証 券 監 重 貸 1 「8 「重日
株
主
各
石川県 市工業団地 目監貸番地
表 締役社長
山
真
輝
第57期定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高配
賜
あ
厚
礼申
あ
当 社 第 監貸 期 定 時 株 主 総 会
開 催 い
出席
い
う
通知申
あ
お 当日 出席願え い場合 後記 議決権 代理行使 勧誘 関す 参考書類 を 検討い お手数 封 委任状用紙 議案 対す 賛否を 表示 押印 うえ 返 く います うお願い申しあげます
敬
具
．日 時 「8 「1日 木曜日 午前10時 ．場 所 石川県 市工業団地 目監貸番地
当社 社 階 第 会議室 ．目 的 事 項
報 告 事 項 第監貸期 「貸 日 「8 」0日
事業報告 連結計算書類並 会計 査人及 査役会 連結計算書類 査結 報告 件
第監貸期 「貸 日 「8 」0日
計算書類報告 件 決 議 事 項
第 号議案 余金処 件
第 号議案 締役 選任 件
第 号議案 退任 締役 対 退職慰労金贈呈 件
議案 概要 議決権 理行使 勧誘 関 参
考書類 」貸頁 」重頁 載 あ
○ 当日 出席 手数 委任状用紙 会場 付 提出
い う 願い申 あ
○ 事業報告 連結計算書類及 計算書類 修 事情 生 場合 ン 当社 し図図歳野景景与与与普推と封与ぐ推封gと封囲と封普続封普控歳景
い 修 事項 掲載 い
○ 株主総会終了 株主 皆様 懇談 場 設 併
出席 い う 願い申 あ 1
提供書面
事
業
報
告
。
「貸 日
「8 」0日
貨
．企業集団
現況
。1) 当事業年度 事業 状況 事業 経過及
当連結会計 度 国経済 資源価格 落や新興国 気
減速 高基調 気 押 影響 懸念 政府
経済政策 効 等 緩や 回復基調 移い 建設機械
需要 国 い 排 規制前 込 需要
建機 需要 時的 大 ン 業界向 油
需要 大幅 減少い
方 海外 米 宅着工 堅調 移
伴い 等 需要 増加 鉱山向 や 向
需要 引 迷い 中 米 鉱山機械 需
要 調 移 加え 般機械 需要 迷い
中国 動産投資 過 設備 調整 固定資産
投資 鈍 政府 気対策 あ 地方政府 中心
調整局面 建設機械需要 大幅 減少
結 当連結会計 度 当社 売 高 買0億重8百万 前期比「1普「％減 1買億4「百万 減 営業利益 億1「百万 前期比 監 重 普 8 ％ 減 億 1買 百 万 減 経 常 利 益 億 8重 百 万 前 期 比 監 1 普 貸 ％ 減 億 百万 減 親会社株主 帰属 当期純利益 億監重百万 前連 結会計 度 親会社株主 帰属 当期純損失 億8」百万
主要 事業部門 概況 あ
建設機械部門
建設機械部門 売 高 国 向 売 4監億88百万 前期比1重普貸％減 11億「」百万 減 海外向 売 億8重百万 前期比」監普1％減 億18 百万 減
海外向 売 関 海外子会社及 商社 通 売
自動車関連部門
自動車関連部門 売 高 億「重百万 前期比1重普「％減 億4重百 万 減
「
産業機械部門
産業機械部門 売 高 億「貸百万 前期比買普貸％減 百万 減
事業部門 売 高 い あ
事業部門
第 監買 期 「貸 期
第 監貸 期 「8 期
売 金 構 比 売 金 構 比
建 設 機 械 買,買「0,01「千 8監普監財 監,1貸8,140千 84普重財 自 動 車 関 連 貸貸重,0監4 10普1 買「重,」監」 10普」 産 業 機 械 1」貸,「1」 1普8 1「貸,重貸1 「普1 「0監,44買 「普買 1買」,「買買 「普貸 合 計 貸,貸41,貸「買 100普0 買,0重8,貸」「 100普0
設備投資 状況
当連結会計 度 設備投資 新工場建設 工作機械 億 百万 設備投資 実施い
資金調遉 状況
当連結会計 度 設備投資 関 所要資金 自己資金及 金融機関 借入金 充当い
」
。「) 直前 事業年度 産及び損益 状況
区
第 監4 期 。 「監
期貨
第 監監 期 。 「買
期貨
第 監買 期 。 「貸
期貨
第 監貸 期 。当連結会計
度貨 。 「8
期貨 売 高 。千 貨 貸,買」1,貸4貸 8,0重「,監0「 貸,貸41,貸「買 買,0重8,貸」「 経 常 利 益 。千 貨 貸」買,0「重 買」「,監1監 監重重,「4重 「8重,監1重 親 会 社 株 主 帰 属
当 期 純 利 益 親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 損 失 。 △ 貨
。千 貨 440,844 」貸8,」買貸 △88」,4「0 1監重,「1買
株当 当期純利益 株当 当期 純 損 失 。 △ 貨
買4普重0 監監普貸1 △1」0普0買 「」普44 総 資 産 。千 貨 11,1監0,「買4 11,監重4,監」」 10,81貸,重」買 10,」」「,」「買
純 資 産
。 自 己 資 比 率 貨
。千 貨
重,監貸4,監貸1 。8監普重％貨
重,8重4,重41 。8監普」％貨
重,1」1,「4買 。84普4％貨
重,01監,監4」 。8貸普」％貨 株 当 純 資 産 1,40重普買4 1,4監買普8「 1,」44普4」 1,」「貸普4 注 株当 当期純利益 自己株式 除 期中 均発行済株式総数 株当 純資産 自己株式 除 期 発行済株式総数 算出
4
。」) 重要 親会社及び子会社 状況 親会社 状況
当事項 あ
要 子会社 状況
会 社 資 金 出 資 比 率 主 事 業 容
共和機械 山東 限
千米 1買,監00
100％
建設機械用 産
業用 及 関連部 品 製造 売
要 企業結合 状況
当社 株式会社 ン 議決権 1貸普監％所 株式会 社 ン 当社 持 法適用 関連会社 あ
。4) 対処すべ 課
当社 主力 あ 建設機械業界 排 規制前 込 需要
建機 需要 大 ン 業界向 油 需
要 大幅 減少 影響 海外 資源価格 落
鉱山向 建設機械 売 依然 調 あ 中国 新
興国 長鈍 影響 特 中国 動産投資 鈍 や過
庫 調整 先行 透明 状況 い い う 事業環境 中 当 連 結 会 計 度 当 社 業 績 減
昨 度中国子会社共和機械 山東 限 所 事業用固定資産 減 損処理 実施 結 黒 回復い
う 事業環境 中 経営計画 見直 「8 」1
間 対象 中期利益計画 昨
度掲 中期経営計画 あ 次 10 向 新 挑
戦 自 変革 顧客 的確 応え 柔軟 体制 構
築 引 組 い
昨 8 西 工場 社 西 約1 昨 重 売却 設備 社敷地 新築 第重工場 移設 作業効率や生産性 向
1 全面改訂 行い 当社 扱製品や作業工
程 設備状況等 易 表示 見え 製品 売 大
組 作 行い
今 度 製品 売 大 新 角 規格 得 向
組 い 昨 度中国子会社共和機械 山東 限
定款 変更 日 社 扱う製品 中国子会社 売
監
う 今 度 中国 売強 い
次 当社 強 あ 品質 多品種 対応 磨 加え
ン 価格競 力 高 い 固定費削減
