声明 暻 日
仮訳
金融活動作業部会 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 国際的 基準策定機関 あ 資金洗浄 テ 資金供与 ク 国際金融
テ を保護 資金洗浄 テ 資金供与対策基準 遵 強 を慫慂
戦略 重大 欠陥を 国 地域を特定 こ 国 地域 協働 国
際金融 テ クを 欠陥 対応
当 国 地域 生 的 重大 資金洗浄 テ 資金供与 ク 国際金 融 テ を保護 全 加盟国及び 他 国 地域 対 対 抗措置 適用を要請 対象 さ 国 地域
イ ン 朝鮮民主主義人民共和国 P
資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥 あ 欠陥 対応 顕著 進展を い い あ い 策定 アク ョンプ ン ッ い い国 地域** 以 記載 国 地域 関連 欠陥 起こ
クを考慮 う 加盟国 要請 ュ
ボ ア ア
イン ネ ア ア ャン
イ ア ン ン プ ン
ン ア ン ア イ
既 イ ン及び P 対抗措置を要請 声明を発出 こ 声明 以 更新さ
い
暻 日 改訂 勧告 資金洗浄 テ 資金供与 拡散金融 対策 い 国際基準 を発表 一方 ＋9 ＦＡＴＦ勧告 基 い 対象国 地域を審査 い こ 文書 個々 勧告や特 勧告
勧告 特 勧告 等 い 言及 場合 ＋9 ＦＡＴＦ勧 告 こ を指
イ ン
イ ン 関わ 以前 あ わ 同国 テ
資金供与 ク 対応 い いこ さ 国際金融 テ
深刻 脅威 い 引 特 極 憂慮 い
こ 加盟国 要請を再確認 全 国 地域 対 国 金融機関 対 イ ン系企業 金融機関を含 同国 業務関係 及び取引 特 注意を払う う助言 こ を求 強 さ 監視 加え 9 暻 日 加盟国 要請を再確認 イ ン 生 資金洗浄 テ
資金供与 ク 金融 ク を保護 効果的 対抗措置を適用 こ を全 国 地域 求 対抗措置や ク軽減措置 迂回 回避 利 用さ 契約を防 こ 及び国内 イ ン系金融機関 支店や子 会社 設置要請を検討 際 資金洗浄 テ 資金供与 クを考慮 こ を各 国 地域 対 引 求 イ ン 生 テ 資金供与 脅威 い
こ 各国 地域 こ 講 措置を考慮 追加的 予防措置 く 現在講 い 措置 強 を検討 あ
特 テ 資金供与 犯罪 及び疑わ い取引 報告 義務を効果 的 実施 こ 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対 速 や 意義あ 対応を こ を求 イ ン テ 資金供与対策体制 改善 具体的 対応を い場合 対抗措置を強 こ を加盟国 要 請 全 国 地域 求 こ を 暻 検討
朝鮮民主主義人民共和国 P
全 国 地域 対 国 金融機関 対 P 系企業 金融機関を含 同国 業務関係及び取引 特 注意を払う う助言
暻 日付 要請内容をあ 求 強 さ 監視 加え P 生 資金洗浄 テ 資金供与 ク 金融 ク を保護 効 果的 対抗措置を適用 こ を全 国 地域 求 全 国 地域
対抗措置や ク軽減措置 迂回 回避 利用さ 契約を防 あ 国内 P 系金融機関 支店や子会社 設置要請を検討 際 資金洗浄 テ 資金供与 クを考慮 あ
同国 最近 接触を認 引 P 資金洗浄 テ
資金供与対策 取組 直接的 支援を行う用意 あ
--- ュ
ュ 資金洗浄 テ 資金供与対策 国際基準 ッ
直接 建設的 連携 図 い い 一方 ュ I 南米 型地域 体 全体会合 参加 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 体制 関 非公式文書を作成 同国 国際金融 テ 対
クを生 さ 戦略 重大 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥を暼 国 特定 同国 国際基準 沿 資金洗浄 テ 資金供与体制を構築
こ を要請 共 ュ 間 建設的 直接的 対 を構築 いくこ を慫慂 こ 目標 向 ュ 当局 協働 用意 あ
---
ボ ア
ボ ア テ 資金供与対策 法律及び規則 制定を含 資金洗浄 テ 資金供 与対策 体制改善 向け 進歩を見 い ボ ア 及び I
協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥 対応 イ 政治的 ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 重大 資金洗浄 テ 資金供与対策
欠陥 残存 い 同国 資金洗浄 適 犯罪 確保 勧告 テ 資金供与 適 犯罪 特 勧告 テ 資産を特定 凍結
適 法的枠組 構築及び履行 特 勧告 及び 完全 効果的 機 能 金融情報機関 構築 勧告 を含 こ 欠陥 対処 う取 組
ア
ア 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥
対応 イ 政治的 ッ ン 関わ 同国 アク ョン
プ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 い 同国 資金洗浄及びテ 資金供与 適 犯罪 勧告 及び特
勧告 テ 資産を特定 凍結 適 法的枠組 及び手 構築及び履行 特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 確 保 勧告 及び 国内 資金洗浄 テ 資金供与対策義務を遵 い自然人
く 法人 対 実効性 ン 抑 力を備え 罰則 実施 勧告 を含
こ 欠陥 対処 う取 組 あ 同国 残存 資金洗
浄 テ 資金供与対策 欠陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程 を慫慂
国際的 組織犯罪 防 関 国際連合条約 批准 顧客管理 イ イン 公布を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 体制改善 向け 進歩を見
い 同国 及び I 西ア 型地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い イ 政 治的 ッ ン を示 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 資金洗浄 テ 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大
