国際的 資金洗浄 資金供 対策 遵守 改善：
6 暻 日
仮訳
資金洗浄 資金供 対策基準 遵守 関す 的 検証 一環 し 日 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥を暼し そ 対応す ン ンを 共 策定し 国 地域 し を特 定し こ 国 地域 け 状況 各々異 各国 地域 特定さ 欠 陥 対応す ベ 政治的 ッ ン を書面 提供し い
こ ッ ン を歓迎す
未 多く 国 地域 検証を け い い 的 国際金 融 を す更 国 地域を特定す
及び 型地域体 記載さ 国 地域 協働 及び特定 さ 欠陥 対応 け 進捗 い 報告を す こ 国 地 域 対し 迅速 提案さ 期限内 ン ン 履行を要請す
こ ン ン 履行を注意深く監視す 加盟国 対し 提 示す 状況 い 考慮す こ を慫慂す
ン
6暻 ン 及び 太 洋 型地域体
協働し 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 資産を特定し追跡 凍結す 適 法的枠組 構築及び履行 全 金融 対す 適 資金洗浄 資金供 対 策監督 履行 資金洗浄 関連す 資産を没収す 適 手
構築及び履行 完全 効果的 機能す 金融情報機関 構築 及び ボ 現金 引 効果的 管理体制 構築及び履行を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応す ン ン 履行 組 を行 いく 国 残存す 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応し
6 暻 及び YV 欧州 型地域体 協働し 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い
ベ 政治的 ッ ン を示し 国 資金洗浄 資金供 対策 体 制改善 向け 進歩を見せ い し し 国 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 残存す 判定し 国 適 顧客管理措置 規定 履行 資産を特定し追跡 凍結す 適 法的枠組 構 築及び履行 及び 資金供 関す 国際協力 枠組 強 を含 資金洗 浄 資金供 対策 欠陥 対応す ン ン 履行 組 を行 いく 国 残存す 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対 応し ン ン 履行過程 を慫慂す
2011 10暻 及び 中東 部 型
地域体 協働し 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ
い ベ 政治的 ッ ン を示し 資金洗浄 資
金供 対策 関す 戦略 重大 欠陥 残 い こ 懸念を持 そ こ 欠陥 す 対処さ い を明 す 国 更 関
必要 あ 資金供 適 犯罪 テロリスト資
産を特定し追跡 凍結するた の適切 法的枠組 の構築及び履行 顧客管理
措置 改善及び拡大 及び 完全 効果的 機能す 金融情報機関 確保を 含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応す ン ン 履
行 組 を す あ 国 資金洗浄 資金供 対策
欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す
ン
６暻 ン 協働し 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重 大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し
ン
暻 ン 及び 諸国 型地
域体 協働し 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存す 判定し 国 全 体的 監督枠組 改善を す こ こ 目的 い 東 諸国機構 協 働を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応す ン ン
履行 し 組 あ 国 残存す 資金洗浄 資
金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す
ン ン
６暻 ン ン 協働し 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し
暻 降 国 関連資産 凍結 枠組 を規定す 大 統領 発 疑わしい 引 届出義務 適用対象機関 対す 金融情報機関 規定 発 を含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 相当 進歩を 見せ い し し 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略
重大 欠陥 残存す 判定し 国 資金洗浄 犯罪 関し残存す 欠陥 対応 資金洗浄 関連す 資金を没収す 適 手 及び
資産を凍結す 適 手 更 改善 金融 透明性 強 完 全 効 果 的 機 能 す 金 融 情 報 機 関 構 築 疑 わ し い 引 届 出 義 務 改善 全 金融 対す 資金洗浄 資金供 対策監督
更 強 顧客管理措置 更 改善及び拡大 及び 国際協力 適 ンネ 構築及び効果的 履行 確保を含 資金洗浄 資金供 対
策 欠陥 対応す ン ン 履行 組 を す あ
国 残存す 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す
ン
暻 ン 及び 協働し 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し 暻 降 司法共助 関す 法律の制定を含 資金洗浄
資金供 対策 体制改善 向け 進歩を見せ い し し 国 資金 洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存す 判定し
手 構築及び履行 完全 効果的 機能す 金融情報機関 構築 国際協力 改善 及び 資金洗浄 資金供 対策義務 遵守を確保す
資本 場仲 業者 向け ン 発行を含 資金洗浄 資金供 対
策 欠陥 対応す ン ン 履行 組 を す あ
国 残存す 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す
ネ
６暻 ネ 及び 協働し 資金洗浄
資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し 暻 降 ネ 犯罪収益財産 回復 関す 法律 及び 対策 関す 改 法 公 を含 資金洗浄 資金供
対策 体制改善 向け 進歩を見せ い しかし 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存す 判定し 国