長 い 定 益 確保 企業体質 構築
い
今 大型 熱間 冷間鍛造 設備 技術 活 加工 対処 営業 活動 強力 展開 建設機械向 や自動車部品 新規需要開拓
進 売 大 い 生産性 向 新製品開発 高
技術力 蓄積 人的資源 教育強 技術 優 性 益性 事 業 選択 中 進 経営資源 効活用 競 力 基 強
い
株主 皆様 今 層 支援 鞭撻 賜
う 願い申 あ
。5) 主要 事業内容 「8 」0日現
当社 門 角 角穴付
特 等 製造及 売 行
。6) 主要 営業所及び工場 「8 」0日現 当社 主要 営業所及 工場
称 所 地
社 及 工 場 石 川 県 市 工 業 団 地 目 監 貸 番 地
子会社
称 所 地
共 和 機 械 山 東 限 中 国 山 東 省 済 寧 市
買
。7) 使用人 状況 「8 」0日現 企業 団 使用人 状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 度 比 増 減
「重「 「4 重 減 4 減
注 使用人数 就業員数 あ 及 嘱 社員 間 均
人員 外数 載
当社 使用人 状況
使 用 人 数 前 事 業 度 比 増 減 均 齢 均 勤 数 「監8 「4 監 減 4 減 」貸普監 14普0
注 使用人数 就業員数 あ 及 嘱 社員 間 均
人員 外数 載
。8) 主要 借入先 状況 「8 」0日現
借 入 先 借 入
株 式 会 社 國 銀 行 重監,400千
株 式 会 社 銀 行 買」,買00
。9) 剰余金 配当等 決定 関す 方針
当社 株主 皆様 対 利益 還元 経営 要 施策 置付
当社 将来 定的 企業 長 経営環境 変 対応 必要 部留保資金 確保 株主 皆様 利益還元 定的
的 行 い 基 方針
。10) そ 他企業集団 現況 関す 重要 事項 当事項 あ
貸
使用人 状況 主要 借入先 状況 余金 配当等 決定 関 方針 会社 現況 関 要
．株式
状況
「8 」0日現。1) 発行可能株式総数 「監,000,000株 。「) 発行済株式 総数 買,800,000株
。」) 株主数 」重貸
。4) 大株主 上位10
株 主 持 株 数 持 株 比 率
限 会 社 ワ 「,「買8千株 」」普4財
中 企 業 投 資 育 株 式 会 社 監「「 貸普貸 共 和 工 業 所 引 先 持 株 会 監14 貸普買 共 和 工 業 所 社 員 持 株 会 401 監普重
ン ン
」」重 監普0
ン ン
ン
「監0 」普貸
株 式 会 社 國 銀 行 「」0 」普4
森 千 子 貸8 1普「
ン ン
貸「 1普1
嶋 芳 子 貸0 1普0
注 持株比率 自己株式 8,1買4株 除 計算
8
．会社役員
状況
。1) 取締役及び監査役 状況 「8 」0日現
会社 地 氏 担 当 及 要 兼 職 状 況
表 締 役 会 長 山 徹
共和機械 山東 限 董事長
限会社ワ 締役
株 式 会 社 ン 締 役 工業株式会社 締役 表 締 役 社 長 山 真 輝
共 和 機 械 山 東 限 董 事 長
限会社ワ 締役
締 役 康 生 産 管 理 部 長 兼 生 産 部 管 掌
締 役 々 木 忠 生 産 部 長
締 役 山 岸 英 技 術 部 長
締 役 嶋 豊 昭 品 質 保 証 部 長
常 勤 査 役 笠 廣 業 共和機械 山東 限 事
査 役 栗 厳 限 会 社 栗 経 営 会 計 事 所 表 締 役
査 役 尾 昌 之
株 式 会 社 尾 鉄 工 所 表 締 役 社 長 株 式 会 社 ン 締 役 注 査役 栗 厳及 尾昌之 両氏 社外 査役 あ
当社 査役 栗 厳及 尾昌之 両氏 東京証券 引所 定
基 独立役員 指定 引所 出
常勤 査役笠 廣業及 査役 栗 厳 両氏 及 会計 関 相当程度 知見
常勤 査役笠 廣業氏 当社 管理部 総 経理 1貸 「監 籍 通算8 わ 決算手 並 計算 書類表等 作 事
査役 栗 厳氏 税理士 資格
重
。「) 事業年度中 任し 監査役
氏 退任日 退任事
退 任 時 地 及 要 兼職 状況
武 純 「貸 「」日 任期満了
査 役
株式会社武 工業所 表 締役社長
。」) 取締役及び監査役 報酬等 総
区 支 給 人 員 支 給
締 役 買」,貸8貸千
査 役
う 社 外 査 役
貸,監重買千 1,4監「千
合 計 10 貸1,」8」千
。注貨 「貸 貸 「」日開催 第監買期定時株主総会終結 時 退任 査役1 含
締役 支給 使用人兼 締役 使用人 給 含
締役 報酬限度 「貸日開催 第」4期定時株主総会 い 間1監0,000千 使用人 給 含 い 決議い い
査役 報酬限度 」0日開催 第」8期定時株主総会 い 間「監,000千 決議い い
。4) 社外役員 関す 事項
社外 締役 置 相当 い理
当社 主 事業 建設機械用部品製造 あ 高度 門的知識や長
経験 必要 考え 当社 事業 精通 社 出身
締役 迅速 経営 断及 経営 効率 進 企業価値 向
改 会社法 査等委員会設置会社 新設 査等委
員会 査 当社 実情 照 効 機能 う 現
検討中 あ
う 状況 適任者 い方 形式的 社外 締役 選 任 場 合 機 動 的 柔 軟 経 営 断 阻 害 あ
査等委員会設置会社 移行 是非 検討 併 社外 締役 人選 進 い 方針 あ
10
法人等 要 兼職 状況及 当社 当 法人等 関係並 当事業 度 主 活動状況等
社外 査役 栗 厳氏
氏 限会社 栗経営会計事 所 表 締役 あ 当社 氏 税 顧問 依頼
当事業 度 主 活動状況 当事業 度 開催
締役会1重回中1」回 出席 査役会 回中 回 出席 適 宜質問 必要 応 社外 立場 意見 述
社外 査役 尾昌之氏
氏 株式会社 尾鉄工所 表 締役社長 あ 当社 社 売 引関係 あ
当事業 度 主 活動状況 就任 当事業 度
開催 締役会1重回中1」回 出席 査役会 回中 回 出席
適宜質問 必要 応 社外 立場 意見 述
査役 尾昌之氏 「貸 「」日開催 第監買期定時株主総会
い 選任 締役会 査役会 開催回数 社外
査役 異
氏 就任 締役会 開催回数 1」回 査役会 開催回 数 回 あ
責任限定契約 容 概要 当事項 あ
11
．会計監査人
状況
。1) 称 限責任 査法人
。「) 報酬等
当事業 度 係 会計 査人 報酬等 1重,「00千 当社及 当社子会社 会計 査人 支払う 金銭
産 利益 合計
1重,「00千
注 1普 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 査 金融商品 引法 査 対 報酬等 明確 区 い い 当事業 度 係 会計 査人 報酬等 合計 載
当社 子会社 あ 共和機械 山東 限 当社 会計 査人 外 査法人 査
「普 査役会 会計 査人 説明 当事業 度 会計 査計画 査日 数や人員配置 容 前事業 度 査実績 検証 評価 会計 査人 査
遂行状況 相当性 報酬 前提 見積 算出根 精査 結 会計 査人 報酬等 い 意い
