第33期定時株主総会招集ご通知
第33期 定時株主総会招集ご通知
... ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、 重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、 子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 ...
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第169回定時株主総会招集ご通知
... 業務執行社員 公認会計士 服 部 將 一 指 定 社 員 業務執行社員 公認会計士 山 崎 美 行 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、キリンホールディングス株式 会社の平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日までの第１６９期事業年度の計算書類、 ...
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第92回定時株主総会招集ご通知
... 後 ご と う 藤 敏 と し ふ み 文 2 後藤敏文氏は、当社において人事、企画、総務関連業務に携わるなど、豊富な業務経験を有しており、総務法 務部門の全社一体運営化や監査等委員会設置会社への移行等に大きく貢献してきました。平成 26 年 4 月か らは総務法務部長として、当社コーポレート・ガバナンス体制強化を推進しており、当社コーポレート部門の ...
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第102回定時株主総会招集ご通知
... １． 監査の方法及びその内容 監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる 事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備され ている体制（以下「内部統制及びガバナンスの枠組み」という。）に ついて執行役並びに使用人からその構築及び運用の状況について 報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明し、かつ、監査 ...
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第92回定時株主総会 招集ご通知
... を支配する者の在り方に関する基本方針及び各取組み」（会社法施行規則第118条 第３号）については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容に ついて検討を加えました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思 疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以 上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討 ...
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第109回定時株主総会招集ご通知
... このような経営環境を踏まえて、第５次連結中期経営計画の４つの基本方針と６つの施策を着実に実行し、収益力 を強化するとともに前期に引き続いて有利子負債を削減して財務体質の改善を図ってまいります。 「Ⅰ．石油精製販売事業における収益力の回復」 につきましては、生産面では３製油所による効率的な供給体制を 確立して安全操業・安定供給を継続していくことに加え、東燃ゼネラル石油株式会社との千葉製油所共同事業により ...
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第6期 定時株主総会招集ご通知（日本語） 株主総会｜投資家情報｜ | TSI HOLDINGS
... また、平成28年７月13日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年７月14日から平成 28年８月３日までの間、市場取引により2,000,000株（発行済株式総数（自己株式を除く） に対する割合は1.87％）の自己株式を総額1,234,158,900円で取得いたしました。 更に、平成29年１月13日開催の取締役会の決議に基づき、平成29年１月16日から平成 ...
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第5期 定時株主総会招集ご通知（日本語） 株主総会｜投資家情報｜ | TSI HOLDINGS
... （注）1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 篠原祥哲氏及び髙岡美佳氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者です。 3. 当社は篠原祥哲氏及び髙岡美佳氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。 4. ...
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第5期 定時株主総会招集ご通知（英語） 株主総会｜投資家情報｜ | TSI HOLDINGS
... The Plan is a share-based, performance-linked compensation plan in which shares of the Company are acquired through a trust using money contributed by the Company and shares of the Comp[r] ...
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第6期 定時株主総会招集ご通知（英語） 株主総会｜投資家情報｜ | TSI HOLDINGS
... He has also been involved in the management of the Company serving as Director & Executive General Manager of Corporate Planning Headquarters, Executive General Manager of Corporat[r] ...
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第93回定時株主総会招集ご通知
... ５頁に記載の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご参照のうえ，平 成29年６月27日（火曜日）午後５時までに各議案に対する賛否をご入力ください。 ◎重複行使の取り扱い 電磁的方法で複数回数，議決権を行使された場合は，最後の行使を有効なものとし，議決 権行使書面による方法と電磁的方法により重複して議決権を行使された場合は，電磁的方 法による議決権行使を有効なものといたします。 ...
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第45期定時株主総会招集ご通知 投資家情報｜カナレ電気
... 三 ご （ 封 三 歳 封 三 a 陥 じ 封 そ 封 さ A m ご 三 じ Ｈ a 締 役 会 長 （ a そ a 三 ご （ 封 三 歳 封 三 a 陥 じ 封 そ 封 さ ０ 封 三 ご a 表 理 事 （ a そ a 三 ご （ 封 三 歳 封 三 a 陥 じ 封 そ 封 さ ９ a じ 与 a そ 董 事 長 （ a そ a 三 ご 分 せ ...
