8監貸 親会社株主 属 当期
純利益又 親会社株主 属 当 期 純 損 失 医 △ )
医千 ) 買04,4重「 △「0貸,0「監 △重」,重「買 1買0,重1重 総 資 産 医千 ) 1買,貸貸監,「貸監 1監,貸「監,貸10 1監,8監」,84貸 1買,監1貸,買0重 純 資 産 医千 ) 11,買買「,重貸8 11,「買」,0買4 10,8監「,」0「 10,8監「,貸14 株 当 純 資 産 医 ) 1,買8」普貸0 1,買「買普「4 1,監買貸普1重 1,監買8普監重 株当 当期純利益
又 当期純損失医△)
医 ) 88普「」 △」0普「「 △1」普貸1 「」普4重 注 売 高 消費税等 含
。3) 重要 子会社 状況
会 社 資 金 議決 比率 主 要 事 業 容
株式会社 千万 100％
ン ソ 利
用 関 ン ン 業
及 広告 理店業
ン ソ 及
機器 販売
株 式 会 社 ッ 千 万 80％
療事務用 ン ソ
開 及 販売
株 式 会 社 千万 80％
就業管理 開 及
販売
。4) 対処すべ 課
当社 対処 課 既 業務 ッ ソ
市場 ン 製品群 対 充足感 透 新規製
品 中心 売 進捗 勢い 停滞感 見 対応 挙
当社 課 対処 近 い 施策 打
い わ ッ ソ 販売
型 ソ 提供 いう新 潮流 捉え 管
理 等 要 中 企 業 い 利 用 易 い 形 態 あ
８戒戒８ ＝ 型ソ 「0 度第 四
買
半期 競合 社 先 開始い 当社 主要顧客層 あ 中
企業 い 認知度 々高 当連結会計 度
売 全体 占 構 比 程 増 勢い
現在 ソ ＋ 型 ン
ッ ン 用 ッ 製品 等 今 社
連 携 充 用 あ
WＪ継 A５． 充実 版 ン 充等 加
速 所 い
「重 主力製品 機能面 競 力 向 新
）X 投入い 今 更 機能強 層顧客
ッ 機能 充実 販 繋 い い 考
え
業種特 製品 充 進 前 公益 社会福
祉法人会計等 業種特 多彩 務会計 販売 高い評価
い い い 新 組 「1
ソ ン事業部 設置 先 子会社 株
式会社 ッ 共 療 向 製品 投入
設計 全面的 見直 次世 製品医－と２戒陣推除 ) 開 「重
完了い 新 度 市場 透 大い
国 社会 経済両面 喫緊 課 あ 働 方改革 関
当社 企業 株式会社 就業管理
等 提供 通 就業状況 見え 進 働
方改革 翼 担い い 考え
A．医人工知能)活用 組 先鞭 A． 利用 文 対 型医自
動 ッ WＪ継 「重 入い
施策 」1 10 再延期 10％消費税改 対応 向
ン 中心 体制強 策 環 あ 電
相談 時 混雑緩和や営業時間外 対応 能 等 顧客満足度 更
向 策 今 強 進 い
金融業界 席巻 ン ッ 対応 い 当社
客様 利便性向 いう視 第 検討 進 い
貸
今 諸施策 進 長性 確保 利益水準 向
遉 邁進 所 い
。5) 主要 事業内容 「重 」1日現在
当社 ソ 主 業務 営
ン ソ 開 製造及 販売
ン ソ 保守
ン ソ 入指
広告 理業
当社 来 般企業向 非営利向
事業 報告 ン 当連結会計
度 ン 変更
当社 販売 相手先 や 形態 事業 ン
類 準 事業 ン 入 経過 近
市場環境変 伴い商品及 種類 増加 方 事業
ン 共 通 営 業 活 動 や 製 品 開 主 体
相手先 業態や 形態 関わ ソ 開 販売
保守 入指 及 当社製品 連携 社製品 出力帳票類等 販売
ン ッ 揃え提供 事 注力 全体 利益 獲得
い 当社 事業活動 実態 い
う 事 業 ン 間 相 互 関 連 性 や 補 完 性 強
個々 提供 体 当社 事業 支え う
い 事業 ン 毎 益 配 業績報告 行う
会社全体 益 業績報告 行う 企業業績 実態
明確 映 締役会 経営資源 配 決定及 業績 評価
効 あ 考え 「8 社 報告 い 事業 報告
変更
う 状況 踏 え 当社 販売活動 開 体制 部管理
体制 社 報告体制 実態等 観 事業 ン い 再考 結
果 当 社 事 業 い 体 捉 え 合 理 的 あ
事業 ン ン 適 あ 断
あ
8
。6) 主要 事業所 「重 」1日現在
当社
社 東京支店 東京開 東京都千 富士見
ソ ン事業部 東京都品
幌事業所医含 幌営業所) 遈 幌市中央
営業所 宮城県 市青葉
関東営業所 埼玉県 い 市大宮
浜営業所 神奈 県 浜市西
静岡営業所 静岡県静岡市駿河
支店 愛知県 市中
陸営業所 石 県金沢市昭和
大阪支店 大阪府大阪市
中四国営業所 岡山県岡山市
広島営業所 広島県広島市中
九 営業所 福岡県福岡市博多
山梨 ン 山梨県 斐市竜王新
子会社 株式会社
社 東京都千 富士見
大阪支店 大阪府大阪市中央
支店 愛知県 市中
九 支店 福岡県福岡市博多
子会社 株式会社 ッ
社 東京都品
関西支社 大阪府大阪市淀
子会社 株式会社
社 東京都新宿
営業所 愛知県 市中
大阪営業所 大阪府大阪市
福岡営業所 福岡県福岡市博多
重
。7) 使用人 状況 「重 」1日現在
企業 団 使用人 状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 度 比 増 減
4監1 ＋貸
注 臨時 用者 含
当社 使用人 状況
使 用 人 数 前 事 業 度 比 増 減 均 齢 均 勤 数
」買貸 ＋4 」8普1 1「 重ヵ
注 臨時 用者 含
10
．会社 現況
。1) 株式 状況 「重 」1日現在
行 能株式総数 「」,買重監,000株
行済株式 総数 貸,貸00,000株
株主数 重,監」4
大株主 10
株 主 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 ０ 戒 与 戒 除 し じ 駅 戒 「,重」監,重00株 4「普8監％