。」) 非監査業 内容 当事項 あ
。4) 会計監査人 解任ま 不再任 決定 方針
査役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ 断 場合 株主総会 提出 会計 査人 解任 再任 関 議案 容 決定い
会計 査人 会社法第 条第 項各 定 項目 当
認 場合 査役全員 意 基 査役会 会計 査人
解任い 場合 査役会 選定 査役 解任 初 招
株主総会 会計 査人 解任 旨 解任 理 報告 い
。5) 責任限定契約 内容 概要 当事項 あ
1「
．業
適正を確保す
め
体制
当社並 子会社 企業 団 業 適 確保
体制
。1貨 締役 使用人 職 執行 法 及 定款 適合 確保 体制
当社 社是 誠意 熱意 創意 奉 共 共栄 並 経営 基 方針 則 各種管理規程 制定 表 締役社長 精神 全使用 人 的 伝遉 毎 第 営業日 全使用人 社長朝礼 行
い 法 遵 社会倫理 遵 企業活動 原 徹底 経営
企画室 中心 各部門 業 進捗状況 懸案事項等 情報共
相互 社長 締役 査役 各部門 責任者 構 部門診断 1回開催
。「貨 締役 職 執行 係 情報 保 及 管理 関 体制
締役 職 執行 係 情報 保 及 管理 文書管理規程 定 い当 情報 文書又 電磁的媒体 録 文書管理規程 基 整理 保 査役 締役 職 執行 係 情報 保 及
管理 い 関連諸規程 準 実施 い い 査
。」貨 損失 危険 管理 関 規程 体制
経理規程 信限度管理規程 全衛生管理規程 等 管理規程
管理体制 整備 い 今 査役 管理状況 査
結 締役会 報告 締役会 定期的 管理体制 見
直 問 把握
。4貨 締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制
経営企画室 中期経営計画及 次経営計画 基 い 各部門 目標 対 職 執行 効率的 行わ う 督 各部門担当 締役 経営計 画 基 い 各部門 実施 具体的 施策及 効率的 業 遂行体制 決定 締役会 い 定期的 報告 施策及 効率的 業 遂行体
制 阻害 要因 析 改善 い
1」
。監貨 当社並 子会社 企業 団 業 適 確保 体制
子会社 締役等 職 執行 係 事項 当社 報告 関 体制 当社 子会社管理規程 基 子会社 締役等 職 執行状況 及 報告事項 い 関係書類 子会社 提出 求 回開催
締役会 報告
子会社 損失 危険 管理 関 規程 体制
ン 責任者 設置 子会社 い 顕 場合 当社管理部 連携 対策 あ
部 査計画書 基 全社的 部統制項目 査役 毎 子会社
訪問 管理体制等 い 問 把握
子会社 締役等 職 執行 効率的 行わ 確保 体制
子会社 独自 中期経営計画書 作 経営 自主性 独立性 尊 運営 あ 執行状況 毎 当社 報告 問 あ 当
社 締役会 要因 析 改善
子会社 締役等 使用人 職 執行 法 定款 適合
確保 体制
当社 社是及 経営 基 方針 基 子会社 社会的 要請 応え
適法 事業活動 体制 構築
査役 部統制 構築 運用状況 含 職 執行 査 体制 構築
。買貨 査役 職 補 使用人 置 求 場合 当
使用人 関 事項
査役 必要 場合 査役 職 補 使用人 置
。貸貨 前 使用人 締役 独立性 関 事項
締役 独立性 確保 査役会 意 得 当 使用人
任命 異動等 行う
14
。8貨 査役 職 補 使用人 対 指示 実効性 確保 関 事 項
査役 職 補 使用人 関 査役 指揮命 う旨 当社 役員 使用人 周知徹底
。重貨 査役 報告 関 体制
当社 締役 使用人 査役 報告 体制
締役 執行状況 い 締役会等 要会議 通 査役
定期的 報告 行う 必要 都度 遅滞 報告
締役 使用人 毎 行わ 部門診断 い 職 執
行状況 い 報告
子会社 締役 査役等 使用人又 者 報告 者
当社 査役 報告 体制
子会社 役員 使用人 当社 査役 業 執行 関 事項 い
報告 求 速や 適 報告 行う
子会社 役員 使用人 法 等 遊 著 い損害 及 事実 発見 当社 経営企画室 報告
経営企画室 定期的 当社 査役 対 子会社 ン
ン 管理等 現状 報告
経営企画室 子会社 部通報 状況 い 通報者 匿 性 視 締役及 査役 対 報告
。10貨 査役 報告 者 当 報告 理 利 扱い
い 確保 体制
当社 査役 報告 行 役員 使用人 対 当 報告
理 利 扱い 行う 禁 旨 全役員
使用人 徹底
。11貨 査役 職 執行 い 生 費用又 債 処理 係 方針 関 事項
査役 職 執行 い 費用 前払い等 請求 あ 場合 審 議 職 必要 無い 証明 場合 除 当 費用又 債 支払
1監
。1「貨 査役 査 実効的 行わ 確保 体制
査役 要 意思決定 い 業 執行状況 把握 締
役会及 要 会議 出席 稟議書並 各部門 業 報告書
類 回付 必要 応 ン 行う 締役 業 執行
い 独立 立場 適法性 査 実施 査役 会計
査人 適宜情報交換 行う
．業
適正を確保す
め
体制
運用状況
概要
当事業 度 前 業 適 確保 体制 則
運用 実施 主 組
。1貨 ン ン 体制 い
当社 社是 誠意 熱意 創意 奉 共 共栄 制定
精神 全使用人 伝遉 毎 第1営業日 社長朝礼 開催
毎 各部門 業 進捗状況 懸案事項 法 遵 状況等 共
容 社長 締役 査役 各部門 責任者
構 部門診断 開催
締役会関連文書等 各種社 規程 基 保 限 保 場所 定 査役 実施状況 査計画書 基 査
。「貨 管理体制 い
毎 開催 各部 部門診断 い 現 把握 管
理体制 強 要 い 経営企画会議 締役会
協議
子会社 対 「回 」 重 常勤 査役又 部 査委員会 委員 子会社 訪問又 書面 全社的 部統制項目 徹底状況 把握 改善指
。」貨 報告 体制 い
会計 査人 会社法及 金融商品 引法 基 会計 査 実施 会計 査人 定期的 意見交換 情報共 行 い 必要 応 部 査結 等 共
会社情報 適時開示 い 適 会計処理 実施及 連結計算書
類 作 迅速 行
1買
。4貨 査役 査 実効性 確保 体制 い
査役 要 意思決定 い 業 執行状況 把握
締役会 経営企画会議等 要 会議 出席 稟議書並 各部門
業 報告書等 回付 必要 応 ン
査役 締役 業 執行 い 独立 立場 適法性 査 実施 会計 査人 適宜情報交換
．会社
支配
関す
基本方針
当社 会社 及 事業 方針 決定 支配 者 方 関 基 方針 い 特 定
1貸
連 結 貸 借 対 照 表
「8 」0日現
千
科 目 金 科 目 金
資 産 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金 手 形 及 売 掛 金 電 子 録 債 権 価 証 券 商 品 及 製 品 掛 品 原 料 及 貯 蔵 品 繰 延 税 金 資 産
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 構 築 物 機 械 装 置 及 運 搬 具
