国際的 資金洗浄 資金供 対策 遵守 改善
暻 日
仮訳
資金洗浄 資金供 対策基準 遵守 関 的 検証 一環 日 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 暼 そ
対応 ン ン 共 策定 国 地域 特
定 こ 国 地域 け 状況 各々異 各国 地域 特定さ 欠 陥 対応 ベ 政治的 ッ ン 書面 提供 い
こ ッ ン 歓迎
未 多く 国 地域 検証 け い い 的 国際金
融 更 国 地域 特定 こ 一環
更 そ 他 国 地域 初期的検証 開始 そ 成果 中 提 示 予定 あ
及び 型地域体 記載さ 国 地域 協働 及び特定
さ 欠陥 対応 け 進捗 い 報告 こ 国 地
域 対 迅速 提案さ 期限内 ン ン 実施 要請
こ ン ン 実施 注意深く監視 加盟国 対 提 示 状況 い 考慮 こ 慫慂
暻 日 改訂 勧告 資金洗浄 資金供 散金融
対策 い 国際基準 表 一方 9 Ａ 勧告
基 い 対 象 国 地 域 審 査 い そ こ 文 書 個 々 勧 告 や 特 勧 告 勧告 特 勧告 等 い 言及 場合 そ 9 Ａ
勧告 こ 指
2011 10暻 及び 中東 部 型
未 法 審査 い い こ 法 審査 い 同 国 資 金 供 適 犯 罪 特 勧 告 及 び 特 勧 告
テロリスト資産を特定し追跡し凍結するた 適切な法的枠組 構築
及び履行 特別勧告Ⅲ 顧客管理措置 改善及び 大 そ 全 金融機関
適用さ こ 確保 勧告 特 運営 自 性や 情報 及び請求 権限 対処 完全 効果的 機能 金融情報機関 確保 勧告 及び 適 司法共 法制 実施 強 履行 特 勧告 含 資金洗浄
資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施 組
あ 同国 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
ン
暻 ン 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重 大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示
暻 降 同国 新 資金洗浄 資金供 対策法 制定 含 資金洗 浄 資金供 対策 体制改善 向け 進歩 見 い あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金 供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 完全 効果的 機能 金 融情報機関 確保 勧告 及び 資産 遅滞 く特定 凍結
適 法的枠組 構築及び履行 特 勧告 含 欠陥 対処 う 組 あ 同国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対 応 ン ン 履行過程 慫慂
ン
暻 ン 及び 諸国 型地
域体 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ
い ベ 政治的 ッ ン 示 暻 降 同国
監督 手 策定 終了 協同組合 録 規制 関 進捗 含 資 金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 進歩 見 い
同国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 同国 全体的 監督枠組 改善 勧告 含 資金洗浄
資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施 組 あ 同国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応
ン ン
暻 ン ン 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示 降 同国 資金供 犯罪 大 く進展さ 法 施行 保険 証券 動産業 協同組合 共済組合 け 厳格 顧客管理措置 係 金融情報機関 規定 含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 進歩 見
い 同国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重 大 欠陥 残存 定 同国 資金洗浄 犯罪 関 残存 欠陥 対応 勧告 資金洗浄 関連 資金 没収 適 手 履 行 構築及び 資産 特定 凍結 適 手 構築及び履行
勧告 及び特 勧告 金融 透明性 強 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 疑わ い 引 届出 提出要件 改善 勧告 特 勧告 及び勧告 全 金融 対 資金洗浄 資金供 対策監督 更 強 勧告 及び 顧客管理措置 更 改善及び 大 勧告 及び 国際協力 適 ンネ 構築及び効果 的 履行 確保 勧告 及び特 勧告 含 資金洗浄 資金供 対
策 欠陥 対応 ン ン 実施 組 あ
同国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
ン
暻 ン 及び P 太 洋 型地域体
協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示 暻 降 資金洗浄防 関 規則 対策法改 規則 9 刑 的 案 け 法 相互援 関 規則 発令 含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け
進歩 見 い 加えて同国 税 自主的納付 見直 行 こ
税 自主的納付 無効 暻全体会合 議長
け 声明 表明さ 同 対 懸念 対処さ
同国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠 陥 残 存 定 同 国 資 金 洗 浄 及 び 資 金 供 適 犯 罪
勧告 及び特 勧告 資産 特定 凍結 適 手
構築及び履行 特 勧告 資金洗浄 関連 資金 没収 適 手 履行 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告