ン ン
ン 監0監001
「買買,400 」普88
株式会社 ッ ン ン 「監4,100 」普貸0
和 史 181,「00 「普買4
業 員 持 株 会 1「貸,88貸 1普8買
株 式 会 社 銀 行 1「1,000 1普貸買
株式会社 ッ 114,000 1普買買
株式会社 100,100 1普4買
株式会社応用 研究所 8買,監00 1普「買
菱 ： 達 ／ 信 銀 行 株 式 会 社 84,監00 1普「」
注 当社 自己株式 848,買貸買株保 大株主 外
持株比率 自己株式 計算
11
。2) 会社役員 状況
締役及 査役 状況 「重 」1日現在
地 氏 担 当 及 要 兼 職 状 況
表 締 役 社 長 水 谷 学
務 締 役 折 泰
営業 部長
株式会社 ッ 締役
株式会社 締役
常 務 締 役 藤 文 昭
管理 部長 総務部長
締 役 水 谷 豊 品質管理 部長
締 役 玉 井 史 郎
営業 部 部長 西日 営業部長
締 役 荒 井 久 美 子 株式会社 ッ 社外 査役
締 役 隈 元 裕 ン株式会社 表 締役
常 勤 査 役 赤 宗 和 学校法人 ン ッ 理事 評議員
査 役 島
島法 事務所所長
ン株式会社社外 査役 株式会社栄喜堂 査役
査 役 深 澤 公 人
深澤会計事務所所長
ン株式会社社外 査役
学校法人 ン ッ 事
査 役 竹
竹公認会計士事務所所長 千葉商科大学会計大学 客員教授 前澤 工業株式会社社外 査役 信 銀行株式会社社外 締役 公益社団法人商事法務研究会 事
事業 度中 任 締役
氏 任 日 任 事
任時 地 担当及
要 兼 職 状 況
佳 子 「 8 「 4 日 辞任
締役
法政大学 ベ ン ン 研究 ン 客員研究員
株式会社社外 査役 ン 株式会社社外 締役
注 締役荒井久美子及 隈元裕 各氏 社外 締役 あ
当社 荒井久美子氏 東京証券 引所 定 般株主 利益相 生 い独立役員 指定
査役 島 深澤公人及 竹 各氏 社外 査役 あ
当社 査役 各氏 東京証券 引所 定 般株主 利益相
生 い独立役員 指定
1「
査役深澤公人氏 竹 氏 務及 会計 関 相当程度 知見
査役深澤公人氏 税理士 資格
査役 竹 氏 公認会計士及 税理士 資格
1」
当事業 度 係 締役及 査役 報酬等 総
支 給 人 員 支 給
締 役
う 社 外 締 役
8 医」)
貸重,重」0千 医買,8貸0)
査 役
う 社 外 査 役
4 医」)
「0,重「0 医重,」買0)
合 計
う 社 外 役 員
1「 医買)
100,8監0 1買,「」0
注 締役 支給 使用人兼務 締役 使用人 給 含
締役 報酬限度 日開催 第1「回定時株主総会 い 100
万 決議い い
査役 報酬限度 日開催 第 1「回定時株主総会 い 「監
万 決議い い
支給 当事業 度中 役員賞 費用処理 買,」貸0千 含
支給 当事業 度中 役員 職慰労引当金 費用処理 貸,重」0千 含 役員 職慰労金支給 株主総会 決議 い
注 注 い 載 報酬限度 役員 職
慰労引当金相当 含
14
社外役員 関 事
法人等 業務執行者 社外役員 兼職状況
締役荒井久美子氏 株式会社 ッ 社外 査役 あ
当社 社 間 特 関係 あ
締役隈元裕氏 ン株式会社 表 締役 あ
当社 ン株式会社 間 当社製品
開 組立及 当社製品 関 電 顧客 等 業
務委 引関係 あ
査役 島 氏 査役深澤公人氏 ン株式会
社 社外 査役 あ 当社 ン株式会社
間 当社製品 開 組立及 当社製品 関 電 顧
客 等 業務委 引関係 あ
査役 島 氏 島法 事務所 所長 務
当社 事務所 間 特 関係 あ
査役深澤公人氏 深澤会計事務所 所長及 学校法人 ン
ッ 事 あ
当社 事務所 法人 間 特 関係 あ
査役 竹 氏 竹公認会計士事務所 所長 務
当社 事務所 間 特 関係 あ
査役 竹 氏 前澤 工業株式会社 社外 査役 あ
信 銀行株式会社 社外 締役 あ 公益社団法人商事法務研
究会 事 あ
当社 両社及 法人 間 特 関係 あ
1監
当事業 度 主 活動状況
締役会及 査役会 出席状況
締 役 会 1 8 回 開 催 査 役 会 1 」 回 開 催 出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率 締 役 荒 井 久 美 子 1貸回 重4％
締 役 隈 元 裕 1貸回 重4％
査 役 島 18回 100％ 1」回 100％
査 役 深 澤 公 人 1監回 8」％ 1「回 重「％
査 役 竹 18回 100％ 1」回 100％
医注) 締役会 開催回数 会社法」貸0条及 当社定款第「」条 規定 締役
会決議 あ 書面決議 回あ
締役会及 査役会 言状況
締役荒井久美子 隈元裕 両氏 出席 締役会 い 議
案審議等 必要 言 適宜行
査役 島 深澤公人及 竹 各氏 出席 締役会
及 査役会 い 議案審議等 必要 言 適宜行
1買
。3) 会計監査人 状況
称 限責任 あ 査法人
責任限定契約 容 概要
当社 会計 査人 限責任 あ 査法人 会社法第4「」条第
損害賠償責任 限定 契約 締結 当 契約 損害
賠償責任限度 金監8,000千 法 定 最 責任限度 い
高い
報酬等
支 払
当事業 度 係 会計 査人 報酬等 「4,000千
当社及 子会社 会計 査人 支払う 金銭 産 利益 合計
」監,買00千 注 1普当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 査 金融商品 引法
査 査 報 酬 等 明 確 実 質 的
