コーポレート・ガバナンス
株主総会
内部統制システム
経営・監督 諮問
答申
業務執行
取締役会諮問委員会 ガバナンス委員会
コンプライアンス委員会 取締役：11名（社外取締役7名を含む）
指名委員会
報酬委員会
監査
監査
会
計
監
査
人
執行役員 各部門国内外グループ会社
執行役
その他方針管理会議体
経営執行会議 他
執行役員人事・報酬会議 Global EXCO
経営監査担当執行役員
経営監査室
監査委員会
代表執行役 CEO 代表執行役 COO コーポレート・ガバナンス体制(2017年3月24日現在)
企業統治
ブリヂストンは、2016年3月24日開催の株主総会での承認を経て、指名委員会等設置会社へ移行しました。 当該移行によって、経営と執行の分離を更に進め、取締役及び取締役会がより的確に業務執行を監督すること ができる体制を整備しています。同日開催の株主総会においては、社外取締役7名を含む取締役11名を選任し ました。その中から、定款及び取締役会規程に基づき選定された取締役会長が、取締役会議長及び株主総会 議長の役割を担っています。
また、ブリヂストンは、定款、取締役会規程及び職務権限規程において、取締役会として決議すべき経営の基本 方針及び重要な業務執行等を定めており、これらについて、取締役会において慎重な審議の上、意思決定を 行っています。
そして、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置し、取締役会による執行役及び取締役の監督と合わせて、 コーポレート・ガバナンスが機能する体制を整備しています。指名委員会は、社外取締役4名を委員として構成し、 公正かつ透明性のある取締役の選解任の方針及び継承プラン等について審議を行っています。監査委員会は、 社外取締役3名及び社内取締役2名の計5名を委員として構成し、執行役及び取締役の職務の執行に対する 監査等を行っています。なお、監査委員会にて社内取締役2名を常勤の監査委員に選定しています。報酬委員会は、 社外取締役4名を委員として構成し、取締役及び執行役の報酬等の内容について審議を行っています。 ブリヂストンは、執行部門の長として取締役 代表執行役 CEO（以下CEO）及び取締役 代表執行役 COO （以下COO）を置く経営体制をとっており、経営全般と戦略を主としてCEOが、オペレーション全般を主として COOがそれぞれ統括しつつ、互いにチェックし合うこととしています。CEO及びCOOそれぞれの役割と権限の 分離・明確化や情報共有化の促進、意思決定プロセスでの透明性の向上を進めることにより、ガバナンス体制 の一層の強化を図っています。
その執行部門において、指名委員会の審議を経て取締役会が選任する執行役が、取締役会から委任を受けた 業務執行の決定及び業務執行を担っています。また、2002年から執行役員制度を採用しており、CEO及びCOOの 諮問機関である執行役員人事・報酬会議の審議を経てCEOが選任する専任執行役員が、執行役の指示の下、 業務執行を担っています。
コーポレート・ガバナンス体制
ブリヂストンは、企業理念に掲げた使命である「最高の品質で社会に貢献」を具現化するため、 コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと認識し、経営の質の向上と 意思決定の透明化を図ることは絶対的に不可欠であると考え、その強化に継続的に取り組んで います。
その考え方の下、「職務権限規程」によって定められた責任及び権限並びに「方針管理規程」
に従って、公正かつ透明な意思決定及び経営方針の展開や伝達を行うことで、経営執行組織 全体の行動を統治しています。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
ブリヂストンは、企業統治の透明性をより高めるため、取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会及び コンプライアンス委員会を設置しています。これらの取締役会諮問委員会においては、ガバナンス体制及び 関連事項並びに今後のコンプライアンス活動全般を審議対象とし、取締役会に答申することとしています。 これらの取締役会諮問委員会は、各々社外取締役7名全員を委員として構成し、オブザーバーとして社内 取締役の監査委員1名以上が参加することとしています。
ブリヂストンでは、業務執行に当たり、2013年から設置しているグループ・グローバルでの経営執行会議体 と位置づけるGlobal Executive Committee（以下Global EXCO）及び経営執行会議並びにその他方針 管理会議体において、社則に定める特定の事項及びその他重要な事項について審議及び報告を実施して います。Global EXCO及び経営執行会議並びにその他方針管理会議体は、CEO及びCOOを含む執行役並び に主要な専任執行役員を構成メンバーとしています。
