聖路加看護学会誌 Vol.19 No.2 January 2016 − 87 − 日 時：2015年9月18日（金）18：00～20：00 場 所：聖路加国際大学2号館4階講義室 出席者： 評 議員：山田雅子（理事長），井部俊子（副理事長），亀井 智子（理事），森 明子（理事），佐居由美（理事），小松 美穂子（監事），小野智美，高井今日子，多賀佳子，田代 順子，中村めぐみ，野地有子，宮原晴子，森田夏実，平 林優子，吉川久美子，委任状：12通 指名理事：佐藤直子，奥 裕美 第21回学術大会長：吉田俊子 将来構想委員会委員長：菱沼典子 議事録作成者：山田雅子理事長 議題 1．理事長挨拶 4月より一般社団法人化されたこと，これによって以前 にはなかった決まりごとが生じているので注意しつつ進め たいと挨拶があった． 2．出席者数の確認（定款第21条−2） 過半数の出席にて本会議成立の確認がなされた（評議員 の総数33人中28人出席（出席者16人＋委任状12人） 3．議事録署名人の指名（定款第24条−2） 議長より，中村めぐみ氏，森田夏実氏の推薦があり承諾 された． 4．報告事項 1）第20回学術大会企画委員会 企画委員奥氏より，準備はつつがなく進んでいるとの 報告があった． 2）2014年度理事会報告 資料 A−1 理事長山田氏より，2014年度の報告が資料に沿ってな された．書面を含む計8回の理事会を開催した． 3）2014年度庶務報告 資料 A−2 担当理事森氏より，2014年会員数は僅かに増加傾向で あること，会員管理等，通常の対応を行った旨の報告が なされた． 4）2014年度学会誌編集委員会 資料 A−4−1 委員長亀井氏より，以下の報告がなされた． 第18巻1号・2号の2巻発行．おのおの710部と690部 であった． 2014年4月1日よりオンラインにて投稿，査読を開始 している． ニュースレターで投稿のよびかけを行っている． 2013年発行の16巻3号掲載論文に二重投稿があり，対 応した内容について報告がされた．再発防止のため，二 重投稿・多重投稿の禁止，個人情報保護，事例を含んだ 研究の注意事項，引用明記，盗用など倫理の条項改定を 盛り込み，投稿規程の改定を直ちに行い3月20日付で改 定し公表したと報告された． また，先月，掲載論文の共著者名1件の記載もれにつ いて問い合わせがあり調査したところ，最初の投稿時に すでに入力されていなかったことが分かったと報告され た．システム上，本人が確認できない事項について改善 を検討することが説明された． 5）2014年度ニュースレター委員会 資料 A−4−2 委員奥氏より委員長に代わり，第35号・36号を通常通 り発行したこと，学会ホームページ管理・更新作業者を 変更したこと，新しい情報やニュースレター等，随時 アップロードしていることについて報告された． 6）2014年度学術交流委員会 資料 A−4−3 委員高井氏より委員長に代わり，毎年，学術交流会を 開催していること，本年も学会時に開催予定であるこ と，参加者が少ないのが課題であるとの報告がなされ た．研究助成も例年通りとの報告があった． 7）2014年度高度実践看護開発検討委員会 資料 A−4−4 委員長山田氏より，看護系学会等社会保険連合（看保 連）理事会等に参加していること，厚生労働省科研費助 成事業を受け「診療報酬の適正評価のための看護ケア技 術体系化に向けた研究」に取り組んだとの報告がなされ た．今後も研究活動は継続していく．また，引き続き， 専門看護師による専門看護外来についてインタビュー調 査をしていく計画が報告された． 8）2014年度会計 資料 A−3−1 担当理事佐藤氏より，資料に沿って説明・報告がなさ れた．また，平成26年分の源泉所得税，復興特別所得税 を徴収し税金を納めたとのことであった．2014年度収支 決算書，2015年度収支予算書を作成したと報告された． 5．審議事項 1）2014年度決算および監査 資料 A−3−2，A−3−3 会計担当理事佐藤氏より，2014年度決算報告書の説明 がなされた．全体としては赤字決算であったことについ て，以下の説明がなされた．2014年度会費収入は， ￥2,816,000であり前年度（￥5,816,000）から300万円会費 減収のようにみえるが，2014年度評議員選挙実施にとも ない，選挙権の得られる会費納入期限までに会費を納め てもらえるように，2013年度中に2014年度の会費納入を 推奨したため，2013年度の会費収入が例年より増額とな り，2014年度との差額が大きくなっている． また，前年度より増額となった科目は，学会誌投稿・ 査読オンライン化に伴う委託費，諸会費の増額・法人化 に伴う経費・事務局の度重なる移転・事務員交代期間の 重なり等による庶務会計，選挙管理費用等があった． 監事小松氏より，監査報告資料 a3−3会則にのっとり， 監査を行い，監査意見として，適正に執行されている旨 の報告がなされた． 昨年度の事業報告ならびに決算報告についてはから れ，満場一致で承認が得られた． 2） 名誉会員・第22回学術大会長の承認について 資料 A−5 理事長山田氏より，名誉会員として，岩間節子氏，内 山芳子氏の2人を名誉会員として内諾が得られた旨の報 告があり，承認が得られた． 第22回学術大会長として理事亀井智子氏が推薦され， 承認が得られた．亀井氏より，高齢者の看護，認知症関 連をテーマとして実施したいとの意向が話された． 3）2016年度事業計画 資料 A−6 理事長山田氏より，資料に沿って事業計画の説明がな された． 質問： 予算については評議員会では審議しないのかと質 問がなされた． これに対し，定款ではそうであるが，報告事項として 予算を入れてはどうかと提案がなされ，そのようにして いくことになった．
