管理・ガバナンス
前文 ( システム管理基準の活用にあたって )... 1 システム管理基準の枠組み IT ガバナンスの定義 IT ガバナンスにおける EDM モデル IT ガバナンスにおける 6 つの原則 システム管理基準の前提となる組織体制... 3
... IT ガバナンスの実現に貢献すること。 本基準は、どのような組織体においても情報システムの管理において共通して留意すべ き基本的事項を体系化･一般化したものである。したがって、本基準の適用においては、基 準に則って網羅的に項目を適用するような利用法は有効ではない。事業目的、事業分野にお ける特性、組織体の業種・業態特性、情報システム特性などに照らして、適切な項目の取捨 ...
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コーポレートガバナンス報告書
... 監査室は、営業、人事、労務、コンプライアンス、資材取引、生産、環境防災、輸出管理、情報システム、経理、財務等業務全般の処理や財産の 管理が適正に行われているかについて、当社が定めた監査基準に従って調査及び評価を実施し、その結果に対し必要な改善事項を指摘し、改善 状況のフォローアップを行う。内部監査に関する計画について監査委員会に対して事前に報告するとともに、監査の結果を執行役社長及び監査 ...
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_コーポレートガバナンス基本方針
... ２ 「内部統制システムの整備に関する基本方針」の定めに則った適切な内部統 制の実施のため、「グループ内部統制委員会」を設置する。 ３ 取締役会は「グループ内部統制委員会」に対し、コンプライアンスやリスク 管理等に関し「内部統制システムの整備に関する基本方針」が有効に機能する よう、半期ごとにその運用状況の報告を求め、監督する。 ...
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コーポレートガバナンス報告書
... 本報告書「経営の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」、１．機関構成・組織運営等に 係る事項、【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。 (4)取締役会がＣＥＯを含む経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ...
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コーポレートガバナンス報告書
... 2．株主との対話のための体制・取組みにつきましては、以下のとおりとします。 （1）IR部門を統括する役付執行役員を株主との建設的な対話実現のための統括管理者として指定しております。（【補充原則5-1<2>（i）】） （2）株主との対話の担当・窓口部門は、IR部門とし、上記統括管理者の指揮・管理の下、IR部門と経営企画部門・財務管理部門等関連部門間に ...
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コーポレートガバナンス報告書
... (3) 当社は、重大なリスク事案への不適切な対応による博報堂ＤＹグループの社会的信用の失墜及び企業価値の多大なる毀損を未然に防止す べく、「グループコンプライアンス委員会」の下部組織として「グループリスク対応チーム」を設置するとともに、「危機管理規程」を制定し、対象とな るリスク事案及びリスク対応体制を明確化することにより、リスク事案発生時の迅速かつ適切な対応を強化しております。 (4) ...
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コーポレート・ガバナンス報告書
... 29 （１）当社は、人格、識見、要職の歴任、法律の専門家、他社での経営手腕、実務経験、実績、経済界に おける人脈などを総合的に勘案して、社外取締役を選任しております。ダイバーシティに関しては、 執行役員や従業員レベルでは一定の割合（女性管理職の管理職に占める割合は 10.3％、外国人従 業員の従業員に占める割合は 4.3％）を占めておりますが、女性取締役や外国人取締役は在任して おりません。一方で、11 ...
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コーポレートガバナンス報告書
... 監査部には内部監査組織として必要な人員を配置し、他の業務執行組織から独立した客観的な視点で、重要性とリスクを考慮してグ ループ会社を含む社内管理体制を検討・評価し、社長に対して報告・提言を行うとともに、取締役会へ報告を行っております。 有事に備え、危機管理及び災害対策について対応マニュアルを定め、危機や災害の発生時には事務局を経営企画部として緊急プロ ...
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インターネットガバナンスの状況
... JPAからAoCへ JPA – Joint Project Agreement：共同プロジェクト 合意 - ICANN創設以後、ICANNと米国商務省(DoC)との間で交 わされたMoU(覚書）でDNS管理をICANNに委託すること が規定されていた。 ...
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ガバナンス関連寄稿文
... アンケート実施前に財務部門長（CFO）、リスク管理部 門長（CRO）、内部監査部門長（CAE）それぞれの役割に ついて簡単に講義した。 ①を選んだ学生は 11％に過ぎなかった。営業で実績を 上げることの重要性は理解したようであったが、経営トッ プとしては、 「１線」の経験だけでは不十分と考えたようだ。 ②財務部門長（CFO）、③リスク管理部門長（CRO） を選んだ学生は、それぞれ ...
