仮訳 疑わしい取引の届出に関する要請など｜JAFIC 警察庁

国際的 資金洗浄 資金供与対策 遵 改善：

6 日

仮訳

資金洗浄 資金供与対策基準 遵 関 的 検証 一環

今日 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 そ

対応 ン ン 策定 国 地域 特

定 国 地域 状況 各々異 各国 地域 特定さ 対応 ベ 政治的 ッ ン 書面 提供 い

ッ ン 歓迎

未 多く 国 地域 検証 い い 的 国際金

融 更 国 地域 特定

及び 型地域体 記載さ 国 地域 協働 及び特定

さ 対応 進捗 い 報告 国 地

域 対 迅速 提案さ 期限内 ン ン 履行 要請

ン ン 履行 注意深く監視 加盟国 対 提 示 状況 い 考慮 慫慂

ン

6 ン 及び 太 洋 型地域体

協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応 い

ベ 政治的 ッ ン 示 同国 資金洗浄 資

金供与対策 あ 一定 戦略 重大 残存 判定 同国 資 金洗浄及び 資金供与 適 犯罪 資産 特定 追跡 凍結

適 法的枠組 構築及び履行 全 金融 対 適 資金洗浄 資金供与対策監督 履行 資金洗浄 関連 資金 没収 適 手 構築及び履行 完全 効果的 機能 金融 情報機関 構築 及び ボ 現金 引 効果的 管理体制 構築及び

履行 含 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン

ン 履行 組 あ 同国 資金洗浄 資金供与対

6 及び Y 欧州 型地域体 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応 い

ベ 政治的 ッ ン 示 降 同国 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 進歩 見 い 同国 資金洗浄 資金 供与対策 あ 一定 戦略 重大 残存 判定 同国

資産 特定 追跡 凍結 適 法的枠組 構築及び履行 及び 資金供与 関 国際協力 枠組 強 含 資金洗浄 資金供与対策

対 応 ン ン 履 行 組 あ

同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応

ン ン 履行過程 慫慂

ン

6 及び 改訂 ン ン 踏 え 再び ン 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応

い ベ 政治的 ッ ン 示 あ 一定 戦

略 重大 残存 判定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適 犯罪 資金洗浄 関連 資金 没収及び 資産 遅滞 く特定 凍結 適 法的枠組 構築及び履行 効果的 機能 金融情報 機関 確保 及び 司法共助実施 適 法 及び手 確保 含 資

金洗浄 資金供与対策 対処 う 組 あ 同

国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履

行過程 慫慂

ン ン

6 ン ン 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略

重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン 示

降 同国 他国 金融監督機関 協力 手段 設 新 規則 布 含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 進歩 見 い 同国 資金洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦 略 重大 残存 判定 同国 資金洗浄 犯罪 及び

関連資産 凍結 関 残存 対応 金融情報機関及び疑わ い 引

届出義務 残存 問題 対処 全 金融 対 資金

ン ン 履行 組 あ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行過程

慫慂

ン

ン 及び 協働 資金洗浄 資金供

与対策 戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ

ン 示 降 同国 資金供与対策 法 必要 改

い 可決 及び国連 保理決議 履行 防 及び

資金供与対策 係 法 改 法 公布 含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 顕著 進歩 見 い 同国 資金洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大 残存 判定 同国

資産 特定 凍結 適 手 履行 及び 効果的 機能 金融情報機関 構築 含 資金洗浄 資金供与対策 対応

ン ン 履行 組 あ 同国 残存 資金

洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行過程 慫慂

ンボ

6 ンボ 及び 協働 資金洗浄 資金供与対

策 戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン

示 降 同国 資金洗浄 資金供与対策 改 法 成立 含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 顕著 進歩 見 い

ンボ 資金洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大

残存 判定 同国 資産 特定 凍結 適

手 構築及び履行 資金洗浄 関連 資金 没収 適 手 履行 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 及び ボ 現 金 引 効 果 的 管 理 体 制 構 築 及 び 履 行 含 資 金 洗 浄 資 金 供 与

