新株引受権証券および新株予約権証券
理由 及び 3. 資金調達方法の概要及び選択理由 (2) 資金調達方法の概要 に記載しております 当社による本新株予約権の行使の要請 当社による本新株予約権の行使の禁止 大和証券による本新株予約権の取得に係る請求また 本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において 大和証券は 当社取締役会の事前
... 上で、今後資金需要が発生した際に、当社が、当社取締役会の決議により一定の条件に従って本新株 予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定し、行使を要請する旨の通知（以下「行 使要請通知」といいます。）を行うことができる仕組みとなっております。大和証券は、行使要請通 ...
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( 内訳 ) 新株予約権発行分 4,835,274 円新株予約権行使分 300,010,400 円 (6) 行使価額 1 株当たり 188 円 (7) 募集又は割当方法 ( 割当予定先 ) 第三者割当の方式により すべての新株予約権を Oak キャピタル株式会社に割り当てる (8) その他 1 本新
... 当社は、平成 23 年 3 月期連結決算から 3 期継続して純損失を計上しており、継続企業の前提に重要な 疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。平成 25 年３月期におきましては、主要連結 子会社を譲渡し、オンラインゲーム事業からスマートフォンアプリ事業への転換を進めております。また、 当社グループにおけるリストラを実施し、コスト削減に努めてまいりましたが、第 3 四半期連結累計期間 において連結売上高 610,682 ...
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第 4 条 ( 外国証券の混蔵寄託等 ) 1. 申込者が当社に寄託する外国証券 ( 外国株式等及び外国新株予約権を除く 以下 寄託証券 という ) は 混蔵寄託契約により寄託するものとします 当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権 ( 以下
... 2.申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引（以下「国内 委託取引」という。）、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場（店頭市場を含 む。以下同じ。）に取り次ぐ取引（以下「外国取引」という。）及び外国証券の国内にお ける店頭取引（以下「国内店頭取引」という。）並びに外国証券の当社への保管（当該外 ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ IR情報 | 日本エアーテック株式会社
... ５． 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受け ることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。 ）に付与株式数を乗じた ...
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募集新株予約権（業績条件付有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... ２．新株予約権と引換えに払い込む金銭 本新株予約権 1 個当たりの発行価額は、3,200 円とする。なお、当該金額は、第三者評 価機関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下、 「プルータス」という）が算 出した結果を参考に決定したものである。また、プルータスは、本新株予約権の発行を当 ...
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違法な新株予約権の行使による株式発行の効力について
... 考察が必要となるのではないかと考える。 具体的にどのような判断枠組みが適切なのかについては、明確な基準を 提示できるまでには至っておらず、今後の裁判例の集積を待って、再度、 検討を試みたい。しかし、その場合の考察の手掛かりについて、次のよう に整理できると思われる。現在、新株予約権がストック・オプションだけ でなく、企業提携や買収防衛策の手段としても利用され、その使途に応じ ...
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Microsoft Word _適時開示_第三者割当による第５回新株予約権及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせv11.docx
... また、当該算定機関は、媒介変数を以下のように置き、当社の株価（発行決議日の前営業日の終 値 1,535 円）、株価変動率（36.50％）、配当利率（1.37％）、安全資産利子率（-0.14％）、行使期間（２ 年）、発行会社の行動（基本的に割当先の権利行使を待つものとしております。取得条項については、当 社普通株式の普通取引の終値が 20 取引日連続して、当該各取引日における行使価額の 200％を超えた場 合、2 ...
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第三者割当による新株式、転換価額修正条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行
... 短期借入金返 び第 回新株予約 付社債繰 償還 当該短期借入金や新株予約 付社債 係 支払金利等 削減 実現 必要 あ 考え 資金調遉 方法 検討 複数 証券会社等 金融機関等 打診 割当予 先 あ ― ン 新株式 転換社債型新株予約 付社債 び新株予約 組 合わ 業資金投資 提案 金融機関 ...
