犯罪収益移転防止に関する年次報告書
犯罪収益移転防止法関係 用語解説
... ○犯罪収益移転防止法施行規則 （厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法） 第１３条 法第４条第２項（同条第５項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第４項（同条第 ２項に係る部分に限る。）の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲 げる方法とする。この場合において、同条 法 4 条 第２項第１号に掲げる取引 ...
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JAFIC: Japan Financial Intelligence Center はじめに 平成 19 年に犯罪による収益の移転防止に関する法律 ( 以下 犯罪収益移転防止法 という ) が成立して以降 犯罪収益移転防止法はマネー ローンダリング等を巡る国内外の情勢の変化等に応じ数次にわたり改正
... 12年の組織的犯罪処罰法の施行により金融監督庁（同年７月に金融庁に改組）に我が国初のFIUが設置 され、疑わしい取引に関する情報の処理や外国との情報交換に当たることとされた。 15年（2003年）にFATFが本人確認等の措置を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大したこと などを踏まえ、我が国においても、マネー・ローンダリングの防止措置を講ずべき事業者の範囲を、従来の ...
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犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書 年次報告書｜JAFIC 警察庁
... 。 犯罪 に よ る 収益 の 移転 防止 に関 する 法 律 施 行 規 則第 ４ 条 第１ 項 第 ９号 の 規 定 に基 づ き 通信 手 段 を 指定 す る 件（ 平 成20年金 融 庁告 示第 11号 ）に より 、ス イ フト（ SWIFT：Society for Worldwide Interbank Financial ...
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平成１８年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書
... 「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」（1987 年）によって規制対 象とされたオゾン層破壊物質は、「特定物質等の規制によるオゾン層の保護に関する法律」 において「特定物質」として規制されている。具体的には、CFC、HCFC、ハロン、四塩 化炭素、 1,1,1-トリクロロエタン、HBFC、ブロモクロロメタン、臭化メチルである。各物 質の特徴と用途については参考資料 1（P75 ...
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はじめに 平成 19 年に犯罪による収益の移転防止に関する法律 ( 以下 犯罪収益移転防止法 という ) が成立して以降 犯罪収益移転防止法はマネー ローンダリング等を巡る国内外の情勢の変化等に応じ数次にわたり改正され その機能が強化されてきた このことに加え 同法に規定された金融機関等の特定事業者
... ２ 証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官 に報告しなければならない。 （銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等） 第二十一条 法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限（以下「金融庁長官権限」という。）のうち法第 ...
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犯罪収益移転防止法の概要等 資料 1 資料 2 資料 3 資料 4 資料 5 資料 6 第 1 回配布資料 < 目次 > マネー ローンダリング対策と犯罪収益移転防止法犯収法上の義務付け特定事業者 特定業務 特定取引と義務の対応関係義務履行担保の方法疑わしい取引の届出について疑わしい取引に関する情報
... リスクベース・アプローチの導入は望ましい。 「ハイリスク取引」「特定取引」「犯罪による収益の移転に 利⽤されるおそれがない取引」の３類型を法令で明確に規定 し、「ハイリスク取引」の場合には厳格な取引時確認を、特 定取引の場合には取引時確認を、それぞれ⾏うことを規定。 （「犯罪による収益の移転に利⽤されるおそれがない取引」 の場合には顧客管理措置は不要。） ...
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平成２２年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書
... SRES Special Report on Emissions Scenarios 排出シナリオに関する特別報告 SVOC Semivolatile Organic Compounds 半揮発性有機化合物 TEAP Technology and Economic Assessment Panel 技術・経済評価パネル TOMS Total Ozone Mapping Spectrometer ...
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防衛装備の海外移転の許可の状況 に関する年次報告書 平成 31 年 2 月 経済産業省
... ２．多数の島々によって国土が成り立つ島嶼国であるフィリピンにとって、人道支援・災害救援、輸送 及び海洋状況把握に関する能力の向上は重要な課題であり、本年５月２日の日比防衛相電話会 談においては、海洋安全保障分野における両国間の連携強化の必要性を踏まえて本件海外移 転を具体化していくことが確認された。本件海外移転は、最大５機のＴＣ－９０のフィリピンへの移 ...
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平成29年度報告書 つくば市 | つくば市男女共同参画に関する年次報告書
... 男・女(みんな)のつどい2016に おいて，男女共同参画に関するパ ネル展示を行い，男女共同参画を 推進する20団体が参加した。つど い当日は，パネル展示参加団体の 活動を紹介したリーフレットを作 成し，参加者に配布するととも に，日頃の活動状況を発表した。 交流タイムでは「展示で探そうク イズラリー」を実施し，市民と参 加団体の交流が深められた。 参加団体に対しては，つどい当 日以外にも事前説明会を兼ねた交 ...
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オゾン層等の監視結果に関する年次報告書
... ・モントリオール議定書に基づく規制が効果をあげており、大気中のオゾン層破壊物質濃 度は現在減少しつつある。極域外では 1980 年代～1990 年代に見られたオゾン量の減少は 現在観測されていない。一方極域では、非常に大きな変動がみられる。毎春、南極では大 きなオゾンホールが継続して発生しているが、北極でのオゾン層破壊はより軽度である。 これらの変化のうちのいくつかは、単にオゾン層破壊物質の減少に起因するというよりむ ...
