コ
ンスに関
基
的
考え方
び資
構成
企業属性
の
の基
情報
．基
的
考え方
当社 当社の親会社 あ ス電気株を中心 ス に属 車載情報機器事業を行 い
ス コ ンスの定義を 企業価値を増大 経営層によ 適 効率的 意思決定 業務執行
並びにステ に対 迅速 結果報告 び健全 効率的 透明性のあ 経営を実現 組 の構築 運用 い
株主を始 全 のステ の利益最大化 要 考え 企業価値の最大化を図 ステ 間の利益を ンス
よく満 の利益を直接 間接的に還元 を基 い
当社 ス の 員 公共的 社会的使命 Ｃ を果 く ス の創業の精神を表 社訓 を
経営 びＣ の原 位置 全体の健全 効率的 企業活動を推逭 い
．資
構成
大株主の状況
補足説明
次の法人 大 保 報告書の写 の 付 あ 次の 株式を保 い の報告を い 株主 簿の 載内容 確認
い 当社 当事業 度 現在に 実質所 株式数の確認 大 保 報告書の写 の内容 の
氏 又 称
ム ン ス ン ン テッ
所
提出日 報告義務発生日
成 日 成 日
保 株券等の数 株
株券
株券等保 割合
氏 又 称
村證券株式会社 共 保 社数 社 所
東京都中央区日 橋 目 番 号
提出日 報告義務発生日
成 日 成 日
コ
ンス
最終更新日
日
ン株式会社
表取締役社長 美 徹
問合 先 東京事務所 表
証券コ
当社のコ
ンスの状況
の
外国人株式保 比率 %
氏 又 称 所 株式数 株 割合
ス電気株式会社
ム ス スビ ン ム ス
常任 理人 香港 海銀行東京支店
Y
常任 理人 香港 海銀行東京支店
日 ステ ビス信 銀行株式会社 信 口
ステ ス ン ン ス ン
ステ ス ン ン ス ン
日 ス ス 信 銀行株式会社 信 口
ン ス ン シ ン ン テ
常任 理人 香港 海銀行東京支店
日 ステ ビス信 銀行株式会社 信 口
常任 理人 香港 海銀行東京支店
支配株主 親会社を除く の 無 ―――
保 株券等の数 株 株券
株券等保 割合
．企業属性
．支配株主
の取引等を行う際に
少数株主の保護の方策に関
指針
当社の支配株主 親会社 あ ス電気株 あ ス 各社 の取引に い 市場価格を ス 親子関係を利用
当 値引 要求や過大評価等を自主的に規制 公 価格 取引を行 い
．
の
コ
ンスに
要
影響を
えう
特
事情
当社 ス のコ ンスに対 基 的 考え方の ス の経営規程 コン
ンス憲章 び環境憲章を制定 全体の体制整備に い
ス電気株 当社の議決権の %間接所 割合含むを所 親会社の取締役 当社の取締役を兼務 い 当社
ス の中 場会社 自主性を尊 経営計画の立案 業績管理を行い 自立 経営 断のも 事業活動を展開
い
場取引所 び市場区 東京 第 部
決算期
業種 電気機器
直前事業 度 に 連結 従業員 数
人
直前事業 度に 連結 売 高 億 満
経営
の意思決定
執行
び監督に係
経営管理組織
の
のコ
ンス体制の状況
．機関構成
組織運営等に係
事項
取締役関係
会社 の関係
※ 会社 の関係に い の選択項目
会社 の関係
監査役関係
組織形態 監査役設置会社
定款 の取締役の員数
定款 の取締役の任期
取締役会の議長 社長
取締役の人数
社外取締役の選任状況 選任 い
社外取締役の人数
社外取締役のう 独立役員に指定 い 人数
氏 属性
会社 の関係※
長谷川 聡子 弁護士 ○
親会社出身 あ
の関係会社出身 あ
当該会社の大株主 あ
の会社の社外取締役又 社外監査役を兼任 い
の会社の業務執行取締役 執行役等 あ