土 地
無 形 固 定 資 産
投 資 そ 他 資 産
投 資 価 証 券 関 係 会 社 株 式 長 期 付 金 倒 引 当 金
6,7「8,6」4
「,監「「,重買「 1,4買8,重「4 」8貸,8貸8 1,8」0,0「」 18貸,0「1 11貸,貸4「 重4,1「1 貸監,貸監貸 44,「0」
」,60」,69「
「,「47,400
1,0「0,18貸 監」4,貸8重 買貸0,1重貸 「「,「「4
1,65「
1,」54,6」9
88監,1「監 「0「,0」8 重監,貸4「 18買,111 △14,」貸8
債 部
流 動 債 76「,079
掛 金 「4重,買84
1 返済 定 長期借入金 84,000 債 監監「 払 金 「」重,4買買 賞 引 当 金 1監貸,買」0 」0,貸4買
固 定 債 554,70」
長 期 借 入 金 貸監,000 繰 延 税 金 債 貸監,14「 役員退職慰労引当金 「「監,44買 退職給付 係 債 1貸重,114
債 合 計 1,」16,78」
純 資 産 部
株 主 資 本 8,「「「,4「4
資 本 金 59「,000
資 本 剰 余 金 464,「41
利 益 剰 余 金 7,17「,778
自 己 株 式 △6,595
そ 他 包 括 利 益 累 計 79」,118
そ 他有価証券評価差 金 「94,899
為 替 換 算 調 整 定 498,「19
純 資 産 合 計 9,015,54」
資 産 合 計 10,」」「,」「6 債 ・ 純 資 産 合 計 10,」」「,」「6
18
連 結 損 益 計 算 書
。
「貸 日
「8 」0日
貨
千
科 目 金
売 上 高 6,098,7」「
売 上 原 価 5,000,07「
売 上 総 利 益 1,098,660
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 885,9「5
営 業 利 益 「1「,7」4
営 業 外 収 益
利 息 監,監貸買 配 当 金 「「,貸8監 金 入 」1,監買8 持 法 投 資 利 益 10,「4」
8,8重買 貸重,0貸0
営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,0買0
差 損 1,「「監 「,「8監
経 常 利 益 「89,519
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 「89,519
法 人 税 民 税 及 事 業 税 10重,重買貸
法 人 税 等 調 整 「0,」」買 1」0,」0」
当 期 純 利 益 159,「16
親会社 株主 帰属す 当期純 利益 159,「16
1重
連結株主資本等変動計算書
。
「貸 日
「8 」0日
貨
千
株 主 資
資 金 資 余 金 利 益 余 金 自 己 株 式 株 主 資 合 計 「 貸 日 高 監重「,000 4買4,「41 貸,11監,440 △買,監4貸 8,1買監,1」監 連 結 会 計 度 中 変 動
余 金 配 当 △101,8貸8 △101,8貸8
親会社株主 帰属 当
期 純 利 益
1監重,「1買 1監重,「1買
自 己 株 式 得 △48 △48
株主資 外 項目 連結 会計 度中 変動 。純 貨
連結会計 度中 変動 合計 監貸,」」貸 △48 監貸,「8重
「 8 」 0 日 高 監重「,000 4買4,「41 貸,1貸「,貸貸8 △買,監重監 8,「「「,4「4 包 括 利 益 計
純資産合計 価証
券評価差 金
換算 調整 定
包 括 利 益 計 合 計
「 貸 日 高 4」1,重「買 監」4,184 重買買,111 重,1」1,「4買 連 結 会 計 度 中 変 動
余 金 配 当 △101,8貸8
親会社株主 帰属 当
期 純 利 益
1監重,「1買
自 己 株 式 得 △48
株主資 外 項目 連結 会計 度中 変動 。純 貨
△1」貸,0「貸 △」監,重買監 △1貸「,重重「 △1貸「,重重「 連結会計 度中 変動 合計 △1」貸,0「貸 △」監,重買監 △1貸「,重重「 △11監,貸0「 「 8 」 0 日 高 「重4,8重重 4重8,「1重 貸重」,118 重,01監,監4」
「0
連結注記表
．連結計算書類 作成 め 基本と 重要 事項 関す 注記
。1貨 連結 範 関 事項
連結子会社 数 社
連結子会社 称 共和機械 山東 限 。「貨 持 法 適用 関 事項
持 法 適用 関連会社 数 社
会社 称 株式会社 ン 。」貨 連結子会社 事業 度等 関 事項
連結子会社 共和機械 山東 限 決算日 1「 」1日 あ 連結計算書類作 あ 仮決算 行い 」1日現 計算書類 作 連結決算日 間 生 要 引 い 連結 必要 調整 行
。4貨 会計方針 関 事項
要 資産 評価基準及 評価方法 価証券 評価基準及 評価方法
満期保 目的 債券 償却原価法 定 法 価証券
時価 あ 期 決算日 市場価格等 基 時価法 評価差 全部純資産直入法 処理 売却原価 移動 均 法 算定
時価 い 移動 均法 原価法 卸資産 評価基準及 評価方法
製品 原 料 掛品 先入先出法 原価法 借対照表価 益性 基 簿価 方法 算定
貯蔵品 終 入原価法 要 固定資産 減価償却 方法
形固定資産 資産 除
当社 定率法 外連結子会社 定 法 採用 当社 10 日 降 得 建 物 附属設備 除 い 定 法 採用 主 形固定資産 耐用 数 あ 建物及 構築物 ～」8
機械装置及 運搬具 ～10 無形固定資産 定 法 採用
資産 除 主 無形固定資産 耐用 数 あ 自社利用 ソ
資産 期間 耐用 数 価 零 定 法 採用
「1
要 引当金 計 基準
倒引当金 売掛債権等 倒 備え 般債権 い 倒実績率 倒懸念債権等特定 債権 い 個 回 可能性 検討 回 能見込 計
賞 引当金 業員 対 支給 賞 支出 充 支 給見込 計
役員退職慰労引当金 役員 退職慰労金 支給 充 規 基 期 要支給 計
要 外 建 資産又 債 邦通 換算 基準
外 建金銭債権債 連結決算日 直物 相場 換算 換算差 損益 処理 外子会社等 資産及 債 決算日 直物
相場 換算 益及 費用 期中 均相場 換算 換算差 純資産 部 換算調整 定 含 計
連結計算書類 作 基 要 事項
退職給付 係 会計処理 方法 退職給付 係 債及 退職給付費用 計算 退職 給付 係 期 自己都合要支給 退職給付債
方法 用い 簡便法 適用 消費税等 会計処理 税抜方式
．会計方針 変更 関す 注記
企業結合 関 会計基準等 適用
企業結合 関 会計基準 企業会計基準第「1 「監 1」日 連結 諸表 関 会計基準 企業会計基準第「「 「監 1」日 及 事業 等 関 会 計基準 企業会計基準第 「監 1」日 等 当連結会計 度 適用 当期純 利益等 表示 変更 行
．連結貸借対照表 関す 注記
