コ
ガ
関
的
考え方
資
構成
企業属性
情報
．
的
考え方
．資
構成
大株主
状況
補足説明
．企業属性
コ
ガ
最終更新日
日
株式会社
表 締役社長 美 徹 問合 先東京事務所 表
証券コ
当社
コ
ガ
状況
当社 当社 親会社 あ 電気株 中心 属 車載情報機器事業 行 い コ ガ 定義 企業価値 増大 経営層 適 効率的 意思決定 業務執行 並 対 迅速 結果報告 健全 効率的 透明性 あ 経営 実現 組 構築運用 い 株 主 全 利益最大化 重要 考え 企業価値 最大化 図 間 利益 く満
利益 直接又 間接的 還 い
当社 一員 公共的社会的使命 果 く ― 創業 精神 表 社訓 経営 原 置付 経営 健全性 確保や効率性 向 図 コ ガ 実 強化 組 い
外国人株式保 比率 %
氏 又 称 所 株式数株 割合
電気株式会社
常任 理人 香港 海銀行東京支店
Y 常任 理人 香港 海銀行東京支店
Y 常任 理人 株式会社 銀行決済営業部
Y 常任 理人 株式会社 銀行決済営業部 日 サ ビ 信 銀行株式会社 信 口 日 信 銀行株式会社 信 口
常任 理人 株式会社 銀行決済営業部 Y
常任 理人 株式会社 菱東京 銀行
常任 理人 株式会社 銀行決済営業部
支配株主 親会社 除く 無 ―――
親会社 無 電気株式会社 場東京 コ
次 法人 大量保 報告書 写 付 あ 次 株式 保 い 報告 い 株主 簿 載 容 確認 い 当社 当事業 度 現在 実質所 株式数 確認 大量保 報告書 写 容
氏 又 称
ッ 所
提出日 報告義務発生日
成 日 成 日 保 株券等 数 株
株券 株券等保 割合
場 引所 市場区 東京 第一部
決算期
業種 電気機器
直前事業 度 連結従業員 数
．支配株主
引等
行う
少数株主
保護
方策
関
指針
．
コ
ガ
重要
影響
えう
特
事情
直前事業 度 連結 売 高 億 満
直前事業 度 連結子会社数 社 社 満
当社 支配株主 親会社 あ 電気株 あ 当社 議決権 %間接所 割合含 所 親会社 締役 当社 締役 兼務 い 各社 引 い 市場価格 親子関 利用 当 値引 要求や過大評 価等 自主的 規制 公 価格 引 行 い
当社 コ ガ 対 的 考え方 経営規定 コ
憲章 環境憲章 制定 全体 体制整備 い 親会社 あ 電気株 運営 管理 関 契約書 結 連携 強化 一方 自主性尊重 自 経営計画 立案 業績管理 行う 自立 経営 断
経営
意思決定
執行
監督
経営管理組織
コ
ガ
体制
状況
．機関構成
組織運営等
事項
締役関
会社 関
会社 関
監査役関
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
組織形態 監査役設置会社
定款 締役 員数
定款 締役 任期
締役会 議長 社長
締役 人数
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数
社外 締役 うち独立役員 指定 い 人数
氏 属性
会社 関 ※
長谷川 聡子 弁護士 ○
※ 会社 関 い 選択項目
※ 人 各項目 現在最近 い 当 い 場合 ○ 過去 当 い 場合 ※ 近親者 各項目 現在最近 い 当 い 場合 ● 過去 当 い 場合
場会社又 子会社 業務執行者
場会社 親会社 業務執行者又 非業務執行 締役 場会社 弟会社 業務執行者
場会社 主要 引先 者又 業務執行者 場会社 主要 引先又 業務執行者
場会社 役員報酬 外 多 金銭 産 得 い コ サ 会計専門家 法 専門家 場会社 主要株主当 主要株主 法人 あ 場合 当 法人 業務執行者
場会社 引先 ｆ い 当 い 業務執行者 人 社外役員 相互就任 関 あ 先 業務執行者 人
場会社 寄付 行 い 先 業務執行者 人
氏
独立 役員
