第３回理事会 第３回理事会 日時：
日時：2010年年3月月24日（水） 日（水） 19:00 - 22:15 場所：株式会社ケイブ様会議室
場所：株式会社ケイブ様会議室
〒
〒160-0022 東京都新宿区新宿東京都新宿区新宿1-8-1 大橋御苑駅ビル大橋御苑駅ビル 6F
理事総数：６人
出席者数：６人 （うち、書面表決者数：２人、表決委任者数：０名） 出席者： 丸山不二夫（議長）、今村謙之、内嶋教人、嶋是一、田島一 輝、平出心
書面表決者： なし 表決委任者： なし 欠席（無届）： なし
オブザーバ出席： 木南英夫（監事）、安生真、杉本礼彦、神林隆、近 藤純司
■ 審議事項審議事項
１．対外対応の基本方針（理事用）
• 案件等話があったら、理事MLもしくは理事会で投げる。
• その場で議論する。議長は事務局。
• 72時間を目処に結論を出す。
• 案件を受ける場合は担当決めを合わせて行う。担当は理事が行 う。
• 会として受けられない話は断る。
• その案件に関して関知しない場合はその旨申し出る。
※たとえばNDAを締結するとしたら、基本的に会としてNDAを 締結するとその範囲は理事まで及ぶはず。その前に関われない人 がいたら抜けてもらうための措置。
• 議事についてはエビデンスを残す。
２．理事就任、監事交代の手続き→保留、次の総会の議題とする。
※手続き不備で無効になっている。 監事退任：木南
監事就任：近藤
理事就任：安生、杉本、神林、木南、矢野 ３．理事のNDAについて
会のNDAを締結すると自動的に理事まで影響が及ぶが、理事脱退等々で 抜けた場合もそのNDAが有効になるよう、会と理事間でNDAを締結し ておく必要がある。
※理事会ではドコモさん対応で、という話？でしたが考えてみればこれ は理事就任時に包括的なものとして締結すればよい気がしています。ま さに会社に就職時に結ぶようなもの（たじま）。
４．NTTドコモ様相談事項の対応について
• 担当者は平出さん、サポートとして杉本さんがつく。
• 木南さんは本件関わらない。
• ドコモから打診のあったNDAは締結する。
• 本件のNDAの運用方針
◦ 社員及び部外者（コミュニティメンバ含む）については担 当者が個別で打診していく。
◦ 理事：誓約書に基づき、自動的にNDAの管理下に置かれ る。
◦ 社員：OK。 ただし個別に会とNDAを締結する。
◦ 社員以外：OK。 ただし個別に会とNDAを締結する。
• 基本的には受けることとする。
◦ 個人に対してNPOからドコモのAPIを公開することについ ては、個人としてのメリットがあるはず？
◦ 会として対価は取らない方向で。
• 今後のアクション
◦ ドコモさん対応MLを作成（理事+安生、杉本、神林、近藤
@とんち）。木南さんは入れない
◦ ドコモさん対応フォルダ（GoogleDocs上）を作成。電子 媒体はそこに保管
◦ 紙の書類は会が責任をもって保管する。
◦ NDA締結の交渉
▪ 方向性としては、
▪ 可能であれば結ばない
▪ 結ぶのであれば相方向、承諾書の順
▪ 損害賠償の件（契約金額を上限とする 0円だ けど） もしくは損害賠償を努力目標とす る。
◦ その後ドコモさんと打合せ
◦ 事務局として、会-個人で締結するNDAの原案をつくる。
• その他ドコモ案件について
◦ そもそもの会のメリットは？（田島）
▪ ドコモの仕事を請け負うというステータス？
▪ それは当会に必要なのか？（田島）
▪ ・・・・・
▪ そんなのいらないと思う（田島）
◦ NPOとしてのリソースだけではなく、デ部その他他者リソ ースを使う（しかもボランティアベースで）というのは少 し気持ち悪いかも（田島）
５．各種業務規定の承認について
• 旅費交通費規定
• 経理規定
• 出納管理規定
• 固定資産管理規定
すべて承認。ただし年度で1回程度見直しをかけることとする。 上記4規定の運用担当は理事の田島とする。
その他議論：
１．NPO本来事業とその他事業について
• 会計上、その他事業の「支出」はNPO本来の事業とあわせた支出 の半分以下でなければならない。半分以上の状態が続くと最悪 NPO取り消し。
• 売り上げは関係ない。その他事業が少ない支出で本来事業より高 い売り上げを上げていてもOK。
• 本来事業とその他事業の差は、不特定多数が利益を得る活動か、 特定の個人・法人が利益を得る活動か。言い換えると自らが事業 を行う（サービスを提供している）か、他者より受託を受けたも のか。
だから、ソフトピア案件もドコモ案件もその他事業では。
→ここについては議論がまとまっていない。上記は田島案
• 現在本NPOは実質上人件費についてはボランティアベースなので かからない。ただしそれに依存してよいのか。ボランティアベー スなのであればそのリソースは出来るだけ本来事業にまわすべき ではないのか。（田島意見）
• 結局会としてNPOやコミュニティの人的リソースを都合よく利用 しているようにも見えている。それがNPOとしてあるべき姿なの か？（田島意見）
以上
議長 丸山 不二夫 議事録署名人 田島 一輝 議事録署名人 平出 心
