Top PDF 回以上行い、総会において監査結

第93回定時株主総会決議ご通知株主総会 | サッポロホールディングス

... 敬具記報告事項１．第 93 期（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第 93 期（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件 ...

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第1回定期監査結果

... 保健福祉部上境保育所市民部島名交流センター教育委員会事務局島名幼稚園保健福祉部真瀬保育所２監査期間平成２３年１０月１７日から平成２３年１１月１８日まで３監査執行者つくば市監査委員山内豊 ...

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第41回定時株主総会招集通知株主総会｜イマジカ・ロボットホールディングス

... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ...

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第40回定時株主総会招集通知株主総会｜イマジカ・ロボットホールディングス

... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ...

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第39回定時株主総会招集通知株主総会｜イマジカ・ロボットホールディングス

... 　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表 ...

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役員人事東北電力株式会社平成 27 年 4 月 30 日本日開催の取締役会において, 次のとおり役員人事を内定しましたなお, 正式には 6 月 25 日開催の第 91 回定時株主総会および株主総会後の取締役会 ( 監査役については監査役会 ) において決定する予定です役職氏名事務委嘱 [

... 平成１７年４月同上取締役副社長平成１９年４月同上取締役平成１９年６月株式会社ジャパンエナジー監査役（常勤）平成２２年７月ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社監査役（常勤）平成２４年６月ＪＸ日鉱日石金属株式会社監査役（常勤）平成２６年６月同上顧問（現在にいたる） ...

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第42回定時株主総会招集通知株主総会｜イマジカ・ロボットホールディングス

... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ...

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第1回定期監査結果

... ５監査の結果対象とした財務に関する事務の執行は，総体的におおむね適正に処理されていると認められた。しかし，現金取扱いについては，現金取扱員以外の者が，現金収納に関わるなど事務手続等が徹底されていないことが一部見られた。特に現金 ...

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第2回定期監査結果

... なお，簡易な指導事項等については，監査実施の過程において，それぞれ口頭にて触れたとおりであるので対処されたい。各部署における個別の監査結果と所見は，以下のとおりである。［総務部総務課］（平成26年２月10日執行）関係帳簿及び証拠書類は，おおむね良好に記録整備されており，所管の事務は，適正に執行されていると認められた。 ...

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第1回定期監査結果

... 各部署における個別の監査結果と所見は，以下のとおりである。［市長公室政策調整室］（平成25年11月７日執行）関係帳簿及び証拠書類は，おおむね良好に記録整備されており，所管の事務は，適正に執行されていると認められた。 ...

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第2回定期監査結果

... 今後も，グランドデザインに基づき，学校運営の重点項目及び組織目標の達成に向け努力されたい。第６意見監査の結果については，上記のとおり，各機関等における財務に関する事務の執行等がおおむね適正に執行されていると認められた。 ...

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第1回定期監査結果

... されているいることから，おおむね適正に執行されているものと認められた。また，監査の際に見受けられた軽微な事項については，その都度各対象機関に改善又は検討を指示したので記述を省略した。各対象機関における個別の監査結果と所見は，以下のとおりである。 ...

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第43回定時株主総会招集通知株主総会｜イマジカ・ロボットホールディングス

... ⑧ 当社グループの取締役および従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制当社グループの取締役または従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、経営上の重要な事項その他当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス通報・相談窓口による通報状況およびその内容をすみやかに報告する体制を整備 ...

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第44回定時株主総会招集通知株主総会｜イマジカ・ロボットホールディングス

... 　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内 ...

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第93回定時株主総会招集ご通知株主総会関係 | 株式会社極洋

... 　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意 ...

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第94回定時株主総会招集ご通知株主総会関係 | 株式会社極洋

... 報システムを整備するとともに、社内から独立した内部通報窓口を外部の弁護士事務所に設置しております。そして、これらの運用は、「内部通報者保護規則」に基づき行っています。グループ全体のリスク管理について「キョクヨーグループリスク管理基本規則」を作成し、グループ全体のリスクを網羅的、総括的に管理するためのリスク管理体制を整備しています。環境保全リスクについて社長を委員長とする環境保全委員会のもと、グループ全体の ...

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第1回定期監査結果

... (3) 臨時職員の給与の支給については，「つくば市臨時職員給与規程」において，毎月の１日から末日までを計算期間とし，翌月の10日に支給するものとされている。臨時職員を雇用している部署において は，期限に間に合わせるために，非常に短い日数で勤務日数，時間外勤務等の勤務状況等を集計，計算し，毎月１日前後には会計管理者に送付している状況である。さらに，出先機関を持 ...

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第139回定時株主総会株主総会説明資料

... 定款一部変更の件第2号議案（招集ご通知 4頁） ■平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が変更されたため、現行定款第29条及び第35条の規定を変更するとともに、その他所要の変更を行うものです。 ...

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監査会 (1) 平成 25 年度決算会計監査法人会会館 4 名 (1) 現物確認法人会会館 3 名理事会 (1) 第 2 回通常総会について栃木県総合文化センター 24 名 (2) 第 2 回通常総会提出議案等について (3) 平成 26

... 国税局より会場視察 26.10. 8 栃木県総合文化ｾﾝﾀｰ 5 名運営部会打合せ（真岡） 26.10.10 法人会会館 6 名栃木大会準備（全体） 26.10.15 栃木県総合文化ｾﾝﾀｰ全体第 15 回実行委員会（最終） 26.11.11 鬼怒川パークホテル 28 名 (1) 大会終了反省会 ...

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第1回定期監査結果

... また，つくば市予算及び決算が適用されるいわゆる「公金」ではないが，業務の関係上，職員がやむを得ず出納保管している「公金外現金」があり，その取扱いにおける適正な事務の執行に資することを目的とし，公金外現金の取扱いについても監査の対象とした。 ...

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回以上行い、総会において監査結

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