高 ク及び非協力国 地域 FATF声明
2015 ６月26日 ： ベン
仮訳
金融活動作業部会 FATF 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 国際的 基準策定機関 あ 資金洗浄 テ 資金供与 ク 国際金融 テ を保護 資金洗浄 テ 資金供与対策 基準 遵守強化を慫慂 た FATF
戦略 欠陥を 国 地域を特定 こ 国 地域 協働 国際 金融 テ クを た そう た欠陥 対処 いく
当該国 地域 生 的 重大 資金洗浄 テ 資金供与 ク 国際金融 テ を保護 た FATF そ 加盟国及びそ 他 国 地域 対 対抗措置 適用を要請 対象 さ た国 地域
イ ン 朝鮮民主主義人民共和国 DPRK
資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥 あ そう た欠陥 対 処 顕著 進展を い い あ い FATF 策定 たアク ョン ン コ ット い い国 地域 FATF 以 記載 国 地域 関連 た欠陥
起こ クを考慮 う 加盟国 要請
ア ェ ア ャン
イ ン
FATF イ ン 近 FATF 連携 た 関わ 同国 テ 資金供与
ク 対処 い いこ 及びそ た さ 国際金融
テ 健全性 深刻 脅威 い 引 特 極 憂慮
い
FATF 加盟国 要請を再確認 全 国 地域 イ ン系
融機関 自国内 支店や子会社 設置要請を検討 際 資金洗浄 テ 資金供与 クを考慮 こ を 引 各国 地域 求 イ ン
生 テ 資金供与 脅威 い こ 各国 地域 こ 講 た措置及び追加的 予防措置を検討 た 現在講 い 措置を 強化 あ
FATF 特 テ 資金供与 犯罪化及び疑わ い取引 届出義務を効果的 実
こ 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対 直ち 意義あ 対応を 講 こ を求 同国 テ 資金供与対策体制 改 善を た 具体的 対応を講 い場合 FATF 対抗措置を強化
う加盟国 要請 全 国 地域 求 こ を 2015 10月 検 討
朝鮮民主主義人民共和国 DPRK
2015 ２月以降 DPRK FATF 策定 た同国 アク ョン ン い 特
定さ た欠陥 い FATF 連携 た
FATF 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 体制 け 重
大 欠陥 対処 い いこ 及びそ た さ 国際金融 テ 健全性 深刻 脅威 い 引 憂慮 い FATF 同国
資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対 直ち 意義あ 対応を 講 こ を求
FATF 2011 ２月25日 加盟国 要請を再確認 全 国
地域 DPRK 系企業 金融機関を含 た同国 業務関係及び取引 対 特 注意を払う う 自国 金融機関 助言 こ を求 FATF 強化 さ た監視 加え 同国 生 資金洗浄 テ 資金供与 ク 金融セ クタ を保護 た 効果的 対抗措置を適用 こ を全 国 地域
求 各国 地域 コ 関係 対抗措置や ク軽減措置 迂回 回避 利用さ を防止 こ 及びDPRK系金融機関 自国内 支 店や子会社 設置要請を検討 際 資金洗浄 テ 資金供与 クを考慮
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ア ェ ア
ア ェ ア テ ト 資産凍結 関 規則 公布を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 体制 改善 向け 措置を講 い
最近行わ た あ た FATF 同国 テ ト 資産凍結 関 新 い措置を審査 た テ ト 資産を特定 追跡
凍結 た 適 法的枠組 構築及び履行 い 特定さ た欠陥 程度対処さ た を 定 い い FATF 同国 進捗を歓迎 アク ョン ン 履行過程を こ を慫慂
ャン
ャン 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 体制 改善 向け 措置 を講 い 同国 FATF及びAPG ア ア 太 洋FATF 型地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥 対処
こ い ハイ ベ 政治的コ ット ントを示 た 関わ 同国 そ アク ョン ン 履行 い 十 進捗を示 あ
一定 戦略 重大 欠陥 残存 い 同国 こ 欠陥 対処 た テ 資金供与 適 犯罪化 テ ト 資産を特定 凍結
た 適 手 制定及び履行 運営 独立 効果的 機能 資金 情報機関 確保 及び 顧客管理措置 強化を含 アク ョン ン 履行
取組を あ FATF 同国 残存 欠陥 対処 こ 及びアク ョン ン 履行過程を こ を慫慂