適合項目 関 補足説明 選任 理
長谷川 聡子 ○
潮見坂綜合法 事務所 株朝日 ッ 社外 締役
氏 長 わ 弁護士 法 実務 携わ わ 専門的 知識経 験 幅広い見識 独立 立場
締役会 運営 締役 業務執行 関 適 監督 行う 考え い
当社 社外 締役 選任
会社 独立性 関 準又 方針 定 い い 氏 東京証券 引所 定 独立役員 要件 満
引所 独立役員 届出 い
指 委員会又 報酬委員会 相当 任意 委員会 無
監査役会 設置 無 設置 い
定款 監査役 員数
監査役 人数
監査役 部監査部門 会計監査人 経理部門等 緊密 連携 保 定期的 監査業務連絡会 開催 意見交換 監 査 実効的 行わ 体制 確保 い
会社 関
会社 関
独立役員関
独立役員 関 事項
関
当項目 関 補足説明
当項目 関 補足説明
監査 実施 い 監査結果 定期的 表 締役 報告 牽制機能 実 図 業務改善提案 行 い 監査連絡会等 い 部監査 実施状況 監査情報 課 共 化 い
社外監査役 選任状況 選任 い
社外監査役 人数
社外監査役 うち独立役員 指定 い 人数
氏 属性
会社 関 ※
島 秀雄 公認会計士 ○
柳 直樹 弁護士 ○ ○
※ 会社 関 い 選択項目
※ 人 各項目 現在最近 い 当 い 場合 ○ 過去 当 い 場合 ※ 近親者 各項目 現在最近 い 当 い 場合 ● 過去 当 い 場合
場会社又 子会社 業務執行者
場会社又 子会社 非業務執行 締役又 会計参 場会社 親会社 業務執行者又 非業務執行 締役 場会社 親会社 監査役
場会社 弟会社 業務執行者
場会社 主要 引先 者又 業務執行者 場会社 主要 引先又 業務執行者
場会社 役員報酬 外 多 金銭 産 得 い コ サ 会計専門家 法 専門家 場会社 主要株主当 主要株主 法人 あ 場合 当 法人 業務執行者
場会社 引先 い 当 い 業務執行者 人 社外役員 相互就任 関 あ 先 業務執行者 人
場会社 寄付 行 い 先 業務執行者 人
氏
独立 役員
適合項目 関 補足説明 選任 理
島 秀雄 ○
重機械工業株 社外監査役
株 菱 社
外監査役
氏 経 通 豊富 経験 公認会計士 専門的 知識や幅広い 見識 実効性 あ 適法性監査 含 適 監査 行う 考え い
当社 社外監査役 選任
会社 独立性 関 準又 方針 定 い い 氏 東京証券 引所 定 独立役員 要件 満
引所 独立役員 届出 い
柳 直樹
柳 国 法 事務所 損保 日 興亜
株 社外監査役
氏 長 わ 弁護士 法 実務 携わ わ 専門的 知識経 験 幅広い見識 実効性 あ 適 法性監査 含 適 監査 行う
考え い
氏 当社 間 人的関 資 的関 又 一般株主 利益相 生
あ 引関 利害関 あ
独立役員 人数
―――
締役 付 関
施策 実施状況
業績連動型報酬制度 入 ッ オ ョ 制度 入
締役 報酬制度 い 述 締役報酬関 報酬 又 算出方法 決定方針 開示 容 載 通
締役報酬関
当項目 関 補足説明
報酬 又 算定方法 決定方針 開示 容
社外
締役
社外監査役
サ
体制
．業務執行
監査
監督
指
報酬決定等
機能
事項
現状
コ
ガ
体制
概要
ッ オ ョ 容 述 締役報酬関 報酬 又 算出方法 決定方針 開示 容 載 通
個 締役報酬 開示状況 個 報酬 開示 い い
成 期 役員報酬等 容 締役 監査役 報酬等
締役 社外 締役 除く 百万 うち 報酬 百万 賞 百万 ッ オ ョ 百万 社外 締役 百万 うち 報酬 百万
監査役 社外監査役 除く 百万 うち 報酬 百万 社外監査役 百万 うち 報酬 百万
注
． 締役 支給 従業員兼務 締役 従業員 給 含 い
．当事業 度 日 役員 社外 締役 除く 締役 社外 締役 社外監査役 除く監査役 社外監査役 ． 賞 当事業 度 役員賞 引当金 繰入