当該会社又 当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役 執行役等の配偶者 親等 内の親族 の に準 者 あ
当該会社の親会社又 当該親会社の子会社 役員 の報酬等 の の 産 の利益を い
人 当該会社 の間 責任限定契約を締結 い
の
氏
独立 役員
適合項目に関 補足説明
当該社外取締役を選任 い 理 独立 役員に指定 い 場合 独立役員に指
定 理 を含む
長谷川 聡子 ○ 潮見坂綜合法 事務所
氏 弁護士の資格を 法 に関
相当程度の知見 あ 独立 立場 取
締役会の運営 び取締役の業務執行に関
適 監督を行う 考え
当社 社外取締役を選任 の
会社 の独立性に関 基準又 方針を定
い いものの 氏 東京証券取引所
の定 独立役員の要件を満 取
引所に独立役員 届出 い
監査役会の設置の 無 設置 い
定款 の監査役の員数
監査役 会計監査人 内部監査部門の連携状況
監査役 会計監査人に監査業務連絡会 監査役 会計監査人 内部監査室 の出席を要請 会計監査報告を もに適時情報交
換を行う 相互の連携を深 い
監査役 当社の内部監査部門 あ 内部監査室 もに当社 び国内外の関係会社を含 業務の妥当性 効率性を検証 評価 内部
監査を実施 い の監査結果 定期的に 表取締役に報告 牽制機能の 実を図 もに業務改善提案を行 い
ス の 監査連絡会に参画 内 の監査情報の共 化を図 い
会社 の関係
※ 会社 の関係に い の選択項目
会社 の関係
独立役員関係
の 独立役員に関 事項
―――
ン
ンテ
関係
該当項目に関 補足説明
社外監査役の選任状況 選任 い
社外監査役の人数
社外監査役のう 独立役員に指定 い 人数
氏 属性
会社 の関係
島 秀雄 公認会計士 ○ ○
柳 直樹 弁護士 ○
親会社出身 あ
の の関係会社出身 あ
当該会社の大株主 あ
の会社の社外取締役又 社外監査役を兼任 い
の会社の業務執行取締役 執行役等 あ
当該会社又 当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役 執行役等の配偶者 親等 内の親族 の に準 もの あ
当該会社の親会社又 当該親会社の子会社 役員 の報酬等 の の 産 の利益を い
人 当該会社 の間 責任限定契約を締結 い
の
氏
独立 役員
適合項目に関 補足説明
当該社外監査役を選任 い 理 独立 役員に指定 い 場合 独立役員に指
定 理 を含む
島 秀雄 ○
機械工業株 社外監査役
株 菱 ンシ 社
外監査役
氏 公認会計士の資格を 務 び
会計に関 相当程度の知見 あ 会計監
査の実効性を併 確保 い
当社 社外監査役を選任 の
会社 の独立性に関 基準又 方針を定
い いものの 氏 東京証券取引所
の定 独立役員の要件を満 取
引所に独立役員 届出 い
柳 直樹 柳 国際法 事務所
氏 弁護士の資格を 法 に関
相当程度の知見 あ 適法性監査の実効性
を併 確保 い
東京証券取引所の定 独立役員に
い の事前相談要件や開示加 要件を基準
般株主 の利益相 生
い いう要件を満 い
独立役員の人数
取締役 の ン ンテ 付 に関 施策の実施状況
取締役の報酬制度に い 述の 取締役報酬関係 報酬の 又 の算出方法の決定方針の開示内容 に 載の通
該当項目に関 補足説明
ス ッ ションの内容 述の 取締役報酬関係 報酬の 又 の算出方法の決定方針の開示内容 に 載の通
取締役報酬関係
該当項目に関 補足説明
成 期に 役員報酬等の内容 の
取締役 び監査役に支払 報酬
取締役 百万 う 基 報酬 百万 賞 百万 職慰労金 百万
監査役 社外監査役除く 百万 う 基 報酬 百万
