第９５回定時株主総会招集 通知に際し
第135回定時株主総会招集ご通知
... ンタ ネット 議決権行使 際し 了承い く事項 議決 を゜ルシヴヅセダ より行使 れる場合 を 了 うえ 行使 い よう 願い璷 ゜ルシヴヅセダ よる議決 行使 当社 指 る議決 行使キ゜ダ を 参照 い を 利用い よ 可能 ゜ルシヴヅセダ より 議決 を行使 れる場合 招 通知 議決 行使書用紙 載 議決 取取取取行使カヴチ ドケワヴチ 必要 り ...
80
第38回定時株主総会招集ご通知
... 1.当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を 会場受付へご提出ください。 2.当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの 【郵送による議決権の行使の場合】 方法により議決権を行使してください。 ・議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、お早め にご返送ください。 【インターネットによる議決権の行使の場合】 ・インターネットにより上記URLにアクセスして ・下記のログインID・ 仮パスワードをご利用に ...
64
第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... （11）組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 （以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点 において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場 ...
72
第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 招集にあたっての決定事項 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算 書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インター ネット上の当社ウェブサイト（http://www.kyokuyo.co.jp）に掲載しておりますので、 ...
55
第133回定時株主総会招集ご通知
... 事前 株主総会 認を得る 旨 留保を 付 場合 当社 締役会 実 株主総会 開催 著 く困難 場 合を除 実 可能 限り速や 株主総会を招集 本新株予約 無 償割当 実施 関 る議案を付議 る 当社 締役会 当 該株主総会 い 本新株予約 無償割当 実施 関 る議案 可決 れ 場合 本新株予約 無償割当 実施 関 ...
80
第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... （11） 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以 下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、 ...
80
第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例え ば以下の①から⑧のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合に は、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法 律及び当社定款のもとで認められる対抗措置を取ることがあります。取締役会が対抗措置と ...
79
第98回定時株主総会招集ご通知
... 本対応方針の導入に際しては、社外取締役のうち3名を構成員とする 「特別委員会」 を設置し、まず当該特別委 員会にて、複数の外部専門家からもアドバイスを受け、検討致しました。その結果、特別委員会は、本対応方針が 当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断しました。次に、本 対応方針は社外取締役7名全員を構成員として設置された 「社外取締役独立委員会」 （その決議要件・決議事項等 ...
228
第41回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状 況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、 ...
51
第42回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状 況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、 ...
52
第43回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監 視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報 告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の 遂行が適正に行われることを確保するための体制」 （会社計算規則第131条各 号 に 掲 げ る 事 項） を 「監 査 に 関 す る 品 質 管 理 基 準」 （平 成 17 年 10 月 28 日 企 業 ...
59
第40回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状 況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、 ...
47
第44回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 5. 会計方針の変更 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 （企業会計基準適用指針第26号 平成28年 ３月28日。以下「回収可能性適用指針」という。 ）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資 産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。回収可能性適用指針の適 ...
67
第46回定時株主総会招集ご通知
... (3) 携帯電話による議決権行使は、ⅰモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスを ご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（ＳＳＬ通信）及び携帯電話情 報の送信が不可能な機種には対応しておりません。 (4) インターネットによる議決権行使は、2015年12月16日（水曜日）の午後５時15分まで受け付 けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへ ...
15
第39回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要事項のひとつと位置づけた うえで、財務体質の強化及び経営環境の変化に対応するために必要な内部留保の充 実等を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。 また当社は、年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この決定 機関は会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議により定めることがで ...
51
第４５回定時株主総会招集ご通知 IR情報 | 日本エアーテック株式会社
... 至 平成７9年６７月８６日) 区分 金額 千円 構成比 ％ 製 品 ーン ー 988１８9８ 9３7 ーン ー 機器 ７１８５8１976 ７７３7 ーン ー ７１9８５１８８５ ７8３8 ーン ンチ ７８７１7８5 ７３８ ー機器 9８5１575 9３７ 据付・保守サービ ７１８７6１５９８ ７７３9 他 製品 ７6８１７９5 ７３6 小 計 9１985１８５５ 98３７ 商 品 ーンサ 商品 ６8５１896 ６３8 小 計 ...
44
第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... 税金等調整前当期純損益は、10,517百万円の 損失（同税金等調整前当期純利益901百万円）と なりました。 上述の経常損失の要因に加え、将来を見据えた 事業の選択と集中および経営の効率化を進めた結 果、減損損失620百万円、固定資産除却損239百 万円などが発生し、また、子会社においては訴訟 関連費用352百万円が発生しました。これらによ り、特別損失1,517百万円を計上しました。 なお、繰延税金資産を取り崩し、法人税等調整 ...
60
第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... 7７１５7５ ９７３５％ 7６１８5６ ９６３８％ 茶 系 飲 料 ６7１９57 ６５３７ ６7１668 ６５３７ 炭 酸 飲 料 ６７１５9９ 7３６ ６５１99９ 6３９ ー ー類 6１985 ９３６ 7１８79 ９３８ 果 汁 飲 料 6１5８9 ８３8 6１955 ９３５ ー ン 類 ７１7７５ ６３6 ...
64
第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... (注)６３ 持株比率 自己株式 75７１９7７株 控除 計算 い ７３ 資産管理 ー 信託銀行株式会社 退職給付信託 ほ信託銀行口 持株数７１９９７千株 ほ信託銀行株式会社 同行 委託 退職給付信託 信託財 産 あ そ 議決権 ほ信託銀行株式会社 留保 い ほ信託銀行株式会社 上記以外 Ｄ８７千株保有 い ８３ ほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ほ銀行口 再信託受託者 資産管理 ー 信託銀行株式会社 ...
52
第52回定時株主総会招集通知を掲載
... ② 取締役は会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実 があること、ならびに会社に著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見し た場合、直ちに監査役に通知し、遅滞なく取締役会に報告する。 ③ 取締役の業務執行における不祥事の未然防止ならびに法令遵守状況を確認す るため、取締役は「取締役業務執行確認書」に自署・押印し、取締役会に提 出する。 ...
28