資産を特定し凍結す 適 手 構築及び履行 完全 効果的 機能す 金融情報機関 確保 及び 適 司法共助法制 制定 施 行 を含 資 金 洗 浄 資 金 供 対 策 欠 陥 対 応 す ン ン
履行 組 を す あ 国 残存す 資金洗浄 資
金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す
ンボ
６暻 ンボ 及び 協働し 資金洗浄 資金供 対 策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存す 判定し 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪
資産を特定し凍結す 適 手 構築及び履行 資金洗浄 関連す 資金を没収す 適 手 履行 完全 効果的 機能 す 金融情報機関 構築 及び ボ 現金 引 効果的 管理体制 構 築及び履行を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応す
ン ン 履行 組 を す あ 国 残存す 資金洗
浄 資金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂 す
対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン
を示し 国 資金供 適 犯罪 999 対す
資金供 防 関す 国際条約 履行 資産を特定し凍結す 適 手 構築及び履行 司法共助実施 適 法律及び手 確保 効果的 顧客管理措置 構築 特 金融情報機関 運営 自律性 対処し 完全 効果的 機能す 金融情報機関 確保 及び 資金洗浄
資金供 い 疑わしい 引 届出義務 対す 金融機関 意識 遵守 確保を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応す ン ン 履行 組 を行 いく ＡＴ 国 残存す 資金洗浄 資金供
対策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す
暻 及び 型地域体 協働し 資金
洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し 暻 降 国 資金洗浄 資金供 対策 委員会設立を含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 進捗を示し
し し 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存す 判定し 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 資産を特定し追跡 凍結す 適 法的枠組 構築及 び履行 資金洗浄 関連す 資金を没収す 適 手段 構築及び履行
全 金融機関 対す 効果的 顧客管理措置 構築 及び 全 金融 対す 十 効果的 資金洗浄 資金供 対策監督 履行 を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応す ン ン
履行 組 を す あ 国 資金洗浄 資金供 対策
欠陥 対応し ン ン 履行過程 特 資金洗浄 資金供 対策関連法 必要 改 を慫慂す
ン
６暻 ン 及び 協働し 資金洗浄 資金供 対策 戦 略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し
暻 降 金融情報機関 法執行当局間 協力体制強 を含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 進歩を見せ い し し 国 資 金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 残存す 判定し 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 資産を特定し凍結す
業者 効果的 規制 実施を含 こ 欠陥 対応す ン ン
履行 組 を す あ 国 残存す 資金洗浄
資金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す
ッ
暻 ッ 及び 協働し 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し 降 国 資金洗浄及び 資金供 犯罪範囲 拡大 顧客管理 措置 拡大 関す 条項 改 や金融情報機関 運営 関す 措置を 資 金洗浄 資金供 対策体制 改善 け 進捗を示し し し
国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存す 判定し 国 資金供 適 犯罪 を含 こ 欠陥 対応す
ン ン 履行 組 を す あ
６暻 及び 東南部 型地域体 協
働し 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し 国 対す 資金供 防
関す 国際条約 締結を含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 進歩を見せ い し し 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一 定 戦略 重大 欠陥 残存す 判定し 国 資金供 適 犯
罪 資産を特定し凍結す 適 手 構築及び履行 十
権限を伴 適 資金洗浄 資金供 対策監督 履行 特 金融情報機関 運営 自律性 対処し 完全 効果的 機能す 金融情 報機関 確保 及び 国内 資金洗浄 資金供 対策 遵守 組
効 果 ン 抑 力 を備 え 制 裁 措 置 履 行 を含 こ 欠 陥 対 応
す ン ン 履行 組 を す あ 国
残存す 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行 過程 を慫慂す
ネ
暻 ネ 及び 協働し 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示 し 暻 降 国 司法共助及び犯罪人引渡し 関す 規則を制定し
国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残 存す 判定し 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪
資産を特定し凍結す 適 手 構築及び履行 資金洗浄 関連 す 資金を没収す 適 措置 構築及び履行 適 司法共助法制 制定 発効 完全 効果的 機能す 金融情報機関 構築 及び 資金洗 浄 資金供 関す 適 疑わしい 引 届出義務 創設を含 こ 欠
陥 対応す ン ン 履行 組 を す あ
