高 及び非協力国 地域
国 的 資金洗浄 テ 資金供与対策 遵 改善： セ
2016 6 24日 ：釜山
仮訳
FATF 資金洗浄 テ 資金供与対策 基準 遵 関 的 検証 一 環 今日 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠 を
そ 対処 ア ョン ンをFATF 策定
国 地域 を特定 こ 国 地域 け 状況 各々異
各国 地域 特定さ 欠 対処 イ 政治的
ン を書面 提出 い FATF こ ン を歓迎
未 多く 国 地域 FATF 検証を け い い FATF 国 金融
テ を 更 国 地域 特定を いく
FATF及びFSRB FATF型地域体 記載さ 国 地域 協働 及び 特定さ 欠 対処 関 進捗報告を FATF こ 国 地域 対 迅速 提案さ 期間内 ア ョン ン 履行を要請
FATF こ ア ョン ン 履行を注意深く監視 加盟国 対 提示 状況 い 考慮 こ を慫慂
ア ン
2012 ６ ア ン FATF 及び APG ア ア 太 洋 FATF 型地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠 対処 こ
い イ 政治的 ン を示 2016 ２ 降 同国
テ 資産凍結義務 履行を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 体制を改善 く 追加的 措置を講 い
ボ ア ビ
2015 ６ ボ ア ビ FATF及びMONEYVAL 欧州FATF型 地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠 対処
こ い イ 政治的 ン を示 同国 こ
欠 対処 全 刑法 け テ 資金供与 犯罪 統一 国連 保理決議第 1373 基 くテ 資産凍結 関 適切 法的 枠組 構築及び履行 適切 監督 枠組 履行 非営利セ
け 適切 資金洗浄 テ 資金供与対策 履行 ボ 現金 引 適切 管理体制 構築及び履行 全 刑法 け 資金洗浄 犯罪
統一 資産を没収 適切 手 確保を含 ア ョン ン 履行 を け あ FATF 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠 対 処 く ア ョン ン 履行 を慫慂
イア
2014 10 イア FATF 及び （FATF FATF 型地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠 対処 こ い
イ 政治的 ン を示 そ 降 同国 資金洗浄及
びテ 資金供与 適切 犯罪 資金洗浄 関連 資産を没収
適切 手 制定及び履行 テ 資産を特定 追跡 凍結 適切 法的枠組 構築及び履行 完全 効果的 機能 資 金情報機関 構築 効果的 顧客管理義務 措置 構築や金融 透明性 向
疑わ い 引 届出義務 強 適切 監督 枠組 履行を含 技術的 実質的 ア ョン ン 対処 FATF こ
FATF 特定さ 欠 対処 く 必要 改革及び行動 履行過 程 進行 い を確認 実地調査を行う
イ
2013 10 イ FATF及びMENAFATF 中東 部ア FATF 型地域 体 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠 対処 こ
い イ 政治的 ン を示 FATF
あ 一定 戦略 重大 欠 残存 判定 同国 資金洗浄及
びテ 資金供与 犯罪 関連 残存 欠 対処 テ 資
定及び履行 全 金融機関 け 適切 顧客管理義務 確保 全 金融機関 け 疑わ い 引 適切 届出義務 確保 完全 効果的 機 能 資 金 情 報 機 関 確 保 全 金 融 セ 対 適 切 資 金 洗 浄 テ 資金供与対策 監督 監視 確保及び履行を含 ア ョン ン 履行を け あ FATF 同国 資金洗浄 テ 資金供 与対策 残存 欠 対処 く ア ョン ン 履行過程を
こ を慫慂
2013 ６ FATF 及び APG 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策
戦略 重大 欠 対処 こ い イ 政治的 ン
を示 2016 ２ 降 同国 資金洗浄 テ 資金供与 関連 暫 定措置命 発出を含 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 体制 改善 向け 措置を講 い FATF あ 一定 戦略 重大 欠 残存 判定 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠 対処 資金洗浄及びテ 資金供与 適切 犯罪 テ
資産を特定 追跡 凍結 適切 法的枠組 履行 全 金 融セ 対 適切 資金洗浄 テ 資金供与対策 監督 監視
