Top PDF 回定時株主総会において、社外監査役

第140回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... 第３号議案監査役２名選任の件監査役として、中條孝一及び宍戸善一の２氏を選任する。第４号議案補欠監査役１名選任の件補欠の社外監査役として、中重克巳氏を選任する。 ...

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第169回定時株主総会招集ご通知

... ．岸　曉及び弦間　明の両氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待したためであります。 ．岸　曉氏が社外監査役として在任している三菱重工業株式会社において、鋼鉄製橋梁等の公共工事の入 ...

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第93回定時株主総会決議ご通知株主総会 | サッポロホールディングス

... 第５号議案補欠監査役1名選任の件本件は、原案のとおり、補欠監査役に矢田次男氏が選任されました。なお、同氏は社外監査役の補欠監査役として選任されております。第６号議案取締役の報酬額改定の件 ...

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第93回定時株主総会招集ご通知

... ○取締役会の意見取締役会としては，本議案に反対します。会社法では，取締役は，株主から株主提案議案の内容を招集通知に記載するよう求められた場合，その議案が過去３年内に「総株主の議決権の10分の１以上の賛成」を得ることなく否決された議案と実質的に同一であるときには，これを拒否することができるとしています。この趣旨は，可決可能性の低い議案が繰り返し提案 ...

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第93回定時株主総会招集ご通知株主総会｜伊藤忠商事株式会社

... 適正監査実施い監査会計監査人そ職務執行状況い報告受説明求会計監査人職務遂行適正行わ確保体制会社計算規則第６８６条各号掲事項監査関品質管理基準平成６Ｃ年６５月７Ｄ日企業会計審議会等従整備い旨通知受説明求以上方法基当該事業年度係計算書類貸借対照表損益計算書 ...

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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス

... 　本方針のなかで、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方として、コーポレートガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、持株会社体制のもとでグループ内における監督機能、業務執行機能及び監査機能を明確化し、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化に努めています。コーポレートガバナンスに関する基本方針 ...

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第92回定時株主総会招集ご通知

... 3. 当社は、篠原尚之及び小林健の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、賠償責任限度額は、金1,000万円又は同法第 425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。各氏が選任された場合、当社は各氏との間で、上記責任限定契約を継続する予定であります。 4. ...

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第102回定時株主総会招集ご通知

... １．監査の方法及びその内容監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（以下「内部統制及びガバナンスの枠組み」という。）について執行役並びに使用人からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明し、かつ、監査 ...

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第137回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... ( 4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が ...

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役員人事東北電力株式会社平成 27 年 4 月 30 日本日開催の取締役会において, 次のとおり役員人事を内定しましたなお, 正式には 6 月 25 日開催の第 91 回定時株主総会および株主総会後の取締役会 ( 監査役については監査役会 ) において決定する予定です役職氏名事務委嘱 [

... 学歴昭和４８年３月慶應義塾大学経済学部卒職歴昭和４８年４月株式会社日本興業銀行に入行昭和６３年１２月同上国際資金部為替班副参事役（班長）平成３年６月同上営業第一部第三班副参事役（班長）平成５年６月同上営業第一部第三班参事役（班長） ...

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第139回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... １【提出理由】平成27年６月24日開催の当社第139回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24 条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 ...

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第136回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... １【提出理由】平成24年６月27日開催の当社第136回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。２【報告内容】 ...

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第43回定時株主総会招集ご通知株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス

... 本ン３経済産業省及法務省平成６7年月７7日発表企業価値・株主共同利益確保又向上買収防衛策関指針定要件充足平成７５年月８５日発表企業価値研究会報告書及東京証券取引所平成７7年月日公表コーーン・コー原則２いわゆ買収防衛策内容踏えい３株主共同利益確保・向上目的導入い３株主意思反映あ３当社取締役会 ...

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... 【特別の利害関係および独立性に対する考え方】伊藤晴夫氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は、当社の主要株主である富士電機㈱の元代表取締役であり、同社グループは全体で、退職給付信託設定分を含め、当社の株式を 11.21％（自己株式を除いて計算）保有しております。しかしながら、同氏が同社の代表取締役および取締役を退任されてからすでに約３年が経過していることから、利益相反の生じるおそ ...

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第110回定時株主総会招集ご通知

... なお、同氏は、新任の社外取締役候補者であります。【特別の利害関係および独立性に対する考え方】石倉洋子氏と当社の間に特別の利害関係はありません。また、同氏は当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、当社は、同氏が独立性を有すると考えております。このため、同氏をご選任いただいた場合、当社が国内に上場する金融商品取引所に「独立役員」として届け出る予定です。 ...

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第149回定時株主総会招集ご通知

... 　現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって、具体的な脅威が生じているわけではなく、また、当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）をあらかじめ定めるものではありませんが、当社といたしましては、株主・投資家から負託された当然の責務として、当社の株式取引 ...

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第37回定時株主総会招集ご通知

... 純利益又親会社株主属当期純損失医 △ ) 医千 ) 買04,4重「 △「0貸,0「監 △重」,重「買 1買0,重1重総資産医千 ) 1買,貸貸監,「貸監 1監,貸「監,貸10 1監,8監」,84貸 1買,監1貸,買0重純資産医千 ) 11,買買「,重貸8 11,「買」,0買4 10,8監「,」0「 10,8監「,貸14 株当純資産医 ) 1,買8」普貸0 1,買「買普「4 ...

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第141回定時株主総会議決権行使結果について株主総会資料横河電機

... ( 4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、 ...

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第92回定時株主総会　招集ご通知

... を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用 ...

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第109回定時株主総会招集ご通知

... １. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ...

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回定時株主総会において、社外監査役