国 残存す 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す
６暻 及び 協働し 資金洗浄 資金供 対策
戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を 示し し し 国 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥
残存す 判定し 国 特 現在監督当局 規制さ い い主体 け 効果的 顧客管理措置及び記録保存条件 構築 資金洗浄 資金供 関す 適 疑わしい 引 届出義務 創設 全 金融 対す 適
資金洗浄 資金供 対策監督 履行 完全 効果的 機能 す 金融情報機関 構築 及び 資産を特定し凍結す 適 手
構築及び履行を含 こ 欠陥 対応す ン ン 履行 組 を す あ 国 残存す 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す
ン
暻 ン 及び 協働し 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を 示し 暻 降 国 資金洗浄対策 関連法改 及び 資金供 対 策 関す 法律制定を含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 顕著
進歩を見せ い し し あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存す 判定し 国 資金洗浄 適 犯罪 係 更 措置 資産 を特定 凍結す 適 手 及び資金洗浄 関連す 資金没収 係 更
規定拡大 確保 及び 疑わしい 引 届出義務 適用対象機関 拡大を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応す ン ン 履行
組 を す あ ＡＴ 国 残存す 資金洗浄 資金供 対 策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す 特
ン
暻 ン 及び 協働し 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し し し 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略
重大 欠陥 残存す 判定し 国 資産を特定し凍結す 適 手 構築及び履行 完全 効果的 機能す 金融情報機関 確保 及び 資金洗浄 資金供 対策 遵守 効果的 監督
確保を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応す ン ン 履行 組 を す あ ＡＴ 国 残存す 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す
ン
６暻 ン 及び 協働し 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を 示し 暻 降 国 金融情報機関 強 及び資金洗浄 資金供 犯罪 を改善す 刑法改 を含 資金洗浄 資金供 対策 体制 改善 向け 進歩を見せ い し し 国 資金洗浄 資金供 対 策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存す 判定し 国 資金洗浄及 び 資金供 犯罪 関す 残存す 問題 対応 資金洗浄及び
資産を特定し凍結す 適 手 構築及び履行 完全 効果的 機能す 金融情報機関 構築 確保及び疑わしい 引 届出義務 改善 及び 顧客管理措置 改善及び拡大を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥
対応す ン ン 履行 組 を す あ Ａ Ｔ
国 残存す 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す
暻 及び 協働し 資金洗浄 資金
供 対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し 暻 降 国 金融情報機関 常任 長官 指 及び
資産を特定し凍結す 適 手 採用を含 資金洗浄 資 金供 対策体制 改善 け 進捗を示し
ベネ
暻 ベネ 及び 協働し 資金洗浄 資金供 対 策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し 降 国 資金供 犯罪 及び資金洗浄 資金供 関す
疑わしい 引 届出義務を構築す 資金洗浄 資金供 対策 法律制 定 及び 資産凍結 係 体制 欠陥 対応す 新 決議 発 を含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 進歩を見せ い し し
国 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 残存す 判
定し 国 主 資産を特定し凍結す 適 手 構築及
び履行 資金洗浄 資金供 対策 残存す 戦略 重大欠陥 対応す ン ン 履 行 組 を す あ Ａ Ｔ 国 残存す 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行過 程 を慫慂す
ン
６暻 ン 及び 協働し 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応す こ い ベ 政治的 ッ ン を示し 国 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 残 存す 判定し 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪
資産を特定し凍結す 適 手 構築及び履行 完全 効果 的 機能す 金融情報機関 確保 資金洗浄 資金供 関す 適 疑わ しい 引 届出義務 対す 金融機関 意識向 遵守 確保 適 司法共 助法制 制定 施行 及び 999 対す 資金供 防 関す 国際条約を完全 履行す 法 しく そ 他手段 改 及び履行を含 資 金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応す ン ン 履行
組 を す あ ＡＴ 国 残存す 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応し ン ン 履行過程 を慫慂す
--- ン
ン 資 金 洗 浄 資 金 供 対 策 改 善 け 著 し い 進 捗 を歓 迎 し 国 特 定 さ 資 金 洗 浄 資 金 供 対 策 欠 陥 関す ン ン け ッ ン を 達成し こ を認識す 従
国 国際的 資金洗浄及び 資金供 対策 遵守 改善
資金洗浄 資金供 対策体制を更 強 す
