回定時株主総会招集 通知
第38回定時株主総会招集ご通知
... 1.当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を 会場受付へご提出ください。 2.当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの 【郵送による議決権の行使の場合】 方法により議決権を行使してください。 ・議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、お早め にご返送ください。 【インターネットによる議決権の行使の場合】 ・インターネットにより上記URLにアクセスして ・下記のログインID・ 仮パスワードをご利用に ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... (注９)当社 平成７Ｄ年 月７９日開催 第Ｅ７回定時株主総会 い 取締役 業績連動型株式報酬 役員報酬ＮＵP信託 導入 決議 表 株式報酬 総額 役員報酬ＮＵP信託 関 当事業年度中 付与 株式付与 ン 係 費用計上額 あ (注Ａ)当社 平成６Ｃ年 月７Ｅ日開催 第Ｄ６回定時株主総会 日 取締役及 監査役 退職慰労金制度 廃止 ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... もとより当社は、当社の株式を大量に取得したり、当社の経営に関与しようとする買付については、それ が当社の企業価値を大きく向上させるものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかし、 株式を大量に取得する買付の中には、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、株主共同の利益を損なうこと が明白であるもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、会社や株主に対して買 ...
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第55回定時株主総会招集通知を掲載
... 本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を図るとともに、顧問弁護士等 と連携を密にしながら、リスク拡大を防止し、これを最小限に止める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ① 取締役、社員が共有する全社的な経営目標および中期経営目標・施策を定め るとともに、これらに基づく毎期の予算を設定し、業務を遂行する。 ② 原則月１回開催する取締役会および月数回開催する経営会議において、 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... (1）連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表並びに計算書類の 株主資本等変動計算書及び個別注記表は、法令及び当社定款第16条に基づ き、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.mri.co.jp/ir/event/ meeting.html）に掲載しておりますので、添付書類には記載しておりません。 ...
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第54回定時株主総会招集通知を掲載
... (5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認められる場 合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。 また、監査役会は、会計監査人が公認会計士法に違反する等 会計監査人として 適当でないと判断される場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査 人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の解任または不再任に ...
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第133回定時株主総会招集ご通知
... 独立委員会 以 各号 記載 れる事項 い 決定 そ 決定内容を そ 理 を付 当社 締役会 勧告 る 当社 締役会 独立委員会 勧 告 を暷大限尊 新株予約 無償割当 実施又 不実施 関 る会社法 機関 決議を行う 但 当社 締役会 独立委員会 勧告 従い株主 総 会を招集 場合 当該株主総会 決議 従う る 独立委員 会 各委員及び当社各 締役 決定 当 専ら当社 企業価値ン株 ...
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第134回定時株主総会招集ご通知
... 指 定 暼 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 渡 辺 子 当監査法人 会社法第436条第 項第 号 規定 基 横河電機株式会社 成 21 暻 日 ら 成22 暻31日まで 第134期事業 度 計算書類 す わち 借 対照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書及び個別注記表並び そ 附属明細書 い 監査を行 。 計算書類及びそ 附属明細書 作成責任 経営者 あり 当監査法 人 責任 独立 立場 ...
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第135回定時株主総会招集ご通知
... ンタ ネット 議決権行使 際し 了承い く事項 議決 を゜ルシヴヅセダ より行使 れる場合 を 了 うえ 行使 い よう 願い璷 ゜ルシヴヅセダ よる議決 行使 当社 指 る議決 行使キ゜ダ を 参照 い を 利用い よ 可能 ゜ルシヴヅセダ より 議決 を行使 れる場合 招 通知 議決 行使書用紙 載 議決 取取取取行使カヴチ ドケワヴチ 必要 り ...
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第137回定時株主総会招集ご通知
... い 株主総会 承認い い 限度額 範囲内 配分 決定 客観性及 透明性 高 目的 取締役会決議 基 社外取締役 名 含 名 取締役 構成 報酬委員会 設置 同委員会 審議 経 決定 い 社外取締役 除く取締役 執行役員 兼務 者 含 い 取締役 主 職務 あ 業務執行機能及 執行役員等 職務 監督・監視機能 維持 有効 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ６．デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと 本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃 止することができるものとされており、当社の株式を大量に買付けようとする者が、自己の 指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プ ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 企業集団 現況 関 重要 事項 (６)当社子会社 あ ー 株式会社 海外子会社SLEEMAN BREWERＵES LTD３ 以下 SBL ７５６９年６７月 Liqきoお Conがおol Boaおd o｡ Onがaおio ・ 州政府 保有 ー 販売会社 以下 LCBO Bおeweおか Reがail Ｕnc３ T｣e Beeお Sがoおe いう ー 小売店 運営 会社 SBL 少数株主 ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... ．当社 平成７6年 月６6日開催 第８9回定時株主総会終結 時 取締役及 監査役 役員退 職慰労金制度 廃止 同株主総会終結後引 続い 在任 取締役及 監査役 対 役員退 職慰労金制度廃止 在任期間 対応 役員退職慰労金 各氏 退任時 贈呈 決議い 基 当事業年度中 退任 取締役 名 対 役員退職慰労金7７百万円 支給 金額 過年度 事業報告 い 開示 ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... 税金等調整前当期純損益は、10,517百万円の 損失（同税金等調整前当期純利益901百万円）と なりました。 上述の経常損失の要因に加え、将来を見据えた 事業の選択と集中および経営の効率化を進めた結 果、減損損失620百万円、固定資産除却損239百 万円などが発生し、また、子会社においては訴訟 関連費用352百万円が発生しました。これらによ り、特別損失1,517百万円を計上しました。 なお、繰延税金資産を取り崩し、法人税等調整 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 招集にあたっての決定事項 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算 書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インター ネット上の当社ウェブサイト（http://www.kyokuyo.co.jp）に掲載しておりますので、 ...
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第52回定時株主総会招集通知を掲載
... ② 取締役は会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実 があること、ならびに会社に著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見し た場合、直ちに監査役に通知し、遅滞なく取締役会に報告する。 ③ 取締役の業務執行における不祥事の未然防止ならびに法令遵守状況を確認す るため、取締役は「取締役業務執行確認書」に自署・押印し、取締役会に提 出する。 ...
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第53回定時株主総会招集通知を掲載
... 本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を図るとともに、顧問弁護士等 と連携を密にしながら、リスク拡大を防止し、これを最小限に止める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ① 取締役、社員が共有する全社的な経営目標および中期経営目標・施策を定め るとともに、これらに基づく毎期の年次予算を設定し、業務を遂行する。 ② ...
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第149回定時株主総会招集ご通知
... ◦経営会議を原則として毎月2回開催し、当社又は子会社に関する個別の重要事項のほか、年間の事業計画を審議し ています。また、経営会議において、定期的に実施される当社及び子会社の業務執行状況の報告等を通じ、新たな リスクの発生可能性の把握に努めています。 ◦贈収賄、独占禁止、輸出管理等に係る法令遵守や情報セキュリティ、環境、災害、品質等に係るリスクについて、 ...
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第109回定時株主総会招集ご通知
... さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監 査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行 が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基 ...
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第110回定時株主総会招集ご通知
... 第１号議案 取締役10名選任の件 取締役全員（９名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 10名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者 山本 正已、石田 一雄、藤田 正美、加藤 和彦、肥塚 雅博、 石倉 洋子および國分 良成の７氏は新任の取締役候補者であり、取締役 西 光一、富田 達夫、伊東 千秋、野中 郁次郎、北川 正恭および秋草 直之の ...
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