第104回定時株主総会招集
第39回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状 況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、 ...
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第55回定時株主総会招集通知を掲載
... 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、当社第55回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さ いますようご通知申し上げます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用 ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... 1.当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を 会場受付へご提出ください。 2.当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの 【郵送による議決権の行使の場合】 方法により議決権を行使してください。 ・議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、お早め にご返送ください。 【インターネットによる議決権の行使の場合】 ・インターネットにより上記URLにアクセスして ・下記のログインID・ 仮パスワードをご利用に ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... ５．社外取締役候補者の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結 の時をもって、畔柳信雄氏は６年、佃 和夫氏は５年、曽田多賀氏は３年と なります。 ６．当社は、畔柳信雄、佐々木幹夫、佃 和夫及び曽田多賀の４氏との間で、会 社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、そ ...
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第54回定時株主総会招集通知を掲載
... 各 監 査 役 は、 監 査 役 会 が 定 め た 監 査 役 監 査 基 準 に 準 拠 し、 監 査 方 針 及 び 監 査 計 画 等 に 従 い、 取 締 役、内部監査部門及びその他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査環境の整備に努めると ともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について ...
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第53回定時株主総会招集通知を掲載
... 各 監 査 役 は、 監 査 役 会 が 定 め た 監 査 役 監 査 基 準 に 準 拠 し、 監 査 方 針 及 び 監 査 計 画 等 に 従 い、 取 締 役、内部監査部門及びその他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査環境の整備に努めると ともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について ...
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第134回定時株主総会招集ご通知
... 暻31日まで 第134期事業 度 計算書類 す わち 借 対照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書及び個別注記表並び そ 附属明細書 い 監査を行 。 計算書類及びそ 附属明細書 作成責任 経営者 あり 当監査法 人 責任 独立 立場 ら計算書類及びそ 附属明細書 対する意見を表明する あ る。 ...
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第137回定時株主総会招集ご通知
... ◎本招集 通知 提供書面 う 連結計算書類 連結注記表及 計算書類 個別注記表 法令及 当社定款第６Ｃ条 規定 基 ン ーネ 上 当社 hががp:４４www３けokogawa３co３jp４ 掲載 本招集 通知 提供書面 記載 従 本招集 通知 提供書面 連結計算書類及 計算書類 監査役又 会計監査人 監査報告又 会計監 査報告 作成 際 監査 連結計算書類及 計算書類 一部 あ ...
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第135回定時株主総会招集ご通知
... を当社 間 締結 者 れ ら い 独立委員会 委員 任期 平幸 暻期 る 時株主総会終結 時 る 独立委員会 各 載 れる い 決 決 容を 理璵を付 当社 締役会 勧告 る 当社 締役会 独立委員会 勧告を暷大限尊 新 株 無償割当 実施又 実施 る会社法 機 決議を行う 但 当 社 締役会 独立委員会 勧告 従い株主総会を招 場合 当 株主総会 決議 ...
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第133回定時株主総会招集ご通知
... 関 株主総会 認を得る 要否 断 そ 他本プメン い 独立委員会 行う る 定 られ 事項 当社 締役会 途独立委員会 行う る 定 事項 当社 買付者等 対 当社 締役会 好的買付 ある 認 場合を除 当社 定 る書式 よる買付説明書及び本必要情報 関 る質問書を 速や 送 付 る 買付者等 買付等 実行 先立ち 原則 買付説明書及び本必 要 情報を 買付者等 当社 ら れら 送付資料を 領 日 ら起算 ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... もとより当社は、当社の株式を大量に取得したり、当社の経営に関与しようとする買付については、それ が当社の企業価値を大きく向上させるものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかし、 株式を大量に取得する買付の中には、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、株主共同の利益を損なうこと が明白であるもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、会社や株主に対して買 ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... 本 ン ３経済産業省及 法務省 平成６7年 月７7日 発表 企業価値・株主共 同 利益 確保又 向上 買収防衛策 関 指針 定 要件 充足 平成７５年 月８５日 発表 企業価値研究会 報告書及 東京証券取引所 平成７7年 月 日 公表 コー ー ン ・コー 原則 ２ いわゆ 買収防衛策 内容 踏 え い ３株主共同 利益 確保・向上 目的 導入 い ３株主 意 思 反映 あ ３当社取締役会 ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 当社、当社子会社及び当社関連会社の社外取締役に ストックオプションとして新株予約権を発行する件 1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 本新株予約権の価値は当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を業績連動報酬の一部として付 与することにより、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上を当社グループ社外取締役の報酬に反映さ ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... また、本新株予約権は、新株予約権発行の日から１年後の応当日以降に、付与された新株予約権の一部につい て行使可能となり、４年後の応当日の前日までの間行使可能となる割合が段階的に増加し、４年後の応当日以降 は、その全てについて行使可能となります。かかる段階的に行使可能となるストックオプションは、新株予約権 発行の日から１年後の応当日から行使可能とすることで、新たに当社グループの一員となる人材にとって魅力あ ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 月７Ｅ日開催 第Ｄ８回定時株主総会 い 年額Ｄ１９５５万円以内 決議 い 7３ ７５６6年 月８５日開催 第Ｅ７回定時株主総会 い 決議 業績連動型株式報酬制度 株式給付信託 BBT 当社取締役 社外取締役 除く 及 当社 ー 執行役員並 一部 当社子会社取締役 対象 本制度 定 役員株式給付規程 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... キャッシュ・フロー経営の強化 非資源分野の更なる増強 Brand-new Deal 2017 基本方針 堅調な営業取引収入によるキャッシュ創出及び継続的な 資産入替・優良案件厳選の投資方針を実践したことにより、 資産の質・効率性の更なる向上が進捗し、2016年度（平成28 年度）末においてNET DERは過去最高水準となる0.97倍を達 成したことから、第一の基本方針である「財務体質強化」につ ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま せん。 ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方 針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118 ...
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第52回定時株主総会招集通知を掲載
... 各 監 査 役 は、 監 査 役 会 が 定 め た 監 査 役 監 査 基 準 に 準 拠 し、 監 査 方 針 及 び 監 査 計 画 等 に 従 い、 取 締 役、内部監査部門及びその他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査環境の整備に努めると ともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... 税金等調整前当期純損益は、10,517百万円の 損失（同税金等調整前当期純利益901百万円）と なりました。 上述の経常損失の要因に加え、将来を見据えた 事業の選択と集中および経営の効率化を進めた結 果、減損損失620百万円、固定資産除却損239百 万円などが発生し、また、子会社においては訴訟 関連費用352百万円が発生しました。これらによ り、特別損失1,517百万円を計上しました。 なお、繰延税金資産を取り崩し、法人税等調整 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例え ば以下の①から⑧のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合に は、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法 律及び当社定款のもとで認められる対抗措置を取ることがあります。取締役会が対抗措置と ...
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