． ッ オ ョ 当事業 度 費用計
． 成 日開催 定時株主総会終結時 締役 職慰労金制度 廃
報酬 又 算定方法 決定方 針 無
あ
報酬制度 目的
短期 中長期 業績 連動性 重視 報酬体系 役員 企業業績 株価向 向 行動 最大限 逭 全体 永 的 企業価値 向 図
報酬 構成 常勤 締役 報酬
報酬 業績連動賞 株式報酬型 ッ オ ョ 構成 い 非常勤 締役 社外 締役 監査役 報酬
報酬
業績連動 組
短期業績連動 組 業績連動賞 単 度 業績 応 変動 組 い
中長期業績連動 組 株式報酬型 ッ オ ョ
役 定 ッ オ ョ 報酬 応 付 時 価値 算出 株数 株式報酬型 ッ オ ョ 付 い 実質的 自社株 支給 等 効果 あ ッ オ ョ 当社株式 株価 昇 ッ 株価 落
株主 共 組 組 入 当 役員 業績向 株価 昇 対 意欲や士気 一層高 目 的 い
社外 締役 社外監査役 独立 立場 経営 監視 監督 的確 効 実行 う 経営企画部門 部監査部門 連携 経営 関わ 必要 資料 提供や事情説明 行う体制 い 体制 逭行 常勤監査 役 部監査部門 密 連携 社 各部門 十 情報 集 行 い 通 社外 締役 社外監査役 独立 活動 支援 い
社外監査役 含 監査役 職務 補 部署 設 専任 ッ 配置 機動性 高 監査活動 可能 体制 整備 い
締役 締役会
当社 締役会 経営 方針や経営 関 重要事項 審議決定 職務執行状況 監視監督 行う機関 置 い 当社 締役 報告書提出日現在 機動的 運営 可能 規模 い 締役会 毎 回 定例開催 加え 必 要 応 臨時開催 行い 重要事項 全 付議 討議 経 決議 行 い 締役 選任決議 議決権 行使
株主 議決権 株主 出席 議決権 過半数 行う 累積投票 い 定款 定 い
締役会事前確認要領 決議事項 い 適法性並 経済会計 税務 合理性 い 事前確認 行い 締役 会決議 適法性 合理性 確保 い
監査役監査役会
当社 監査役 締役会 中期事業計画審議会 重要 会議 出席 表 締役 定期会合 当社 業務や 産状況 調査 締役 職務執行 監査 実施 い 報告書提出日現在 構成 部監査部門 会計監査人 経理部門 等 緊密 連携 保 定期的 監査業務連絡会 開催 意見交換 監査 実効的 行わ 体制 確保 い
監査役会 監査 関 重要事項 報告 協議決定 行 い 社外監査役 含 監査役 職務 補 部署 設 専任 ッ 配置 機動性 高 監査活動 可能 体制 整備 い
会計監査人
会計監査人 い 新日 限責任監査法人 選任 い 会計監査人 監査役 部監査部門 必要 応 適時情報交換 行う 相互 連携 深 い
社外 締役 社外監査役 関
当社 締役 監督機能強化 法 専門家 社外 締役 選任 い 当 社外 締役 当社 間 人的関 資 的関 又 一般株主 利益相 生 あ 引関 利害関 役員 い 会社 当社 利害関 あ
当社 社外 締役 選任 会社 独立性 関 準又 方針 定 い 東京証券 引所 定 独立 役員 要件 満 引所 独立役員 届出 い
当社 適法性監査 実効性 確保 法 専門家 並 会計監査 実効性 確保 会計 専門家 社外監査役 選任 い 当 社外監査役 当社 間 人的関 資 的関 又 一般株主 利益相 生 あ 引関
利害関 役員 い 会社 当社 利害関 あ 社外監査役 選任 会社 独立性 関 準又 方針 定 い 東京証券 引所 定 独立役員 要件 満 い 引所 独立役員 届出 い
．現状
コ
ガ
体制
選択
い
理
活動 支援 い
当社 会社法第 条第 項 規定 社外 締役 社外監査役 間 い 法第 条第 項 賠償責任 限定 契約 締結 当 契約 く賠償責任 限度 法 定 最 責任限度 い
部監査
表 締役社長 直轄組織 部監査 設置 当社 国 外 関 会社 含 業務 効性 効率性 検証評価 部監査 実施 い 監査結果 定期的 表 締役 報告 牽制機能 実 図 業務改善提案 行 い
