声明 年 月 日
仮訳
金 融 活 動 作 業 部 会 資 金 洗 浄 テ 資 金 供 対 策 関 国際的 基準策定機関 あ 資金洗浄 テ 資金供 ク 国際金融
テ を 保 護 資 金 洗 浄 テ 資 金 供 対 策 基 準 遵 強 を 慫 慂
戦略 重大 陥を 国 地域を特定 国 地域 協働 国
際金融 テ クを 陥 対応
当該国 地域 生 的 重大 資金洗浄 テ 資金供 ク 国際金 融 テ を保護 全 加盟国及び 他 国 地域 対 対 抗措置 適用を要請 対象 さ 国 地域
イ ン 朝鮮民主主義人民共和国 P
資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 重大 陥 あ 陥 対応 顕著 進展を い い あ い 策定 アク ョンプ ン コ ッ
い い国 地域 記載 国 地域 関連 陥 起 ク
を考慮 う 加盟国 要請 クア
チ ア イン ネ ア ケ ア
ャン
イ ア タン ン プ ン
ア タン ア
コ
イ ン
対策 遵 改善： プ 掲載さ い
イ ン
イ ン 関わ を 前 持 近時 対 資料 提出を
行 わ 同国 テ 資金供 ク 対応 い い
さ 国際金融 テ 深刻 脅威 い 引 特 極 憂慮 い
加盟国 要請を再確認 全 国 地域 対 国 金融機関 対 イ ン系企業 金融機関を含 同国 業務関係 及び取引 特 注意を払う う助言 を求 強 さ 監視 加え 9 年 月 日 加盟国 要請を再確認 イ ン 生 資金洗浄 テ
資金供 ク 金融 クタ を保護 効果的 対抗措置を適用 を全 国 地域 求 対抗措置や ク軽減措置 迂回 回避 利 用さ コ 契約を防 及び国内 イ ン系金融機関 支店や子 会社 設置要請を検討 際 資金洗浄 テ 資金供 クを考慮 を各 国 地域 対 引 求 イ ン 生 テ 資金供 脅威 い
各国 地域 講 措置を考慮 追加的 予防措置若 く 現在講 い 措置 強 を検討 あ
特 テ 資金供 犯罪 及び疑わ い取引 届出義務を効果的 実施 同国 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対 速や
意義あ 対応を を求 イ ン テ 資金供 対策体制 改善を
具体的 対応を い場合 対抗措置を強 を加盟国 要請 全 国 地域 求 を 年 月 検討
朝鮮民主主義人民共和国 P
年 月 降 P P ア ア太平洋FATF型地域体 対 P
参加 意思を表明 直接 連携 い 同国 対 資金
洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 関 合意 至 う 及び P 連携を強 を求
P 資金洗浄 テ 資金供 対策体制 重大 陥 対 対 応を い い 及び 国際金融 テ 透明性 対 引 起 深 刻 脅威 い 引 憂慮 い P 資金洗浄 テ 資金供
全 国 地域 対 国 金融機関 対 P 系企業 金融機関を含 同国 業務関係及び取引 特 注意を払う う助言
年 月 日付 要請内容を改 求 強 さ 監視 加え P 生 資金洗浄 テ 資金供 ク 金融 クタ を保護 効果的 対抗措置を適用 を全 国 地域 求 全 国 地域 対抗措 置や ク軽減措置 迂回 回避 利用さ コ 契約を防 あ
国内 P 系金融機関 支店や子会社 設置要請を検討 際 資金洗 浄 テ 資金供 クを考慮 あ
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クア
クア テ 資金供 対策関連法案 国会 提出を含 資金洗浄 テ 資 金 供 対 策 体 制 改 善 向 進 歩 を 見 い 及 び I 南 米 型地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 重大 陥 対応
い イ 政治的コ ッ ン を示 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 設定さ 期限内 十 進捗を示 あ 一定 戦略 重大 陥 残存 い 同国 及び I
協働 テ 資金供 適 犯罪 確保 テ 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 資金洗浄 関連 資金を没収
適 手 履行 及び 金融 クタ 監督 協調強 を含 陥 対応 アク ョンプ ン 履行 取 組 あ
同国 テ 資金供 対策関連法 成立を含 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 及びアク ョンプ ン 履行過程を を慫慂
チ ア
チ ア 年 月 日 資金洗浄 テ 資金供 対策 係 新法 採択を 含 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制改善 向 進歩を見 い
法律採択 余 近時 行わ あ 未 法律を審査
掲 事項 関 程度対応さ を 定 い い 資金洗浄 及びテ 資金供 適 犯罪 テ 資産を特定 凍結 適 法的枠組 及び手 構築 履行 完全 効果的 機能 金融情報機関
確保 及び 国内 資金洗浄 テ 資金供 対策義務を遵 い自然人若 く 法 人 対 実 効 性 ン 抑 力 を 備 え 罰 則 実 施 チ ア
イ 政治的コ ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 合 意 さ 期 限 内 十 進 捗 を 示 あ 一 定 戦 略 重 大 陥 残存 い 可能性 あ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程を を慫慂
イン ネ ア
イン ネ ア 勧告 概 整合的 テ 資金供 犯罪 法律成 立を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制改善 向 顕著 進歩を見 い
法律成立 余 近時 行わ あ 未 法律を審査
い い さ テ 資産を特定 凍結 適 手 程度構築 及び履行さ い を 定 い い 同国 勧告を遵
残存 問 対応 を慫慂
ケ ア
ケ ア 資金洗浄 犯罪 及び資産 凍結 差押 没収 陥 対応 犯罪収益 資金洗浄対策 関 改 法成立 及び中央銀行 資金洗浄 係 改 イ イン 発出を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制改善 向
顕著 進歩を見 い ケ ア 及び 東南部ア
型地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 重大 陥 対 応 イ 政治的コ ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履 行 い 合 意 さ 期 限 内 十 進 捗 を示 あ 一 定 戦 略 重大 陥 残存 い 同国 資金洗浄及びテ 資金供 適 犯罪
完全 効果的 機能 金融情報機関 確保 テ 資産を特定 凍結 適 法的枠組 構築及び履行 国内 資金洗浄 テ 資金供
対策義務を遵 い自然人若 く 法人 対 実効性 ン 抑 力を 備 え 罰 則 実 施 全 の 金 融 セ タ 対 す る 、 適 切 か つ 効 果 的 資 金 洗
浄 テロ資金供与対策監督プロ ラムの実施 及び 顧客管理措置の更 る改善
及び拡大を含 、資金洗浄 テロ資金供与対策上の残存する欠陥 対応するた