当事業 度 係 会計 査人 報酬等 合計 載
「普 査役会 会計 査人 査計 容 会計 査 職務遂行状況 報酬見積
算出根 確認 検討 結果 い 適 あ 断
金 意
非 査業務 容
当社 限責任 あ 査法人 対 国 保証業務 準」40「号 米
国公認会計士協会保証業務 準書第1買号 ８４（1 及 国 保証業務 準」000
号 米国公認会計士協会８４（「報告実務 ８４（「 部統制
整備 運用状況 係 保証報告書作 業務 国 務報告 準 ．達７８
ン ン 実 施 係 業 務 係 報 酬 等
11,買00千 支払
会計 査人 解任 再任 決定 方針
査役会 会計 査人 職務 執行 支 あ 場合等 必要 あ
断 場合 株主総会 提出 会計 査人 解任又 再任 関
議案 容 決定い
1貸
会計 査人 会社法第」40条第 各号 定 目 当 認
場合 査役全員 意 会計 査人 解任い
場合 査役会 選定 査役 解任 最初 招 株主総会
い 会計 査人 解任 及 理 報告い
締役会 会計 査人 職務 執行 支 あ 場合等
必要 あ 断 場合 会計 査人 解任又 再任 株主総会
会議 目的 査役会 請求 査役会 適否 断
うえ 株主総会 提出 議案 容 決定い
。4) 業務 適正を確保す め 体制及び当該体制 運用状況
締役 職務 執行 法 及 定款 適合 確保 体
制 株式会社 業務並 当社及 子会社 企業 団 業
務 適 確保 体制 概要
医A) 当社 締役 職務執行 係 情報 保 及 管理 関 体制
職務 執行 係 文書 情報 職務執行情報 いう
当社文書管理規程 機密情報管理規程 個人情報管理規程及
関 各 細則及 社 通遉 文書管理規程等
いう い適 保 及 管理 廃棄 含 運用 実施
必要 応 運用状況 検証 各規程等 見直 等 行う 職務執
行情報 株主総会議事録 締役会議事録 計算書類 稟議書
締役会 決定 書類 文書管理規程 定 要書類 含
職務執行情報 電子文書形式 録 必要 情報保護策
ベ 当 各文書等 否及 保 状況 直 検
能 体制 構築
前 係 事務 締役管理 部長 所管 検証 見直
経過 ベ 運用 管理 い 定期的 締役会
報告
締役 職務 執行 関連 信 電子 信 監
間保
表 締役 締役及 使用人 対 文書管理規程等
文書 保 及 管理 廃棄 含 適 行う う 指
18
医B) 当社 損失 危険 管理 関 規程 体制
当社 期 見 生 防 管理
規程 制定 事業活動 関 的確 把握
生 然防
管理 実施状況 い 表 締役社長 委員長
管理委員会 設置 常時及 緊急時 管理 実
施状況 確認 行う
当社 表 締役 直属 部署 部 査室 設置
表 締役 任命 者 職務 管掌 部 査 補
門性 あ 実施担当者 配置 実効性 確保
部 査室 部 査規程 定期的 業務 査実施 目及
実施方法 検討 査実施 目 漏 い 否 確認 査
方法 改訂 行う
部 査室 法 定款遊 事 損失 危険 あ
業務執行行 見 場合 通報体制 見 危険
容及 損失 程度等 い 直 表 締役 委員
長 管理委員会及 担当部署 通報 体制 適 構
築 運用 い 査
部 査室 情報 容易 部 査室 在意義
使用人 周知徹底 損失 危険 思わ 事象等 認識
場合 適宜 部 査室 報告 う指
部 査室 締役及 使用人 対 当社 及 社
大 祥事 事故 生 場合等 い 速や 必要 研修
実施
医（) 当社 締役 職務執行 効率的 行わ 確保 体
制
営業 部 開 部 管理 部 品質管理 部 設置 締役会
い 各 部 担当 職務執行 役員 任命
締役会 締役 職務 効率性 確保 締役 合理
的 職務 掌 決裁 限 ッ 機能 関 規定 備え 限規程
定
締役会 合理的 経営方針 策定 全社的 要事 い
検討 経営企 会議 及 部門 断的 要事 い 検討
1重
部長会等 設置
表 締役 各部門間 連携 確保 効率的 運用 い
確認 連絡会議 曜会議 開催
表 締役 社外 締役 社外 査役等 定期的 締役 職務
執行 効率 改善 必要 応 改善
設置
医）) 当社 締役及 使用人 職務執行 法 及 定款 適合
確保 体制
ン ン 確保 知識 経験 社外 締役及
社外 査役 選任
当社 締役及 使用人 法 等 定款及 会社 社是
経営理念 行動規範 ン ン 規範 いう 遵
守 徹底 締役管理 部長 ン ン
責任 社外 締役及 社外 査役
ン ン 対 意識向 徹底
当社 締役及 使用人 法 等 ン ン 規範 遊
行 見 場合 報告体制 ン ン
表 締役 社外 締役及 社外 査役 匿
報告制度 含 部通報制度 構築
各 部 担当 職務執行 役員 担当部署 法 等
ン ン 規範 遵守状況 管理 督 使用人 対 時
宜 応 適 研修体制 構築
各 部 担当 職務執行 役員 法 等 ン ン
規範 遵守徹底 担当部署 ン ン 責任者
必要 人員 配置 使用人 対 部通報 規程
ン 及 部通報相談窓 周知徹底
医道) 当社及 当社 子会社 企業 団 業務 適 確保
体制
当社 部統制 い 当社 部統制
共通 各子会社 特性 規模等 踏 え
適 構築
当社 各 表 締役 各社 部統制 構築及 運
用 限 責任 う
「0
締役管理 部長 関係会社管理規程 定期的 各子会社
経営状態及 業務執行 い 報告
部 査室長 当社 部 査 子会社 部 査部門又
相当 部署 連携 査 実施
子会社 締役等 業務 執行 係 事 当社 報告 関 体
制
医戒)当社 子会社 締役及 当社 締役 使用人 子会社
締役 兼任 者 回 子会社 締役会 い 経営状
態及 業務執行等 要 情報 得 当社及 締役管理 部長
定期的 報告