社外監査役 百万 う 基 報酬 百万
注
．取締役の支給 に 従業員兼務取締役の従業員 給 含 い
．当事業 度 日の役員 取締役 社外監査役を除く監査役 社外監査役
． の賞 当事業 度に 役員賞 引当金の繰入
． の 職慰労金 当事業 度に 役員 職慰労引当金の繰入
． 成 日開催の第 期定時株主総会に い 中長期的 業績向 び企業価値向 の 献意欲を 層高 を目的
当社取締役 社外取締役 び非常勤取締役を除く に対 職慰労金の支給に え 株式報酬型ス ッ ション 新株予約権 制度
を 入 決議 い
報酬の 又 の算定方法の決定方針の開示内容
報酬制度の目的
短期 び中長期の業績 の連動性を 視 報酬体系によ 役員の企業業績 び株価向 向 行動を最大限に 逭 全体
の永 的 企業価値の向 を図
報酬の構成 常勤取締役の報酬
基 報酬 業績連動賞 株式報酬型ス ッ ション 構成 い
非常勤取締役 社外取締役 び監査役の報酬
基 報酬の
業績連動の 組
短期業績連動の 組 業績連動賞
単 度の業績に応 変動 組 い
中長期業績連動の 組 株式報酬型ス ッ ション
役位 に定 ス ッ ション報酬 に応 付 時の価値 算出 株数の株式報酬型ス ッ ションを付 い
実質的 自社株の支給 等の効果 あ ス ッ ション 当社株式の株価 昇によ ッ の 株価 落によ ス
も株主 共 組 の 組 を 入 によ 当該役員の業績向 び株価 昇に対 意欲や士気を 層高 を目
的 い
社外取締役
社外監査役
の
体制
社外取締役 び社外監査役 独立 立場 経営 の監視 監督を的確 効に実行 ように 経営企画部門 内部監査部門 の
連携の 経営に関わ 必要 資料の提供や事情説明を行う体制を い の体制をスム に逭行 常勤監査役
内部監査部門 密に連携 社内各部門 の十 情報 集を行 い を通 社外取締役 社外監査役の独立 活動
を支援 い
社外監査役を含む監査役の職務を補 体制 専任の従業員を配置 い 監査業務の実行に際 内部監査
室 監査役の監査業務を補 い
．業務執行
監査
監督
指
報酬決定等の機能に係
事項
現状のコ
ンス体制の概要
取締役 取締役会
当社の取締役 内 定款に定 い 取締役会 経営の基 方針や経営に関 要事項を審議 決定 もに 職
務執行状況の監視 監督を行う機関 位置 い 取締役 報告書提出日現在 機動的 運営 可能 規模
取締役会 毎 回の定例開催に加え 必要に応 開催 要事項を全 付議 討議を経 決議を行 い
担当取締役を機能 に設置 執行責任の所在を明確に によ 適 効率的に職務の執行 行わ 体制を い
取締役の選任決議 議決権を行使 株主の議決権の の を 株主 出席 の議決権の過半数をも
行う び累積投票によ いもの を定款に定 い
監査役 監査役会
監査役 取締役会 の の 要 会議に出席 もに 取締役の職務執行 よび国内外の関係会社を含 監査を実施 い 監
査役会 監査に関 要事項の報告を 協議 決定を行 い
ス ッ ションの付 対象者 社内取締役
個 の取締役報酬の 開示状況 個 報酬の開示 い い
報酬の 又 の算定方法の決定方 針の 無
監査役 内部監査室 び会計監査人 緊密 連携を保 定期的に監査業務連絡会を開催 意見交換 監査 実効的に
行わ 体制を確保 い
会計監査人
会計監査人に い 新日 限責任監査法人を選任 い 会計監査人 監査役 内部監査室 び内部統制部門 必要に応 適
時情報交換を行う 相互の連携を深 い
内部監査室
表取締役社長の直轄組織 内部監査室 を設置 当社 び国内外の関係会社を含 業務の 効性 効率性を検証 評価