監査連絡会等 い 部監査 実施状況 監査情報 課 共 化 い
委員会
部統制部会 部会 コ 部会 情報管理部会 労働環境社会部会 部会 環境管理 部会 サ 部会 消費者部会 機関 委員会 設置 対 企業 社会的責任 果 く企業 倫理社会規範 遵 行動 企業ビ ョ 等 適 行動 推逭 行い
中期事業計画審議会
当社 締役 監査役 出席 中期事業計画審議会 回開催 当社並 当社 各社 中短期 事業計画 関 審議 情報 共 化 図 締役会 承認 体制 い 事業計画 重要項目 い 社 規定 締役会 付議 業務執行 行わ い
当社 経営執行 監視監督 締役会 独立 監査役会 会計監査人や 部監査部門 緊密 連携 責任 い 社外 締役 選任 締役 職務執行 適法性 確保 牽制機能 持 い
当社 い 機能 組織体制 敷い い 相互 関連性 専門性 高い 事業担当 事業 精通 締役 互い 意見交換 行う 迅速 的確 意思決定や職務執行 行わ い 互い 経営責任 明確 相互 監督
株主
利害関
者
関
施策
実施状況
．株主総会
活性化
議決権行使
滑化
向
組
状況
．Ｉ
関
活動状況
．
立場
尊重
組
状況
補足説明
株主総会招集通知 期発 招集通知 法定期日 期 あ 総会開催日 逬間前 発 い
集中日 回避 株主総会 設定
当社 毎 集中日 回避 株主総会 開催 方針 予定
招集通知 要約 英文 提供
招集通知 英語版 作成 外国人株主海外機関投資家 郵 時 Ｐ Ｆ 自 社 並 東証 サ 機関投資家議決権行使サ 掲 載 議案 検討時間や情報 足 解消 議決権行使 逭 図 い
株主総会 株主 当社 関 理解 深 頂く場 考え 製品展示 行う 事 業報告 ョ 付 映像 報告 い 総会終了 締役 監査役 出席 株主懇談会 開催 忌憚 無い意見交換 行い 更 株主価値向 い
更 議決権行使結果 い 確 賛否 把握 株主総会当日 出席 株主 対 賛否 出口調査 実施 結果 含 自社 開示 い
補足説明
表者自身 説明 無
機関投資家向 定期的説 明会 開催
通期 中間期 回 決算説明会 開示 や 開催 い あ
資料 掲載
情報サ 開設 中期事業戦略や決算概要 投資関 連情報 閲覧 可能 い 個人投資家向 企業情報 や製品情報等 わ 易く紹 サ 設 い
関 部署 担当者 設置 担当部署 東京事務所
報告書 国 向 決算報告書 発行 海外投資家向 回事業報告書 発行 業績 務報告 行 い 加え 投資家 皆様 様々 情報 サ 随 時公開 情報発信 い
補足説明
社 規程等
立場 尊重 い 規定
当社 コ ガ 対 的 考え方
経営規定 コ 憲章 環境憲章 制定 全
体 体制整備 い 要求 対応
社会的責任 関 国 規格 あ 手引 ガ 策定 社 会的責任 果 く活動 推逭 い
環境保全活動 活動等 実施
当社 企業理念 一 社会 献 掲 成 環境管理部会 発 足 環境保全活動 組 活動 い 成 度 環境報 告書 作成 環境 対 組 状況 広く公開
成 活動 枠組 部統制部会 部会
コ 部会 情報管理部会 労働環境 社会部会 部会 環境 管理部会 サ 部会 消費者部会 委員会 設置 サ 廻 対 企業 社会的責任 果 く活動 始 い
活動 容 毎 電子媒体等 通 広く公開 い
世界中 い 従業員一人 大 会社 産 考え 個性 発揮 生 生 過 組 や環境 く い
多様 人材 活用
当社 国籍人種 齢 性 宗教 い わ い採用 行 採用 個 人 能力 最大限 発揮 環境 積極的 整備 い 様々 ッ や個 性 持 従業員 擁 強 あ 従業員 持 各々 個性 伸ば
生 回 人材開発会議 行い 次世 担う従業員 逭路や教育方針 合い 最適 人事 ョ や研修 容 議論 い
女性 活躍推逭 組