医継)当社 当社 締役会及 経営企 会議等 要 会議体 い
各子会社 表 締役 各子会社 前医戒) 要 情報
い 報告
子会社 損失 危険 管理 関 規程 体制
医戒)当社 当社 管理 規程 各子会社 い 適
管理 規程 整備 当社 全体 管
理体制 構築
医継)各子会社 損失 危険 把握 場合 直 認識 見
損失 危険 容 生 損失 程度及 当社 対 影響
等 い 当社 管理委員会 報告 体制 構築
子会社 締役等 職務 執行 効率的 行わ 確保
体制
医戒)当社 当社 経営 適 効率的 運営 資 当
社 度計 及 中期経営計 策定
医継)当社 各子会社 特性 規模等 踏 え 適 当社 締
役 職務 遂行 効率的 行わ 確保 体制 前
医（) 準 体制 構築
子会社 締役等及 使用人 職務 執行 法 及 定款 適合
確保 体制
医戒)当社 子会社各社 い 法 及 定款等 遵守 徹底
各子会社 表 締役 責任役員 責任 ン
ン 対 意識向 徹底
「1
医継)当社 各子会社 特性 規模等 踏 え 適 当社 締
役及 使用人 職務 執行 法 及 定款 適合 確保
体制 前 医）) 準 体制 構築
医達) 当社 査役 職務 補 使用人 置 求 場合
当 使用人 関 事
査役 職務 補 査役会事務局 設置 人員配置
前 具体的 容 い 査役 適 意思疎通
締役管理 部長 関係各方面 意見 十 考慮 検討
医違) 査役 職務 補 使用人 締役 独立性 関 事
及 使用人 関 査役 指示 実効性 確保 関 事
査役 職務 補 使用人 人事考課 い 常勤 査役
行い 異動及 懲 い 査役会 意 必要
査役会事務局 使用人 当社 業務執行 役職 兼務
い
査役 職務 補 使用人 査役 命 職務 関
締役及 当 使用人 属 組織等 者 指揮命
い
医－) 当社 査役 報告 関 体制
当社 締役及 使用人 査役 報告 体制
医戒) 締役及 使用人 査役会 定 い 各 査役 要
請 応 必要 報告
医継)前医戒) 報告事 主 次
当社 部統制 構築 関わ 部門 活動状況
当社 子会社等 査役及 部 査部門 活動状況
当社 要 会計方針 会計 準及 変更
業績及 業績見込 表 容 要開示書類 容
ン ン 及 情報 関 容
部通報制度 運用及 通報 容
医続) 査役 経営企 会議 要 会議 出席
「「
子会社 締役 査役 業務 執行 社員及 使用人又
者 報告 者 当社 査役 報告 体制
子会社 締役 査役 業務 執行 社員及 使用人又
者 報 告 者 当 社 査 役 会 定 い
前 様 当社 査役 報告
医．) 当社 査役 報告 者 当 報告 理 利
扱い い 確保 体制
当社 当社 査役 当 報告 行 者 対 部通報
規程 報告 行 理 い 利益 扱
い 行う 禁 い
査役 当 報告 行 者 特定 事 い 締役
会等 報告義務 わ い
医／) 当社 査役 職務 執行 い 生 費用又 債務 処理 係
方針 関 事
当社 査役 職務 執行 い 当社 対 費用 前払い等
請求 時 当 請求 係 費用又 債務 当 査役 職務
執行 必要 い 証明 場合 速や 当 費用
債務 処理
当社 査役 職務 執行 い 生 費用等 い 毎
定 算 設
医０) 当社 査役 査 実効的 行わ 確保 体
制
査 体 制 実 効 性 高 当 社 常 勤 査 役 責 任 者
部 査室及 各子会社 査役 委員 査連絡会 設置
査連絡会 査役 職務 補 部署 査役会事務局 設
置 関 件 当社 査体制 部統制 体制
調整
査役 部 査室 実施 部 査 関 次計 い
事前 説明 修 求 又 部 査 実施状
況 い 適宜報告 必要 あ 認 追加 査 実
施 業務改善策 策定 求
査役 会計 査人及 部 査室 定期的 意見交換
行い 効率的 実効性 あ 査 実施
「」
表 締役 締役又 使用人 査役 報告 い 査活
動 非協力的 場合 当 締役 い 善管注意義務遊 等
懲 締役会 勧告 当 使用人 い 懲
規程 適 処
普業務 適 確保 体制 運用状況 概要
部統制 運用状況 い 「8 度 締役
会 い 前事業 度 部統制 運用状況 報告 部統制報告
書 度 締役会 認決議 部
統 制 「重 期 部 統 制 評 価 方 針 計 案
管理 部 独立 立場 統制運用 携わ 部統制担当者 締
役会 報告 了 期 運用 行わ 当社
査役 部 査室 部統制担当 連携 定期的 毎 査連
絡会 催 部統制運用状況 含 管理統制状況 適宜報
告 適 運用 更 部 査室 当 運用確認 含
部 査 報告 定例 締役会 適宜報告 当 状況 役員 把
握 資 管理 関 管理 規程
及 緊急事態対応規程 表 締役社長 委員長
管理委員会 適 対応 当 事業 度
総括 「重 度 締役会 い 「重 期
部統制運用状況報告 部統制担当者 行わ
「4
連 結 貸 借 対 照 表
「重 」1日現在
千
資 産 部 債 部
科 目 金 科 目 金
流 動 資 産
現 金 及 預 金 手形及 売掛金 商 品 及 製 品
掛 品
原 材料 及 貯蔵 品 繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産 建 物 及 構 築 物 車 両 運 搬 具
土 地
無 形 固 定 資 産 ソ
電 加 入
投資そ 他 資産 投 資 価 証 券 繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
10,354,890 貸,48貸,01買 1,監監貸,重重1 監1,貸重重 買監4 8,「80 貸貸1,1「「 480,買」4
△「,買10 6,162,719 4,022,109 1,「01,」監貸
