高 スク及び非協力国 地域 達AT達声明
2016年10 月21日 於：パ
仮訳
金融活動作業部会 達AT達 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 国際的 基準策定機関 あ 資金洗浄 テ 資金供与 スク 国際金融システ を保護 資金洗浄 テ 資金供与対策 基準 遵 強化を慫慂 た 達AT達
戦略上 陥を 国 地域を特定 こ 国 地域 協働 国際 金融システ スクを た そう た 陥 対処 いく
的 重大 資金洗浄 テ 資金供与 スク 国際金融システ を保護 た 達AT達 そ 加盟国及びそ 他 国 地域 対 対抗措置 適用を 要請 対象 さ た国 地域
朝鮮民主主義人民共和国 ）PRK
朝鮮民主主義人民共和国 ）PRK
達AT達 ）PRK 資金洗浄 テ 資金供与対策 体制 け 重大 陥 対処 い いこ 及びそ た さ 国際金融システ 一体性 深刻 脅威 い 引 憂慮 い 達AT達 ）PRK 資金洗浄 テ 資金供与対策 陥 対 直ち 意義あ 対応を講 こ を求 さ 達AT達 大量破壊兵器 拡散や拡散金融 関連 た ）PRK 法 行為
た さ た脅威 い 憂慮 い
達AT達 2011 年２月 25 日 加盟国 要請を再確認 全 国 地域 ）PRK 系企業 金融機関及びそ 代理人を含 た ）PRK 業務関係 及び取引 対 特別 注意を払う う 自国 金融機関 助言 こ を求 達AT達 強化さ た監視 加え ）PRK 生 資金洗浄 テ 資金供 与 大量破壊兵器 拡散金融 スク 金融セクタ を保護 た 効果 的 対抗措置を適用 こ 及び適用さ 国連 保理決議 基 く 対象 を特定 た金融制裁を加盟国 要請 全 国 地域 求 各国 地域 関連 国連 保理決議 要請 領域内 ）PRK 系銀行 支 店 子会社 駐在員事務所を閉鎖 及び ）PRK 系銀行 コ ス関係を終了
達AT達 そ 加盟国及びそ 他 国 地域 対 当該国 地域 生 ス ク 準 強化さ た顧客管理措置 適用を要請 対象 さ た国 地域 イ ン
イ ン
2016 年６月 達AT達 イ ン 資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略上重大 陥 対処 た アクションプ ン 採択 及びそ 対 高い ベ 政治的コ ット ント 並び 同国 アクションプ ン 履行 向けた技 術的支援 要請 決定を歓迎 た そ 結果 2016 年６月 達AT達 アクション プ ン 履行 け 同国 進捗を監視 た 12 月間 対抗措置を停 止 た 仮 達AT達 当該期間 終了 際 同国 アクションプ ン 履行 い 十分 進捗を示 い い 決定 達AT達 対抗措置要請 再び課さ こ 同国 当該期間内 アクションプ ン け コ ット ントを 成 た場合 達AT達 こ 件 関 ステップを検討
イ ン アクションプ ン 全 を完了 ま 達AT達 声明 ま 同国 アクションプ ン い 特定さ た 陥 対処 た 必要 措置を履 行 ま 達AT達 同国 生 テ 資金供与 スク 及びそ 国際金融 システ た 脅威 い 憂慮 た 達AT達 達AT達 勧告 19 則 イ ン 自然人 法人 取引 対 強化さ た顧客管理を適 用 う 自 金融機関 助言を こ を 達AT達 加盟国 要請
全 国 地域 求
達AT達 同国 対 資金洗浄 テ 資金供与対策 陥 特 テ 資金供与
関連 い 完全 対処 う求
達AT達 同国 関与を そ 進捗を注意深く監視