履行 ボ 現金 引 効果的 管理体制 履行を含 ア ョン ン 履行 組を あ FATF 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠 対処 く ア ョン ン 履行過程を
こ を慫慂
ア
2010 ２ ア FATF 及び MENAFATF 協働 資金洗浄 テ 資金供 与対策 戦略 重大 欠 対処 こ い イ 政治的
ン を示 そ 降 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 体制 改善 向け 進捗を せ 2014 ６ FATF 同国 テ 資金供 与 犯罪 及びテ 資産を凍結 手 制定を含 技術的
実質的 ア ョン ン 対処 判定 FATF 同国 FATF 合意 ア ョン ン 履行を完了 判定 治 情勢 観
ン
2014 ２ ン FATF 及び ESAAMLG 東南部ア FATF 型地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠 対処 こ
い イ 政治的 ン を示 最初 ア ョン
ン 降 同国 相互審査を け 更 戦略 重大 欠 明
こ 欠 改訂ア ョン ン 中 含 2016 ６ 新
い政治的 ン 示さ 同国 テ 資金供与 適切 犯罪 国連 保理決議第 1267 1373 及びそ 決議 関連 テ
資産凍結 適切 法的枠組 構築 全 金融機関 け 適 切 記録保存義務 確保 完全 効果的 機能 資金情報機関 設置
権限あ 当局 広い範囲 法共助 履行を可能 適切 法 的枠組 導入や実 資金情報機関及び監督当局 国 協力 関 適切
法 及び手 構築 い 欠 組を あ FATF
同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠 対処 く ア ョン ン 履行過程を こ を慫慂
ア
2016 ２ ア FATF 及び APG 協働 資金洗浄 テ 資金供与対策
戦略 重大 欠 対処 こ い イ 政治的
ン を示 2016 ２ 降 同国 FIU 執行機関 間 情報交換 壁 を 資産凍結及び凍結さ 資産 報告 関 イ ン を策定
同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠 対処 資金洗 浄及びテ 資金供与 適切 犯罪 資金洗浄 関連 資産を没収
適切 手 制定及び履行 テ 資産を特定 追跡 凍 結 及びそ 他 国連 保理決議制裁 適切 法的枠組 構築及び履行 完全 効果的 機能 資金情報機関 確保 電信送金 等 対 予防措置 強 金融セ や法人 法的 極 対 透明
性 構築 全 金融セ 及び アン ン ビ
イ 対 適切 資金洗浄 テ 資金供与対策 監督 監視 履行 特定さ 関 国 協力 国内協調政策 組 適切 ャン 構築 及びそ 効果的 実 確保を含 ア ョ ン ン 履行 引 組 あ FATF 同国 資金洗浄 テ
イ ン
2010 ２ イ ン FATF 及び MENAFATF 協働 資金洗浄 テ 資金 供与対策 戦略 重大 欠 対処 こ い イ 政治的
ン を示 そ 降 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 体制 改善 向け 進捗を見せ 2014 ６ FATF 同国 資金洗浄 及びテ 資金供与 適切 犯罪 テ 資産を特定 凍結
適切 手 制定 顧客管理及び疑わ い 引 届出義務 改善 イ ン 発出 金融監督当局及び資金情報機関 監視 監督能力 開発 及び完全 効果的 機能 資金情報機関 構築を含 技術的 実質 的 ア ョン ン 対処 判定 FATF 同国 FATF 合意
ア ョン ン 履行を完了 判定 治 情勢 観 必要
--- 国 的 資金洗浄 テ 資金供与対策 遵 改善：
セ 対象 外さ 国 地域
ャン
FATF 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 体制 改善 け 顕著 進捗を歓迎 同国 法 規制 枠組 を構築 FATF 2010 ２
特定さ 戦略 重大 欠 関 ア ョン ン ン
を達成 こ を認識 同国 や国 的 資金洗浄
テ 資金供与対策 遵 セ け FATF 監視 セ 対象 い 同国 相互審査報告 い 特定さ 資金洗浄 テ 資金供与対策 全
課題 対処を APG 協働
ア ュ ア
FATF 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 体制 改善 け 顕著 進捗を歓迎 同国 法 規制 枠組 を構築 FATF 2014 ２
特定さ 戦略 重大 欠 関 ア ョン ン ン
を達成 こ を認識 同国 や国 的 資金洗浄
テ 資金供与対策 遵 セ け FATF 監視 セ 対象 い 同国 相互審査報告 い 特定さ 資金洗浄 テ 資金供与対策 全
