第69回定時株主総会招集ご通知
第69回定時株主総会 招集ご通知 株主総会について | IR情報 | 水戸証券株式会社
... （株主総会参考書類） 第１号議案 剰余金の処分の件 ································ ６ 第２号議案 定款一部変更の件 ································ ７ 第３号議案 取締役４名選任の件 ····························· ８ 第４号議案 監査役２名選任の件 ...
47
第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... １．大規模買付ルール導入の目的 当社は企業理念として、人間尊重を経営の基本に、健康で心豊かな生活と食文化に貢献 し、社会とともに成長することを目指しています。そのためには、まず、安心・安全な食品 を安定してお届けすることが、当社に課せられている第一義の使命であると考えます。 当社グループは食品生産から流通、販売の各過程において、蓄積した技術や経営ノウハウ をブランドに表象し、この使命を着実に実行することにより今日の基盤を作り上げてきまし ...
79
第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... ６．その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 ７．取締役候補者久夛良木健、Joshua G. James、御立尚資、村井純、Youngme Moonの5氏は社外 取締役候補者であり、社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりです。 当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款において、会社法第 ...
72
第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は原則として対抗措置はとりません。 当該買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、ご判断いただくことになります。 但し、買収行為が結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひい ては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注 ...
55
第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から当該内部統制の評価 及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計 ...
60
第92期定時株主総会招集ご通知 招集ご通知｜ミヨシ油脂
... 当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善と雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回復 基調で推移したものの、アメリカの政策動向および中国経済の先行きが懸念され、依然として不透明な状態で推 移いたしました。 当油脂加工業界におきましては、市場の成熟化による需要の伸び悩みと生活必需品に対する節約志向や低価格 志向が継続するなか、各種原材料価格や物流コストの上昇を受け、厳しい経営環境で推移いたしました。 ...
43
第 170 回定時株主総会招集ご通知 株式会社電通
... （１）事業報告等に関する監査の方法及びその内容 取締役会その他の重要な会議・委員会等に出席するとともに、取締役、執行役員等からその職務の執行状況について報告を 受け、必要に応じて説明を求め、決裁書類等を含む重要な文書等を閲覧し、また、内部監査部門及び法務部門等から定期的 に報告を受け、法令等遵守体制及びリスク管理体制等の内部統制システムを含む会社の業務及び財産の状況を調査しました。 ...
56
第38回定時株主総会招集ご通知
... 1.当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を 会場受付へご提出ください。 2.当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの 方法により議決権を行使してください。 【郵送による議決権の行使の場合】 ・議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、お早め にご返送ください。 【インターネットによる議決権の行使の場合】 ...
64
第133回定時株主総会招集ご通知
... 事前 株主総会 認を得る 旨 留保を 付 場合 当社 締役会 実 株主総会 開催 著 く困難 場 合を除 実 可能 限り速や 株主総会を招集 本新株予約 無 償割当 実施 関 る議案を付議 る 当社 締役会 当 該株主総会 い 本新株予約 無償割当 実施 関 る議案 可決 れ 場合 本新株予約 無償割当 実施 関 ...
80
第98回定時株主総会招集ご通知
... （1） ①割当期日又は本新株予約権の行使日において特定大量保有者 （下記 （ア） ないし （エ） の各号に記載さ れる者を除き、 （i） 当社が発行者である株券等 （金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。 以下別段の定めがない限り同じとします。） の保有者 （同法第27条の23第3項に基づき保有者に含ま れる者を含みます。） で、当該株券等に係る株券等保有割合 ...
228
第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 当事業年度のFinTechセグメントは、クレジットカード関連サービスにおいては、『楽天カード』会員の増加に伴 い、ショッピング取扱高が前事業年度比20.2％増となりました。また、リボ残高も順調に積み上がったことで手数 料収入等が増加しております。売上収益の順調な成長に加え、会計方針の変更（IFRS第15号の適用）もあり、 大幅な利益成長を果たしました。銀行サービスにおいては、ローン残高の伸張に伴い貸出金利息収益が増加して ...