「,「貸買 1」1,重監1
「,買8買,監「」 629,117 買18,41重 10,買重貸 1,511,492 監買買,1買重 買重買,」買買
「監1,「1」
△「,「監貸
流 動 債 3,823,385
掛 金 14買,貸88 払 法 人 税 等 」貸4,」重重
前 益 1,重「0,」10
賞 引 当 金 「「1,貸「0 1,1買0,1買貸
固 定 債 1,841,509
長 期 前 益 買」監,「買8 役員 職慰労引当金 14買,重80 職給 係 債 1,000,監4監 資 産 去 債 務 監8,貸14 債 合 計 5,664,894
純 資 産 部
株 主 資 本 10,503,204
資 本 金 890,400
資 本 剰 余 金 1,919,120 利 益 剰 余 金 8,732,910 自 己 株 式 △1,039,225 そ 他 包括利益累計 243,739 そ 他 価 証 券 評 価 差 金 243,739 非 支 配 株 主 持 分 105,770 純 資 産 合 計 10,852,714 資 産 合 計 16,517,609 債 純 資 産 合 計 16,517,609
「監
連 結 損 益 計 算 書
医
「8 日
「重 」1日 )
千
科 目 金
売 上 高 9,360,127
売 上 原 価 4,586,140
売 上 総 利 益 4,773,987
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,341,861
営 業 利 益 432,126
営 業 外 収 益
利 息 及 配 当 金 貸,貸「監
賃 料 「0,監0」
重,買貸」 」貸,重01
営 業 外 費 用
売 割 引 40
固 定 資 産 却 損 0
買,1「8 買,1貸0
経 常 利 益 463,857
特 別 利 益
投 資 価 証 券 売 却 益 8買,貸監買 8買,貸監買
特 別 損 失
減 損 損 失 「「8,買8監 「「8,買8監
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 321,929
法 人 税 民 税 及 事 業 税 」重貸,8」8
法 人 税 等 調 整 △「」0,004 1買貸,8」」
当 期 純 利 益 154,096
非 支 配 株 主 帰 属 す 当 期 純 損 失 △6,823 親 会 社 株 主 帰 属 す 当 期 純 利 益 160,919
「買
貸 借 対 照 表
「重 」1日現在
千
資 産 部 債 部
科 目 金 科 目 金
流 動 資 産
現 金 及 預 金
手 形
売 掛 金
商 品
原 材料 及 貯蔵 品 繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 装 置 車 両 運 搬 具 工具 器具及 備品
土 地
無 形 固 定 資 産 ソ
電 加 入
投資そ 他 資産 投 資 価 証 券 関 係 会 社 株 式 繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
8,947,665 買,」重重,「貸0 8,監貸4 1,41「,0貸4 1,重監」 貸,1重貸 買監重,「00 4買1,04買
△1,買監0 6,459,705 3,960,342 1,1貸監,4「買
」,4監買 貸,重0「
「,「貸買 11「,重「1
「,買監8,」監8 554,781 監4監,買「貸 重,1監」 1,944,581 監買買,1買重 監買1,140 買0重,04監
「10,484
△「,「監貸
流 動 債 3,412,985
掛 金 81,「監「
払 金 貸重監,買重貸 払 法 人 税 等 」0監,8」1
前 益 1,貸8監,」4貸
賞 引 当 金 180,監84
「買4,「貸「
固 定 債 1,598,318
長 期 前 益 監1重,「貸重 職 給 引 当 金 重「0,「貸」 役員 職慰労引当金 111,重貸0 資 産 去 債 務 4買,貸重監 債 合 計 5,011,304
純 資 産 部
株 主 資 本 10,152,327
資 本 金 890,400
資 本 剰 余 金 1,919,120 資 準 備 金 1,重1重,1「0 利 益 剰 余 金 8,382,033 利 益 準 備 金 「「「,買00 利益 余 金 8,1監重,4」」 途 積 立 金 「,000,000 繰 越 利 益 余 金 買,1監重,4」」 自 己 株 式 △1,039,225 評価 換算差 等 243,739 そ 他 価 証 券 評 価 差 金 243,739 純 資 産 合 計 10,396,067 資 産 合 計 15,407,371 債 純 資 産 合 計 15,407,371
「貸
損 益 計 算 書
医
「8 日
「重 」1日 )
千
科 目 金
売 上 高 8,628,069
売 上 原 価 4,731,012
売 上 総 利 益 3,897,057
販売 費及 び一 般管 理費 3,562,597
営 業 利 益 334,459
営 業 外 収 益
利 息 及 配 当 金 」4,40」
賃 料 」1,「重」
8,80貸 貸4,監0」
営 業 外 費 用
売 割 引 40
固 定 資 産 却 損 0
」,監「8 」,監貸0
経 常 利 益 405,393
特 別 利 益
営 業 譲 渡 益 84,」監0
投 資 価 証 券 売 却 益 8買,貸監買 1貸1,10買
特 別 損 失
減 損 損 失 「「8,買8監 「「8,買8監
税 引 前 当 期 純 利 益 347,815
法 人税 民 税及 事 業税 」0重,重4買
法 人 税 等 調 整 △184,」買監 1「監,監80