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募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... た場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 ２．新株予約権と引換えに払い込む金銭 本新株予約権１個当たりの発行価額は、100 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機 関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下、 「プルータス」という。 ）が、算出 ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他東証開示資料 | TKCグループ
... ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権１個当たり の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は１００株とする。なお、本議 案の決議日（以下、「決議日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当 ...
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ストックオプション（新株予約権）の行使価額に関するお知らせ（経過開示） お知らせ｜会社情報：シャープ
... ・当社は平成 29 年 10 月１日付けで普通株式 10 株を１株とする株式併合を実施するところ、東京証券 取引所における当社普通株式の取引は、割当日（平成 29 年９月 28 日）において既に株式併合後の 株 式を対象 として行 われてお り、上記 割当日の 終値 3,400 円は 株式併合 後の１株の 金額であ って、 株式併合前の 10 株に相当するものであること。 ...
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従業員に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ プレスリリース | 西松屋
... 行使価額 新株予約権を発行 日 属 前 各日 ( 引 成立 い日を除く｡ ) 東京 証券 引所 当社普通株式 普通 引 終値 均値 ...｡) 新株予約権を発行 日 東京証券 引所 当社普通株式 普通 引 終値 当日 引 い場合 先立 直近日 終値 ｡ い ...
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第三者割当による第32回新株予約権の発行に関するお知らせ
... ＜② 設備投資について＞ 現状のオンラインクレーンゲームアプリ『トレバ』における著しい成長を受け、ユーザー数の増加による需 要動向を検討した結果、収益貢献へ繋がる蓋然性が高い設備投資を大規模に行うことで、より事業拡大と収益 力の向上に繋がると判断いたしました。今後は、本新株予約権の発行により調達する資金を、主に既存のオン ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他東証開示資料 | TKCグループ
... 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも のとする。 12．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が合併 （当社が合併により消滅する場合に限る。 ） 、 吸収分割若しくは新設分割 （そ れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。 ） 、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社 が完全子会社となる場合に限る。 ） ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他東証開示資料 | TKCグループ
... ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再 編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会 社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予 ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他東証開示資料 | TKCグループ
... ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 新 株 予 約権 の目 的で あ る株 式の 種 類は 、当 社普 通 株式 とし 、 各新 株予 約権 １ 個当 たり の 目的 で ある 株式 の数 （ 以下 、 「付 与株 式 数」 とい う。 ） は１ ０ ０株 とす る。 な お、 本議 案 の決 議 日（ 以下 、 「決 議 日」 とい う。 ） 後、 当社 が ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他東証開示資料 | TKCグループ
... ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権１個当たり の目的である株式の数（以下、 「付与株式数」という。 ）は１００株とする。なお、本議 案の決議日（以下、 「決議日」という。 ）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当 社 普 通株 式 の ...
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（開示様式例）第三者割当により発行される株式／新株予約権／新株予約権付社債／転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
... であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証は行っておりません。また、中 泉証券の資産又は負債（偶発債務を含みます。 ）については、個別の各資産及び負債の分析及び評価を含 め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりませ ん。中泉証券の財務予測については中泉証券の経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づ ...
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(Q&A の目次 ) 頁 当社ライツ オファリングの概要について コミットメント型ライツ オファリングの基本的な仕組みについて 本新株予約権の割当てについて 本新株予約権の行使について 本新株予約権の取引について
... ③ ①及び②のいずれも行わなかった場合 当社は、平成 26 年１月 29 日（水）付で、取得条項に基づき一般投資家により一般投資家権利行使期間に行使さ れなかった本新株予約権を取得し、取得する本新株予約権に係る本新株予約権者の皆様に対して、本新株予約権 ...
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会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 1 新株予約権の数 313 個 2 目的となる株式の種類および数普通株式 31,300 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 3 当社役員の保有状況 回次 ( 行使価額 ) 20
... （＊２）長期営業債権に対して計上している貸倒引当金を控除しております。 （＊３）連結貸借対照表上、「短期借入金」として表示されている１年内に返済予定の長期借入金（２１，９９４百万円） は、本表においては、「長期借入金」として表示しております。 （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 （１）現金及び預金、並びに（２）受取手形及び売掛金 ...
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