2017 5 15 日 各 位
ッ 株式会社 コ 番号：8591
締役候補者 決定 び 委員会 委員構成 い
ッ 株式会社 本社：東京都港区 社長：井 亮 本日開催 指 委員会 決議
以 締役候補者を決定 知 せ 2017 6 27日 開催予定 定時株
主総会 決議 選任さ 予定
2017 6 27日以降 委員会 委員構成 い 本日開催 締役会 い 以
内定 委員会 全 執行役を兼務 い 締役 非業務執行 締役 構成さ
い 2017 6 27 日 定時株主総会終了後 開催さ 締役会 正式 選任さ 予定
． 締役候補者
井 亮 辻 山 栄 子 社外 締役
島 一 雄 社外 締役
錦 織 雄 一 新 浪 剛 史 社外 締役
伏 谷 清 薄 井 信 明 社外 締役
タ コ 新任 安 隆 社外 締役
橋 秀 明 非常勤 締役 竹 中 蔵 社外 締役
計 12 内 社外 締役 6
．新任 締役候補者 略歴 選任理
タ コ 1960 12 25 日生
1985 10 米国 SHEPPAR）, ２U１１I３, RI（HTER & HA２PTO３ １１P 入所
1988 16 米国 GRAHA２ & JA２ES １１P 。現 S院つじ陣e Pa下下ぞn Bぞgg上 １１P)入所 1993 11 米国 GRAHA２ & JA２ES １１P 。現 S院つじ陣e Pa下下ぞn Bぞgg上 １１P) 1997 13 米国 ORIX USA （ぞ陣たぞ陣a下じぞn
2004 11 米国 KB HO２E
兼
2013 17 当社 業本部 現職
選任理
タ コ 氏 米国 ORIX USA （ぞ陣たぞ陣a下じぞn 米国 KB HO２E
兼 を歴任 海外法務 け 幅広い経験 知見を い
当社 い 業本部 任務を通 ッ
多角的 業活動 関 豊富 経験 度 知識を い 指 委員会 社内外 豊富 知 識 経験等を生 当社 経営 対 実効性 い監督等 十分 役割を果 こ 判断 新
締役候補者
社外 締役候補者 略歴 選任理
辻 山 栄
えい
子
こ
1947 12 11 日生 1974 4 公認会計士登録
1980 8 茨城大学人文学部助教授 1985 4 武蔵大学経済学部助教授 1991 4 武蔵大学経済学部教授 1996 4 武蔵大学経済学部長
2003 4 早稲 大学商学部教授 現職
早稲 大学大学 商学研究科教授 現職 2004 9 早稲 大学商学学術 教授 現職 2010 6
2010 9 2011 5 2011 6 2012 6
当社 社外 締役 現職
早稲 大学大学 商学研究科長
株式会社 社外監査役 現職
株式会社 ･ コ 現 株式会社 ３TT コ 社外監査役 現職 株式会社資生堂 社外監査役 現職
選任理
辻山 栄子氏 現在早稲 大学商学学術 教授を務 財務会計 関 国内外 政府 機関 審 議委員を歴任 会計 専門家 深い知見を い 現在 監査委員会 議長 内部監査 部門 定期的 報告を け 当社 内部統制 実効性 い 審議を主 的 行う
積極的 意見 提言等を行 い 指 委員会 氏 豊富 知識 経験等を生 独立 客観 的 立場 引 続 当社 経営 対 実効性 い監督等 十分 役割を果 こ 期待 判 断 社外 締役候補者 い
1953 6 12 日生 1983 10 国際通貨基金 コ
1989 5 証券会社 現 証券株式会社
主席 コ
1998 2 タ 証券会社 現 タ ２UFG 証券株式会社
･ タ チ コ
2003 4 タ 証券会社 現 タ ２UFG 証券株式会社
タ 株式調査部長 チ コ 2007 12
2010 6
タ 証券会社 現 タ ２UFG 証券株式会社 タ 経済調査部長
当社 社外 締役 現職
2012 7 タ ２UFG 証券株式会社
タ チ コ 兼 債券調査本部長
2014 3 タ ２UFG 証券株式会社
タ チ コ
2017 1 タ ２UFG 証券株式会社 現職
選任理
氏 現在 タ ２UFG 証券株式会社 を務 コ
企業経営を 巻く国内外 環境 象 い 深い知見を い 現在 報酬委員会 議長 中長期的 機能を 役員報酬体系 び 報酬水準 審議を主 的 行う こ 幅広い経験 知見 基 く 視点 積極的 意見 提言等を行 い 指 委員会 氏 豊富 知識 経験等を生 独立 客観的 立場 引 続 当社 経営 対
実効性 い監督等 十分 役割を果 こ 期待 判断 社外 締役候補者 い
新
い
浪 剛
け
史 1959 1 30 日生
1995 6 株式会社 ッ コ 現 １EO（ 株式会社 代表 締役
2001 4 菱商 株式会社コ 業本部
業 ッ 兼外食 業 ッ
