高 スク及び非協力国 地域 FATF声明
2017年11月3日 於： エノスアイ ス
仮訳
金融活動作業部会 FATF 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 国際的 基
準策定機関 あ 資金洗浄 テ 資金供与 スク 国際金融システ を保
護 資金洗浄 テ 資金供与対策 基準 遵 強化を慫慂 た FATF
戦略上 欠陥を 国 地域を特定 こ 国 地域 協働 国際金融
システ スクを た そう た欠陥 対処 いく
DPRK 生 的 重大 資金洗浄 テ 資金供与 スク 国際金
融システ を保護 た FATF そ 加盟国及びそ 他 国 地域 対
対抗措置 適用を要請 対象 さ た国 地域
朝鮮民主主義人民共和国 DPRK
朝鮮民主主義人民共和国 DPRK
FATF DPRK 資金洗浄 テ 資金供与対策 体制 け 重大 欠陥 対処
い いこ 及びそ た さ 国際金融システ 一体性
深刻 脅威 い 引 憂慮 い FATF DPRK 資金洗浄 テ
資金供与対策 欠陥 対 直ち 意義あ 対応を講 こ を 強く求
さ FATF 大量破壊兵器 拡散や拡散金融 関連 た DPRK 違法
行為 た さ た脅威 い 深刻 憂慮 い
FATF 2011年 月25日 加盟国 要請を再確認 全 国
地域 DPRK系企業 金融機関及びそ 代理人を含 たDPRK 業務関係
及び取引 対 特別 注意を払う う 自国 金融機関 助言 こ を強く
求 FATF 強化さ た監視 加え DPRK 生 資金洗浄 テ 資金
供与 大量破壊兵器 拡散金融 スク 金融セクタ を保護 た 効果
的 対抗措置を適用 こ 及び適用さ 国連 保理決議 基 く 対象を
特定 た金融制裁を加盟国 要請 全 国 地域 強く求 各国
地域 関連 国連 保理決議 要請 領域内 DPRK系銀行 支
店 子会社 駐在員事務所を閉鎖 及びDPRK系銀行 コ ス関係を終了
FATF そ 加盟国及びそ 他 国 地域 対 当該国 地域 生
スク 準 強化さ た顧客管理措置 適用を要請 対象 さ た国 地域
イ ン
イ ン
2016年６月 FATF イ ン 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略上
欠陥 対処 た 高い ベ 政治的コ ット ント 及び同国 アクシ
ョン ン 履行 向けた技術的支援 要請 決定を歓迎 た イ ン
政治的コ ット ント 表明 及び同国 講 た関連措置を踏まえ FATF
2017年６月対抗措置 停止を こ を決定 た
2018 年 月 31 日 アクション ン 期限を迎え こ FATF
イ ン 対 アクション ン 完全 的確 履行を確保 た
資金洗浄 テ 資金供与体制 け 全 残存 欠陥 特 テ 資金供与
関 欠陥 対処 改革 路線を迅速 進 こ を強く求 2018
年 月会合 い FATF イ ン 進捗を評価 全 適切 措置を
イ ン アクション ン 全 を完了 ま FATF 声明 ま 同国
アクション ン い 特定さ た欠陥 対処 た 必要 措置を履
行 ま FATF 同国 生 テ 資金供与 スク 及びそ 国際金融
システ た 脅威 い 憂慮 た FATF FATF勧告19
則 イ ン 自然人 法人 取引 対 強化さ た顧客管理を適用
う 自国 金融機関 助言を こ をFATF加盟国 要請
全 国 地域 強く求