対策 対応 ン ン 履行 組 あ

同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応

ン ン 履行過程 慫慂

資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応 い ベ

政治的 ッ ン 示 降 同国 I 南米

型地域体 金融情報機関 協力 関 覚書 締結 及び新 顧客管理措置 疑わ い 引 届出 関 措置 効 含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 重要 進歩 見 い 措置 余 近時 行わ

あ 未 審査 い い 同国 資金洗浄 資金供

与対策 あ 一定 存在 判定 同国 資金洗浄及び 資金

供与 適 犯罪 資産 特定 凍結 適 手 構築及

び履行 顧客管理措置 改善 疑わ い 引 届出義務 改善 完全

効果的 機能 金融情報機関 確保 及び 国際協力及び司法共助 関 適 法 手 確保 含 資金洗浄 資金供与対策 対応

ン ン 履行 組 あ

6 及び 中東 部 型地域

体 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応

い ベ 政治的 ッ ン 示 降 同国

対 資金供与 防 関 国際条約 締結及び資金洗浄 資金供与 対策 係 法 制定 含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 顕 著 進 歩 見 い 法 制 定 余 近 時 行 わ あ

未 法 審査 掲 事項 関 程度対応さ

判定 い い 資金供与 適 犯罪 資産 特定 凍 結 適 手 構 築 及 び 履 行 司 法 共 助 実 施 適 法 及び手 確保 効果的 顧客管理措置 構築 特 金融情報機関 運営 自 性 対 処 完 全 効 果 的 機 能 金 融 情 報 機 関 確 保 及 び 資金洗浄 資金供与 い 疑わ い 引 届出義務 対 金融機関 意 識 遵 確保 ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策

対応 ン ン 履行過程 慫慂

及び 型地域体 協働 資金

洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応 い ベ

政治的 ッ ン 示 降 同国 資金洗浄及び 資金供 与 犯罪 改善 改 刑法 成立 含 資金洗浄 資金供与対策 体制

資金供与対策 あ 一定 戦略 重大 残存 判定 同国 資金洗浄 資金供与 犯罪 係 残存 問題 い 必要 応 明

確 及び対応 資産 特定 凍結 枠組 係

残存 問題 対応 及び 全 金融 対 十 効果

的 資金洗浄 資金供与対策監督 履行 含 資金洗浄 資金

供与対策 対応 ン ン 履行 組

あ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応

ン ン 履行過程 慫慂

6 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦

略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン 示

同国 資金洗浄及び 資金供与 適 犯罪 資金洗浄 関連 資 産 没収 適 手 構築及び履行 資産 特定 追跡 凍 結 適 法的枠組 構築及び履行 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 疑わ い 引 届出義務 創設 全 金融

対 適 資金洗浄 資金供与対策監督 履行 及び ボ 現金 引 効果的 管理体制 構築及び履行 含 資金洗浄 資金供

与対策 対応 ン ン 履行 組 いく

ン ン 履行 同国 資金洗浄 資金供与対策 対応 慫慂

ン

6 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策

戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン 示

降 同国 資金洗浄 資金供与対策 改 法 制定 対策法 改 法人 中央政府 録 関 法 改 含 資金洗浄 資 金供与対策 体制改善 向 進歩 見 い 同国 資金洗 浄 資金供与対策 戦略 重大 残存 判定 同国 資金 洗浄及び 資金供与 適 犯罪 資産 特定 凍結 適 手 構築及び履行 資金洗浄 関連 資金 没収 適 措 置 構築及び履行 及び 金融 業者 効果的 規制 実施 含 資金

洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行 組

あ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策

ッ

ッ 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略

重 大 対 応 い ベ 政 治 的 ッ ン 示 降 同国 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 著 い進捗 示 ッ 資金洗浄及び 資金供与 犯罪範囲 拡大 改 法 採択 顧客管理措置 義務 拡大や金融情報機関 運営 関 講 措置