関 義務 含 資金洗浄 資金供 対策 履行義務 効果的 大適用 証券仲 業者 向け ン 行 勧告 含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施 組
あ 同国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対 応 ン ン 履行過程 慫慂
ネ
暻 ネ 及び P 協働 資金洗浄
資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示 同国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦 略 重大 欠陥 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金供 適
犯罪 勧告 及び特 勧告 資産 特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 資金洗浄 関連 資金 没収
適 手 構築及び履行 勧告 疑わ い 引 届出 提出要件 改 善 勧 告 及 び 特 勧 告 完 全 効 果 的 機 能 金 融 情 報 機 関 構 築 勧告 及び 適 司法共 法制 実施 強 履行 勧告 及び特 勧 告 含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン
ン 実施 組 あ 同国 残存 資金洗浄
資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
ン
暻 ン 及び P 協働 資金洗浄 資金供 対 策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン
示 同国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪
勧告 及び特 勧告 資産 特定 凍結 適 手
構築及び履行 特 勧告 資金洗浄 関連 資金 没収 適 手 履行 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告
及び 現金 引 効果的 管理体制 構築及び実施 特 勧告 Ⅸ 含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン
実施 組 あ 同国 残存 資金洗浄 資
金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示 同国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 同国 資金洗浄及び 資 金供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 資産 特定 追跡 凍 結 適 法的枠組 構築及び履行 特 勧告 資金洗浄 関連
資金 没収 適 手段 構築及び履行 勧告 全 金融機関 対 効果的 顧客管理措置 構築 勧告 及び 全 金融 対 十 効果的 資金洗浄 資金供 対策監督 履行 勧告 含
資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施
組 あ 同国 資金洗浄 資金供 対策
欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
ン
暻 ン 及び P 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦 略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示
暻 降 金融情報機関 監督当局 さ 能力向 含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 進歩 見 い 同国 資 金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告
資産 特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 資金 洗浄 関連 資金 没収 適 措置 構築及び履行 勧告 疑わ
い 引 届 出 提 出 要 件 改 善 勧 告 及 び 特 勧 告 及 び 金 融
業者 効果的 規制 実施 含 こ 欠陥 対応 ン ン
実施 組 あ 同国 残存 資金洗浄
資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
ッ
暻 ッ 及び 協働 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示 降 同国 資金洗浄及び 資金供 犯罪範囲 大 顧客管理 措置 大 関 条 改 や金融情報機関 運営 関 措置 資 金洗浄 資金供 対策体制 改善 け 進捗 示
同国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 同国 資金供 適 犯罪 特 勧告 含 こ 欠
暻 及び 東南部 型地域体 協 働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い
ベ 政治的 ッ ン 示 同国 資金洗浄 資金供 対策 遵 守 係 金 融 機 関 監 督 改 善及 び 罰 則 規 定 持 中 央 銀 行 規 定 を 含
資 金 洗 浄 資 金 供 対 策 体 制 改 善 向 け 進 歩 見 い
同国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残
存 定 同国 資金供 適 犯罪 特 勧告
資産 特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 十 権限 伴 適 資金洗浄 資金供 対策監督 履行 勧告 及び 9 特 金融情報機関 運営 自 性 対処 完全 効果的 機能 金融情報機関 確保 勧告 国内 資金洗浄 資金供 対策 遵守 組 効果 ン 抑 力 備え 制裁措置 実施 勧告
及び 999 対 資金供 防 関 国際条約 実施 特
勧告 含 こ 欠陥 対応 ン ン 実施 組
