第72回定時株主総会招集ご通知
第72回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会について | IR情報 | 水戸証券株式会社
... 当社の主たる事業は、有価証券の売買、売買の取次ぎ、引受・売出しおよび募集・売出しの取 扱い等の業務を中核とする第一種金融商品取引業であります。 金融資産の主なものには現金・預金、預託金、トレーディング商品、投資有価証券、信用取引 資産があります。現金・預金は運転資金でありますが、余剰時には信用取引の自己融資に振り向 けております。預託金は、金融商品取引法に基づく顧客分別金の信託額等であります。トレーデ ...
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第72回定時株主総会 招集ご通知 株主総会について | IR情報 | 水戸証券株式会社
... 当社としましては、上記成果を踏まえ、また課題については前向きに検討し、経営ビジョンおよび 第四次中期経営計画の達成に向け、施策を推進してまいります。 （その他の課題） 当社は近年安定収益基盤の構築を経営の最重要課題としてまいりました。そのために投資信託やフ ァンドラップの残高積み上げや、商品の多様化を図り、市況変動に左右されづらい収益構造を目指し ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 招集にあたっての決定事項 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算 書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インター ネット上の当社ウェブサイト（http://www.kyokuyo.co.jp）に掲載しておりますので、 ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 【当社グループの報酬の決定方法・特徴】 本新株予約権の付与を含む報酬総額の決定にあたっては、当社グループの営業利益の目標達成度、各グループ 会社・事業又は部門の業績、個人の人事評価結果等を反映して決定します。 また、当社グループは、原則として、職位や役割等が大きい者ほど、各グループ会社・事業又は部門・個人の 業績等に連動する賞与等や、株価に連動するストックオプションの総報酬に占める割合が高くなるよう報酬制度 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例え ば以下の①から⑧のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合に は、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法 律及び当社定款のもとで認められる対抗措置を取ることがあります。取締役会が対抗措置と ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 当事業年度のFinTechセグメントは、クレジットカード関連サービスにおいては、『楽天カード』会員の増加に伴 い、ショッピング取扱高が前事業年度比20.2％増となりました。また、リボ残高も順調に積み上がったことで手数 料収入等が増加しております。売上収益の順調な成長に加え、会計方針の変更（IFRS第15号の適用）もあり、 大幅な利益成長を果たしました。銀行サービスにおいては、ローン残高の伸張に伴い貸出金利息収益が増加して ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から当該内部統制の評価 及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計 ...
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第92期定時株主総会招集ご通知 招集ご通知｜ミヨシ油脂
... ① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は、取締役、従業員を含めた行動規範として企業倫理行動を定めた「ミヨシ油脂行動規範」を遵守す る。また、「コンプライアンス規程」の運用等、各種制度を整備・確立し、取締役の法令違反行為を抑制・ 防止する。あわせて、取締役会については「取締役会規則」に則り、その適切な運営が確保されたなかで月 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... ５．社外取締役候補者の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結 の時をもって、畔柳信雄氏は６年、佃 和夫氏は５年、曽田多賀氏は３年と なります。 ６．当社は、畔柳信雄、佐々木幹夫、佃 和夫及び曽田多賀の４氏との間で、会 社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、そ ...
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第133回定時株主総会招集ご通知
... 23 第 項 定 義 れる 以 段 定 い 限り 保暼者 法第 27 条 23 第 項 基 保 暼者 含 れる者を含 当該株券等 係る株 券等保暼割 合 法第 27条 23第 項 定義 れる 20％以 あ る者 当社 締役 会 れ 該当 る 認 者を 含 を いう 但 そ 者 当社 株券 等を 得ン 保暼 る 当社 企業価値又 株主共 利 益 い 当 社 ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... （1） ①割当期日又は本新株予約権の行使日において特定大量保有者 （下記 （ア） ないし （エ） の各号に記載さ れる者を除き、 （i） 当社が発行者である株券等 （金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。 以下別段の定めがない限り同じとします。） の保有者 （同法第27条の23第3項に基づき保有者に含ま れる者を含みます。） で、当該株券等に係る株券等保有割合 ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... 第３号議案 取締役の報酬等改定の件 当社の取締役（社外取締役を含みます。以下本議案において同じです。 ）の報酬は、1990年６ 月28日開催の第10回定時株主総会において、年額８億円以内と決議いただくとともに、2016 ...
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第154期定時株主総会招集ご通知
... 招集ご通知 ③ ＥＳＧとコンプライアンス意識の向上 当社グループは、海外20カ国に44のグループ会社を展開し、うち20社において製造を 行っております。海外でのビジネスが拡大する中、経営の透明性と自律性を高めており、 ＮＧＫグループで働く全員が公正な価値観や国際的な水準の判断基準にしたがって行動で きるよう環境整備を進めます。経営レベルでは、2019年４月に「ＥＳＧ会議」を設け、Ｅ （環境） ...
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第7期定時株主総会招集ご通知
... ご参考 トモニホールディングス独立性判断基準 当社は、社外役員（社外取締役及び社外監査等委員）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外 役員が、原則として、現在又は最近（注１）において以下に掲げるいずれの要件にも該当しない場合、 当該社外役員は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。 なお、社外役員候補者については、本基準及び東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイ ...
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第22期定時株主総会 招集ご通知
... ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会 に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、 ...
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第82期定時株主総会招集ご通知
... １．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取 締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通 ...
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第49期定時株主総会招集ご通知
... 情報サービス産業におきましても、政府が唱える第４次産業革命が進んでおり、企業 のITインフラ更新やクラウドコンピューティングの普及、IoT、AI等のIT技術の積極的な 利活用による需要が期待されるなか、企業収益の改善を背景にした情報化投資の緩やか な増加により、堅調に推移しておりますが、金融分野においてはマイナス金利政策の影 響や、大規模開発案件に区切りがついたことなどがあり、不透明感が増しております。 ...
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第84期定時株主総会招集ご通知
... Ａ６ 株主さまがご所有の株式数は、10分の１となりますが、株式併合の効力発生日以降を基準日 とする配当にあたっては、株式併合の割合を勘案して、１株当たりの配当金を10倍に設定さ せていただく予定ですので、業績の変動など他の要因を除けば、株式併合を理由にお受け取り になられる配当金の総額が実質的に変動することはございません。ただし、株式併合により生 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... 以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及 そ 附属明細書 い 検討い 更 会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監査 会計監査人 そ 職 務 執行状況 い 報告 受 説明 求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ 確保 体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管理基準 平成６Ｃ年６５月７Ｄ日企業会計審 議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 説明 求 以上 方法 基 ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... 本 ン ３経済産業省及 法務省 平成６7年 月７7日 発表 企業価値・株主共 同 利益 確保又 向上 買収防衛策 関 指針 定 要件 充足 平成７５年 月８５日 発表 企業価値研究会 報告書及 東京証券取引所 平成７7年 月 日 公表 コー ー ン ・コー 原則 ２ いわゆ 買収防衛策 内容 踏 え い ３株主共同 利益 確保・向上 目的 導入 い ３株主 意 思 反映 あ ３当社取締役会 ...
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