当 期 純 利 益 222,234
「8
連結計算書類 係 会計監査報告
独立監査人 監査報告書
「重 1貸日
株式会社
締役会 御中
限責任 あ 査法人
指 定 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 昌邦
指 定 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 中 淳
当 査法人 会社法第444条第 規定 株式会社 「8
日 「重 」1日 連結会計 度 連結計算書類 わ 連結 借対照 表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注 表 い 査 行
連結計算書類 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準 連
結計算書類 作 適 表示 あ 又 誤謬 要 虚偽表
示 い連結計算書類 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制 整備
及 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 連結計算書類
対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公 妥当 認
査 準 準 査 行 査 準 当 査法人 連結計算書類 要
虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査計 策定
査 実施 求 い
査 い 連結計算書類 金 及 開示 い 査証 入手 手 実
施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 連結計算書類 要
虚偽表示 評価 い 選択及 適用 査 目的 部統制 効性
い 意見表明 い 当 査法人 評価 実施 状況
応 適 査手 立案 連結計算書類 作 適 表示 関連 部
統制 検討 査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者
行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 連結計算書類 国 い 般 公 妥当 認 企業会
計 準 準 株式会社及 連結子会社 企業 団 当 連結
計算書類 係 期間 産及 損益 状況 要 い 適 表示 い
認 利害関係
会社 当 査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 関係 い
「重
計算書類 係 会計監査報告
独立監査人 監査報告書
「重 1貸日
株式会社
締役会 御中
限責任 あ 査法人
指 定 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 昌邦
指 定 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 中 淳
当 査法人 会社法第4」買条第 第 号 規定 株式会社
「8 日 「重 」1日 第 」貸期事業 度 計算書類 わ 借対照 表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表並 附属明細書 い 査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準 計
算書類及 附属明細書 作 適 表示 あ 又 誤謬
要 虚偽表示 い計算書類及 附属明細書 作 適 表示 経営者
必要 断 部統制 整備及 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 計算書類及
附属明細書 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公
妥当 認 査 準 準 査 行 査 準 当 査法人 計算書
類及 附属明細書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得
査計 策定 査 実施 求 い
査 い 計算書類及 附属明細書 金 及 開示 い 査証 入手
手 実施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 計算書
類及 附属明細書 要 虚偽表示 評価 い 選択及 適用 査
目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当 査法人
評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算書類及
附属明細書 作 適 表示 関連 部統制 検討 査 経営者 採
用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体
計算書類及 附属明細書 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 計算書類及 附属明細書 国 い 般 公 妥当 認
企業会計 準 準 当 計算書類及 附属明細書 係 期間 産及
損益 状況 要 い 適 表示 い 認
利害関係
会社 当 査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 関係 い
」0
監査役会 監査報告
査 報 告 書
当 査役会 「8 日 「重 」1日 第」貸期事業 度 締
役 職務 執行 関 各 査役 作 査報告書 審議 査報