。1貨 形固定資産 減価償却 計 貸,買」0,「重「千 。「貨 縮 帳 直接減 い 固定資産
建物及 構築物 4監,」重4千 機械装置及 運搬具 4「,「8買
土地 買貸,8監4
」,貸「」
計 1監重,「監8
。」貨期 日満期手形等
期 日満期手形 期 日確定期日債権 手形 条件 手形期日 現金決済 債権 及 期 日電子 録債権 手形交換日及 振込期日 決済処理
当連結会計 度 休日 次 期 日満期手形等 期 高 含 手形 売掛金 監1,8買0千 電子 録債権 」0,買「重
「「
．連結株主資本等変動計算書 関す 注記
。1貨 当連結会計 度 発行済株式 種類及 総数
通株式 買,800千株
。「貨 配当 関 事項 配当金支払
決 議 株 式 種 類
配当金 総 。千 貨
株 当 配 当 。 貨
基 準 日 効力発生日 「貸 「」 日
定 時 株 主 総 会
通 株 式 101,8貸8 1監 「貸 」0日 「貸 「4日 基準日 当連結会計 度 属 配当 う 配当 効力発生日 翌期
決 議 定 株 式 種 類 配 当 原 資
配当金 総 千
株 当 配 当 。 貨
基 準 日 効力発生日 「 8 「 1日
定 時株 主 総 会
通株式 利 益 余 金 101,8貸貸 1監 「8 」0日 「8 「「日
．金融商品 関す 注記
。1貨 金融商品 状況 関 事項 金融商品 対 組方針
当社 資金運用 い 短期的 預金等 限定 資金調遉 い 銀行借入 方針 あ
金融商品 容及 並 管理体制
営業債権 あ 手形及 売掛金 電子 録債権 顧客 信用 晒 当 関 当社 信限度管理規程等 い 引先 期日管理及 高管理 行う 主 引先 信用状況 把握 体 制
価証券及 投資 価証券 あ 株式及 債券 市場価格 変動 晒 主 業 関係 企業 株式及 満期保 目的 債券 あ 把握 時価 四半期 決算 容 締役会 報告
営業債 あ 掛金及 払金 支払期日 あ
借入金 固定金利 調遉 長期借入金 原則 あ 主 設備 投資 係 資金調遉 あ
営業債 あ 掛金 払金及 借入金 流動性 晒 当社 次 資金繰 計画 作 方法 管理
金融商品 時価等 関 事項 い 補足説明
金融商品 時価 市場価格 基 価格 市場価格 い場合 合理的 算定 価 含 当 価 算定 い 変動要因 織 込 い
異 前提条件等 採用 当 価 変動 あ
「」
。「貨 金融商品 時価等 関 事項
「8 」0日 連結 借対照表計 時価及 差 い 次 あ
連結 借対照表計 。販貨 時価 。販貨 差
。1貨 現金及 預金 「,監「「,重買「千 「,監「「,重買「千 千 。「貨 手形及 売掛金 1,4買8,重「4 1,4買8,重「4
。」貨 電子 録債権 」8貸,8貸8 」8貸,8貸8 。4貨 価証券及 投資 価証券
満期保 目的 債券 1,800,0「」 1,800,118 重監 価証券 8」0,「」監 8」0,「」監
。監貨 掛金 。「4重,買84貨 。「4重,買84貨 。買貨 払金 。「」重,4買買貨 。「」重,4買買貨 。貸貨
長期借入金
。 返済 定 長期借入金 含
。1監重,000貨 。1監重,」監重貨 」監重 。販貨 債 計 い い 示
注 金融商品 時価 算定方法並 価証券 関 事項 。1貨 現金及 預金 。「貨 手形及 売掛金 。」貨 電子 録債権
短期間 決済 時価 帳簿価 等 い 当 帳簿価 。4貨 価証券及 投資 価証券
時価 い 株式 引所 価格 債券 い 募債 元利金 合計 信用 案 利率 割 引い 算定 外 債券 引所 価格又 債券 将来 ャ 満期 期間及 信用 加味
利率 割 引い 算定 方法 譲渡性預金 い 短 期間 決済 時価 帳簿価 等 い 当 帳簿価
。監貨 掛金 。買貨 払金
短期間 決済 時価 帳簿価 等 い 当 帳簿価 。貸貨 長期借入金 返済 定 長期借入金 含
長期借入金 時価 い 元利金 合計 様 新規借入 行 場合 想定 利率 割 引い 算定 方法
注 時価 把握 極 困 認 金融商品
非 場株式 連結 借対照表計 84,8重0千 市場価格 時価 把握 極 困 認 。4貨 価証券及 投資 価証券 含
関係会社株式 連結 借対照表計 「0「,0」8千 市場価格 時価 把握 極 困 認 載
． 株当 情報 関す 注記
。1貨 株当 純資産 1,」「貸 40銭 。「貨 株当 当期純利益 「」 44銭
．重要 後発事象 関す 注記
当事項 あ
「4
貸
借
対
照
表
「8 」0日現千
科 目 金 科 目 金
資 産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金 手 形 電 子 録 債 権
売 掛 金
価 証 券 商 品 及 製 品
掛 品
原 料 及 貯 蔵 品 繰 延 税 金 資 産 固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 装 置 車 両 運 搬 具 工具 器 具 及 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産 ソ
電 加 入 権 水 遈 施 設 利 用 権 投資そ 他 資産
投 資 価 証 券 関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金 長 期 付 金 倒 引 当 金
6,548,45「 「,41」,買貸買 」」「,1監買 」8貸,8貸8 1,1買」,180 1,8」0,0「」 1」監,重重4 108,」「8 81,買4」 貸4,貸重貸 「0,貸貸」 」,7「7,549 「,「45,」54 重」監,重買買 84,「「1 監「1,貸重4 11,」」4 「1,8」重 買貸0,1重貸 1,65「 1,「重「 「買買 重」 1,480,54」 88監,1「監 貸,000 1」,4貸0 41買,買4買 重監,貸4「 貸買,重」貸 △14,」貸8
流 動 債 784,」8」
掛 金 「8「,888 返済 定 長期借入金 84,000
債 監監「
払 金 「」」,」重買 賞 引 当 金 1監貸,買」0 「監,重1買
固 定 債 554,70」
長 期 借 入 金 貸監,000 繰 延 税 金 債 貸監,14「 退 職 給 付 引 当 金 1貸重,114 役員退職慰労引当金 「「監,44買 債 合 計 1,」」9,086 純 資 産 部
株 主 資 本 8,64「,016
資 本 金 59「,000
資 本 剰 余 金 464,「41 資 準 備 金 4買4,「41 利 益 剰 余 金 7,59「,」70 利 益 準 備 金 148,000 利 益 余 金 貸,444,」貸0 特 償 却準 備 金 重,」8監 途 積 立 金 買,重00,000 繰 越利 益 余 金 監」4,重84 自 己 株 式 △6,595 評価・換算差 等 「94,899 そ 他有価証券評価差 金 「94,899 純 資 産 合 計 8,9」6,915 資 産 合 計 10,「76,00「 債 ・ 純 資 産 合 計 10,「76,00「
「監
損
益
