犯罪収益移転防止対策室
犯罪収益移転防止法関係 用語解説
... ○犯罪収益移転防止法施行規則 （厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法） 第１３条 法第４条第２項（同条第５項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第４項（同条第 ２項に係る部分に限る。）の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲 げる方法とする。この場合において、同条 法 4 条 第２項第１号に掲げる取引 ...
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平成28年犯罪収益移転危険度調査書 年次報告書｜JAFIC 警察庁
... そうした利便性に乗じて、犯罪による収益を取得した者が、貸金業者等から の貸付け及びそれに対する返済を繰り返すなどして、当該収益の追跡を困難に することができる。 危険度の低下に資する措置として、犯罪収益移転防止法は、貸金業者等に対 して、金銭の貸付けを内容とする契約の締結に際しての取引時確認の義務及び ...
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犯罪収益移転防止法の概要等 資料 1 資料 2 資料 3 資料 4 資料 5 資料 6 第 1 回配布資料 < 目次 > マネー ローンダリング対策と犯罪収益移転防止法犯収法上の義務付け特定事業者 特定業務 特定取引と義務の対応関係義務履行担保の方法疑わしい取引の届出について疑わしい取引に関する情報
... 資料17ー１ 【事例】大規模な貸金業法等違反事件に係る犯罪収益等隠匿事件 資料17ー２ 真の受益者を自然人まで遡る確認について ＜ 本人特定事項等の確認の方法 ＞ 資料18ー１ 写真付きでない証明書類（健康保険証等）による本人特定事項の確認について 資料18ー２ 法人顧客の代理人の権限委任の確認について ...
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内 容 1 犯罪収益移転防止法の概要 P1~P8 ( 我が国のマネー ローンダリング対策 ) 2 疑わしい取引の届出 P9~P16 3 リスクベース アプローチ P17~P20
... 取引記録の作成・保存 第７条 特定業務に係る取引を行った場合には、直ちに 取引記録を作成し、７年間保存しなければならない。 疑わしい取引の届出 第８条 特定業務において収受される財産が犯罪による 収益である疑いがあり、又は顧客等が特定業務 に関してマネー・ローンダリングを行っている疑い がある場合には、速やかに行政庁に届け出なけれ ばならない。 ...
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平成27年犯罪収益移転危険度調査書 年次報告書｜JAFIC 警察庁
... 特 に外 国と の為 替 取引 は、 銀 行間に おける コルレ ス契約 に基づ いて 支払委 託 が 行 われ るこ とが 一 般的 で、 こ のよう な取引 は短時 間に隔 地間の 複数 の銀行 を 経由することから、犯罪による収益の追跡可能性を著しく低下させる。 ま た、 コル レス 業 務に おい て は、金 融機関 は取引 を行う 立場に より 送金依 頼 ...
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平成29年犯罪収益移転危険度調査書 年次報告書｜JAFIC 警察庁
... の 移転 防 止 に関 す る 法 律 施 行 規則 第 ４ 条第 １ 項 第９ 号 の 規 定に 基 づ き通 信 手 段を 指 定 す る件 （ 平 成20年 金 融 庁告 示 第 11号 ）に より 、ス イ フト（ SWIFT ： Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ...
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はじめに 平成 19 年に犯罪による収益の移転防止に関する法律 ( 以下 犯罪収益移転防止法 という ) が成立して以降 犯罪収益移転防止法はマネー ローンダリング等を巡る国内外の情勢の変化等に応じ数次にわたり改正され その機能が強化されてきた このことに加え 同法に規定された金融機関等の特定事業者
... 次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は、当該各号に定める取引（法第三条第三項に規定する犯罪 収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行う ことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。以下この項において「対象取引」という。）及び対象取引以外 ...
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令和 2 年 11 月 犯罪収益移転危険度調査書 国家公安委員会
... さらに、電子マネーの普及に伴い、架空の有料サイト利用料金等の支払を求め られた被害者が、コンビニエンスストア等で電子マネー（プリペイドカード）を 購入し、そのIDを教えるよう要求され、プリペイドカードの額面分の金額（利用 権）をだまし取られたり、スマートフォン等のモバイルデバイスとバーコード又 はQRコードを活用したコード決済サービスに不正アクセスをして、不正に入手し ...
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1 本人確認とは 犯罪によって得た収益を隠す行為 ( マネー ローンダリング ) やテロ資金提供防止のため 法 ( ) が定める取引について 本人情報 ( 氏名 住所 生年月日 ) を確認し 取引記録を保存する制度 犯罪による収益の移転防止に関する法律 特定事業者 ( 金融機関 ファイナンスリース業
... ※ 犯罪による収益の移転防止に関する法律 ・ 特定事業者（金融機関、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、 宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付サービス業 者、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等）は、顧客等との間で法令 で定められた一定の取引を行う際は、本人確認を行い、その記録を７年間保 ...
