第53回定時株主総会招集ご通知
第53回定時株主総会招集通知を掲載
... 準 第 26 号 平 成 24 年 ５ 月 17 日。以 下 「退 職 給 付 会 計 基 準」という。 ）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第25号 平成 27年３月26日）を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給 付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方 ...
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第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会 | IRイベント | 株主・投資家の皆さまへ | HARADA
... 第２号議案 当社と原田商事株式会社との合併契約承認の件 １．吸収合併を行う理由 当社は、事業環境の変化に即応するための、販売体制の合理化及び効率 化を目的とし、国内子会社の原田商事株式会社が担当している市販向けの 国内販売機能を、当社（原田工業株式会社）の販売機能と統合し、国内販 売体制の一元化及び管理の集約スリム化を図るべく、100％子会社である原 田商事株式会社の吸収合併を行うこととし、平成22年５月19日付の取締役 ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 当事業年度のFinTechセグメントは、クレジットカード関連サービスにおいては、『楽天カード』会員の増加に伴 い、ショッピング取扱高が前事業年度比20.2％増となりました。また、リボ残高も順調に積み上がったことで手数 料収入等が増加しております。売上収益の順調な成長に加え、会計方針の変更（IFRS第15号の適用）もあり、 大幅な利益成長を果たしました。銀行サービスにおいては、ローン残高の伸張に伴い貸出金利息収益が増加して ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... また、本新株予約権は、新株予約権発行の日から１年後の応当日以降に、付与された新株予約権の一部につい て行使可能となり、４年後の応当日の前日までの間行使可能となる割合が段階的に増加し、４年後の応当日以降 は、その全てについて行使可能となります。かかる段階的に行使可能となるストックオプションは、新株予約権 発行の日から１年後の応当日から行使可能とすることで、新たに当社グループの一員となる人材にとって魅力あ ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は原則として対抗措置はとりません。 当該買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、ご判断いただくことになります。 但し、買収行為が結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひい ては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例え ば以下の①から⑧のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合に は、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法 律及び当社定款のもとで認められる対抗措置を取ることがあります。取締役会が対抗措置と ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... 本対応方針の導入に際しては、社外取締役のうち3名を構成員とする 「特別委員会」 を設置し、まず当該特別委 員会にて、複数の外部専門家からもアドバイスを受け、検討致しました。その結果、特別委員会は、本対応方針が 当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断しました。次に、本 対応方針は社外取締役7名全員を構成員として設置された 「社外取締役独立委員会」 （その決議要件・決議事項等 ...
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第133回定時株主総会招集ご通知
... 関 株主総会 認を得る 要否 断 そ 他本プメン い 独立委員会 行う る 定 られ 事項 当社 締役会 途独立委員会 行う る 定 事項 当社 買付者等 対 当社 締役会 好的買付 ある 認 場合を除 当社 定 る書式 よる買付説明書及び本必要情報 関 る質問書を 速や 送 付 る 買付者等 買付等 実行 先立ち 原則 買付説明書及び本必 要 情報を 買付者等 当社 ら れら 送付資料を 領 日 ら起算 ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... 第３号議案 取締役の報酬等改定の件 当社の取締役（社外取締役を含みます。以下本議案において同じです。 ）の報酬は、1990年６ 月28日開催の第10回定時株主総会において、年額８億円以内と決議いただくとともに、2016 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... ５．社外取締役候補者の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結 の時をもって、畔柳信雄氏は６年、佃 和夫氏は５年、曽田多賀氏は３年と なります。 ６．当社は、畔柳信雄、佐々木幹夫、佃 和夫及び曽田多賀の４氏との間で、会 社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、そ ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から当該内部統制の評価 及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計 ...
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第134回定時株主総会招集ご通知
... 要 回 復 備 え 次 世 ベ ペ モ ゾ ケ タ 開発 注力し ほ 測定器ニグネケで 省゠ネャウヴン新゠ネャウヴ関連 市場や新興国で 営業活動を強化しまし 。 し し ら 半 体 ゾ ケ ダ ク ケ ゾ ム 及 び 測 定 器 市 場 需 要 迷 よ り 計測機器事業 売上高 314億81百万 前期比 103億47百万 減 り まし 。営業損失 研究開発費を中心 固定費削減 結果 189億55 百万 前期比 ...