取締役会諮問委員会
ブリヂストンは、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）について、取締役会において決議した 整備方針に基づき、コンプライアンス推進体制及びリスク管理体制等の整備を進めています。
内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況
経営執行会議
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コーポレート・ガバナンス
株主総会
内部統制システム
経営・監督 諮問
答申
業務執行
取締役会諮問委員会 ガバナンス委員会
コンプライアンス委員会 取締役：11名（社外取締役7名を含む）
指名委員会
報酬委員会
監査
監査
会
計
監
査
人
執行役員 各部門国内外グループ会社
執行役
その他方針管理会議体
経営執行会議 他
執行役員人事・報酬会議 Global EXCO
経営監査担当執行役員
経営監査室
監査委員会
代表執行役 CEO 代表執行役 COO コーポレート・ガバナンス体制(2017年3月24日現在)
企業統治
ブリヂストンは、2016年3月24日開催の株主総会での承認を経て、指名委員会等設置会社へ移行しました。 当該移行によって、経営と執行の分離を更に進め、取締役及び取締役会がより的確に業務執行を監督すること ができる体制を整備しています。同日開催の株主総会においては、社外取締役7名を含む取締役11名を選任し ました。その中から、定款及び取締役会規程に基づき選定された取締役会長が、取締役会議長及び株主総会 議長の役割を担っています。
また、ブリヂストンは、定款、取締役会規程及び職務権限規程において、取締役会として決議すべき経営の基本 方針及び重要な業務執行等を定めており、これらについて、取締役会において慎重な審議の上、意思決定を 行っています。
そして、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置し、取締役会による執行役及び取締役の監督と合わせて、 コーポレート・ガバナンスが機能する体制を整備しています。指名委員会は、社外取締役4名を委員として構成し、 公正かつ透明性のある取締役の選解任の方針及び継承プラン等について審議を行っています。監査委員会は、 社外取締役3名及び社内取締役2名の計5名を委員として構成し、執行役及び取締役の職務の執行に対する 監査等を行っています。なお、監査委員会にて社内取締役2名を常勤の監査委員に選定しています。報酬委員会は、 社外取締役4名を委員として構成し、取締役及び執行役の報酬等の内容について審議を行っています。 ブリヂストンは、執行部門の長として取締役 代表執行役 CEO（以下CEO）及び取締役 代表執行役 COO （以下COO）を置く経営体制をとっており、経営全般と戦略を主としてCEOが、オペレーション全般を主として COOがそれぞれ統括しつつ、互いにチェックし合うこととしています。CEO及びCOOそれぞれの役割と権限の 分離・明確化や情報共有化の促進、意思決定プロセスでの透明性の向上を進めることにより、ガバナンス体制 の一層の強化を図っています。
その執行部門において、指名委員会の審議を経て取締役会が選任する執行役が、取締役会から委任を受けた 業務執行の決定及び業務執行を担っています。また、2002年から執行役員制度を採用しており、CEO及びCOOの 諮問機関である執行役員人事・報酬会議の審議を経てCEOが選任する専任執行役員が、執行役の指示の下、 業務執行を担っています。
コーポレート・ガバナンス体制
ブリヂストンは、企業理念に掲げた使命である「最高の品質で社会に貢献」を具現化するため、 コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと認識し、経営の質の向上と 意思決定の透明化を図ることは絶対的に不可欠であると考え、その強化に継続的に取り組んで います。
その考え方の下、「職務権限規程」によって定められた責任及び権限並びに「方針管理規程」
に従って、公正かつ透明な意思決定及び経営方針の展開や伝達を行うことで、経営執行組織 全体の行動を統治しています。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
ブリヂストンは、企業統治の透明性をより高めるため、取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会及び コンプライアンス委員会を設置しています。これらの取締役会諮問委員会においては、ガバナンス体制及び 関連事項並びに今後のコンプライアンス活動全般を審議対象とし、取締役会に答申することとしています。 これらの取締役会諮問委員会は、各々社外取締役7名全員を委員として構成し、オブザーバーとして社内 取締役の監査委員1名以上が参加することとしています。