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犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書 年次報告書｜JAFIC 警察庁
... 。 犯罪 に よ る 収益 の 移転 防止 に関 する 法 律 施 行 規 則第 ４ 条 第１ 項 第 ９号 の 規 定 に基 づ き 通信 手 段 を 指定 す る 件（ 平 成20年金 融 庁告 示第 11号 ）に より 、ス イ フト（ SWIFT：Society for Worldwide Interbank Financial ...
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Taro-14 第11 組織犯罪対策の強化
... 暴力団等の犯罪組織を弱体化させ壊滅に追い込むためには、犯罪収益の移転を防止するとと もに、それを剥奪していくことが重要です。 このため「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく疑わしい取引情報の分析、特 定事業者に係る取引時の本人特定事項等の確認義務に対する違反の把握、預貯金通帳等の譲り ...
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(2) 金融商品取引法に基づく有価証券や金融商品の勧誘および販売 サービスの案内を行うため (3) 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や 金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため (4) 預金取引や融資取引等における期日管理等 継続的なお取引における管理のため (5) お客さま
... （14）各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため （15）その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため （注）銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人等の借入 金返済能力に関する情報は、申込人等の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしませ ん。また、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療また ...
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目次 1. 犯罪収益移転防止法とは マネー ローンダリング / テロ資金供与防止の目的 マネー ローンダリング / テロ資金供与とは 犯罪収益移転防止法の制定 犯罪収益移転防止法の一部改正 2 別表 国際的な要請に応えるための我が国の取組 5 別表 2 7 別表 特定事業
... 平成 2 年（1990 年）、ＦＡＴＦは、マネー・ローンダリング対策の国際基準ともいうべき「40 の 勧告」を発表し、金融機関への顧客の本人確認及び疑わしい取引報告の義務付け等を提言しました。ま た、平成 13 年（2001 年）９月 11 日の米国同時多発テロ発生を受け、新たなテロ資金供与対策の 国際基準ともいうべきテロ資金供与に関する「８の特別勧告」（平成 16 年（2004 年）10 月には ...
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改正犯罪収益移転防止法_パンフ.indd
... 犯罪収益移転防止の取組みについては、関係国間で 相互に審査が行われ、わが国に対する厳しい指摘（顧 客管理など）がありました。 このため、平成23年に顧客管理の確認項目を追加 （取引を行う目的、事業内容、実質的支配者の確認） するなどの法改正が行われました。 ...
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犯罪収益移転防止法の概要 犯罪収益移転防止法とは P1 犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに 犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること等から 犯罪による収益の移転の防止を図り 国民生活の安全と平穏を確保するとともに 経済
... 犯罪収益移転防止法の概要について （28.10.1改正法施行にあたって） P9 ○顧客が法人の場合には、「実質的支配者」に関する確認が義務付けられています （改正法4条1項） 。 ○今改正において、法人の実質的支配者について、議決権その他の手段により当該法人を実質的支配する自然人として、 ...
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犯罪収益移転危険度調査書
... 、 、 28年５月に成立した改正犯罪収益移転防止法 は 仮想通貨交換業者に対して *2 特定取引に際しての取引時確認の義務及び確認記録・取引記録等の作成・保存 義務を課している。また、同法は、仮想通貨交換業者に対して、取引時確認の 結果、当該取引の態様その他の事情に加え、本調査書の内容を勘案し、かつ、 ...
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【セット】犯罪収益移転危険度調査書
... また、金地金については価格の変動を伴うものであり、現金取引が主流であ ることから、取引の匿名性を高める要因のひとつになっている。 危険度の低下に資する措置として、犯罪収益移転防止法は、宝石・貴金属等 取扱事業者に対して、現金での代金の支払金額が200万円を超える貴金属等の売 買契約の締結に際しての取引時確認の義務及び確認記録・取引記録等の作成・ ...
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JAFIC: Japan Financial Intelligence Center はじめに 平成 19 年に犯罪による収益の移転防止に関する法律 ( 以下 犯罪収益移転防止法 という ) が成立して以降 犯罪収益移転防止法はマネー ローンダリング等を巡る国内外の情勢の変化等に応じ数次にわたり改正
... の手続によりこれを剥奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の 移転を防止すること（以下「犯罪による収益の移転防止」という。）が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧 ...
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土壌汚染の未然防止対策について
... 土壌汚染事例の解析 ○施設の破損等（ハード対策の不備）による汚染原因物質の漏洩事例84件に 比較して、 ソフト対策の不備に起因する事例が多い 。 ○ソフト対策の不備に起因する事例の内では、溶剤や廃液等の移し替え作業等、 有害物質を 直接取扱う場合 （カテゴリー1 カテゴリー3） に比較的漏洩が起こ り易い ことが伺える。
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事例を通して考える 感染拡大防止対策
... ≪参考≫発症した職員の休業期間 ☆ 少なくとも下痢／おう吐等の症状が消失するまで ⇒ 症状消失後も3~5日は就業制限したり、食品を扱う 部門から外れたり、トイレ後の手洗いを入念にするな どの対策をしたほうがよいでしょう。 ...
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