定時株主総会会場ご案内図
定時株主総会ご報告 帝人 | 株主・投資家情報 | 株主総会
... 8. 会社の支配に関する基本方針 （1） 当社の株主の在り方に関する基本方針（当社の財務及び事業の方針の決定を支配する 者の在り方に関する基本方針） 当社の株主の在り方について、当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるも のと考えています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかど ...
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第93回定時株主総会招集ご通知
... ○取締役会の意見 取締役会としては，本議案に反対します。 会社法では，取締役は，株主から株主提案議案の内容を招集通知に記載するよう求められた場合，その議案 が過去３年内に「総株主の議決権の10分の１以上の賛成」を得ることなく否決された議案と実質的に同一であ るときには，これを拒否することができるとしています。この趣旨は，可決可能性の低い議案が繰り返し提案 ...
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第92回定時株主総会 招集ご通知
... に関する基本方針 （1） 基本方針の内容 当社では、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とは、アサヒグループの企業価値の源泉 である“魅力ある商品づくり”“品質・ものづくりへのこだわり”“お客様へ感動をお届けする活動” や有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、その他アサヒグループの企業価値を構成 する事項等、さまざまな事項を適切に把握したうえで、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継 ...
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第169回定時株主総会招集ご通知
... 当社は、上場会社として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式 の大量取得行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する ものである限り、これを一概に否定するものではありません。 当社は、現時点ではいわゆる「買収防衛策」を導入しておりません。但し、当社グループの企業価 ...
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第49期定時株主総会招集ご通知
... ４．上野南海雄氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であります。同氏の在任期間は、本総会 終結の時をもって２年となります。なお、同氏は、過去に当社の業務執行者でない役員（監査役） であったことがあります。 ５．当社は、上野南海雄氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損 害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する ...
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第84期定時株主総会招集ご通知
... Ａ６ 株主さまがご所有の株式数は、10分の１となりますが、株式併合の効力発生日以降を基準日 とする配当にあたっては、株式併合の割合を勘案して、１株当たりの配当金を10倍に設定さ せていただく予定ですので、業績の変動など他の要因を除けば、株式併合を理由にお受け取り になられる配当金の総額が実質的に変動することはございません。ただし、株式併合により生 ...
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第37回定時株主総会招集ご通知
... 当 社 第 」貸 回 定 時 株 主 総 会 開 催 い 出席 い う 通知 あ お 当日 出席願え い場合 書面 っ 議決権を行使す ます お手数 後記 株主総会参考書類を 検討い まし 同封 議決権行使書用紙 議案 対す 賛否を 表示 成29 ６ 22日 木曜 日 午後６時ま 到着す う 返送をお願い申しあ ます ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... ．監査役及 監査役会 監査 方法及 そ 内容 監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査 実施状況及 結果 い 報告 受 他 取締役等 及 会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 各監査役 監査役会 定 監査役監査基準 準拠 監査 方針 職務 分担等 従い 取締役 内部監査部署そ 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及 監査 環境 整備 努 取締役会そ 他重要 会議 出席 取 締役及 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 報酬額 株主総会 決定 報酬枠 範囲内 職位別 基準報酬額 一定 基準 基 前年度 職務遂行 応 業績加減 行 算定 い 各監査役 報酬 株主総会 決定 報酬枠 範囲内 監査役会 決定 基準 従い算定 い 5３ 取締役 報酬限度額 ７５６7年 月８５日開催 第Ｅ８回定時株主総会 い 年額 億円以内 う 社外取締役分 年額5１５５５万円以内 ...
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第113回定時株主総会招集ご通知
... 【特別の利害関係および独立性に対する考え方】 伊藤晴夫氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 なお、同氏は、当社の主要株主である富士電機㈱の元代表取締役であり、同社グル ープは全体で、退職給付信託設定分を含め、当社の株式を 11.21％（自己株式を除 いて計算）保有しております。しかしながら、同氏が同社の代表取締役および取締 役を退任されてからすでに約３年が経過していることから、利益相反の生じるおそ ...
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第154期定時株主総会招集ご通知
... 招集ご通知 エレクトロニクス事業については、モバイル通信の高速化やデータセンターの投資拡大 を背景に、当社の高性能ＳＡＷフィルター用複合ウエハーやＨＤＤ用圧電マイクロアクチ ュエーターの需要増を見込んでおり、増産対応を進めております。また、自動車の電動化 に対応し、車載用パワーモジュール向けの絶縁回路基板の拡販に注力します。新製品及び 新規用途の開発を推進し、研究、製造、営業が一体となって事業拡大を図ってまいります。 ...
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第149回定時株主総会招集ご通知
... 13）剰余金の配当等の決定に関する方針 当社は、株主の長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置付けています。 当社の主力事業部門が属するエネルギー、情報、社会インフラ等の産業分野では、技術革新や市場構造の変化が急速 に進展しており、市場競争力を確保し、収益の向上を図るためには、設備投資、研究開発等の積極的な先行投資が必須 ...
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第110回定時株主総会招集ご通知
... なお、同氏は、新任の社外取締役候補者であります。 【特別の利害関係および独立性に対する考え方】 國分 良成氏と当社の間に特別の利害関係はありません。 また、同氏は当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、 当社は、同氏が独立性を有すると考えております。このため、同氏をご選任いただ いた場合、当社が国内に上場する金融商品取引所に「独立役員」として届け出る予 定です。 ...
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第7期定時株主総会招集ご通知
... 当社の子会社であります株式会社徳島銀行では、すべての取締役で構成する取締役会におきま して、経営の基本方針、法令で定められた事項やリスク管理・コンプライアンス等その他経営に 関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督する態勢としております。 また、役付取締役により構成する経営会議におきまして、取締役会の決定した経営の基本方針に 基づいて、全般的執行方針を確立するため経営に関する重要事項に係る各施策の方向性について ...
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第109回定時株主総会招集ご通知
... さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監 査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行 が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基 ...
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第82期定時株主総会招集ご通知
... これらの取組みにより、将来の成長に対する株主の皆さまからの負託に応えるとともに、社 会全体から高い評価が得られるよう役職員一同が全力で邁進し、当行企業価値の向上に結びつ く「好循環」の実現を目指してまいります。 当行の持続的な企業価値向上を支える経営基盤の維持・強化についても、積極的に取り組ん でまいります。人事面につきましては、高い倫理観とチャレンジ精神を涵養するとともに、多 ...
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第22期定時株主総会 招集ご通知
... ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会 に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、 ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... 再構築 図 コ ン あ ギAMLICA Saka や 高単価 ン あ Malがana 拡販 注力 市場 当社 ン 存在価値 向上 図 ７５６7年６７月 ー ー製造販売事業 行うMeおpeげ Ticaおeが Tきおiげm Ｓらda Taおらm Paげaおlama Emlak İnşaaが Sanaけi İがhalaが ぎe İhおacaが Limiがed Şiおkeがi 株式8５％ 取得 ...
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第51期定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | 一正蒲鉾株式会社
... 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件 当社の取締役の報酬額は、平成22年９月17日開催の第46期定時株主総会におい て年額20,000万円以内（うち社外取締役分2,000万円以内）とご承認いただき今日 に至っておりますが、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま せん。 ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方 針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118 ...
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