計
算
書
。
「貸 日
「8 」0日
貨
千
科 目 金
売 上 高 5,999,75「
売 上 原 価 4,9「7,514
売 上 総 利 益 1,07「,「」7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 786,181
営 業 利 益 「86,056
営 業 外 収 益
利 息 1,買「貸
配 当 金 「買,買」監
金 入 」1,監買8
8,貸貸重 買8,買11
営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,011 1,011
経 常 利 益 」5」,655
税 引 前 当 期 純 利 益 」5」,655
法 人 税 民 税 及 事 業 税 10重,重買貸
法 人 税 等 調 整 1貸,貸「8 1「貸,買重買
当 期 純 利 益 「「5,959
「買
株主資本等変動計算書
。
「貸 日
「8 」0日
貨
千
株 主 資
資 金
資 余 金 利 益 余 金
自 己 株 式
株 主 資 合 計 資
準備金
利 益 準備金
利 益 余 金
利 益
余 金
合 計
特 償 却 準 備 金
途 積 立 金
繰 越 利 益 余 金
「貸 日 高 監重「,000 4買4,「41 148,000 1貸,」貸重 貸,400,000 △重貸,08重 貸,4買8,「8重 △買,監4貸 8,監1貸,重8」 事業 度中 変動
特 償 却 準 備 金 崩
△貸,重重4 貸,重重4 途 積 立 金
崩
△監00,000 監00,000
余 金 配 当 △101,8貸8 △101,8貸8 △101,8貸8
当 期 純 利 益 「「監,重監重 「「監,重監重 「「監,重監重
自 己 株 式 得 △48 △48
株主資 外 項目 事業 度 中 変動 純
事 業 度 中 変 動 合 計 - - - △貸,重重4 △監00,000 買」「,0貸4 1「4,080 △48 1「4,0」「 「8 」0 日 高 監重「,000 4買4,「41 148,000 重,」8監 買,重00,000 監」4,重84 貸,監重「,」貸0 △買,監重監 8,買4「,01買
評 価 換 算 差 等
純 資 産 合 計 価 証 券
評 価 差 金
「貸 日 高 4」1,重「買 8,重4重,重10 事業 度中 変動
特 償 却 準 備 金 崩 途 積 立 金
崩
余 金 配 当 △101,8貸8
当 期 純 利 益 「「監,重監重
自 己 株 式 得 △48
株主資 外 項目 事業 度 中 変動 純
△1」貸,0「貸 △1」貸,0「貸 事 業 度 中 変 動 合 計 △1」貸,0「貸 △1「,重重4 「8 」0 日 高 「重4,8重重 8,重」買,重1監
「貸
個別注記表
要 会計方針 係 事項 関 注 。1貨 価証券 評価基準及 評価方法
満期保 目的 債券………償却原価法 定 法 関連会社株式………移動 均法 原価法
価証券
時価 あ ………期 決算日 市場価格等 基 時価法 評価差 全部純資産直入法 処 理 売 却 原 価 移 動 均 法 算 定
時価 い ………移動 均法 原価法 。「貨 卸資産 評価基準及 評価方法
製品 原 料 掛品…………先入先出法 原価法
借対照表価 益性 基
簿価 方法 算定
貯蔵品……… 終 入原価法 。」貨 固定資産 減価償却 方法
形固定資産……… 資産 除
定率法 10 日 降
得 建物 附属設備 除 い 定 法 採用
主 形固定資産 耐用 数 あ
建物 ～」8 機械及 装置 10 無形固定資産………定 法 採用
資産 除 自社利用 ソ い
社 利用可能期間
基 い
資産……… 期間 耐用 数 価 零 定 法 採用
。4貨 引当金 計 基準
倒引当金………売掛債権等 倒 備え 般
債権 い 倒実績率 倒
懸念債権等特定 債権 い 個 回 可能性 検討 回 能見込 計
賞 引当金……… 業員 対 支給 賞 支出 充 支給見込 計
「8
退職給付引当金……… 業員 退職給付 備え 当事業
度 退職給付債 及 金資
産 見 込 基 計
退職給付引当金及 退職給付費用 計算 退職給付 係 期 自己都合要支給 退職給付債 方法 用い 簡 便法 適用
役員退職慰労引当金………役員 退職慰労金 支給 充 規 基 期 要支給 計 。監貨 外 建 資産及 債 邦通 換算基準
外 建金銭債権債 期 日 直物 相場 換算 換算
差 損益 処理
。買貨 消費税等 会計処理 税抜方式
借対照表 関 注
。1貨 形固定資産 減価償却 計 貸,」4重,1」「千 。「貨 縮 帳 直接減 い 固定資産
建物 4」,貸4監千
構築物 1,買48
機械及 装置 4「,「8買
工具 器具及 備品 」,貸「」
土地 買貸,8監4
計 1監重,「監8
。」貨期 日満期手形等
期 日満期手形 期 日電子 録債権及 期 日確定期日債権 手形 条件 手形期日 現金決済 債権 手形交換日及 振込期日
決済処理 当事業 度 休日 次 期
日満期手形等 期 高 含
手形 40,11買千
電子 録債権 」0,買「重
売掛金 11,貸4」
。4貨 関係会社 対 金銭債権 債
短期金銭債権 88,重重「千
短期金銭債 4貸8
損益計算書 関 注 関係会社 引高
営業 引 引高 総 14重,041千 営業 引 外 引 引高 総 」,8監0
「重
株主資 等変動計算書 関 注
当事業 度 自己株式 種類及 株式数
通株式 8千株
税効 会計 関 注
。1貨 繰延税金資産及 繰延税金 債 発生 主 原因 訳 千 繰延税金資産 流動
賞 引当金 48,「」4
卸資産評価損 1重,」「1
払事業税 1,0「1
払社会保険料 貸,04買
繰延税金資産計 貸監,買「」
繰延税金 債 流動
特 償却準備金 8「買
繰延税金 債計 8「買
繰延税金資産 純 貸4,貸重貸
繰延税金資産 固定
会員権評価損 監,1」監
退職給付引当金 監4,4貸貸
役員退職慰労引当金 買8,監」監
関係会社出資金評価損 「貸貸,貸81
貸,0重0
繰延税金資産 計 41」,0「0
評価性引当 △」監買,0買貸
繰延税金資産合計 監買,重監「
繰延税金 債 固定
特 償却準備金 」,「88
価証券評価差 金 1「8,80買
繰延税金 債計 1」「,0重監
繰延税金 債 純 貸監,14「
」0
。「貨 法定実効税率 税効 会計適用 法人税等 担率 間 要 差異
あ 当 差異 原因 主要 項目 訳
法定実効税率 」「普8％
調整
交 費等永久 損金 算入 い項目 1普買％
配当金等永久 益金 算入 い項目 △0普買％
民税均等割 0普貸％
評価性引当 増減 0普貸％
税 除 △1普買％
税率変更 影響 「普貸％
△0普1％
税効 会計適用 法人税等 担率 」買普1％
。」貨 法人税等 税率 変更 繰延税金資産及 繰延税金 債 金 修 所得税法等 部 改 法 「8 法 第1監 及 地 方税法等 部 改 等 法 「8 法 第1」 「8
「重日 国会 立 伴い 当事業 度 繰延税金資産及 繰
延税金 債 計算 「8 日 降解消 限