学会記事
2015年度 一般社団法人聖路加看護学会 臨時評議員会報告
− 88 − 引き続き，予算はどこで決まるのか確認したいとの意見 が出され，定款第49条に従って，理事会で決めることが 確認され，6月の定時評議員会において決算報告とその 年の予算の報告を行うと説明された．9月の評議員会は なくなる方向ではないかとの見方が示された． 意見： 事業計画の7．は「参加」となっているが，事業 計画としての表現としてこれでよいのかと疑問が 出された．これに対し，「参加」ではなく，「連携」 が望ましいということになり修正することになっ た． 4）規程の制定について 資料1 庶務担当理事佐居氏より，定款にて「別に定める」と 記載された事項について整理し，本日4つの規程案につ いて諮ると説明されそれぞれ検討した． （1） 一般社団法人 聖路加看護学会 評議員選挙規程 （案） 資料1−1 法人化以前のものを次の点について修正した． 選挙権に関連する会費の納入期限を変更した．評議 員としての就任日を明示した． 意見： 評議員規程に「理事・監事」の決定に関する条 項があるのは適切ではないとの指摘があった． 意見交換の後，「評議員・役員選挙規程」と規程名を 変え，次回の評議員会に諮ることとなった．さらに， 第1条が2つ記載されていることがわかり修正するこ と，第2条に任期を4年といれること，第4条（選挙 権）とすることを確認した．第3条，「理事および幹事 は」の後に「第2条で選出された」を追記することと なった． （2）聖路加看護学会誌投稿規程（改定案） 資料1−2 内容の変更はない．第1条を加えて体裁を整え，改 廃についての条文を追加した．特に意見はなく承認さ れた． （3） 一般社団法人 聖路加看護学会 会員規程（案） 資 料1−3 会員入会資格，会員資格喪失等を規定した．第7条 の2）学術大会参加費の免除について，脱字の指摘が なされた（下線部）． 漢数字，英数字の両方が用いられているが，その区 別について法的に意味があるのか確認することになっ た． （4） 一般社団法人 聖路加看護学会 懲戒規程（案） 資 料1−4 今回新たに作成した規程（案）である．懲戒ならび に懲戒請求，濫用禁止，聴聞の主催・通知・主催者・ 調書および報告書に関して定めた． 質問：「除名」はないのか 懲戒としての処分は，書面又は口頭による厳重注意 とした（定款第14条−2）． 除名については別の条項で定められていると理事長 が回答し承諾された． 意見： 第1条 本規程は～（略）～ことを目的とする懲 戒（定款第14条）を，規程は～（略）～ことを目 的として行われる懲戒（定款第14条）と変更し てはどうかという意見があり，承認された． その他，各規程の第1条の文末の表現が異なるため そろえた方が良いとの意見があった． 第7条の「陳術」を「陳述」に訂正する． 5）法人の将来構想について 資料2 理事長山田氏より，将来構想委員会を設置したとの報 告があり，将来構想委員長菱沼氏より第1回将来構想委 員会での議論の様子が説明された． ・ 学会名に関する課題は以前からあったが，法人化した ため，一組織を意味するかのような学会名を変更する 必要があるのではないか． ・ 学会誌は紀要のような扱いを受けていると指摘され， また，本学会の学会誌に掲載されていても，それを学 術論文として扱われていない現状があるいう意見がで た． ・ 設立当初は，聖路加看護大学の建学の精神を継承して いるということだったが，今，社会に広く開かれた学 会であるならば，聖路加を超えたところの表現が必要 なのではないだろうかと考えた． ・ これらの意見から，学会の名称変更を検討し始めたい という委員会の方向性が報告され，具体的には看護の なにを追及しているのかがみえるような学会名として いくためにどのようにすべきか意見を求めたい． この後，学会名称についての自由な意見交換がなされ た．出席者からは概ね以下のような意見が出された． ・ 本法人の目的は「会員相互の学術的研鑽および交流を はかることで，看護実践の向上と看護学の発展に寄与 すること」である（定款第4条）．これを生かせない か． ・高度看護実践はどうか ・People-Centered Care 学会はどうか ・ 法人化は達成した，学会名称の変更を行うとしたらタ イミングはよい ・ 聖路加も国際大学となり，看護を超えた学会名にして もよい ・ 聖路加国際大学が大学名から「看護」がなくなったが ゆえに，学会では「看護」を冠してもよいのではない か ・ 追及している学問がみえる名称がよい．看護実践開発 学会，臨床看護学会など． ・ 会員にアンケートをとるとか広く吸い上げると面白い アイデアがでてくるかもしれない ・ 明日開催予定の聖路加看護学会創立20年記念ランチ パーティーで，参加者によびかけてアイデアを募って はどうか 6）その他 本会に入会金が課されているが，入会金の意味は登録 手数料のような意味か．高額な印象があり入会しにくい のではないか，との投げかけがなされ，理事長より，後 日検討したいとの意向が伝えられた． 6．第21回学術大会長挨拶 吉田俊子氏より，学術大会の案内チラシ A4サイズが配 布され，挨拶と説明がなされた．テーマを多職種連携，学 際的なケアの意味で多元的ケアとしたとのこと． 2016年度 第21回学術大会日程：2016年9月17日（土）， 場所：聖路加国際大学 以上 【配布資料】資料 A：会員総会用資料 資料1：規程制定について（1−1，1−2，1−3，1−4） 資料2：将来構想について