子育 従業員 産前産 休暇や育児休暇 法定期間満 超え 学 得可能 短時間勤務制度 設
女性比率
役員 女性比率 %
部統制
等
関
事項
．
部統制
関
的
考え方
整備状況
．
社会的勢力排除
向
的
考え方
整備状況
部統制 い 的 考え方
当社 電気株 中心 一員 創業 精神社訓 経営 原 置付 経営規範 経営規定 コ 憲章 環境憲章 当社 コ い 理念 行動指針 定 当社 当社子会社 展開 踏 え 業務 適 確保 体制 整備
部統制 整備状況
．当社 当社子会社 締役 使用人 法 定款適合性 確保 体制
当社 法 趣 や社会 要請 企業倫理 い 公 経営 目指 良識 責任あ 行動 コ 理念 行動指針 言 具体的 容 明確 社 規定 定
当社 利害関 い独立 社外 締役 社外監査役 出席 締役会 い 経営 方針や重要事項 審議決定 各 締役 職務 執行状況 監督 行う 当社 締役会規則 決議事項 報告事項 具体的 容 準 明確 定
う 審議決定 監督 行う 能力資質 者 締役 株主総会 選任 う 締役候補者 選定 準 設定 当社 締役会決議 適法性 担保 程 議案 適法性 関 確認制度 整備
当社 締役 職務 執行 関 適法性監査 実効性 確保 当 監査 行う 能力資質 者 監査役 株 主総会 選任 う監査役候補者 選定 準 設定
当社 健全 企業風土 醸成 役員 従業員 対 コ 教育 実施
当社 委員会 組織 企業倫理社会規範 遵 行動 企業ビ ョ 等 適 行動 推逭 行い
当社 子会社 締役 従業員 法 定款適合性 確保 体制 当社子会社 経営 関 指 管理 行う制度 整備 当社 子会社 状況等 応 コ 関 体制 構築 活動 支援
．当社 締役 職務 執行 情報 保存 管理並 当社子会社 締役等 職務 執行 事項 当社 報告 関 体制
当社 締役会 意思決定 至 過程 意思決定 く執行 関 情報 扱い 明確 社 規定 定 当社 各部門 保管 情報保存方法閲覧 権限等 社 規定 定 情報 保存等 関 環境 整備
当社 当社子会社 締役等 職務 執行 関 当社 報告 関 各社 役割機能等 踏 え 報告制度 整備
．当社 当社子会社 損失 危険 管理 関 規定 体制
当社 全体 統括的管理 情報 共 化 図 管理 関 社 規定 定 種々 関 管 理報告 体制 整備
当社 当社子会社 関連 一定 い 当社 事前協議 報告体制 整備 当社 管理 関 規定 準 各社 体制 整備 状況 応 必要 支援 行い
．当社 当社子会社 締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制
当社 機能 担当 締役 設置 執行責任 所在 明確 適 効率的 職務 執行 行わ 体制 構 築
当社 締役会 い 中期事業計画 事業予算 審議決定 各 締役 計画 定 目標遉成 行動 逭 捗状況 締役会 い 報告
当社 当社 全体 方針戦略 い 子会社 運営管理 区 定 踏 え 効率的 業務執行 確保 体制 構築 各社 状況等 応 経営業務 指 業績 管理 行う制度 整備
．当社 当社子会社 企業集団 業務 適 確保 体制
当社 当社 コ 関 理念 行動指針 定 当社 当社子会社 展開 当社 共通 価値観 共
当社 当社 引 各社 当社 引 価格 い 適 準 設定
当社 企業倫理や社 規定 法 遊 防 期発見 是 図 当社 当社子会社 い 部通報制度 倫理 ッ 倫理 ッ いう 設置 通報窓口 定期的 周知
当社 部監査部門 当社 当社子会社 経営事業 活動全般 い 監査 行い 当 部監査 結果 表 締役並 監査役会 会計監査人 報告
当社 監査役 当社子会社 締役 監査役等 意思疎通 情報交換 図 必要 応 子会社 事業 報告
．監査役 職務 補 使用人 関 事項
当社 監査役 職務 補 部署 設 専任 ッ 監査役補 ッ いう 配置