使用 法定実効税率 前事業 度 」「普8％ 回 又 支払 見 込 期 間 「 8 日 」 0 」 0 日
」0普買％ 」0 日 降 い 」0普4％ 変更
税率変更 影響 軽微 あ 退職給付 関 注
。1貨 採用 い 退職給付制度 概要
当社 退職金規程 基 社 積立 退職 時金制度 中 企 業退職金共済制度 加入
退職金制度 枠 石川県機械工業厚生 金基金 加入 う 自社 出 対応 金資産 合理的 計算
い制度 い 確定 出制度 様 会計処理 。「貨 簡便法 適用 確定給付制度
簡便法 適用 制度 退職給付引当金 期首 高 期 高 調整 表
退職給付引当金 期首 高 1貸「,041千
退職給付費用 」8,「貸0
退職給付 支払 △監,貸買監
制度 出 △「監,4」「
退職給付引当金 期 高 1貸重,114
」1
退職給付債 及 金資産 期 高 借対照表 計 退職 給付引当金及 前払 金費用 調整表
積立型制度 退職給付債 4監監,8「「千
金資産 △「貸買,貸08
借対照表 計 債 資産 純 1貸重,114
退職給付引当金 1貸重,114
借対照表 計 債 資産 純 1貸重,114 退職給付費用
簡便法 計算 退職給付費用 」8,「貸0千 。」貨 複数事業主制度
確定 出制度 様 会計処理 複数事業主制度 厚生 金基金制 度 要 出 1重,」貸重千 あ
複数事業主制度 直近 積立状況 「貸 」1日現
金資産 」1,84監,買重買千
金 政計算 数理債 責任準
備金 合計 」0,8監重,買「8
差引 重8買,0買8
複数事業主制度 掛金 占 当社 割合 「8 」1日現 「普買1％
補足説明
差 引 主 要 因 金 政 計 算 過 去 勤 債 高 「,監1」,買「貸千 及 余金」,4重重,買重買千 あ 制度 過去 勤 債 償却方法 期間14 元利均等償却 あ
割合 当社 実 担割合 関連当事者 引 関 注
子会社及 関連会社等
種 類 会 社 等 称
議決権等 所 被所 割合
関 連 当 事 者 関 係 引 容
引 金 千
科 目
期 高
千 子 会 社
共 和 機 械 山
東 限
所
直接 100％
当社製品 売 役員 兼任
製品 売 注
14監,重8貸 売 掛 金 88,重重「
引条件及 引条件 決定方針等
注 製品 売 い 売先 様 方法 価格 決定
株当 情報 関 注
。1貨 株当 純資産 1,」1監 8」銭 。「貨 株当 当期純利益 」」 「買銭
要 発事象 関 注 当事項 あ
」「
連結計算書類
係
会計監査報告
独立
査人
査報告書
「8 日
株式会社共和工業所
締役会 御 中
限責任 査法人 指定 限責任社員
業 執 行 社 員
認会計士
陸
彦
㊞
指定 限責任社員 業 執 行 社 員
認会計士
中
剛
㊞
当 査法人 会社法第444条第 項 規定 基 株式会社共和工業所
「貸 日 「8 」0日 連結会計 度 連結計算書類
わ 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注
表 い 査 行
連結計算書類 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 妥当 認 企業会計 基準
準 連結計算書類 作 適 表示 あ 又
誤謬 要 虚偽表示 い連結計算書類 作 適 表示
経営者 必要 断 部統制 整備及 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場
連結計算書類 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い
般 妥当 認 査 基準 準 査 行 査 基準
当 査法人 連結計算書類 要 虚偽表示 い う い 合理的
保証 得 査計画 策定 基 査 実施 求
い
査 い 連結計算書類 金 及 開示 い 査証 入手
手 実施 査手 当 査法人 断 又 誤謬
連結計算書類 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用
査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い
当 査法人 評価 実施 状況 応 適 査手
立案 連結計算書類 作 適 表示 関連 部統制 検討
査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者
行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討
含
当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手
断 い
査意見
当 査法人 連結計算書類 国 い 般 妥当 認
企業会計 基準 準 株式会社共和工業所及 連結子会社
企業 団 当 連結計算書類 係 期間 産及 損益 状況 要
い 適 表示 い 認
利害関係
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 認会計士法 規定
載 利害関係 い
」」
計算書類
係
会計監査報告
独立
査人
査報告書
「8 日
株式会社共和工業所
締役会 御 中
限責任 査法人 指定 限責任社員
業 執 行 社 員
認会計士
陸
彦
㊞
指定 限責任社員 業 執 行 社 員
認会計士
中
剛
㊞
当 査法人 会社法第4」買条第 項第 規定 基 株式会社共和 工業所 「貸 日 「8 」0日 第 監貸期事業 度 計 算書類 わ 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個
注 表並 附属明 書 い 査 行 計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 妥当 認 企業会計
基準 準 計算書類及 附属明 書 作 適 表示
あ 又 誤謬 要 虚偽表示 い計算書類及
附属明 書 作 適 表示 経営者 必要 断 部統
制 整備及 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 計算書類及 附属明 書 対 意見 表明 あ 当
査法人 国 い 般 妥当 認 査 基準 準
査 行 査 基準 当 査法人 計算書類及 附属明 書
要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査
計画 策定 基 査 実施 求 い
査 い 計算書類及 附属明 書 金 及 開示 い
査証 入手 手 実施 査手 当 査法人 断
又 誤謬 計算書類及 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 査 目的 部統制
効性 い 意見表明 い 当 査法人
評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算
