AT
声明
月
日
仮訳
イ ン
AT 資金洗浄 い 国際社会 実施 イ ン 初期的 取 組 を歓迎
AT 同国 資金洗浄 テロ資金供 対策体制 け 重大 的 欠陥
対 充 対応を引 懸念 い AT 特 イ ン テロ資金供 対応
い いこ 及び 国際金融 テ 深刻 威を懸念 AT 特 テロ資金
供 犯罪化及び疑わ い取引 報告 T 効果的 義務化を実施 こ イ ン
資 金 洗 浄 テ ロ 資 金 供 対 策 上 欠 陥 対 速 や 意 義 あ 対 応 を こ を 求
AT こ 加盟国 要請を再確認 全 国 地域 対
国内 金融機関 対 イ ン系企業 金融機関を含 イ ン 業務関係及び取引 特
注意を払う う助言 こ を求 更 強化さ 監視 加え AT イ ン 生
資金洗浄 テロ資金 金融機関を保護 効果的 対抗措置を適用 こ を
加盟国 要請 全 国 地域 求 各国 地域 対抗措置や スク軽減措
置 迂回・回避に利用さ コ ス契約にも対処すべきであ 国内でイ ン系金融機
関か 支店や子会社 設置 要請を検討す 際に 資金洗浄・テ 資金 スクを考慮す
べきであ
AT AT 事務局を通 こ を含 イ ン 資金洗浄 テロ資金供 対策 欠陥 取
ウ キ タン
AT 特定 期限内 い 包括的 資金洗浄 テロ資金供 対策措置を採択 ウ
キ タン 着手 プロ を歓迎 明 資金洗浄 テロ資金供 対
策 欠陥 対処 具体的 措置 い 実施さ い いこ 鑑 AT 同国
生 資金洗浄 テロ資金供 金融 タ を保護 予防的措
置 強化を AT 加盟国 要請 全 国 地域 求 月 日 AT 声明
を繰 返 主張
ト ニ タン
AT 及び 他 国際機関 長期 わ 対話 わ ト ニ タン い 資
金洗浄対策法制 導入を進展さ い い 金融機関 同国 け 資金洗浄 テロ資金供
体制 欠如 国際金融 テ け 資金洗浄 テロ資金供 関 弱性を構成 い
こ 引 留意 あ こ 対応 適 措置を あ 同国
国際的 資金洗浄 テロ資金供 対策基準 合致 包括的 資金洗浄 テロ資金供 対
策体制を遅延無く導入 こ 求 い 同国 こ 目的を達成 ユ ア
ン プ ユ ア地域 AT 型地域体 及び IM 協働を こ 慫慂さ い
パキ タン
AT パキ タン 引 起こさ 資金洗浄 テロ資金供 関 ２月
日 声明を再確認 AT 同国 資金洗浄 テロ資金供 対策体制 改善 進展を歓迎
AT 同国 同国 相互審査プロ い 世銀 AP ア ア太 洋地域 AT
型地域体 完全 協働を こ を慫慂
サント プ ン
AT 特 ２００８ 月 資金洗浄対策法採択を通 サント プ ン 資金洗浄対
策体制 弱性 取組 向け 最近 行動を歓迎 AT 同国 特 テロ資金供
関連 現存 資金洗浄 テロ資金供 対策 欠陥 取 組 こ を求