欠陥 残存 い 同国 資金洗浄及びテ 資金供与 適 犯罪 勧 告 及び特 勧告 資金洗浄 関連 資金を没収 適 措置 構築及び履行 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告
及び テ 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対応 アク ョ
ンプ ン 履行 取組 を あ 同国 残存 資金洗
浄 テ 資金供与対策 欠陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程 を慫慂
イン ネ ア
わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 資金 洗浄 テ 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 い 同国
テ 資金供与 適 犯罪 特 勧告 テ 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 999 テ 対 資金 供与 防 関 国際条約を完全 実施 法 く 他手段 改 及び実施 特 勧告 を含 こ 欠陥 対応 アク ョンプ ン 実 施 取 組 を あ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金 供与対策 欠陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程 を慫慂
ア
ア 及び 東南部ア 型地域体 協働 資金洗
浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥 対応 イ 政治的 ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示
あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 い 同国 資金洗浄及び テ 資金供与 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 完全 効果的 機 能 金融情報機関 確保 勧告 テ 資産を特定 凍結 適 法的枠組 構築及び履行 特 勧告 及び 国内 資金洗浄 テ 資金供 与対策義務を遵 い自然人 く 法人 対 実効性 ン 抑 力を 備え 罰則 実施 勧告 を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対処
う取 組 あ 相互審査報告書 採択を歓
迎 同報告 い 特定さ 更 欠陥を踏 え 同国 協議 いく
同国 残存 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対応 資金洗浄対策 法制 履行 金融情報機関 構築を含 アク ョンプ ン 履行過程 を慫 慂
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ャン 及び P ア ア太 洋 型地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥 対応 イ 政治的 ッ
ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 い 同国 テ 資金供与 適 犯罪 特 勧告 テ 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 テ 資金供与 関 犯罪人引渡 さ 枠組
強 勧告 及び特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 確保 勧告 金融 け 透明性 強 勧告 及び 顧客管理措置 強
アク ョンプ ン 履行過程 を慫慂
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イ ア 資金洗浄 テ 資金供与対策 新 法律 制定 全 ク 監督 開始を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 体制改善 向け 進歩を見 い 同国 及び I 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥 対応 イ 政治的 ッ ン 関わ 資金洗浄及びテ 資金供与 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 及び テ
資産を特定 凍結 適 手 履行 特 勧告 を含 こ 欠陥 対処さ い を明 同国 更 関与 必要 あ
同国 残存 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対応 アク ョン プ ン 履行過程 を慫慂
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ン I 機能強 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 国家戦略 承認 関係機関 研修実施を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 体制改善 向け 顕 著 進歩を見 い 及び P 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦 略 重大 欠陥 対応 こ い イ 政治的 ッ ン を示
関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 資金洗浄 テ 資金供与対策 あ 一定 重大 欠陥 残存 い 特 同国 テ 資金供与罪 特 勧告 テ 資産を特定 没収 凍結 こ
特 勧告 い 基準を充 法律を制定 必要 あ
同国 金融 業者 効果的 規制 行わ い こ を実証 こ や ク ボ 現金取引 効果的 管理体制 実施 特 勧告 及び特 勧告Ⅸ を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 残存 欠陥 対応 アク ョン プ ン 実施 取 組 を こ を慫慂