告書 作 報告い
査役及 査役会 査 方法及 容
1 査役会 査 方針 職務 担等 定 各 査役 査 実施状況及 結
果 い 報告 締役等及 会計 査人 職務 執行状況
い 報告 必要 応 説明 求
「 各 査役 査役会 定 査役 査 準 準 査 方針 職務 担
等 い 締役 部 査室 使用人等 意思疎通 情報 及
査 環境 整備 方法 査 実施
締役会 要 会議 出席 締役及 使用人等 職務 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 社及
主要 事業所 い 業務及 産 状況 調査い 子会社 い
子会社 締役及 査役等 意思疎通及 情報 交換 必要 応 子会社 事業 報告
事業報告 載 い 締役 職務 執行 法 及 定款 適合 確
保 体制 株式会社及 子会社 企業 団 業務 適 確
保 必要 会社法施行規則第100条第 及 第 定 体
制 整備 関 締役会決議 容及 当 決議 整備 い 体制
部統制 い 締役及 使用人等 構築及 運用 状況 い
定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視及 検
証 会計 査人 職務 執行状況 い 報告 必要 応
説明 求 会計 査人 職務 遂行 適 行わ
確保 体制 会社計算規則第1」1条各号 掲 事 査 関 品
質管理 準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 整備 い 通知 必要 応 説明 求
方法 当 事業 度 係 事業報告及 附属明細書 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附属明細書並
連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結 注 表 い 検討い
」1
査 結果
1 事業報告等 査結果
事業報告及 附属明細書 法 及 定款 い 会社 状況 示 い 認
締役 職務 執行 関 行 又 法 若 定款 遊 大 事
実 認
部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認 当
部統制 関 事業報告 載 容及 締役 職務 執行 い
指摘 事 認
「 計算書類及 附属明細書 査結果
会計 査人 限責任 あ 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認
」 連結計算書類 査結果
会計 査人 限責任 あ 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認
「重 18日
株式会社 査役会
常 勤 査 役 赤 宗 和
社 外 査 役 島
社 外 査 役 深 澤 公 人
社 外 査 役 竹
」「
株主総会参考書類
議案及び参考事項
第 号議案 余金 配当 件
第」貸期 期 配当 企業体質 強 保全 引
部留保 留意 株 」1 い
純資産配当率医連結 「普0％
医1) 配当 産 種類
金銭 い
医「) 株主 対 配当 産 割当 関 事 及 総
当社 通株式 株 金」1 い い
場合 配当総 「1「,」重1,044
医」) 余金 配当 効力 生 日
「重 「買日 い い
」」
第 号議案 定款 部変更 件
提案 理
当社 事業 現状 則 事業 容 明確 事業
多様 対応 現行定款第 条 目的 い 所要 変
更 行う あ
会社法 部 改 法 「買 法 第重0号 「貸
1日施行 責任限定契約 締結 会社役員 範 変
更 新 業務執行 締役等 い 締役 社外 査役
い 査役 間 責任限定契約 締結 能
伴い 締役 査役 期待
役割 十 揮 う 現行定款第」4条医損害賠償責任 部
免 )第 部 変更 あ 定款第」4条第
変更 関 各 査役 意 得
変更 容
変更 容 次 あ
線 変更部 示
現 行 定 款 変 更 案
目的 目的
第 条 当会社 次 事業 営 目的 第 条 現行
ン ソ 開
販売
ン 開 販売 保守
ン ソ 保守 提供
ン ン 関連機
器 関連品 販売
ン ン 関連機
器 保守
情報通信 ッ ワ 利用 通信販
売事業 電子商 引事業
前各号 附 業務
ン ン 関連機
器 販売 保守
ン ン 関連機
器関連品 販売 医削 )
前各号 附 業務
」4
現 行 定 款 変 更 案
医損害賠償責任 部免 医損害賠償責任 部免
第 条 当会社 締役会 決議 締役医 締役 あ 者 含
査役医 査役 あ
者 含 当会社 対 損害
賠償責任 法 定 範 免
第 条 現行
当会社 社外 締役 社外 査役 会計 査人 間 法 定 要件 当 場合 当会社 対 損害賠償責任 関 契約 締
結 損
害限度 社外 締役 社外 査役
い 法 定 金 限度
会計 査人 い ,
万 あ 定 金
法 定 金 い 高
い
当会社 締役 業務執行 締役等
あ 査役
会計 査人 間 法 定 要 件 当 場合 当会社 対 損害賠償責任 関 契約 締結
損害限度 締役 業務執行 締役等 あ 査役 い 法
定 金 限度 会計 査
人 い , 万 あ
定 金 法
定 金 い 高い
」監
第 号議案 締役 選任 件
現 締役 総会 終結 時 全員 任期満了
締役 選任 願い あ
締役候補者 次 あ
候補者 番 号
氏
生 日
略 当 社 地 担 当 及 要 兼 職 状 況 所
当 社 株 式 数
水 谷 学
医昭和」」 日生)
元 1「 当社 入社 企 室長 当社 締役
11 当社 常務 締役
1「 当社 開 部長
1監 当社 管理 部長 18 当社 務 締役 18 当社 締役 社長 1重 当社 表 締役社長医現任)