内部監査を実施 い の監査結果 定期的に 表取締役に報告 牽制機能の 実を図 もに業務改善提案を行 い
ス の 監査連絡会に参画 内 の監査情報の共 化を図 い
ス ン コン ンス部会 部会
企業倫理 社会規範を遵 行動 び企業ビ ョン等に適 行動の推逭を図 い
委員会
内部統制部会 部会 情報管理部会 労働環境 社会部会 ス ン 部会 環境管理部会 ン部会 消費者部会の
位機関 委員会を設置 ステ に対 企業の社会的責任を果 く活動を行 い ス に
活動に関 情報交換を行 い
中期事業計画審議会
当社の取締役 び監査役の出席のも 中期事業計画審議会を 回開催 当社並びに当社 各社の中 短期の事業計画に関
審議 情報の共 化を図 い 事業計画の 要項目に い 各社の取締役会 決議 業務執行 行わ い
．現状のコ
ンス体制を選択
い
理
当社に 経営執行 の監視 監督 取締役会 独立 監査役会 会計監査人や内部監査室 の緊密 連携の の責務を
い 社外取締役を選任 取締役の職務執行の適法性を確保 の牽制機能を持 い 車載情報機器事業を営む当
社に い 機能 に組織体制を敷い 相互の関連性 専門性 高い 事業に精通 取締役 互いに意見交換を行う によ
迅速 的確 意思決定や職務執行 行わ い 互いの経営責任を明確に 相互に監督 によ 監督機能も高
考え い
も立法等の動向にも注意 経営執行に対 監視 監督機能 に い 適 あ 方を引 協議 検討 い
株主
の
の利害関係者に関
施策の実施状況
．株主総会の活性化
び議決権行使の
滑化に向
の取組
状況
．Ｉ
に関
活動状況
．ステ
の立場の尊
に係
取組
状況
補足説明
株主総会招集通知の 期発 招集通知を法定期日よ 期 あ 総会開催日の 逬間前に発 い
集中日を回避 株主総会の設定
当社 毎 集中日を回避 株主総会を開催 も の方針を 予定
招集通知 要約 の英文 の提供 招集通知の英語版を作成 外国人株主 の議決権行使勧誘を実施 い
の
株主総会の運営面 開会前に製品展示を行う もに 閉会 に 当社取締役 よび監
査役 出席 株主懇談会を開催 い
補足説明
表者自身
によ 説明
の 無
ス 機関投資家向 に定期的説 明会を開催
通期 よび中間期 回 の決算説明会を開示 や に開催 い
あ
資料の ム 掲載
ム 内に 情報
を開設 中期事業戦略や決算概要 投資関連情報の閲覧 可能
い 個人投資家向 企業情報や製品情報等をわ 易く紹
を設 い
に関 部署 担当者 の設置 担当部署 東京事務所
の
報告書 国内向 に に ン 決算報告書 を発
行 海外投資家向 に に 回事業報告書を発行 業績 務報告を行
い 加え 投資家の皆様の の様々 情報を に 随時
公開 ム 情報発信に い
補足説明
社内規程等によ ステ の 立場の尊 に い 規定
当社 ス のコン ンス憲章のも コン ンス基 規定を制定
法 を遵 も よ 社会規範を遵 良識あ 企業活動を心掛 を謳
い
環境保全活動 Ｃ 活動等の実施
当社 企業理念の に 社会 の 献 を掲 成 に環境管理部会を発
足 環境保全活動に取 組 の活動に い 成 度よ 環境報
告書を作成 に引 成 度よ を作成 環境に対 取 組
状況を 広く公開い
成 よ 内部統制部会 ス ン コン ンス 部会 情報
管理部会 労働環境 社会部会 ス ン 部会 環境管理部会 ン部
会 消費者部会の 位機関 委員会を設置 ステ に対 企業の社
会的責任を果 く活動を始 い ス電気株の 部の活動に定期
内部統制システム等に関
事項
．内部統制システムに関
基
的
考え方
び
の整備状況
内部統制システムに関 基 的 考え方