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平成29年犯罪収益移転危険度調査書 年次報告書｜JAFIC 警察庁
... の 移転 防 止 に関 す る 法 律 施 行 規則 第 ４ 条第 １ 項 第９ 号 の 規 定に 基 づ き通 信 手 段を 指 定 す る件 （ 平 成20年 金 融 庁告 示 第 11号 ）に より 、ス イ フト（ SWIFT ： Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ...
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平成27年犯罪収益移転危険度調査書 年次報告書｜JAFIC 警察庁
... 特 に外 国と の為 替 取引 は、 銀 行間に おける コルレ ス契約 に基づ いて 支払委 託 が 行 われ るこ とが 一 般的 で、 こ のよう な取引 は短時 間に隔 地間の 複数 の銀行 を 経由することから、犯罪による収益の追跡可能性を著しく低下させる。 ま た、 コル レス 業 務に おい て は、金 融機関 は取引 を行う 立場に より 送金依 頼 ...
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平成28年犯罪収益移転危険度調査書 年次報告書｜JAFIC 警察庁
... これを利用することにより、顧客は、自宅や事務所の実際の電話番号とは別 の電話番号を自己の電話番号として外部に表示し、連絡を受けることができる ため、詐欺等において電話受付代行が悪用されている。 危険度の低下に資する措置として、犯罪収益移転防止法は、電話受付代行業 者に対して、役務提供契約の締結に際しての取引時確認の義務及び確認記録の ...
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犯罪収益移転防止法の概要 犯罪収益移転防止法とは P1 犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに 犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること等から 犯罪による収益の移転の防止を図り 国民生活の安全と平穏を確保するとともに 経済
... 犯罪収益移転防止法の概要について （28.10.1改正法施行にあたって） P9 ○顧客が法人の場合には、「実質的支配者」に関する確認が義務付けられています （改正法4条1項） 。 ○今改正において、法人の実質的支配者について、議決権その他の手段により当該法人を実質的支配する自然人として、 ...
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内 容 1 犯罪収益移転防止法の概要 P1~P8 ( 我が国のマネー ローンダリング対策 ) 2 疑わしい取引の届出 P9~P16 3 リスクベース アプローチ P17~P20
... 取引記録の作成・保存 第７条 特定業務に係る取引を行った場合には、直ちに 取引記録を作成し、７年間保存しなければならない。 疑わしい取引の届出 第８条 特定業務において収受される財産が犯罪による 収益である疑いがあり、又は顧客等が特定業務 に関してマネー・ローンダリングを行っている疑い がある場合には、速やかに行政庁に届け出なけれ ばならない。 ...
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年次報告書2000
... 1999年度は、フィリピン「ミンダナオコンテナ埠頭建設事 業」におけるコンサルタント選定書類の作成等の支援をは じめ、3件の調査を実施しました。 全体的に、従来の海外経済協力業務の対象セクターは 運輸・エネルギー部門が約50％を占めていましたが、最近 の傾向として貧困や社会開発にも関心が向いてきており、 特に上下水道などの社会基盤セクター、農村灌漑などの 農業セクターに対するシェアも高まってきています。こうし ...
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第63期年次報告書 年次報告書・中間報告書｜IRライブラリー｜株主・投資家情報｜コクヨ
... ・ 特別口座に記録された単元未満株式は、所定のお手続によって時価 にて売却（買取請求）することができます（手数料は無料です）。 3. 上場株式配当等の支払いに関する通知書について 配当の都度お送りする「配当金計算書」は、租税特別措置法に定める 「支払通知書」を兼ねるものです。 「支払通知書」 （配当金計算書）は、 ...
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第64期年次報告書 年次報告書・中間報告書｜IRライブラリー｜株主・投資家情報｜コクヨ
... ・ 特別口座に記録された単元未満株式は、所定のお手続によって時価 にて売却（買取請求）することができます（手数料は無料です）。 3. 上場株式配当等の支払いに関する通知書について 配当の都度お送りする「配当金計算書」は、租税特別措置法に定める 「支払通知書」を兼ねるものです。 「支払通知書」 （配当金計算書）は、 ...
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第65期年次報告書 年次報告書・中間報告書｜IRライブラリー｜株主・投資家情報｜コクヨ
... 株式のご案内 お知らせ 1. 株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について 証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及 びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に 口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡くだ さい。 ...
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第66期年次報告書 年次報告書・中間報告書｜IRライブラリー｜株主・投資家情報｜コクヨ
... 当期末残高 15,847 19,068 128,643 △ 14,334 149,223 1,885 △ 0 △ 476 1,409 2,436 153,069 利益配分に関する基本方針は、更なる株主重視の経営を目指し、従来の安定配当に加えて連結業績を考慮し、配当性向 20 ％以上を目処とした配当政策を実施してまいります。 当期におきましては、この方針を念頭におき、 1 株当たり 15 円（中間期末 7 円 50 銭、期末 ...
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