監監,400株
締役候補者 理
水谷学氏 入社 来1監 Wじ駆Ｉ封与除版 道７５ 当社 大 柱 製品開 携わ 頭指揮 執
い 1重 表 締役社長 就任 来 社
業 引 長 わ 当社製品開 携わ 経験 前
職 公認会計士時 経営全般 関 知識 経験
全役職員 対 ッ 揮
今 当社 企業価値 向 当社 経営 要 意思決 定 業務執行 督 十 担え 人物 断 引 締役候補者 い
折 泰
医昭和「8 「1日生)
1「 当社 入社 販売 進部長
1」 当社 締役
14 当社 営業 部長医現任) 1監 当社 常務 締役 18 当社 務 締役医現任) 要 兼職 状況
㈱ ッ 締役
㈱ 締役
重,000株
締役候補者 理
折 泰 氏 長 わ 業務用 ッ ソ 業界
豊富 営業経験 実績 幅広い見識 加え
当社 い 1」 締役 当社経営 担
当社 事業戦略 策定 販売力向 等 強い
ッ 揮
今 当社 企業価値 向 当社 経営 要 意思決 定 業務執行 督 十 担え 人物 断 引 締役候補者 い
」買
候補者 番 号
氏
生 日
略 当 社 地 担 当 及 要 兼 職 状 況 所
当 社 株 式 数
う
藤 文
あ
昭 医昭和」8 10日生)
1監 当社 入社
18 当社 管理 部経理部長 18 当社 管理 部総務部長兼人事部長 1重 当社 管理 部長
「」 当社 締役
「貸 当社 常務 締役管理 部長
「貸 10 当社 常務 締役管理 部長兼総務部長
「重 当社 常務 締役管理 部長医現任)
4,貸00株
締役候補者 理
藤文昭氏 長 わ 当社管理部門全般 責任者 わ 豊富 経験 実績 高い 門能力 幅広い見識
加え 「」 締役 当社経営
担 経営管理 業務全般 効率 強い
ッ 揮
今 当社 企業価値 向 当社 経営 要 意思決 定 業務執行 督 十 担え 人物 断 引 締役候補者 い
水 谷
ゆ
豊 医昭和」買 日生)
昭和監重 当社 入社
1「 当社 営業 部 Ａ ン 部長
18 当社 開 部長
18 当社 締役医現任)
「監 当社 品質管理 部長医現任)
」貸,400株
締役候補者 理
水谷豊氏 長 わ 当社 い ン 対応
商品開 品質管理等 管理職 就 豊富 術的知識 現
場 精通 経験 高い 門能力 実績 加え
18 締役 当社経営 担 当社
製品 品質向 進
今 当社 企業価値 向 当社 経営 要 意思決 定 業務執行 督 十 担え 人物 断 引 締役候補者 い
」貸
候補者 番 号
氏
生 日
略 当 社 地 担 当 及 要 兼 職 状 況 所
当 社 株 式 数
玉
い
井 史 郎 医昭和」8 10 「貸日生)
昭和買「 当社 入社
1監 10 当社 西日 営業部長 1貸 当社 東日 営業部長
「「 当社 営業 部 部長医現任)
「「 11 当社 西日 営業部長医現任)
「監 当社 締役医現任)
買,100株
締役候補者 理
玉井史郎氏 長 わ 当社 営業部門 管理職 実 績 残 現場 精通 豊富 術的知識 幅広い見識
「監 締役 当社経営 担 事業戦
略 策定 販売力向 進
今 当社 企業価値 向 現場 先頭 立 担 い
断 引 締役候補者 い
あ
荒
い
井 久 美 子 医昭和「重 「買日生)
昭和監「 日東 績㈱ 入社
昭和監重 －戒駅駅Ｊ陣 ８駅じ図し 貢 WＪ除図 １封駆Ｉ封駆
（封せせＪざＪ 修了
昭和買0 ン 証券会社 入社
朝日 査法人 入社 日 Ａ㈱ 入社
「買 社 社
「貸 ㈱ ッ 社外 査役医現任)
「貸 当社 締役医現任
400株
社外 締役候補者 理
荒井久美子氏 事業会社 務部門や 査法人等 豊富 業務経験 知見 当社 経営 活 い い
氏 直接会社経営 関 経験 あ
理 社外 締役 職務 適 遂行
断 今 当社 締役会
意思決定 適法性 妥当性 確保 言 提言 行え
能力 断 引 社外 締役 選任
願い あ
責任限定契約 容 概要
当社 荒井久美子氏 間 会社法第4「貸条第
当社定款 規定 会社法第4「」条第 損害賠償責任
限定 契約 締結 当 契約 損害賠償 責
任限度 法第4「監条第 定 最 限度
氏 再任 認 場合 氏 間 契約
定 あ 社外 締役就任期間
荒井久美子氏 社外 締役 在任期間 総会終結 時
」8
候補者 番 号
氏
生 日
略 当 社 地 担 当 及 要 兼 職 状 況 所
当 社 株 式 数
隈 元 裕
医昭和4「 1「 1買日生)
日 電気㈱ 入社
1「 10 ン㈱ 入社
1重 社 締役
「監 社 表 締役 医現任)
「貸 当社 締役 現任
貸00株
社外 締役候補者 理
隈元裕氏 当社 業種 情報 産業界 い
経営 携わ 経験 知見 当社 経営 活
い い 今 引 社外 締役 選任
願い あ 隈元裕氏 当社 特定関係事
業者医主要 引先 あ ン㈱ 業務執行
者 あ
責任限定契約 容 概要
当社 隈元裕氏 間 会社法第4「貸条第 当社 定款 規定 会社法第4「」条第 損害賠償責任 限
定 契約 締結 当 契約 損害賠償 責任限
度 法第4「監条第 定 最 限度
氏 再任 認 場合 氏 間 契約
定 あ
社外 締役就任期間
隈元裕氏 社外 締役 在任期間 総会終結 時
注 隈元裕氏 ン㈱ 表 締役 あ 当社 社 間 当社製品
開 組立及 電 顧客 委 等 引関係 あ
荒井久美子氏 社外 査役 ㈱ ッ 当社 間 特 関係 あ 荒井久美子氏 隈元裕氏 両氏 社外 締役候補者 あ 当社 荒井久美子
氏 東京証券 引所 定 独立役員 指定 引所 出
藤文昭氏 隈元裕氏 両氏 当社 主要株主 あ ㈱０戒与戒除しじ駅戒医当社株式 対 持株 比率4「普8監財) 株主 あ
普 候補者 当社 間 特 利害関係 あ