のア ョンプランの履行 の取組を す き ある 同国 残
存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程
を を慫慂
ャン
略 重大 陥 対応 イ 政治的コ ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 重大 陥 残存 い 同国 テ 資金供 適 犯罪 テ 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 テ 資金供 関
犯罪人引渡 さ 枠組 強 完全 効果的 機能 金融情報機 関 確保 金融 透明性 強 及び 顧客管理措置 強 を含 資金 洗浄 テ 資金供 対策 陥 対処 アク ョンプ ン 履行 取組
を あ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策
陥 対応 及びアク ョンプ ン 履行過程 を慫慂
イ ア
イ ア 資金洗浄禁 法改 年 月 日 テ 防 法 改 法成立を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制改善 向 顕著 進歩を見
い 法律成立 余 近時 行わ あ 未 法
律を審査 資金洗浄及びテ 資金供 国際基準 従い適 犯罪 さ い を 定 い い 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 問 対応 アク ョンプ ン 履行過程を を慫慂
タン
タン 国連 保理決議 義務 履行 対 制裁金 限 引 規則 発出を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制改善 向 進 歩を見 い 及び P 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 重
大 陥 対応 い イ 政治的コ ッ ン を示 関
わ 同国 アク ョンプ ン 完全 履行 十 進捗を未 示 主要 テ 資金供 対策 あ 一定 重大 陥 残存 い 特 同国 テ 資金供 罪 テ 資金を特定 凍結 い 基準を充
テ 対策法を改 必要 あ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金 供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程を を慫慂
ン プ ン
ン プ ン 新 刑法を施行さ 資金洗浄 テ 資金供 対 策 法 執 行 さ 同 国 及 び I 西 ア
履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 重大 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 残存 い 同国 資金洗浄及びテ 資金供 適
犯 罪 完 全 効 果 的 機 能 金 融 情 報 機 関 構 築 金 融 機 関 指定非金融業者及び職業専門家 適 資金洗浄 テ 資金供 対策 関 規 制及び監督 従う 及び 国内 資金洗浄 テ 資金供 対策義務を遵 い 自然人若 く 法人 対 実効性 ン 抑 力を備え 制裁 実施を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行 取組を あ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策
陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程を を慫慂
ア
ア 資 金 洗 浄 テ 資 金 供 対 策 戦 略 重 大 陥 対 応
及び 中東 部ア 型地域体 協働 イ
政治的コ ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 重大 陥 残存 い 同国 国連 保理決議 基 く義務を履行 十 法 整備及びテ
資産を特定 凍結 適 手 履行 及び 司法共助 適 法律 手 導入を含 陥 対処 アク ョンプ ン 取組を
あ 同国 進捗を 確 評価 可能
う 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対処 アク ョンプ ン 履行過程を を 同国 対 慫慂
タン ア
タン ア テ 対 資金供 防 関 国際条約 締結を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制改善 向 顕著 進歩を見 い
及び 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 重大 陥
対応 い イ 政治的コ ッ ン を示 関わ 同
国 アク ョンプ ン 履行 い 合意さ 期限内 十 進捗を示 テ 資金供 対策 い テ 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 関 あ 一定 戦略 重大 陥 残存 い
同国 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程を を慫慂
コ
テ 資産を凍結 法的根拠 整備を含 テ 資金供 対策 体制改 善 向 顕著 進歩を見 い 同国 国際基準 遵 を改善
顕著 進歩を歓迎 結果 コ ン ップを一時
停 い を決定 前向 進展 関わ 同国 テ 資金供
対策 体制 いく 的 陥 残存 い 基準 遵
十 う 同国 陥 対応 ば い コ
陥 対応 をコ ッ 年 月 開催さ 回 会
合前 う 対応 い 報告書を提出
資金洗浄 テ 資金供 対策 体制改善 向 進歩を見 い 及び P 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 重大 陥
対応 い イ 政治的コ ッ ン を示 関わ 同
国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦 略 重大 陥 残存 い 同国 及び P 協働 テ 資金供
適 犯罪 係 残存 問 対処 テ 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 基準 従い法人を刑事責任 対象
及び 国際協力 強 を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行 取組を あ 同国 残 存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程
を を求
イ ン
イ ン 及び 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 重大 陥 対応 い イ 政治的コ ッ ン を示
関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 重大 陥 残存 い 同国 資金洗浄及びテ 資金供
適 犯罪 テ 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履 行 特 テ 資金供 関 金融機関 疑わ い取引 届出義務 遵 を確保 金融 クタ 監督当局及び金融情報機関 監視 監督能力 発 展 及び 完全 効果的 機能 金融情報機関 確保を含 資金洗浄 テ