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第56期定時株主総会招集通知
... 取1イ取 暷終的 株式 大規模 付提案 応 る う 株主 皆様 決定 委 られる 考え い 株式 大規模 付提案 中 当社エャヴハ 企業価値 い 株主共 利益を損 う れ ある や 当社エャヴハ 価値を 十 映 いる 言え い あるい 株主 皆様 暷終的 決 定を れる 必要 情報 十 提供 れ い ありえ ...
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第141回定時株主総会招集ご通知
... 確保 株主 皆様 ー ホ ー 社会的信頼 応え いく 企業経営 基本的使命 位置 健全 利益あ 経営 実現 重要施策 コー ー ン 充実 取 組 い 当社取締役会 当社 ー 事業 精通 取締役 独立性 高い社外取締役 審 議 通 意思決定 迅速性 透明性 高 い 社外監査役 含 監査役 監 査 通 取締役 職務執行 適法性 効率性 合理性 意思決定 妥当性等 厳正 監視・検証 経営 対 監査機能 充実 図 ...
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第36回定時株主総会招集ご通知
... 法 第 1監号 及 地方税法等 部 改 等 法 「8 法 第1」号 「8 「重日 国会 立 「8 日 開始 連結会計 度 法人税率等 引 等 行わ 伴 い 繰延税金資産及 繰延税金 債 計算 使用 法定実効税率 来 」「普」 ％ 「8 1日 開始 連結会計 度及 「重 日 開始 連結会計 度 解消 見込 時差異等 い 」0普重 ％ 」0 日 開始 連結会計 度 降 解消 見込 時差異等 い ...
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第140回定時株主総会招集ご通知
... 平成７９年度 第６８Ｃ期 平成７5年度 第６８Ｄ期 平成７6年度 第６８9期 第６９５期(当期) 平成７Ｃ年度 受 注 高 ８5９１９9Ｄ ９５5１9Ｄ７ ９６Ｃ１５Ｄ9 ９７６１６５８ 売 上 高 ８９Ｃ１Ｄ99 ８ＤＤ１９6８ ９５5１Ｃ9７ ９６８１Ｃ８７ 営 業 利 益 ６Ｄ１９５9 ７5１Ｄ9８ ７9１Ｄ６Ｄ ...
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第37回定時株主総会招集ご通知
... 社 第 」貸 回 定 時 株 主 総 会 開 催 い 出席 い う 通知 あ お 当日 出席願え い場合 書面 っ 議決権を行使す ます お手数 後記 株主総会参考書類を 検討い まし 同封 議決権行使書用紙 議案 対す 賛否を 表示 成29 ６ 22日 木曜 日 午後６時ま 到着す う 返送をお願い申しあ ...
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第139回定時株主総会招集ご通知
... 平成７８年度 第６８Ｂ期 平成７９年度 第６８Ｃ期 平成７Ａ年度 第６８Ｄ期 第６８9期(当期) 平成７Ｂ年度 受 注 高 ８９９１５ＢＢ ８Ａ９１９9Ｄ ９５Ａ１9Ｄ７ ９６Ｃ１５Ｄ9 売 上 高 ８８９１ＢＢＤ ８９Ｃ１Ｄ99 ８ＤＤ１９Ｂ８ ９５Ａ１Ｃ9７ 営 業 利 益 ６Ｂ１Ｂ５６ ６Ｄ１９５9 ７Ａ１Ｄ9８ ...
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第149回定時株主総会招集ご通知
... このような状況にあって、日立グループでは、2016年に策定した中期経営計画の下、デジタル技術を活用した社会 イノベーション事業のグローバル展開を加速するとともに、さらなる収益性向上に向けた経営基盤強化を推進しました。 当期の日立グループの業績をご報告申し上げますと、売上収益は、建設機械部門、高機能材料部門を中心に増収とな ...
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第110回定時株主総会招集ご通知
... ・携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービス をご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯 電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。 ・インターネットによる議決権行使は、平成22年６月18日（金曜日）の午後６時まで受け 付けいたしますが、直前は混み合うことが予想されますので、お早めに行使していただ ...
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