あ 同国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
ネ
暻 ネ 及び P 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示
同国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残 存 定 同 国 資 金 洗 浄 及 び 資 金 供 適 犯 罪 勧
告 及び特 勧告 資産 特定 凍結 適 手 構築
及び履行 特 勧告 資金洗浄 関連 資金 没収 適 措置 構築及び履行 勧告 適 司法共 法制 実施 強 履行 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告 及び 資金洗浄 資金供 関 適 疑わ い 引 届出義務 創設 勧告 及び特 勧告
含 こ 欠陥 対応 ン ン 実施 組
あ 同国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥
対応 ン ン 履行過程 慫慂
暻 及び 協働 資金洗浄 資金供 対策
示 降 同国 ン 業 規制 法 施行 含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 進歩 見 い
同国 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 残存 定 同国 特 現在監督当局 規制さ い い主体 け 効果的 顧客管 理 措置及び記録保存条件 構築 勧告 及び 資金洗浄 資金供 関 適 疑わ い 引 届出義務 創設 勧告 及び特 勧告 全 金融
対 適 資金洗浄 資金供 対策監督 履行 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告 及び 資産 特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 含 こ
欠陥 対応 ン ン 実施 組 あ
同国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン
示 暻 降 同国 銀行 検査 導入 含 資金
洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 進歩 見 い 同 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存
定 同国 資産 特定 凍結 適 手 構築及び
履 行 特 勧 告 完 全 効 果 的 機 能 金 融 情 報 機 関 確 保 勧 告 及び 資金洗浄 資金供 対策 遵守 効果的 監督 確 保 勧告 含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応
ン ン 実施 組 あ Ａ 同国 残存 資金洗
浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供 対策
戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン
示 暻 降 同国 Ａ 暻 表明さ 税 自主
的納付 い 懸念 対応及び金融情報機関 機能性 独立性 向 含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 進歩 見 い
手 構 築 及 び 履 行 勧 告 及 び 特 勧 告 金 融 透 明 性 強 勧 告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 確保及び疑わ い 引 届出義務 改善 勧告 特 勧告 及び勧告 及び 顧客管理措置 改善 及び 大 勧告 含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応
ン ン 実施 組 あ Ａ 同国 残存
資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示 そ 降 同国 資金供 資金洗浄 犯罪 法 承認
顧客管理措置 改善 立法措置 講 資産 凍結 法
的枠組 構築 金融情報機関 創設 組 含 資金洗浄 資金供 対
策 体制改善 向け 進歩 示 い 特定さ
欠 陥 対 処 求 改 善 及 び 組 履 行 過 程 確 認 実 地 調査 行う
暻 及び 協働 資金洗浄 資金
供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示 同国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略
重大 欠陥 残存 定 同国 資産 特定 遅滞 く凍結 適 手 実 施 特 勧 告 及 び 監 督 権 限 暼 完 全
効果的 機能 金融情報機関 確保 勧告 含 資金洗浄 資金供 対 策 欠 陥 対 処 う 組 あ Ａ 同 国 残 存 資 金 洗 浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
ベネ
暻 ベネ 及び 協働 資金洗浄 資金供 対 策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン
示 降 同国 資金洗浄 資金供 対策 改 法案 国会 承認 含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 進歩 見 い
存 定 同国 資金供 適 犯罪 特 勧告
資 産 特 定 凍 結 適 手 構 築 履 行 特 勧 告 及 び 特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告 全 適 顧客管理 ン 履行 勧告 及び 資金洗浄 資金供 関 適 疑わ い 引 届出義務 構築 勧告 及び特 勧告
含 資金洗浄 資金供 対策 残存 戦略 重大欠陥 対応
ン ン 実施 組 あ Ａ 同国 残存