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第84期定時株主総会招集ご通知
... Ａ６ 株主さまがご所有の株式数は、10分の１となりますが、株式併合の効力発生日以降を基準日 とする配当にあたっては、株式併合の割合を勘案して、１株当たりの配当金を10倍に設定さ せていただく予定ですので、業績の変動など他の要因を除けば、株式併合を理由にお受け取り になられる配当金の総額が実質的に変動することはございません。ただし、株式併合により生 ...
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第53期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会情報 | 一正蒲鉾株式会社
... 普通株式に係る当期純損失 86,920千円 普通株式の期中平均株式数 18,487千株 （注）株主資本において自己株式として計上されている資産管理サービス信託銀行株式会社（信 託Ｅ口）が保有する当社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から 控除する自己株式に含めております（当事業年度37,000株）。また、１株当たり当期純損 失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（当事業 ...
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第7期定時株主総会招集ご通知
... 当社の子会社であります株式会社徳島銀行では、すべての取締役で構成する取締役会におきま して、経営の基本方針、法令で定められた事項やリスク管理・コンプライアンス等その他経営に 関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督する態勢としております。 また、役付取締役により構成する経営会議におきまして、取締役会の決定した経営の基本方針に 基づいて、全般的執行方針を確立するため経営に関する重要事項に係る各施策の方向性について ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... 当 期 変 動 額 合 計 － － ５ ５ － － Ａ８１Ｂ８Ｂ Ａ８１Ｂ８Ｂ △６Ｂ１ＣＡＢ ８Ｂ１ＤＤ５ △８１５６Ｂ ６９１Ｃ８Ｃ ６６１Ｃ７６ ９Ｄ１Ｂ５６ 当 期 末 残 高 ７Ａ８１９９Ｄ Ｂ７１Ｂ５５ ７ Ｂ７１Ｂ５７ ８Ｂ１８７８ － ＢＥ９１５Ｅ６ Ｃ８５１９６９ △６７６１８７Ｂ Ｅ７Ａ１６８Ｄ ８Ａ１７７８ ６Ａ１８ＢＡ Ａ５１ＡＤＤ ＥＣＡ１Ｃ７Ｂ 第Ｅ７期 平成７Ｃ年 月 日 平成７Ｄ年 月８６日 ...
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第22期定時株主総会 招集ご通知
... ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会 に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、 ...
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第154期定時株主総会招集ご通知
... 51 ホ．業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決 定方法について 年次賞与である業績連動賞与については、短期的観点として、 （１）期首及び期中に公 表した売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益（以下、純利益という）と 決算数字との比較、 （２）前期の売上高、営業利益、純利益と当期との比較、また、中期 的観点として、 （１）複数年度に跨る当社が設定した重要課題の各年度の達成度、 ...
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第 170 回定時株主総会招集ご通知 株式会社電通
... まず、当社は、本信託の設定時（2019年５月（予定））に、当初対象事業年度に対応する取締役兼務執行役員 分の必要資金として、総額２億円を上限額として、本信託に金銭を拠出いたします。 また、当社は、当初対象事業年度後も、本制度が継続する間、原則として事業年度ごとに、取締役兼務執行 役員分として総額９億円を上限額として、本信託に金銭を追加拠出することといたします。ただし、かかる追 ...
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第92期定時株主総会招集ご通知 招集ご通知｜ミヨシ油脂
... 当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善と雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回復 基調で推移したものの、アメリカの政策動向および中国経済の先行きが懸念され、依然として不透明な状態で推 移いたしました。 当油脂加工業界におきましては、市場の成熟化による需要の伸び悩みと生活必需品に対する節約志向や低価格 志向が継続するなか、各種原材料価格や物流コストの上昇を受け、厳しい経営環境で推移いたしました。 ...
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