含 ン ン 大部 対処 特

定さ 対処 必要 改善及び 組 履行過程 確認 実 地調査 行う

６ 及び 東南部 型地域体 協

働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応 い

ベ 政治的 ッ ン 示 同国 資金洗浄 資金

供与対策 戦略 重大 残存 判定 同国 資金供与 適 犯罪 及び 資産 特定 凍結 適 手 構築及び履

行 含 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン

履行 組 あ 同国 残存 資金洗浄 資

金供与対策 対応 ン ン 履行過程 慫慂

２ 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策

戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン 示

降 同国 資金洗浄防 関 改 規則及び犯罪収益及び 犯罪供用物 凍結 差押 及び没収 関 規則 公布 含 資金洗浄 資 金供与対策 体制改善 向 顕著 進歩 見 い しかし 同国 資金洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大 残存 判定

同国 資産 特定 凍結 適 手 構築及び履行

司 法 共 助 法 制 適 履 行 さ い 証 明 及 び 効 果 的 機 能 金融情報機関 構築 含 資金洗浄 資金供与対策 対応

ン ン 履行 組 あ 同国 残存

6 及び 諸国 型地域体 協働 資

金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応 い ベ

政治的 ッ ン 示 降 同国 多く 届出機関 金融情

報機関 録さ 義務付 規則 出 及び 資産 凍結

枠組 創設 目的 大統領 出 含 資金洗浄 資 金 供 与 対 策 体 制 改 善 向 進 歩 見 い 資 金 洗 浄 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大 残存 い 判定 同国 及び 協働 特 現在監督当局 規制さ い い主体

効果的 顧客管理措置及び記録保存条件 確保 資金洗浄 資金供 与 関 適 疑わ い 引 届出義務 創設 全 金融 対 適 資金洗浄 資金供与対策監督 履行 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 及び 資産 特定 凍結 適 手 確保 含 資金洗浄 資金供与対策 対応

ン ン 履行 組 あ 同国 残存 資金洗浄 資金

供与対策 対応 ン ン 履行過程 慫慂

及び I 西 型地域体 協働 資金洗

浄 資金供与対策 戦略 重大 対応 い ベ

政治的 ッ ン 示 降 同国 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 著 い進捗 示 資金洗浄及び 資金供与

適 犯罪 法 制定 資産 特定 凍結 適

手 履行 顧客管理措置 義務 全 金融機関 適用さ 確保 資 金洗浄 資金対策 全体的 監督枠組 改善 含 ン ン 大部

対処 特定さ 対処

必要 改善及び 組 履行過程 確認 実地調査 行う

ン

ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与

対策 戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン

示 最初 ン ン 策定さ 同国 相互審査

審査 特定さ 更 戦略 重大 改訂さ ン ン 含

さ 同国 資金洗浄及び 資金供与 適 犯罪 資産 特 定 凍 結 適 手 履 行 完 全 効 果 的 機 能 金 融 情 報機関 確保 資金洗浄 資金供与対策 遵 効果的 監督

確保 顧客管理措置 改善 資金洗浄及び 資金供与 い 疑わ い 引 届出義務 対 金融機関 意識 遵 確保 及び 国際協力及び 司法共助 関 適 法 手 確保 含 資金洗浄 資金供与対策

戦略 重大 対応 ン ン 履行 組

あ ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応

ン ン 履行過程 慫慂

ン

6 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策

戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン

示 降 同国 資金洗浄及び 資金供与 犯罪 改善 刑法 改 法 成立 含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 進歩

見 い 同国 資金洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦

略 重大 残存 判定 ン 及び

協働 資金供与 関 残存 問題 対応 資金洗浄 関連 資

金 没収 及び 資産 特定 凍結 適 手 構築及

び履行 及び 顧客管理措置 関 残存 問題 対応 含 資金洗浄

資金供与対策 戦略 重大 対応 ン ン 履行

組 あ ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策

対応 ン ン 履行過程 慫慂

ン

6 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与

対策 戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン

示 同国 6 日 資金洗浄 資金供与対策 法 成立 含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 顕著 進歩 見

