国際的 資金洗浄 資金供与対策 遵 改善：
日
仮訳
資金洗浄 資金供与対策基準 遵 的 検証 一環 日 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 を そ
対応 ン ンを 策定 国 地域 を特
定 国 地域 状況 各々異 各国 地域 特定さ 対応 ベ 政治的 ッ ン を書面 提供 い
ッ ン を歓迎
未 多く 国 地域 検証を い い 的 国際金
融 を 更 国 地域を特定
及び 型地域体 記載さ 国 地域 協働 及び特定
さ 対応 進捗 い 報告を 国 地
域 対 迅速 提案さ 期限内 ン ン 履行を要請
ン ン 履行を注意深く監視 加盟国 対 提 示 状況 い 考慮 を慫慂
ン
6 ン 及び 太 洋 型地域体
協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン を示 降 同国 資金洗浄 資金供与 対策 体制改善 向 進歩を見 い 同国 資金洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大 残存 判定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適 犯罪 資産を特定 追跡 凍結
適 法的枠組 構築及び履行 全 金融 対 適 資金洗浄 資金供与対策監督 履行 資金洗浄 連 資金 を没収 適 手 構築及び履行 完全 効果的 機能 金 融情報機 構築 及び ボ 現金 引 効果的 管理体制 構築及
び履行を含 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン
ン 履行 組を あ 同国 残存 資金洗浄
6 及び Y 欧州 型地域体 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応 い
ベ 政治的 ッ ン を示 降 同国 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 進歩を見 い 同国 資金洗浄 資金 供与対策 あ 一定 戦略 重大 残存 判定 同国
資産を特定 追跡 凍結 適 法的枠組 構築及び履行 及び 資金供与 国際協力 枠組 強 を含 資金洗浄 資金供与対策
対 応 ン ン 履 行 組 を あ
同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行過程を を慫慂
2011 10 及び 中東 部 型
地域体 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応
い ベ 政治的 ッ ン を示 降 同国
中央銀行 顧客管理 係 規則 公 を含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 進歩を見 い 資金洗浄 資金供与対策
戦略 重大 残 い 判定 資金供
与 適 犯罪 テロリスト資産を特定し追跡 凍結するための適切な法的
枠組みの構築及び履行 顧客管理措置 改善 及び 効果的 機能 金融情
報機 確保を含 資金洗浄 資金供与対策 対応
ン ン 履行 組 を あ 同国 資金洗浄
資金供与対策 対応 ン ン 履行過程を を慫慂
ン
6 ン 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重 大 対 応 い ベ 政 治 的 ッ ン を 示
あ 一定 戦略 重大 残存 判定 最初 ン ン 策 定 さ 同 国 相 互 審 査 を 審 査 特 定 さ 更 戦 略 重
大 改訂さ ン ン 含 い 改訂さ ン
資金供与 適 犯罪 資金洗浄 連 資金 没収及び 資産 を遅滞 く特定 凍結 適 法的枠組 構築及び履行 効果的 機 能 金融情報機 確保 及び 司法共助実施 適 法 及び手
確保を含 資金洗浄 資金供与対策 対処 う 組
あ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応
ン ン 履行過程を を慫慂
ン
ン 及び 諸国 型地
域体 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応
い ベ 政治的 ッ ン を示 同国 資金
洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大 残存 判定 同 国 全体的 監督枠組 改善を を含 資金洗浄 資金供与対
策 対応 ン ン 履行 組 あ
同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行過程を を慫慂
ン ン
6 ン ン 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略
重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン を示
降 同国 8 日 成立 資本 場 新法を 含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 相当 進歩を見 い
法 金融面 透明性 良好 影響を与え 資金洗浄 資金供与対策 係 情報交換を改善 証券 許認可及び監督 改善 協力体制 強 及び国内 係当局間 秘義務 撤廃 さ 同国 資金 洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大 残存 判定 同 国 資金洗浄 犯罪 資金洗浄 連 資金 没収 及び 連資 産 凍結 残存 対応 金融情報機 及び疑わ い 引 届出