．当社 監査役補 者 締役 独立性 当 補 者 対 指示 実効性 確保 関 事項 監査役補 ッ 職務 兼任 専 当社監査役 指揮命 従う
当社 常勤監査役 意 い 監査役補 ッ 人事異動 人事考課 実施
．当社 締役 使用人 当社 監査役 報告 体制
当社 重大 部 行 や会社 著 い損害 あ 重要事項 い 締役 監査役 報告体制 整備
当社 重大 部 行 や会社 著 い損害 あ 重要事項 い 従業員 倫理 ッ 窓口 通報 通 直接又 間接的 監査役 報告 体制 整備
．当社子会社 締役 監査役 使用人等又 者 報告 者 当社 監査役 報告 体制
当社 当社子会社 発生 重大 部 行 や会社 著 い損害 あ 重要事項 い 当 子会社 締役監 査役 直接 又 当社 担当 締役等 通 当社 監査役 報告 体制 整備
当社 当社子会社 従業員 倫理 ッ 窓口 通報 通 直接又 間接的 当社 監査役 報告 体制 整備
．監査役 報告 者 当 報告 理 利 扱い い 確保 体制
当社 当社 当社子会社 締役 監査役 従業員等 監査役 対 報告通報 理 利益 扱い 禁 社 規定 定
．当社 監査役 職務 執行 い 生 費用 前払又 償還 手 当 職務 執行 い
当社 監査役 監査 関 費用 い 監査役会 立案 監査計画 い 適 予算 確保 実 支出 費用 前 払又 償還
当社 監査役 緊急又 臨時 支出 費用 い 監査役 請求 い 前払又 償還
． 監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
監査役 締役会や予算審議会等 重要 社 会議 出席 締役や幹部従業員 定期 随時 会合 行え
監査役 部監査部門 会計監査人 緊密 連携 図 う 定期 随時 会合 行え 監査役 監査 実施 必要 場合 外部 専門家 使用
ワ． 務報告 適 確保 体制
．買
防衛策
入
無
当項目 関 補足説明
．
コ
ガ
体制等
関
事項
買 防衛策 入 無
―――
適時開示体制 概要 開示担当組織 整備状況
適時開示 情報 扱責任者 管理担当 締役 適時開示規則 照会 東京事務所 担当 い
子会社 含 社 外 発生 会社情報 いわ 事業所 各部門 情報 所轄部門 事実 集 共 化 図 い 決算 関 会社情報 経理部 四半期毎 決算 経過 確定 い 締役会 報告 い
適時開示手 整備状況
締役会 い 審議 会社情報 管理担当 締役 重要性 断 適時開示規則 準 開示 い
社 外 発生 会社情報 管理担当 締役 情報発生 締役若 く 責任者 協議 重要性 断 適時開 示規則 準 開示
決算情報 経理部門 締役会 報告或い 表 締役 確認 経 当 情報 東京事務所 共 適時開示規則 準 開示 い 会社情報 外部 公表 時 全 締役 監査役 連結対象会社 責任者等 電子 報告 当社 速や 公開 く対応 い
適時開示体制 対象 整備
株
主
総
会
取 締役 会
(取締役12名)
社外取締役
1名
社内取締役
11名
監 査役 会
(監査役4名)
会 計監 査人
報告 選解任 選解任 選解任
代 表取 締役 社長
報告 選定解職
内部監査部門
連携倫
理
ホ
ッ
ト
イ
ン
社外監査役２名
社内監査役２名
Ｃ
委員会
営業
部門
技術
部門
生産
部門
管理
部門
品証
部門
関係会社
国内
海外
各 部門に よる自 己チェ ック 通報
通報
R（部会
情報管理部会
労 働環境 社会 部会
スク ネ メ ント部 会
環境管理部会
消費者部会
内部統制部会
サプ イチェ ン部会
連携 報告
監査
連携
報告 指示
指示 報告 報告
当社
東京事務所、経営企画室、法務部、人事総務部、経理部、情報システム部
情報の所轄部門
管理部門
取締役会
監査役会
内部監査室
管理担当
＜開示の内容、方法等を付議 → 決議＞
子会社
情報の所轄部門
情報の流
注 当該子会社の子会社も含む