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ン プ ン 及び I 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥 対応 イ 政治的 ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 重大 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 残存 い 同国 資 金洗浄及びテ 資金供与 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 完全
勧告 及び 9 及び 国内 資金洗浄 テ 資金供与対策義務を遵 い自然人 く 法人 対 実効性 ン 抑 力を備え 制裁 実施 勧告
を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対応 アク ョンプ ン 実施 取 組 を あ ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程 を慫慂
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ン 及び P 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重 大 欠陥 対応 イ 政治的 ッ ン 関わ アク ョ ンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 重大 欠陥
残存 い 同国 テ 資金供与 適 犯罪 特 勧告 及び テ 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対処 う取 組 あ ＦＡＴ Ｆ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対応 資金洗浄 テ 資金供与対策 立法措置 係 作業を こ を含 アク ョンプ ン 履行過程 を慫慂
ア
ア テ 資産を凍結 法的措置 係 改善を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 体制改善 向け 顕著 進歩を見 い 同国
及び 中東 部ア 型地域体 協働 イ
政治的 ッ ン 関わ テ 資産を特定 凍結 適 手 履行 特 勧告 金融機関 資金洗浄及びテ 資金供与 関 疑わ い取引 届出義務 認識及び遵 確保 勧告 及び特 勧告 及び 刑事共助 適 法及び手 導入 勧告 － 及び特 勧告 を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対処さ い こ を明 同 国 更 関与 必要 あ ＦＡＴＦ 同国 進捗を 確 評価 こ 可能 う 残存 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対処 こ を 示 こ を 同国 対 慫慂
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ン ア 資金洗浄 犯罪収益対策 改 法 ン け 資金洗浄対 策法 成立を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 体制改善 向け 進歩を見
い 及び 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略
関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 資 金洗浄 テ 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 い 同国
資金洗浄 適 犯罪 さ い 定 勧告 テ 資金供与 適 犯罪 特 勧告 テ 資産を特定 凍結 適 手 構築 履行及び法律 規制又 他 強制力 あ 手段を通 国連 保理決議
履行 特 勧告 効果的 顧客管理措置 構築 勧告 適 記録保 存義務 構築 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧 告 及び 資金洗浄 テ 資金供与対策 義務 遵 を確保 権限あ
当局 指定 勧告 を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対応 アク ョンプ ン 実施 取 組 を あ ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程
を慫慂
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イ 9 け 必要 立法作業 多大 影響を与え 大 困 難 直面 同国 及び P 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い イ 政治的 ッ ン を示
関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 資金洗浄 テ 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 い 同国 金融機関 対 資金洗浄 テ 資金供与対策 ク評価 実施を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 体制改善 向け 進歩を見 い 同国 テ 資金供与 適 犯罪 特 勧告 テ 資産を特定 凍結
適 手 構築及び履行 特 勧告 及び 資金洗浄 テ 資金供与対策 け 監督 更 強 勧告 を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 残存 欠陥 対応 アク ョンプ ン 実施 取 組 を あ Ｆ ＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対応 アク ョンプ
ン 履行過程 を慫慂
テ 資金供与対策 法案を国会 提出 こ を含 資金洗浄 テ 資金 供与対策 体制改善 向け 進歩を見 い 同国 協働 資金洗 浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥 対応 イ 政治的 ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示
処 う取 組 あ ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供与対 策 欠陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程 を慫慂