義務 残存 問題 対処 全 金融 対 資金洗浄
資金供与対策監督 更 強 顧客管理措置 更 改善及び拡 大 及 び 国 際 協 力 適 ン 構 築 及 び 効 果 的 履 行 強 を
含 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履
行 組を あ 同国 残存 資金洗浄 資金供与
対策 対応 ン ン 履行過程を を慫慂
ン 及び 協働 資金洗浄 資金供
与対策 戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ
ン を示 降 同国 資金供与対策 法 必要
改 い 内 承認を得 及び資本 場仲 業者 向 資金洗浄 資金供与対策 係 ン 発出を含 資金洗浄 資金供与対策 体制 改善 向 進歩を見 い 同国 資金洗浄 資金供与対 策 あ 一定 戦略 重大 残存 判定 同国 資金供与
適 犯罪 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履
行 効 果 的 機 能 金 融 情 報 機 構 築 及 び 国 際 協 力 改 善 を 含 資
金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行
組を あ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策
対応 ン ン 履行過程を を慫慂
ボ
認 ン ン 大部 を対処 ボ 進捗 従い ボ 声明 外さ 国際的 資金洗浄 資金供与対策 遵 改
善 ： 掲 載 さ 同 国 及 び I 南 米
型地域体 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対
応 ベ 政治的 ッ ン を示 降 資金洗浄
資金供与 犯罪 を強 法 成立 資産を凍結 差押 及び没収 手 構築及び履行 及び金融情報機 実効性強 を含 資金洗浄 資 金 供 与 対 策 体 制 改 善 著 い 進 捗 を示
特定さ 対処 必要 改善及び 組 履行過程を 確認 実地調査を行う
及び 協働 資金洗浄 資金供与対策
戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン を
示 6 降 資金洗浄 資金供与を適 犯罪 法
成立 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 資金洗浄 連 資金を没収 適 手 構築及び履行 疑わ い 引 届出 義務 改善 完全 効果的 機能 金融情報機 確保 及び適 司法 共助法制 制定及び実施を含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 著 い
進捗を示 特定さ 対処
及び I 協働 資金洗浄 資金供与
対策 戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン
を示 I 加盟 同国 資金
洗浄 資金供与対策 あ 一定 存在 判定 同国 資金 洗浄及び 資金供与 適 犯罪 資産を特定 凍結 適
手 構築及び履行 顧客管理措置 改善 疑わ い 引 届出義務 改善 完全 効果的 機能 金融情報機 確保 及び 国際協力及び 司法共助 適 法 手 確保を含 資金洗浄 資金供与対策
対応 ン ン 履行 組 あ
ンボ
6 ンボ 及び 協働 資金洗浄 資金供与対
策 戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン
を示 同国 資金洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大 残存 判定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適 犯罪 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 資金洗浄 連 資金を没収 適 手 履行 完全 効果的 機能 金融情報機 構築 及び ボ 現金 引 効果的 管理体制 構築
及び履行を含 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン
ン 履行 組を あ 同国 残存 資金洗浄
資金供与対策 対応 ン ン 履行過程 特
基準 従い必要 資金洗浄 資金供与対策 法 改 を行う を強く求
6 及び 協働 資金洗浄 資金供
与対策 戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ
ン を示 同国 資金洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦 略 重大 残存 判定 同国 資金供与 適 犯罪
対 資金供与 防 国際条約 履行 資産を
意識 遵 確保を含 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行 組を あ ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行過程を
を慫慂
及び 型地域体 協働 資金
洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応 い ベ
政治的 ッ ン を示 降 同国 国連 保理決議 履行 行政 制定を含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 進捗
を示 同国 資金洗浄 資金供与対策 あ 一定