2002 5 株式会社 代表 締役社長執行役員
2005 3 株式会社 代表 締役社長 （EO 2010 6 当社 社外 締役 現職
2013 5 株式会社 代表 締役 （EO
2014 5 株式会社 代表 締役会長
2014 5 株式会社 締役会長
2014 10 ホ 株式会社 代表 締役社長 現職
選任理
新浪 剛史氏 現在 ホ 株式会社代表 締役社長を務 企業経営 け 幅広い経 験 知見を い 締役会 指 委員会 び報酬委員会 審議 い 当社 経営 け 重要
項 関 こ 幅広い経験 知見 基 く経営判断力を生 積極的 意見 提言等を行 い 指 委員会 氏 豊富 知識 経験等を生 独立 客観的 立場 引 続 当社 経営 対 実効性 い監督等 十分 役割を果 こ 期待 判断 社外 締役候補者 い
薄
う
井
い
信 明
あ
1941 1 1 日生 1995 5 主税局長 1998 1 国税庁長官 1999 7 大蔵 務次官
2003 1 国民生活金融公庫 現 株式会社日本政策金融公庫 総裁 2008 12 株式会社日本総合研究所 理 長
2011 6 コ 株式会社 現 コ ホ 株式会社 社外監査役 現職 2012 6 当社 社外 締役 現職
2016 6 株式会社 情報 社外監査役 現職
選任理
薄井 信明氏 大蔵 務次官 国民生活金融公庫 現 株式会社日本政策金融公庫 総裁等を歴任 金融 税 務 専門家 豊富 経験 深い知見を い 現在 指 委員会議長 当社 業展開
さわ い 締役会 執行役 容 い 審議を主 的 行う 積極的 意見 提言等を行 い 指 委員会 氏 豊富 知識 経験等を生 独立 客観的 立場 引 続 当社 経営 対
実効性 い監督等 十分 役割を果 こ 期待 判断 社外 締役候補者 い
安 隆
う
1946 4 28 日生
1991 6 ッ タ
1996 6 A.T. 総代表
2003 6 株式会社 締役会長
2004 4 一橋大学大学 国際企業戦略研究科教授 2009 6 株式会社 本社 社外 締役 現職 2013 6 当社 社外 締役 現職
2015 6 株式会社ベ ッ ホ 締役 社外 就任 現職
2017 3 一橋大学大学 国際企業戦略研究科特任教授 現職 選任理
安 隆 氏 ッ タ A.T. 総代表等を歴任
現在 一橋大学大学 国際企業戦略研究科特任教授を務 こ 幅広い経験を通 企業戦略 関 専門的 知見を い 締役会 指 委員会 監査委員会 び報酬委員会 審議 い 当 社 経営 け 重要 項 関 企業戦略 関 専門的 観点 積極的 意見 提言等を行 い
指 委員会 氏 豊富 知識 経験等を生 独立 客観的 立場 引 続 当社 経営 対 実効性 い監督等 十分 役割を果 こ 期待 判断 社外 締役候補者 い
竹
け
中
へ い
蔵
う
1951 3 3 日生
1990 4 慶應義塾大学総合政策学部助教授 1996 4 慶應義塾大学総合政策学部教授 2001 4 経済財政政策担当大臣
2002 9 金融担当大臣 経済財政政策担当大臣 2004 7 参議 議員
2004 9 経済財政政策 郵政民営化担当大臣 2005 10 総務大臣 郵政民営化担当大臣
2006 12 理 長 現職
2009 8 株式会社 締役会長 現職
2010 4 慶應義塾大学総合政策学部教授 2015 6 当社 社外 締役 現職
2016 4 東洋大学国際地域学部教授 現職
東洋大学 ベ 学研究 タ 長 現職
2016 6 SBI ホ 株式会社 社外 締役 現職 選任理
竹中 蔵氏 現在東洋大学教授を務 経済財政政策担当大臣 金融担当大臣 郵政民営化担当 大臣 総務大臣を歴任 企業経営を 巻く国内外 環境 象 経済 金融政策 関 深い知見を い 締役会 指 委員会 び監査委員会 審議 い 当社 経営 け 重要 項 関 経済 金融政策 関 幅広い経験 深い知見 基 積極的 意見 提言等を行 い 指 委員 会 氏 豊富 知識 経験等を生 独立 客観的 立場 引 続 当社 経営 対 実効性
い監督等 十分 役割を果 こ 期待 判断 社外 締役候補者 い
． 委員会 委員構成 い
＜指 委員会＞ 6 社外 締役 5 議 長 ： 薄井 信明
委 員 ：
新浪 剛史 安 隆
橋 秀明 竹中 蔵
＜監査委員会＞ 4 社外 締役 4 議 長 ： 辻山 栄子
委 員 ： 薄井 信明 安 隆 竹中 蔵
＜報酬委員会＞ 5 社外 締役 4 議 長 ：
委 員 ： 辻山 栄子 新浪 剛史 安 隆
橋 秀明
以
＜本件 関 問い合わせ先＞
広報部 橋本 矢崎 金岡 TE１：03-3435-3167