い 法 成立 余 近時 行わ あ 未 法

審査 掲 事項 関 程度対応さ 判定 い い

金融機関 意識向 遵 確保 及び 適 司法共助法制 制定 施行 含

資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行

組 あ Ｆ Ａ Ｔ Ｆ 同 国 残 存 資 金 洗 浄 資 金 供 与

対策 対応 ン ン 履行過程 慫慂

---

十 進捗 示 い い国 地域

仮訳

国 地域 合意さ ン ン 関 十 進捗 示 未 評価 い い ン ン 大部 事項，及び い 又 ， ン ン 事項 過半数 対応さ い い 仮 国 地域 6

ン ン 大部 履行 十 組 行わ い場合 国 地域 合意さ ン ン 遵 い国 特定

加盟国 対 国 地域 関 生 考慮 う求

追加的 措置

及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦

略 重大 対応 い ベ ッ ン 示 関

わ 同国 そ ン ン 履行 い 十 進捗 示 同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 残存 い 同国

資金供与 適 犯罪 テロリスト資産を特定し追跡 凍結するた

めの適切な法的枠組みの構築及び履行 及び 顧客管理措置 改善 含 資金

洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行 い

及び 協働 あ 同国 資

金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行過程 慫慂

ン

ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与

対策 戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン

一定 戦略 重大 残存 い 同国 全体的 監督枠組

改善 含 資金洗浄 資金供与対策 対応

ン ン 履行 組 あ 同国 残存

資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行過程 慫慂

---

国際的 資金洗浄及び 資金供与対策 遵 改善： 対象 外さ 国 地域

仮訳

ボ

ボ 資金洗浄 資金供与対策 改善 著 い進捗 歓迎

同国 法的枠組 構築 特定さ 資金洗浄

資金供与対策 関 ン ン ッ ン 達成

認識 同国 国際的 資金洗浄及び 資金供与対策 遵

改善 監理 対象 い 同国 相互審査報告

い 特定さ 資金洗浄 資金供与対策 全 問題 対応 I 協働

資金洗浄 資金供与対策 改善 著 い進捗 歓迎 同国 法的枠組 構築 6 特定さ

資金洗浄 資金供与対策 関 ン ン ッ ン

達成 認識 同国 国際的 資金洗浄及び 資金供

与対策 遵 改善 監理 対象 い 同国 相互

審査報告 い 特定さ 資金洗浄 資金供与対策 全 問題 対応 協働

ン

ン 資金洗浄 資金供与対策 改善 著 い進捗 歓迎

同国 法的枠組 構築 特定さ 資金洗浄

資金供与対策 関 ン ン ッ ン 達成

認識 同国 国際的 資金洗浄及び 資金供与対策 遵

い 特定さ 資金洗浄 資金供与対策 全 問題 特 資金洗浄

資金供与対策 目的 規制 及び資金洗浄 資

金供与対策 義務 対象 含 対応 協働

ン

ン 資金洗浄 資金供与対策 改善 著 い進捗 歓迎

同国 法的枠組 構築 特定さ 資金洗浄

資金供与対策 関 ン ン ッ ン 達成

認識 同国 国際的 資金洗浄及び 資金供与対策 遵

改善 監理 対象 い 同国 相互審査報告

い 特定さ 資金洗浄 資金供与対策 全 問題 特 資産

特定 凍結 手 的 履行 確保 協働

資 金 洗 浄 資 金 供 与 対 策 改 善 著 い 進 捗 歓 迎

同国 法的枠組 構築 特定さ 資金洗浄 資

金供与対策 関 ン ン ッ ン 達成

認識 同国 国際的 資 金洗浄及び 資金供与対策 遵

改善 監理 対象 い 同国 相互審査報告 い