戦略 重大 残存 判定 同国 資金供与 適 犯罪 資金洗浄 犯罪 残存 問題 対応 資産を特定 追 跡 凍結 適 法的枠組 を明確 及び 全 金融
対 十 効果的 資金洗浄 資金供与対策監督 履行を
含 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履
行 組 を あ 同国 資金洗浄 資金供与対策
対応 ン ン 履行過程 特 適 資金供与対 策 連法を早急 改 を慫慂
ン
6 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策
戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン を示
降 金融 業者 規制 行わ い を示 い を含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 進歩を見 い
同国 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 残存 判定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適 犯罪 資 産 を 特 定 凍 結 適 手 構 築 及 び 履 行 資 金 洗 浄 連 資 金を没収 適 措置 構築及び履行 疑わ い 引 届出義務 改 善 及び 金融 業者 効果的 規制 実施を含 資金洗浄 資金供
与対策 対応 ン ン 履行 組を
あ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応
６ 及び 東南部 型地域体 協 働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応 い
ベ 政治的 ッ ン を示 降 資金供与 係 新
法 成立 資金洗浄対策 係 法 改 法成立 及び 対 資金供 与 防 国際条約 批准を含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善
向 顕著 進歩を見 い 法 採択 余 近時 行わ
あ 未 法 を審査 掲 事項 程度対
応さ を判定 い い 資金供与 適 犯罪 及び 資 産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行過程を
を慫慂
２ 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策
戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン を示
降 同国 組織犯罪防 規則 公 及び保険 証券 資金洗浄 資金供与対策 係 法的拘束力 あ 通達 発出を含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 進歩を見 い しかし
同国 資金洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦略 重大 残 存 判定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適 犯罪
資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 資金洗浄 連 資金を没収 適 措置 構築及び履行 適 司法共助法制 制 定 発効 効果的 機能 金融情報機 構築 及び 資金洗浄 資金供 与 適 疑わ い 引 届出義務 創設を含 資金洗浄 資金供与
対策 対応 ン ン 履行 組を あ
同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行過程を を求
6 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策
戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン を示
降 同国 金融情報機 新法 ン 業
監 督 資 金 洗 浄 資 金 供 与 対 策 規 則 発 出 を含 資 金 洗 浄 資金供与対策 体制改善 向 進歩を見 い 余 近時 行わ
あ 未 措置を審査 い い 資金洗浄 資金供与
び 協働 特 現在監督当局 規制さ い い主体 効果的 顧 客 管理 措 置 及 び 記 録 保 存 条 件 確保 資 金洗浄 資金 供与 適
疑 わ い 引 届 出 義 務 創 設 全 金 融 対 適 資 金 洗 浄 資金供与対策監督 履行 完全 効果的 機能 金融 情報機 構築 及び 資産を特定 凍結 適 手 構築及
び履行を含 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン
ン 履行 組 あ 同国 残存 資金洗浄 資金供与
対策 対応 ン ン 履行過程を を慫慂
ン
ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大
対応 い ベ 政治的 ッ ン を示
降 同国 資金洗浄及び 資金供与を適 犯罪 法 制定 資産を特定 凍結 及び資金洗浄 連 資金を没収
適 手 履行 金融 透明性 強 権限あ 当局 能力 財政的資源 確保 及び全 金融機 一部 指定非金融業 者 及 び 職 業 専 門 家 を含 う 届 出 義 務 対象機 拡大を含 資金洗浄 資金供与対策体制を改善 著
い進捗を見 ン ン 大部 対処
特定さ 対処 必要 改善及び 組 履行過程を確認
実地調査を行う ン 資金洗浄
資金供与対策 目的 規制さ い い 状況 い 及び未 資金洗浄 資金供与対策義務 対象 含 い い 懸念を持 同国 早急 効果的 残存 対処 を求
