第93回 定時株主総会招集 通知
第38回定時株主総会招集ご通知
... 1.当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を 会場受付へご提出ください。 2.当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの 方法により議決権を行使してください。 【郵送による議決権の行使の場合】 ・議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、お早め にご返送ください。 【インターネットによる議決権の行使の場合】 https://evote.tr.mufg.jp/ ・インターネットにより上記URLにアクセスして ...
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第93回定時株主総会招集ご通知
... ○取締役会の意見 取締役会としては，本議案に反対します。 会社法では，取締役は，株主から株主提案議案の内容を招集通知に記載するよう求められた場合，その議案 が過去３年内に「総株主の議決権の10分の１以上の賛成」を得ることなく否決された議案と実質的に同一であ るときには，これを拒否することができるとしています。この趣旨は，可決可能性の低い議案が繰り返し提案 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... 当社は、お客様と社会の発展への貢献、価値創造を通じて持続的に成長し、企 業価値の向上を図ることを目指しております。株主の皆様への利益還元に当た りましては、安定的な配当を継続的に行いながら、業績や財務健全性のバラン ス等も総合的に勘案のうえ、配当水準の向上に努めていく方針としております。 2015年9月期の期末配当は、上記の考え方を踏まえ、１株につき30円といたし ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... また、当社は長期的視点に立って策定された第Ⅴ期中期戦略計画をはじめとする諸施策を遂行・実施する ことにより、企業価値を高め、株主の皆様の価値を向上する所存であります。しかし、当社事業を取り巻く 競争関係の激化、企業買収に対するわが国における法制度・企業文化の変化・変容等を踏まえると、当社の 経営方針に重大な影響を与える買付が行われることも予想されます。特に、当社の発行済株式総数の15％ ...
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第133回定時株主総会招集ご通知
... 事前 株主総会 認を得る 旨 留保を 付 場合 当社 締役会 実 株主総会 開催 著 く困難 場 合を除 実 可能 限り速や 株主総会を招集 本新株予約 無 償割当 実施 関 る議案を付議 る 当社 締役会 当 該株主総会 い 本新株予約 無償割当 実施 関 る議案 可決 れ 場合 本新株予約 無償割当 実施 関 ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 知 （11） 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以 下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、 ...
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第135回定時株主総会招集ご通知
... を当社 間 締結 者 れ ら い 独立委員会 委員 任期 平幸 暻期 る 時株主総会終結 時 る 独立委員会 各 載 れる い 決 決 容を 理璵を付 当社 締役会 勧告 る 当社 締役会 独立委員会 勧告を暷大限尊 新 株 無償割当 実施又 実施 る会社法 機 決議を行う 但 当 社 締役会 独立委員会 勧告 従い株主総会を招 場合 当 株主総会 決議 ...
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第138回定時株主総会招集ご通知
... ◎本招集 通知 際 提供 書面 う 連結計算書類 連結注記表及 計算書類 個別注記表 法 令 及 当 社 定 款 第 ６ Ｃ 条 規 定 基 ン ー 上 当 社 hががp:４４www３けokogawa３co３･p４ 掲載 本招集 通知 提供書面 記載 従 本招集 通知 提供書面 連結計算書類及 計算書類 監査役又 会計監査人 監査報告又 ...
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第137回定時株主総会招集ご通知
... 計算書類 貸借対照表 …………………………………………………………………………………… ８８ 損益計算書 …………………………………………………………………………………… ８９ 株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………… ８5 計算書類 係 会計監査報告 …………………………………………………………… ８Ｃ ...
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第134回定時株主総会招集ご通知
... 最終的 株主 皆様 断 委 られる 考え おります。 し し ら 当 社 株 式 大 規 模 買 付 行 や 買 付 提 案 中 会 社や 株 主 対 し 買 付 係 る 提 案 内 容 や 替 案 を 検 討 す る 十 分 時 間や 情報を え い ､買付目的や買付後 経営方針等 鑑 ､当社 企業価値ン 株 主 共 利 益 対 す る 侵 害 を ら す お そ れ あ る 株 主 株 式 等 ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... また、本新株予約権は、新株予約権発行の日から１年後の応当日以降に、付与された新株予約権の一部につい て行使可能となり、４年後の応当日の前日までの間行使可能となる割合が段階的に増加し、４年後の応当日以降 は、その全てについて行使可能となります。かかる段階的に行使可能となるストックオプションは、新株予約権 発行の日から１年後の応当日から行使可能とすることで、新たに当社グループの一員となる人材にとって魅力あ ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ６．株主・投資家に与える影響等 （１）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等 大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために 必要な情報や、現に当社の経営を担っている取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案 の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な ...
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第52回定時株主総会招集通知を掲載
... (3) 非監査業務の内容 該当事項はありません。 (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる 場合は、監査役会は監査役全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。 この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会に ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から当該内部統制の評価 及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計 ...
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第93回定時株主総会決議ご通知 株主総会 | サッポロホールディングス
... 第 93 回定時株主総会決議ご通知 拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申しあげます。 さて、平成 29 年３月 30 日開催の第 93 回定時株主総会において、下記のとおり報告 並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。 ...
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第53回定時株主総会招集通知を掲載
... 「所得税法等の一部を改正する法律」 （平成27年法律第９号）及び「地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する法律」 （平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開 始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税 金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6％から平成27年４月１ ...
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第55回定時株主総会招集通知を掲載
... 取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制 その他株式会社の業務 の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の 整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)の状 況を監視及び検証致しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細 書について検討致しました。 ...
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第54回定時株主総会招集通知を掲載
... 各 監 査 役 は、 監 査 役 会 が 定 め た 監 査 役 監 査 基 準 に 準 拠 し、 監 査 方 針 及 び 監 査 計 画 等 に 従 い、 取 締 役、内部監査部門及びその他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査環境の整備に努めると ともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について ...
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第109回定時株主総会招集ご通知
... このような経営環境を踏まえて、第５次連結中期経営計画の４つの基本方針と６つの施策を着実に実行し、収益力 を強化するとともに前期に引き続いて有利子負債を削減して財務体質の改善を図ってまいります。 「Ⅰ．石油精製販売事業における収益力の回復」 につきましては、生産面では３製油所による効率的な供給体制を 確立して安全操業・安定供給を継続していくことに加え、東燃ゼネラル石油株式会社との千葉製油所共同事業により ...
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第102回定時株主総会招集ご通知
... 業務執行社員 公認会計士 井 野 貴 章 ㊞ 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 久保田 正 崇 ㊞ 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、 ソニー株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの2018年度 の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書 及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 ...
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