資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示 同国 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 残 存 定 同国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 特 勧
告 及び特 勧告 資産 特定 凍結 適 手 構
築 及 び 履 行 特 勧 告 完 全 効 果 的 機 能 金 融 情 報 機 関 確 保 勧告 資金洗浄 資金供 関 適 疑わ い 引 届出義務 対 金融機関 意識向 遵守 確保 勧告 及び特 勧告 適 司法共 法制 実施 強 履行 特 勧告 及び 999 対 資金 供 防 関 国際条約 完全 実施 法 く そ 他手段 改 及び実施 特 勧告 含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応
ン ン 実施 組 あ Ａ 同国 残存
資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
--- ン
ン 資金洗浄 資金供 対策 改善 け 著 い進捗
歓迎 同国 暻 特定さ 資金洗浄 資金供 対策
欠陥 関 ン ン け ッ ン 達成 こ 認識
従 同国 国際的 資金洗浄及び 資金供 対策 遵守 改善 監理 対象 い 同国 相互審査報告 い 特定さ 資金洗浄 資金供 対策 全 問題 対応 協働
資金洗浄 資金供 対策 改善 け 著 い進捗 歓
迎 同国 暻 特定さ 資金洗浄 資金供 対策
欠陥 関 ン ン け ッ ン 達成 こ 認識
従 同国 国際的 資金洗浄及び 資金供 対策 遵守 改善 監理 対象 い 同国 相互審査報告 い 特定さ 資金洗浄 資金供 対策 全 問題 対応 わけ特 勧告 特 勧告Ⅸ 履行強 I 南米 Ａ 型地域体 協働 いく
---
十 進捗 示 い い国 地域
仮訳
国 地域 合意さ ン ン 関 十 進捗 示 未 評価 い い ン ン 大部 及び い 又 ン ン 過半数 対応さ い い 仮 こ 国 地域
暻 ン ン 大部 履行 十 組 行わ い場合
こ 国 地域 合意さ ン ン 遵守 い国 特定 加盟国 対 こ 国 地域 関 欠陥 生 考慮 う求
追加的 措置
資金供 対策法 改 法案 国会提出 含 資金洗浄 資 金供 対策 体制改善 向け 進歩 見 い 及び I 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ
政治的 ッ ン 示 関わ 同国 そ ン ン 履行 い 十 進捗 示 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 い 同 国 Ａ 及 び Ａ Ｉ Ｄ 協 働 資 金 供 適 犯 罪 確 保
特 勧告 資産 特定 凍結 適 手 構築及び履
行 特 勧告 資金洗浄 関連 資金 没収 適 手 履 行 勧告 及び 金融 監督 関 調整 強 改善 勧告 含
こ 欠陥 対応 ン ン 実施 組 あ
同国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 こ 及び近時 国会提出さ 資金供 対策関連法
ン
ン 大統領認定 緊急法案 院 審議中 あ 資金洗浄 資
金供 関 法案 あ 資金洗浄 資金供 対策 改善
い 同国 及び P 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦 略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示
関 わ 同 国 そ ン ン 履 行 い 十 進 捗 示
あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 い 同国 資金洗浄及び 資 金供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 資産 特定 凍結 資金洗浄 関連 資金 没収 適 手 履行 特 勧告 及び勧 告 金融 け 透明性 強 勧告 及び 疑わ い 引 届出義務 適 用対象機関 大 勧告 及び勧告 含 資金洗浄 資金供 対策
欠陥 対応 ン ン 実施 組 あ Ａ 同国
残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行 過程 慫慂 特 同国 審議中 資金洗浄 資金供 対 策体制 係 法案 成立 こ 強く慫慂
ベ
ベ 資金洗浄 関 強制力 あ 大臣間決定文書 い
及び P 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示 関わ 同国 そ ン ン 履行 い 十 進捗 示 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 い 同国 及び P 協働 資金洗浄及び 資金供
適 犯罪 特 勧告 及び特 勧告 資産 特定 凍結 適 手 構築 履行 特 勧告 勧告 従い法人 刑 責任 対象 こ い こ い憲法 根 提示 全体的 監督枠組 改善 勧告 顧客管理措置及び疑わ い 引 届出条件 改善及び 大 勧告 及び特 勧告 及び 国際協力 強 勧告 及び勧告 含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施
組 あ Ａ 同国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程 慫慂
ン
ン 及び 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略
重大 欠陥 対応 こ い ベ 政治的 ッ ン 示
一定 戦略 重大 欠陥 残存 い 同国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 資産 特定 凍結
適 手 構築及び履行 特 勧告 特 資金供 関 金融機 関 疑わ い 引 届出義務遵守 確保 金融 監督当局及び 金融情報機関 監視及び監督能力 展 勧告 及び 完全 効果的 機 能 金融情報機関 確保 勧告 含 資金洗浄 資金供 対策 欠
陥 対応 ン ン 実施 組 あ Ａ 同国
残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過
