Top PDF 当社第94回定時株主総会開催い

第94回定時株主総会招集ご通知株主総会関係 | 株式会社極洋

... 報システムを整備するとともに、社内から独立した内部通報窓口を外部の弁護士事務所に設置しております。そして、これらの運用は、「内部通報者保護規則」に基づき行っています。グループ全体のリスク管理について「キョクヨーグループリスク管理基本規則」を作成し、グループ全体のリスクを網羅的、総括的に管理するためのリスク管理体制を整備してい ...

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第102回定時株主総会招集ご通知

... １．監査の方法及びその内容監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（以下「内部統制及びガバナンスの枠組み」という。）について執行役並びに使用人からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明し、かつ、監査 ...

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... なお，バーコード読取機能付のインターネット接続機器を利用して右下の「ＱＲコード」を読み取り，議決権行使ウェブサイトにアクセスすることも可能です。 ❶ 議決権行使ウェブサイトにアクセスし，「次へすすむ」ボタンを押してください。 ❷ 招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」を入力し「次へ」ボタンを押したのち，議決権行使書用紙に記載の「パスワード」及び株主さまがご使用になる「新しいパスワード」を入力し， ...

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第92回定時株主総会招集ご通知

... 3. 当社は、篠原尚之及び小林健の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、賠償責任限度額は、金1,000万円又は同法第 425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。各氏が選任された場合、当社は各氏との間で、上記責任限定契約を継続する予定であります。 ...

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第169回定時株主総会招集ご通知

... 業務執行社員公認会計士服部將一  指定社員業務執行社員公認会計士山崎美行  当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、キリンホールディングス株式会社の平成１９年１月１日から平成１９年１２月３１日までの第１６９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細 ...

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株主各位 ( 証券コード 6945) 2017 年 6 月 1 日東京都稲城市矢野口 1776 番地富士通フロンテック株式会社代表取締役社長下島文明第 102 回定時株主総会招集ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげますさて当社第 102 回定時株主総会を下記のとおり開催い

... 　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は１年ですので、本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（６名）が任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いするものであります。 ...

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第92回定時株主総会　招集ご通知

... 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）、及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等が平成26年４月１ ...

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第137回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... （注）各議案の可決要件は次のとおりです。・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 ...

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第139回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... １【提出理由】平成27年６月24日開催の当社第139回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24 条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 ...

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第136回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... １【提出理由】平成24年６月27日開催の当社第136回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。２【報告内容】 ...

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第140回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... 第５号議案譲渡制限付き株式報酬制度の報酬額設定その他取締役報酬額改定の件譲渡制限付株式報酬制度に係る取締役の報酬額を６億円以内（ただし、中期経営計画の対象期間である３事業年度が対象。１事業年度当たり２億円以内に相当する。）に設定するとともに、現行の取締役の報酬額を１事業年度12億円以内から10億円以内に改定する。これにより、取締役の報酬額 ...

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第36回定時株主総会招集ご通知

... 「各査役査役会定査役査基準準査方針職務担等い締役部査室使用人等意思疎通情報及査環境整備方法査実施締役会要会議出席締役及使用人等職務執行状況い報告必要応説明求要決裁書類等閲覧社及主要事業所い業務及産状況調査い子会社い ...

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第37回定時株主総会招集ご通知

... 医A) 当社締役職務執行係情報保及管理関体制職務執行係文書情報職務執行情報いう当社文書管理規程機密情報管理規程個人情報管理規程及関各細則及社通遉文書管理規程等いうい適保及管理廃棄含運用実施必要応運用状況検証各規程等見直等行う職務執行情報株主総会議事録締役会議事録計算書類 ...

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第141回定時株主総会招集ご通知

... 平成７5年度第６８Ｄ期平成７6年度第６８9期平成７Ｃ年度第６９５期第６９６期(当期) 平成７Ｄ年度受注高９５5１9Ｄ７９６Ｃ１５Ｄ9 ９７６１６５８８9５１66５売上高８ＤＤ１９6８９５5１Ｃ9７９６８１Ｃ８７８9６１９８８営業利益７5１Ｄ9８７9１Ｄ６Ｄ８9１6８9 ８６１6５Ｄ経常利益７5１6Ｃ9 ８８１８66 ...

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第113回定時株主総会招集ご通知

... 当社コーポレート・ガバナンスの力点は「非執行取締役による業務執行取締役の業務執行に対する監督と助言」にあります。取締役会における執行と監督の役割分担を明確にし、業務執行を担う業務執行取締役に対し、業務執行の監督機能を担う非執行取締役を同数以上確保することで、監督の実効性を高めています。また、非執行取締役候補者の選定にあたり、出身 ...

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第140回定時株主総会招集ご通知

... 平成７９年度第６８Ｃ期平成７5年度第６８Ｄ期平成７6年度第６８9期第６９５期(当期) 平成７Ｃ年度受注高８5９１９9Ｄ９５5１9Ｄ７９６Ｃ１５Ｄ9 ９７６１６５８売上高８９Ｃ１Ｄ99 ８ＤＤ１９6８９５5１Ｃ9７９６８１Ｃ８７営業利益６Ｄ１９５9 ７5１Ｄ9８７9１Ｄ６Ｄ８9１6９７経常利益６Ｄ１５５７７5１6Ｃ9 ...

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第110回定時株主総会招集ご通知

... 大浦溥氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、当社は、所有権は有しませんが、同氏が相談役を務める㈱アドバンテストの株式を退職給付の信託財産としております。この株式の議決権は当社に指図権があり、当該議決権の割合は1 1.29％となります。また、同社と当社の間には、営業取引関係があり、その取引金額は平成21年度において約12億円ですが、当社の売上規 ...

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第109回定時株主総会招集ご通知

... １. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門 ...

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第149回定時株主総会招集ご通知

... 　現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって、具体的な脅威が生じているわけではなく、また、当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）をあらかじめ定めるものではありませんが、当社といたしましては、株主・投資家から負託された当然の責務として、当社の株式取引 ...

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第137回定時株主総会株主総会説明資料を掲載

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当社第94回定時株主総会開催い