第82回定時株主総会招集ご通知
第82回定時株主総会招集ご通知 IRライブラリ | エルナー株式会社
... 本議案は、会社法783条第１項(吸収合併契約等の承認等）に従い、株主の皆様 に本吸収分割契約についてご承認をお願いするものです。 １．本吸収分割を行う理由 当社は、平成29年10月２日を効力発生日とし、プリント配線板の製造事業の生 産効率の改善、管理面等での効率化及び独立採算管理強化や機動的な事業運営を 行うことを目的として、EPCを新設分割により設立いたしました。その後、対象事 ...
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第82期定時株主総会招集ご通知
... １．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取 締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 招集にあたっての決定事項 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算 書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インター ネット上の当社ウェブサイト（http://www.kyokuyo.co.jp）に掲載しておりますので、 ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... また、本新株予約権は、新株予約権発行の日から１年後の応当日以降に、付与された新株予約権の一部につい て行使可能となり、４年後の応当日の前日までの間行使可能となる割合が段階的に増加し、４年後の応当日以降 は、その全てについて行使可能となります。かかる段階的に行使可能となるストックオプションは、新株予約権 発行の日から１年後の応当日から行使可能とすることで、新たに当社グループの一員となる人材にとって魅力あ ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... １．大規模買付ルール導入の目的 当社は企業理念として、人間尊重を経営の基本に、健康で心豊かな生活と食文化に貢献 し、社会とともに成長することを目指しています。そのためには、まず、安心・安全な食品 を安定してお届けすることが、当社に課せられている第一義の使命であると考えます。 当社グループは食品生産から流通、販売の各過程において、蓄積した技術や経営ノウハウ をブランドに表象し、この使命を着実に実行することにより今日の基盤を作り上げてきまし ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 当社、当社子会社及び当社関連会社の社外取締役に ストックオプションとして新株予約権を発行する件 1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 本新株予約権の価値は当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を業績連動報酬の一部として付 与することにより、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上を当社グループ社外取締役の報酬に反映さ ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から当該内部統制の評価 及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計 ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... 1.当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を 会場受付へご提出ください。 2.当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの 【郵送による議決権の行使の場合】 方法により議決権を行使してください。 ・議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、お早め にご返送ください。 【インターネットによる議決権の行使の場合】 ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... もとより当社は、当社の株式を大量に取得したり、当社の経営に関与しようとする買付については、それ が当社の企業価値を大きく向上させるものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかし、 株式を大量に取得する買付の中には、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、株主共同の利益を損なうこと が明白であるもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、会社や株主に対して買 ...
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第133回定時株主総会招集ご通知
... 企業価値を暷大化 る 企業 使命 ある 考え 長期経営 構想V同S同Oソ-21 グ記T同Oソ-21を掲 健全 利益ある経営 実現を目指 り 2006 度 ら 2010 度を第 ブ゜ャケダヴン る 組 をケタヴダ り 全世界 トOズOザグテグエャヴプ O関e ザホoパバホ トOズOザグテグ 真 連 結 れ 経 営 経 営 効 率 を 飛 躍 的 向 暷 高 術 セeバd務関g Edge Tec勘関oホog止 を 客様 視点 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... ５．社外取締役候補者の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結 の時をもって、畔柳信雄氏は６年、佃 和夫氏は５年、曽田多賀氏は３年と なります。 ６．当社は、畔柳信雄、佐々木幹夫、佃 和夫及び曽田多賀の４氏との間で、会 社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、そ ...
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第92期定時株主総会招集ご通知 招集ご通知｜ミヨシ油脂
... ① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は、取締役、従業員を含めた行動規範として企業倫理行動を定めた「ミヨシ油脂行動規範」を遵守す る。また、「コンプライアンス規程」の運用等、各種制度を整備・確立し、取締役の法令違反行為を抑制・ 防止する。あわせて、取締役会については「取締役会規則」に則り、その適切な運営が確保されたなかで月 ...
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第154期定時株主総会招集ご通知
... 招集ご通知 ③ ＥＳＧとコンプライアンス意識の向上 当社グループは、海外20カ国に44のグループ会社を展開し、うち20社において製造を 行っております。海外でのビジネスが拡大する中、経営の透明性と自律性を高めており、 ＮＧＫグループで働く全員が公正な価値観や国際的な水準の判断基準にしたがって行動で きるよう環境整備を進めます。経営レベルでは、2019年４月に「ＥＳＧ会議」を設け、Ｅ （環境） ...
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第7期定時株主総会招集ご通知
... ご参考 トモニホールディングス独立性判断基準 当社は、社外役員（社外取締役及び社外監査等委員）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外 役員が、原則として、現在又は最近（注１）において以下に掲げるいずれの要件にも該当しない場合、 当該社外役員は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。 なお、社外役員候補者については、本基準及び東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイ ...
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第22期定時株主総会 招集ご通知
... ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会 に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、 ...
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第49期定時株主総会招集ご通知
... 情報サービス産業におきましても、政府が唱える第４次産業革命が進んでおり、企業 のITインフラ更新やクラウドコンピューティングの普及、IoT、AI等のIT技術の積極的な 利活用による需要が期待されるなか、企業収益の改善を背景にした情報化投資の緩やか な増加により、堅調に推移しておりますが、金融分野においてはマイナス金利政策の影 響や、大規模開発案件に区切りがついたことなどがあり、不透明感が増しております。 ...
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第28期定時株主総会招集ご通知
... Ｂ７ 株主資本以外 項目 連結 会計年度中 変動額(純額) － Ｃ１Ｄ８５ △Ｃ５Ｄ △８１Ｃ６Ｂ ８１９５９ △８ＣＢ △７Ａ８ ７１ＣＣＡ 連結会計年度中 変動額合計 － ６７ ６Ｃ９１9６Ｃ △７７５１9６9 △９Ａ１9Ｄ9 Ｃ１Ｄ８５ △Ｃ５Ｄ △８１Ｃ６Ｂ ８１９５９ △８ＣＢ △７Ａ８ △９８１７６９ 当期末残高 ６９６１ＤＡ６ ８ＢＣ１６５９ ６１ＤＣ9１５ＤＣ △８９Ｂ１６Ｂ８ ７１５９６１ＤＣ9 ...
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第84期定時株主総会招集ご通知
... Ａ６ 株主さまがご所有の株式数は、10分の１となりますが、株式併合の効力発生日以降を基準日 とする配当にあたっては、株式併合の割合を勘案して、１株当たりの配当金を10倍に設定さ せていただく予定ですので、業績の変動など他の要因を除けば、株式併合を理由にお受け取り になられる配当金の総額が実質的に変動することはございません。ただし、株式併合により生 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... 以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及 そ 附属明細書 い 検討い 更 会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監査 会計監査人 そ 職 務 執行状況 い 報告 受 説明 求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ 確保 体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管理基準 平成６Ｃ年６５月７Ｄ日企業会計審 議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 説明 求 以上 方法 基 ...
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第134回定時株主総会招集ご通知
... 暻31日まで 第134期事業 度 計算書類 す わち 借 対照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書及び個別注記表並び そ 附属明細書 い 監査を行 。 計算書類及びそ 附属明細書 作成責任 経営者 あり 当監査法 人 責任 独立 立場 ら計算書類及びそ 附属明細書 対する意見を表明する あ る。 ...
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