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コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです TOKYO ICHIBAN FOODS CO.,LTD. 最終更新日 :2016 年 12 月 28 日株式会社東京一番フーズ代表取締役社長坂本大地問合せ先 : 管理本部証券コー
... 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 【補充原則1-2-4 議決権行使プラットフォーム、招集通知の英訳】 議決権の電子行使プラットフォームの利用については、投資家の皆様のご意見・ご要望を参考にしつつ、各種手続き、費用等を勘案し、検討して いく予定です。招集通知の英訳については、現状の外国人投資家の比率が相対的に低い状況であるため、実施しておりません。今後につきまし ...
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コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです Akatsuki Inc. 最終更新日 :2016 年 3 月 17 日株式会社アカツキ取締役代表 CEO 塩田元規問合せ先 : 取締役管理事業部長小川智也証券コード :3932
... 当該認識のもと、当社の取締役、監査役、従業員は、それぞれが求められる役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識の 維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ...
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サステナビリティレポート2018 コーポレート・ガバナンス
... 外部要因のリスクや内部要因のリスクなど、想定されるさまざまなリスクに対して、主管・関連部⾨を中 ⼼にガイドラインを制定するとともに、研修やマニュアルの作成・配布などを実施し、未然にリスクを回 避する努⼒を⾏っています。さらに事故発⽣時に迅速な対応を可能とする体制も整えています。なお、リ スク管理委員会は年に3回開催しており、必要に応じて分科会も開催し、対応策を講じています。 ...
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コーポレートガバナンス報告書
... 会社情報 管理担当取締役 び情報発生元の取締役 若 く 責任者 によ 協議の の 要性を 断 適時開 示規則に準 開示 決算情報 経理部門 取締役会 の報告或い 表取締役 の確認を経 当該情報を東京事務所 共 適時開示規則に準 開示 い の会社情報 外部 の公表 時に 全 の取締役 監査役 び連結対象会社の責任者等 電子 ...
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【PDF】コーポレートガバナンス・ガイドライン
... ７．取締役会は、選任や解任を含めた業務執行役員の人事について、会社の業績等の評価 を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続に従い、適切に実行する。 ８．取締役会は、業務執行役員による適切なリスクテイクを支える環境整備に向け、コン プライアンスや財務報告に係る内部統制、リスク管理体制を適切に整備し、その運用 が有効に行われているか否かを監督する。 ...
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コーポレートガバナンス報告書
... ・ ガバナンスの充実が経営の重要課題であると 認識し ており 、 より 高い経営の健全性・ 公正性・ 透明性の確保に努めており ます。 さ ら に、 コ ンプラ イ アンスの徹底と 経営リ スク 管理の強化については、 コ ーポレート ・ ガバナンスの中核を なすも のと 考えており 、 当社の取締役社長を委員長と するコ ンプラ イ アンス委員会及びリ スク 管理委員会を設置し ...
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コーポレートガバナンス・コード改訂
... 投資戦略・財務管理の方針 ガイドライン案 「経営戦略や投資戦略を踏まえ、 財務管理の方針が適切に策定 ・ 運用されているか。 」 （2-2） この項目は、 「新しい経済政策パッケージ」で今回の改訂の具体的な課題の一つとして「内部 留保とともに増加傾向にある企業が保有する現預金等の資産の設備投資、研究開発投資、人材 投資等への有効活用」が挙げられたことに対応したもののようだ。流動性の高い資産である現 ...
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コーポレートガバナンス報告書
... 子会社を含 社内外 発生 会社情報 いわ 事業所に 各部門 情報の所轄部門よ 事実の 集 共 化を図 い 決算に関 会社情報 経理部よ 四半期毎の決算の経過 確定に い 取締役会に報告 い ．適時開示手 の整備状況 取締役会に い 審議 会社情報 管理担当取締役 の 要性を 断 適時開示規則に準 開示 い ...
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コーポレートガバナンス報告書
... 会社情報 管理担当 締役 情報発生 締役 若 く 責任者 協議 重要性 断 適時開 示規則 準 開示 決算情報 経理部門 締役会 報告或い 表 締役 確認 経 当 情報 東京事務所 共 適時開示規則 準 開示 い 会社情報 外部 公表 時 全 締役 監査役 連結対象会社 責任者等 電子 報告 当社 速や 公開 く対応 ...
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コーポレートガバナンス基本方針
... （2） 監査役会は、会計監査人と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保するため、以下の 対応を行う。 ① 監査役会は、会計監査人の評価基準を策定する。 ② 監査役会は、会計監査人の独立性、専門性および品質管理体制に関する報告を求める。 ③ 監査役会は、会計監査人との定期的なコミュニケーションを通じ、監査の適確性を確認する。 ④ ...
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