当社 ス の 員 公共的 社会的使命 を果 く ス の創業の精神を表 社訓 を
経営の原 共 化 全体の健全 効率的 企業活動を確保 の体制の 実を図 い
取締役の法 び定款適合性を確保 の体制
ス コン ンス憲章の 表取締役社長のコ ッ ン を 言 もに 当社のコン ンスに い の理念 行
動指針を定 会社にも展開 い
部会 企業倫理 社会規範を遵 行動 び企業ビ ョン等に適 行動の推逭を図 い
法務部門 取締役会の 要 議案に い 適法性 合理性に関 審査を行い 取締役会の決議の適法性を確保 い 原則
全 の契約の作成に際 契約書の文言 く の取引の背景事実を含 適法性 び合理性を審査 報告書を出 い
監査役によ 適法性監査 び会計監査の実効性を確保 監査役に 当社の事業に精通 者の 法 の専門家 実務経験
者 び会計の専門家 実務経験者を置くように い
取締役の職務執行に係 情報の保存 び管理に関 体制
取締役の意思決定に至 過程 び意思決定に基 く執行の状況を 文書 電子 保存 管理 い 各担当部門 保管
情報 保存方法を明確に 必要に応 閲覧可能 状態を維持 い
損失の危険の管理に関 規程 の の体制
業務執行に 種々の ス に い 各社 ス 管理規程の見直 を行い 経営 関 要 ス の評価 把握を行う
体制の整備を い
要 業務に い 各部署 逭 業務 スの文書化 の運用を管理 内部統制システムの効率的 運用を逭 い
各社間 ス に関 情報の共 化を図 い
事業 の観 によ 危機管理 ュ の改訂を実施 対象 ス によ 具体的 対策を講 い
取締役の職務の執行 効率的に行わ を確保 の体制
機能 に 担当取締役を設置 執行責任の所在を明確に によ 適 効率的に職務の執行 行わ 体制を い
取締役会 中期事業計画 び事業予算方針を作成 に基 い 各部署に い 中短期目標の策定 び業績管理を行 い
内部監査室 業務の 効性 効率性を監査対象 表取締役に対 結果報告の 改善提案を行い 監査役会 び会計監査人
に対 も監査結果を報告 い
従業員の職務執行の法 び定款適合性を確保 の体制
監査役 委員会 内部監査室 の内部統制機関 び法務部門 相互に連携の コン ンス の問 の 無の把握に い
内部監査室 法務部門 連携を 全体の内部統制システム構築 の運用状況を監査 改善策等の提案を行 い
部会 健全 企業風土を醸成 全社的 コン ンス教育を定期的に実施 い
社内通報制度 倫理 ッ ン を設置 企業倫理や社内規定 び法 に係 違 の防 期発見 び の是 を図 い
日常的 ン に加え 各部門によ 自己 ッ 制度 を 入 統制環境を整備 い
親会社 び子会社 企業集団に 業務の適 を確保 の体制
ス の創業の精神 社訓 に基 の基 方針を定 ス の経営規範 ス 経営規程
コン ンス憲章 び 環境憲章 の ン 会社経営指針 び管理基準を制定 会社に展開 い
会社に関 要事項に い 社内規定に基 当社の取締役会に い 審議 報告 法務部門によ 適法性審査 経理
部によ 投融資審査を行 い
間取引に 取引価格基準を定 親子関係を利用 当 値引 要求や見積 の過大評価等を自主的に規制 公 価格
の取引を担保 い
ス 監査連絡会に参加 監査役 内部監査室の連携強化を図 い
当社 ス の中 自主性を尊 自 経営 断のも 事業活動を展開 い
監査役の職務を補 従業員に関 事項
監査役の職務を補 体制 専任の従業員を配置 い 監査業務の実行に際 内部監査室 監査役の監査業務を補
い
監査役補 者の取締役 の独立性に関 事項
専任の監査役補 従業員の人事異動 人事考課に い 監査役会の 意を要 もの