書 類 及 附 属 明 書 作 適 表 示 関 連 部 統 制 検 討 査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経
営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及 附
属明 書 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 計算書類及 附属明 書 国 い
般 妥当 認 企業会計 基準 準 当 計算書類及
附属明 書 係 期間 産及 損益 状況 要 い
適 表示 い 認
利害関係
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 認会計士法 規定 載 利害関係 い
」4
監査役会
監査報告
査
報
告
書
当 査役会 「貸 監 1日 「8 4 」0日 第監貸期事業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書 基
審議 査報告書 作 報告い
査役及 査役会 査 方法及 容
。1貨 査役会 査 方針 職 担等 定 各 査役 査
実施状況及 結 い 報告 締役等及 会計 査人
職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 。「貨 各 査役 査役会 定 査役 査 基準 準 査 方
針 職 担等 い 締役 部 査委員会 使用人等 意思疎通 情報 及 査 環境 整備
方法 査 実施
締役会 要 会議 出席 締役及 使用人等
職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 社及 事業所 い 業 及 産 状況
調査い 子会社 い 子会社 締役等
意思疎通及 情報 交換 必要 応 子会社 事業 報告 事業報告 載 い 締役 職 執行 法 及 定款 適
合 確保 体制 株式会社及 子会社
企業 団 業 適 確保 必要 会社法
施行規則第100条第 項及 第 項 定 体制 整備 関 締 役会決議 容及 当 決議 基 整備 い 体制 部統制 い 締役及 使用人等 構築及 運用 状 況 い 定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表 明い
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い
視及 検証 会計 査人 職 執行状
況 い 報告 必要 応 説明 求 会計
査 人 職 遂 行 適 行 わ 確 保 体
制 会社計算規則第1」1条各 掲 事項 査 関 品質 管理基準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 整備 い 旨 通知 必要 応 説明 求
」監
方 法 基 当 事 業 度 係 事 業 報 告 及 附 属 明 書 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書並 連結計算書類 連結 借対照表 連結 損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注 表 い 検討い
査 結
。1貨 事業報告等 査結
事業報告及 附属明 書 法 及 定款 い 会社 状況
示 い 認
締役 職 執行 関 行 又 法 若 定款 遊 大 事実 認
部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認
当 部統制 関 事業報告 載 容及
締役 職 執行 い 指摘 事項 認 。「貨 計算書類及 附属明 書 査結
会計 査人 限責任 査法人 査 方法及 結 相当 あ 認
。」貨 連結計算書類 査結
会計 査人 限責任 査法人 査 方法及 結 相当 あ 認
「8 日
株式会社共和工業所
査役会
常 勤 査 役
笠
廣
業
㊞
社 外 査 役
栗
厳
㊞
社 外 査 役
尾
昌
之
㊞
」買
議決権
代理行使
勧誘
関す
参考書類
．議決権
代理行使
勧誘者
株
式
会
社
共
和
工
業
所
表 締役社長
山
真 輝
．議案及び参考事項
第 号議案 余金処 件
第監貸期 余金処 定的 的 配当 実施
い 基 方針 い い
期 配当 関 事項 。1貨 配当 産 種類
金銭 い
。「貨 配当 産 割当 関 事項及 総 通株式 株 金1監 い い
場合 配当総 101,8貸貸,監40 。」貨 余金 配当 効力 生 日
「8 「「日 い い
」貸
第 号議案 締役 選任 件
締役 全員 総会終結 時 任期満了
経営機構改革 実施 締役会 い 戦略的 機動的 意思決
定 行え う 減員 締役 選任 願い あ
締役 候補者 次 あ
氏
生 日
略 当社 地 及 担当 要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
や
山 徹
。昭和「0 日生貨
昭和4買 当社入社
昭和監4 当社 締役生産部次長 昭和監貸 10 当社常 締役 昭和買0 当社 表 締役 社長 昭和買1 当社 表 締役社長
「買 当社 表 締役会長 現任 ［ 要 兼職 状況］
共和機械 山東 限 董事長 限会社ワ 締役 株式会社 ン 締役
工業株式会社 締役
1,400株
や
山 真 輝 。昭和監「 「重日生貨
1監 当社入社
「「 当社経営企画室長 「「 当社 締役経営企画室長 「4 当社 締役経営企画室長 「買 当社 表 締役社長 現任 ［ 要 兼職 状況］
共和機械 山東 限 董事長 限会社ワ 締役
」」,貸40株
々 木 忠 。昭和「8 1買日生貨
昭和4貸 当社入社
1」 11 当社生産部長兼保全 長 1買 当社 締役生産部長兼保全 長 「」 当社 締役生産部長兼保全係管掌 「4 当社 締役生産部長 現任
「監,000株
や
山 岸 英 。昭和」」 日生貨
昭和監買 当社入社 「監 当社技術部長
「買 当社 締役技術部長 現任
貸,000株
嶋 豊 あ 昭 。昭和」監 「1日生貨
昭和買0 当社入社
「4 当社品質保証部長兼品質保証課長 「監 当社品質保証部長
「買 当社 締役品質保証部長 現任
8,000株 注 1普各候補者 当社 間 特 利害関係 あ
「普 会 社 法 施 行 規 則 第 貸4 条 規 定 社 外 締 役 置 相 当 い 理 招 通知10頁 事業報告 会社役員 状況 。4貨社 外役員 関 事項 載
」8
第 号議案 退任 締役 対 退職慰労金贈呈 件
総会終結 時 締役 退任 康 氏 対 任中
労 報い 当社 定 定 基準 い 相当 範 退職
慰労金 贈呈い い
具体的 金 贈呈 時期及 方法等 締役会 決
議 任願い い
退任 締役 略 次 あ
氏 略
康 10 当社 締役 現
」重
株主総会会場
案内略図
●会場 石川県 市工業団地 目監貸番地 当社 社 階 第 会議室
電 0貸買1 「1 0監」1
●交通 ○ 空港 歩約「「 約
○ 陸 線 車 約1監