ン
認 ン ン 大部 を対処 ン 進捗 従い
ン 声明 外さ 国際的 資金洗浄 資金供与対策 遵
改善： 掲載さ 同国 及び 協働 資
金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 対応 ベ 政治
的 ッ ン を示 降 資金洗浄及び 資金供与を適 犯罪 法 制定及び 資産を特定 凍結 適 手 構 築及び履行を含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 著 い進歩を
見 い 特定さ 対処 必要
改善及び 組 履行過程を確認 実地調査を行う
ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与
対策 戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン
を示 同国 資金洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦略
重大 残存 判定 同国 資産を特定 凍結
適 手 構築及び履行 完全 効果的 機能 金融情報機 確 保 及び 資金洗浄 資金供与対策 遵 効果的 監督
確保を含 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン
ン 履行 組を あ 同国 相互審
査書 採択を歓迎 相互審査書 い 特定さ 更 重大 を踏 え 同国 協働 ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策
対応 ン ン 履行過程を を慫慂
認 ン ン 大部 を対処 進捗 従い
声明 外さ 国際的 資金洗浄 資金供与対策 遵 改善：
掲載さ 同国 及び 協働 資金洗浄
資金供与対策 戦略 重大 対応 い ベ 政
治的 ッ ン を示 降 資金供与 適 犯罪 法
成立 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 及び 資金洗浄 資金供与対策 監督 更 強 を含 資金洗浄 資金 供与対策 体制改善 顕著 進捗を示
特定さ 対処 必要 改善及び 組 履行過程を確認 実地調査を行う
ン
6 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与
対策 戦略 重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン
を示 降 同国 対 資金供与 防
国際条約 批准を含 資金洗浄 資金供与対策 体制改善 向 進歩を見 い 同国 資金洗浄 資金供与対策 あ 一定 戦略
重大 残存 判定 同国 及び 協働 資金
洗浄及び 資金供与 適 犯罪 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 完全 効果的 機能 金融情報機 確保 資金洗浄 資金供与 適 疑わ い 引 届出義務 対 金融機
洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行 組 を あ Ｆ Ａ Ｔ Ｆ 同 国 残 存 資 金 洗 浄 資 金 供 与 対 策
対応 資金洗浄 資金供与対策 必要 法 改 を含 ン ン 履行過程を を慫慂
---
十 進捗を示 い い国 地域
仮訳
国 地域 合意さ ン ン 十 進捗を示
未 評価 い い ン ン 大部 事項，及び い 又 ， ン ン 事項 過半数 対応さ い い 仮 国 地域 6
ン ン 大部 を履行 十 組を行わ い場合 国 地域を 合意さ ン ンを遵 い国 特定
加盟国 対 国 地域 生 を考慮 う求
追加的 措置を
ッ
ッ 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略
重大 対応 い ベ 政治的 ッ ン を示
わ 同国 資金供与 係 残存 重要 対応 い
十 進捗を示 い い 同国 ン ン そ 他 事項 い 完
了 い 必要 法 を成立さ 残存 対応 う
及び 協働 あ
ン
ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大
対応 い ベ 政治的 ッ ン を示 わ
同国 そ ン ン 履行 い 十 進捗を示 同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 残存 い 同国
資金洗浄及び 資金供与 犯罪 残存 問題 対応 資金洗 浄 及 び 資産 を 特 定 凍 結 適 手 構 築 及 び 履 行 金 融 情 報 機 疑 わ い 引 届 出 義 務 及び 顧 客 管 理 措 置 係 残 存 問 題
ン 履行 い 及び 協働 を あ ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 対応 ン ン 履行過程を を慫慂
---
国際的 資金洗浄及び 資金供与対策 遵 改善： 対象 外さ 国 地域
仮訳
資金洗浄 資金供与対策 改善 著 い進捗を歓迎 同 国 法 的 枠 組 を構 築 特定さ 資金洗浄
資金供与対策 ン ン ッ ン を達成
を認識 同国 国際的 資金洗浄及び 資金供与対策 遵
改善 監理 対象 い 同国 相互審査報告
い 特定さ 資金洗浄 資金供与対策 全 問題 対応を I 西 型地域体 協働
ベ
ベ 資金洗浄 資金供与対策 改善 著 い進捗を歓
迎 同国 法的枠組 を構築 特定さ 資金洗浄
資金供与対策 ン ン ッ ン を達成
を認識 同国 国際的 資金洗浄及び 資金供与対策
遵 改善 監理 対象 い 同国 相互審査報告