取締役 び従業員 監査役に報告 の体制
内部 行 や会社に著 い損害を ぼ のあ 要事項に い 取締役 や に を監査役に報告 要求 あ ば監査
役会に出席 必要 資料 もに説明を行う体制を い 社内通報制度 倫理 ッ ン によ 従業員 常勤監査役 弁護士
の社外監査役又 法務部門に報告 体制を い
の 監査役の監査 実効的に行わ を確保 体制
監査役 内部監査室 会計監査人 内部統制部門 緊密 連携を保 定期的に監査業務連絡会を開催 意見交換を行 い
務報告の適 を確保 の体制
当社 内部統制の整備 運用状況に関 業務の自己 検を行い 内部統制部会によ 評価を通 確認 うえ 務報告の信頼性に係
内部統制の 効性を内部統制報告書に開示 い
．
社会的勢力排除に向
基
的
考え方
び
の整備状況
当社 市民社会の秩序や 全に脅威を え 社会的勢力 び団体 関係を持 更に の要求を断固拒否
の
．買
防衛策の
入の
無
該当項目に関 補足説明
―――
．
の
コ
ンス体制等に関
事項
適時開示体制の概要 開示担当組織の整備状況
適時開示に 情報取扱責任者を管理担当取締役 適時開示規則 の照会 東京事務所 担当 い
子会社を含 社内外 発生 会社情報 いわ 事業所に 各部門 情報の所轄部門よ 事実の 集 共 化を図 い
決算に関 会社情報 経理部よ 四半期毎の決算の経過 確定に い 取締役会に報告 い
適時開示手 の整備状況
取締役会に い 審議 会社情報 管理担当取締役 の 要性を 断 適時開示規則に準 開示 い
社内外 発生 会社情報 管理担当取締役 び情報発生元の取締役 若 く 責任者 によ 協議の の 要性を 断 適時開
示規則に準 開示
決算情報 経理部門 取締役会 の報告或い 表取締役 の確認を経 当該情報を東京事務所 共 適時開示規則に準
開示 い の会社情報 外部 の公表 時に 全 の取締役 監査役 び連結対象会社の責任者等 電子 に
よ 報告 当社 ム も速や に公開 く対応 い
適時開示体制を対象 ン の整備
当社 監査役制度を採用 監査役 取締役会に出席 もに 内外関係会社も含 監査を実施 い 内部監査室を
設置 業務の妥当性 効率性の観 内部監査を実施 の結果を取締役会に報告 もに 組織内に内部統制機能を置 内
部統制の 実に い
子会社
情報の流
情報の所轄部門
注 当該子会社の子会社も含む
当
社
管理部門
情報の所轄部門
監査役会
管理担当
＜東京事務所
よ 適時開示規則の照会＞
管理部門
東京事務所 経営企画室 法務部 人事総務部 経理部 情報システム部
取締役会
情報開示
監査役会
管理担当
内部監査室
＜開示の内容 方法等を付議→ 決議＞
業務執行 部門 業務執行
部門
業務執行 部門
自己チェッ Ｃ Ａ
企
業
価
値
の
維
持
拡
大
適
法
経
営
の
確
立
株 主 総 会
株主による経営層統治
会計監査人 会計監査
取締役会 業務執行の決定
取締役職務執行監督
ア プ プ経営管理諸規定
内部統制 マネ メント 社内通報制度
内部監査 自己チェッ
監査役による経営層監視 監督
監査役 取締役職務執行監査
会計監査
コーポレートガバナンス組織体制
株 主 総 会
取締役会 取締役11名
(うち社外取締役 名)
選解任
忠実義務 善管注意義務
選解任 選解任
出席 意見
陳述義務
監視 監督
会計監査人
代表取締役社長
内部統制部会
Ｃ部会
環境管理部会
Ｃ 委員会
監査役会
監査役 名
(うち社外監査役 名)
通報
倫理ホット イン 内部監査室
労働環境 社会部会
企 業 統 治
法務部門
情報管理部会
マネ メント部会
サプ イチェ ン部会