80
第46回定時株主総会招集ご通知
... ５．社外取締役候補者の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結 の時をもって、畔柳信雄氏は６年、佃 和夫氏は５年、曽田多賀氏は３年と なります。 ６．当社は、畔柳信雄、佐々木幹夫、佃 和夫及び曽田多賀の４氏との間で、会 社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、そ ...
15
第82期定時株主総会招集ご通知
... 経費は、401億円（前期比８億円、2.1％増）となりました。引き続き効率的な運営に努める 中、連結粗利益も伸長したことからOHR（連結粗利益に占める経費の割合）は43.3％となりまし た。 以上の結果、連結実質業務純益は526億円（前期比114億円、27.6％増）となりました。 与信関連費用は、債務者の状況が改善したことなどから個別貸倒引当金を中心に戻入益が発 ...
52
第154期定時株主総会招集ご通知
... 51 ホ．業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決 定方法について 年次賞与である業績連動賞与については、短期的観点として、 （１）期首及び期中に公 表した売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益（以下、純利益という）と 決算数字との比較、 （２）前期の売上高、営業利益、純利益と当期との比較、また、中期 的観点として、 （１）複数年度に跨る当社が設定した重要課題の各年度の達成度、 ...
80
第7期定時株主総会招集ご通知
... ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「当社の新株予約権等に関する事項」、「財務及び事業の方針の 決定を支配する者の在り方に関する基本方針」、「特定完全子会社に関する事項」、「親会社等との間の取引に関する事項」、 「会計参与に関する事項」、「その他」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」及び計算書類の ...
48
第49期定時株主総会招集ご通知
... 情報サービス産業におきましても、政府が唱える第４次産業革命が進んでおり、企業 のITインフラ更新やクラウドコンピューティングの普及、IoT、AI等のIT技術の積極的な 利活用による需要が期待されるなか、企業収益の改善を背景にした情報化投資の緩やか な増加により、堅調に推移しておりますが、金融分野においてはマイナス金利政策の影 響や、大規模開発案件に区切りがついたことなどがあり、不透明感が増しております。 ...
48
第28期定時株主総会招集ご通知
... Ｂ７ 株主資本以外 項目 連結 会計年度中 変動額(純額) － Ｃ１Ｄ８５ △Ｃ５Ｄ △８１Ｃ６Ｂ ８１９５９ △８ＣＢ △７Ａ８ ７１ＣＣＡ 連結会計年度中 変動額合計 － ６７ ６Ｃ９１9６Ｃ △７７５１9６9 △９Ａ１9Ｄ9 Ｃ１Ｄ８５ △Ｃ５Ｄ △８１Ｃ６Ｂ ８１９５９ △８ＣＢ △７Ａ８ △９８１７６９ 当期末残高 ６９６１ＤＡ６ ８ＢＣ１６５９ ６１ＤＣ9１５ＤＣ △８９Ｂ１６Ｂ８ ７１５９６１ＤＣ9 ...
48
第22期定時株主総会 招集ご通知
... ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会 に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、 ...
44
第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... 以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及 そ 附属明細書 い 検討い 更 会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監査 会計監査人 そ 職 務 執行状況 い 報告 受 説明 求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ 確保 体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管理基準 平成６Ｃ年６５月７Ｄ日企業会計審 議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 説明 求 以上 方法 基 ...
56
第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... 本 ン ３経済産業省及 法務省 平成６7年 月７7日 発表 企業価値・株主共 同 利益 確保又 向上 買収防衛策 関 指針 定 要件 充足 平成７５年 月８５日 発表 企業価値研究会 報告書及 東京証券取引所 平成７7年 月 日 公表 コー ー ン ・コー 原則 ２ いわゆ 買収防衛策 内容 踏 え い ３株主共同 利益 確保・向上 目的 導入 い ３株主 意 思 反映 あ ３当社取締役会 ...
64