回定時株主総会招集
第38回定時株主総会招集ご通知
... 1.当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を 会場受付へご提出ください。 2.当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの 【郵送による議決権の行使の場合】 方法により議決権を行使してください。 ・議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、お早め にご返送ください。 【インターネットによる議決権の行使の場合】 ・インターネットにより上記URLにアクセスして ・下記のログインID・ 仮パスワードをご利用に ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... (注９)当社 平成７Ｄ年 月７９日開催 第Ｅ７回定時株主総会 い 取締役 業績連動型株式報酬 役員報酬ＮＵP信託 導入 決議 表 株式報酬 総額 役員報酬ＮＵP信託 関 当事業年度中 付与 株式付与 ン 係 費用計上額 あ (注Ａ)当社 平成６Ｃ年 月７Ｅ日開催 第Ｄ６回定時株主総会 日 取締役及 監査役 退職慰労金制度 廃止 ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... 当社は、ヒューマン・ヘルスケア （hhc）企業として、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ ることを最優先の課題としておりますが、かかる企業価値・株主共同の利益の向上は、患者価値を創出する ことにより実現できるものと考えております。この患者価値を創出するためには、新薬の研究・開発の更な る推進、高品質な製品の生産・販売、医薬品の安全な使用を実現するための情報の管理・提供等が必要です。 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま せん。 ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方 針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... (1）連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表並びに計算書類の 株主資本等変動計算書及び個別注記表は、法令及び当社定款第16条に基づ き、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.mri.co.jp/ir/event/ meeting.html）に掲載しておりますので、添付書類には記載しておりません。 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例え ば以下の①から⑧のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合に は、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法 律及び当社定款のもとで認められる対抗措置を取ることがあります。取締役会が対抗措置と ...
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第133回定時株主総会招集ご通知
... 独立委員会 以 各号 記載 れる事項 い 決定 そ 決定内容を そ 理 を付 当社 締役会 勧告 る 当社 締役会 独立委員会 勧 告 を暷大限尊 新株予約 無償割当 実施又 不実施 関 る会社法 機関 決議を行う 但 当社 締役会 独立委員会 勧告 従い株主 総 会を招集 場合 当該株主総会 決議 従う る 独立委員 会 各委員及び当社各 締役 決定 当 専ら当社 企業価値ン株 ...
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第134回定時株主総会招集ご通知
... 指 定 暼 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 渡 辺 子 当監査法人 会社法第436条第 項第 号 規定 基 横河電機株式会社 成 21 暻 日 ら 成22 暻31日まで 第134期事業 度 計算書類 す わち 借 対照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書及び個別注記表並び そ 附属明細書 い 監査を行 。 計算書類及びそ 附属明細書 作成責任 経営者 あり 当監査法 人 責任 独立 立場 ...
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第135回定時株主総会招集ご通知
... 部統制クケゾヘ る 締役会決議 容 相当 ある 認 当 部統制クケゾヘ る 業報告 載 容 締役 職 執行 い 指摘 認 られ ん 四 業報告 載 れ いる会社 業 方針 決 を支配 る者 り方 る基曓方針 い 指摘 認 られ ん 業報告 載 れ いる会社法施行規則第11拠条第 ュ 各 組 当 基曓方針 沿 あ り 当社 株主共 利益を損 う 当社 会社役員 地 維 持を目的 る い 認 ...
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第137回定時株主総会招集ご通知
... い 株主総会 承認い い 限度額 範囲内 配分 決定 客観性及 透明性 高 目的 取締役会決議 基 社外取締役 名 含 名 取締役 構成 報酬委員会 設置 同委員会 審議 経 決定 い 社外取締役 除く取締役 執行役員 兼務 者 含 い 取締役 主 職務 あ 業務執行機能及 執行役員等 職務 監督・監視機能 維持 有効 ...
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第53回定時株主総会招集通知を掲載
... なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。 第５号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます根塚隆司氏および 監査役を退任されます小野一夫氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定 める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。な ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 企業集団 現況 関 重要 事項 (６)当社子会社 あ ー 株式会社 海外子会社SLEEMAN BREWERＵES LTD３ 以下 SBL ７５６９年６７月 Liqきoお Conがおol Boaおd o｡ Onがaおio ・ 州政府 保有 ー 販売会社 以下 LCBO Bおeweおか Reがail Ｕnc３ T｣e Beeお Sがoおe いう ー 小売店 運営 会社 SBL 少数株主 ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... ．当社 平成７6年 月６6日開催 第８9回定時株主総会終結 時 取締役及 監査役 役員退 職慰労金制度 廃止 同株主総会終結後引 続い 在任 取締役及 監査役 対 役員退 職慰労金制度廃止 在任期間 対応 役員退職慰労金 各氏 退任時 贈呈 決議い 基 当事業年度中 退任 取締役 名 対 役員退職慰労金7７百万円 支給 金額 過年度 事業報告 い 開示 ...
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第52回定時株主総会招集通知を掲載
... (3) 非監査業務の内容 該当事項はありません。 (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる 場合は、監査役会は監査役全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。 この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会に おきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。 ...
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第54回定時株主総会招集通知を掲載
... ② 内部監査室は、内部統制の整備・運用状況について内部統制モニタリング実 施要綱に基づきモニタリングを実施しております。 (5) 監査役に関する運用状況 ① 監査役は、定例監査役会を原則毎月１回開催するほか、必要に応じ随時、臨 時監査役会を開催しております。また、取締役会をはじめ、コンプライアン ス委員会、情報セキュリティ委員会、経営会議、支社長会議等の重要な会議 に出席しております。 ...
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第55回定時株主総会招集通知を掲載
... ① 内部監査室は、期初に策定した内部監査実施計画に基づき、日常業務におけ る業務監査を実施しております。各支社は年３回、本社各部署は年１回の業 務監査を実施し、その結果を取締役会に報告しております。 ② 内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について、内部統 制モニタリング実施要綱に基づき、有効性および適正性を検証しております。 その結果を都度取締役・監査役へ報告しております。 ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... 税金等調整前当期純損益は、10,517百万円の 損失（同税金等調整前当期純利益901百万円）と なりました。 上述の経常損失の要因に加え、将来を見据えた 事業の選択と集中および経営の効率化を進めた結 果、減損損失620百万円、固定資産除却損239百 万円などが発生し、また、子会社においては訴訟 関連費用352百万円が発生しました。これらによ り、特別損失1,517百万円を計上しました。 なお、繰延税金資産を取り崩し、法人税等調整 ...
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第109回定時株主総会招集ご通知
... さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監 査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行 が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基 ...
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第149回定時株主総会招集ご通知
... 監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要 があると判断した場合、監査委員の全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査委員会が選定した監 査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。 ...
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第110回定時株主総会招集ご通知
... 第１号議案 取締役10名選任の件 取締役全員（９名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 10名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者 山本 正已、石田 一雄、藤田 正美、加藤 和彦、肥塚 雅博、 石倉 洋子および國分 良成の７氏は新任の取締役候補者であり、取締役 西 光一、富田 達夫、伊東 千秋、野中 郁次郎、北川 正恭および秋草 直之の ...
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