ブリヂストンでは、業務執行に当たり、2013年から設置しているグループ・グローバルでの経営執行会議体 と位置づけるGlobal Executive Committee（以下Global EXCO）及び経営執行会議並びにその他方針 管理会議体において、社則に定める特定の事項及びその他重要な事項について審議及び報告を実施して います。Global EXCO及び経営執行会議並びにその他方針管理会議体は、CEO及びCOOを含む執行役並び に主要な専任執行役員を構成メンバーとしています。
取締役会諮問委員会
ブリヂストンは、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）について、取締役会において決議した 整備方針に基づき、コンプライアンス推進体制及びリスク管理体制等の整備を進めています。
内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況
経営執行会議
（注）1．上記には、当期中に退任した取締役2名（うち社外取締役1名）及び辞任した執行役1名を含んでいます。
2．ブリヂストンは、2016年3月24日開催の第97回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しました。 そのため、上記表中の監査役の報酬等の総額及び員数については、2016年1月1日から同年3月24日までの間に在任していた監査役の当該 期間に係る職務執行の対価の総額及び員数を記載しています。
3．対象となる役員の員数の合計は、指名委員会等設置会社への移行に際し取締役を退任し執行役に選任された者及び監査役を退任し取締役に選任 された者並びに取締役と執行役の兼任者を重複して集計し記載しています。
取締役、執行役及び監査役の報酬（2016年1月～12月）
取締役
監査役
合計
13名（うち、社外取締役 8名） 213百万円
（うち、社外取締役 97百万円）
執行役 10名 562百万円
24百万円
（うち、社外監査役 6百万円） 4名（うち、社外監査役 2名）
800百万円 27名
区分 人数 報酬等の総額
ブリヂストンは、監査委員会と、経営監査室及び会計監査人が連携して監査を実施しています。
監査委員会における監査については、監査委員会で定めた監査方針の下、経営監査室等と連携の上、Global EXCO及び経営執行会議等の重要な会議への出席、業績状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧、事業所への 往査等、執行役及び取締役の職務執行の監査を行っています。また、代表執行役との意見交換会、国内主要 グループ会社の監査役等との連絡会を実施しています。さらに、監査委員会の職務を補助するために、監査 担当専任の執行役員を配置し、その指揮下に、監査委員会の監査を補助する専任部署を設置しています。 当該監査担当専任の執行役員の選任・交代については、監査委員会の同意を経て決定しています。
内部監査については、経営監査室及び各事業部門・主要グループ会社に置かれた内部監査担当部署が、 ブリヂストン及びグループ会社に対し会計及び業務に関する内部監査を実施しています。このうち、経営監査室 は、年次監査計画を立案し、各機能・事業部門及び内外グループ会社への往査等の監査を実施しています。 会計監査については、有限責任監査法人トーマツが、監査委員会と連携し、適正に監査を実施しています。 なお、監査委員会、経営監査室及び会計監査人のそれぞれの間で必要の都度情報交換、意見交換などを行い、 連絡を密にすることで、監査の効率と有効性の更なる向上を目指していきます。
監査体制
取締役、執行役及び監査役の報酬
ブリヂストンは、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に資する主要な原則として2015年東京証券取引所 の上場規則に加えられたコーポレートガバナンス・コード全原則への対応状況の検証を行い、東京証券取引所に 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出するとともに、別途「コーポレートガバナンス・コードに関する
2017年レポート」としてまとめ、ブリヂストンのWEBサイト上で日本語版と英語版を公開しています。 本レポートでは、ブリヂストンの取組み状況をご紹介することにより、ステークホルダーの皆様にブリヂストン のコーポレート・ガバナンスをより一層ご理解いただくことを目指しています。
コーポレートガバナンス・コードに関するレポート
URL：http://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/governance/index.html
