第37回定時株主総会招集 通知
第37回定時株主総会招集ご通知
... 純利益又 親会社株主 属 当 期 純 損 失 医 △ ) 医千 ) 買04,4重「 △「0貸,0「監 △重」,重「買 1買0,重1重 総 資 産 医千 ) 1買,貸貸監,「貸監 1監,貸「監,貸10 1監,8監」,84貸 1買,監1貸,買0重 純 資 産 医千 ) 11,買買「,重貸8 11,「買」,0買4 10,8監「,」0「 10,8監「,貸14 株 当 純 資 産 医 ) 1,買8」普貸0 1,買「買普「4 ...
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第37回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報｜株式情報｜株主・投資家の皆様へ｜株式会社ミロク情報サービス
... 第 号議案 取締役 報酬額改定 件 取締役 報酬額 平成６７年 月７9日開催 第７８回定時株主総会 い 月額７７１5５５ 千円以内 使用人分給与 含 い 決議い 今日 至 そ 後 経済情勢 変化 諸般 事情 勘案 今後 更 業容 拡大 経営体制 強化 備え 現行 月額 定 年額 定 改 取 締役 報酬額 年額８9５１５５５千円以内 う 社外取締役分 ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... 本 ン ３経済産業省及 法務省 平成６7年 月７7日 発表 企業価値・株主共 同 利益 確保又 向上 買収防衛策 関 指針 定 要件 充足 平成７５年 月８５日 発表 企業価値研究会 報告書及 東京証券取引所 平成７7年 月 日 公表 コー ー ン ・コー 原則 ２ いわゆ 買収防衛策 内容 踏 え い ３株主共同 利益 確保・向上 目的 導入 い ３株主 意 思 反映 あ ３当社取締役会 ...
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第44回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 5. 会計方針の変更 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 （企業会計基準適用指針第26号 平成28年 ３月28日。以下「回収可能性適用指針」という。 ）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資 産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。回収可能性適用指針の適 ...
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第41回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状 況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、 ...
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第42回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状 況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、 ...
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第43回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監 視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報 告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の 遂行が適正に行われることを確保するための体制」 （会社計算規則第131条各 号 に 掲 げ る 事 項） を 「監 査 に 関 す る 品 質 管 理 基 準」 （平 成 17 年 10 月 28 日 企 業 ...
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第40回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状 況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、 ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 知 （11） 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以 下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、 ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... また、本新株予約権は、新株予約権発行の日から１年後の応当日以降に、付与された新株予約権の一部につい て行使可能となり、４年後の応当日の前日までの間行使可能となる割合が段階的に増加し、４年後の応当日以降 は、その全てについて行使可能となります。かかる段階的に行使可能となるストックオプションは、新株予約権 発行の日から１年後の応当日から行使可能とすることで、新たに当社グループの一員となる人材にとって魅力あ ...
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第39回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要事項のひとつと位置づけた うえで、財務体質の強化及び経営環境の変化に対応するために必要な内部留保の充 実等を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。 また当社は、年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この決定 機関は会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議により定めることがで ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... 1.当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を 会場受付へご提出ください。 2.当日ご出席願えない場合は、 以下のいずれかの 方法により議決権を行使してください。 【郵送による議決権の行使の場合】 ・議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、お早め にご返送ください。 【インターネットによる議決権の行使の場合】 https://evote.tr.mufg.jp/ ・インターネットにより上記URLにアクセスして ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... （1） ①割当期日又は本新株予約権の行使日において特定大量保有者 （下記 （ア） ないし （エ） の各号に記載さ れる者を除き、 （i） 当社が発行者である株券等 （金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。 以下別段の定めがない限り同じとします。） の保有者 （同法第27条の23第3項に基づき保有者に含ま れる者を含みます。） で、当該株券等に係る株券等保有割合 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... ５．社外取締役候補者の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結 の時をもって、畔柳信雄氏は６年、佃 和夫氏は５年、曽田多賀氏は３年と なります。 ６．当社は、畔柳信雄、佐々木幹夫、佃 和夫及び曽田多賀の４氏との間で、会 社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、そ ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... 税金等調整前当期純損益は、10,517百万円の 損失（同税金等調整前当期純利益901百万円）と なりました。 上述の経常損失の要因に加え、将来を見据えた 事業の選択と集中および経営の効率化を進めた結 果、減損損失620百万円、固定資産除却損239百 万円などが発生し、また、子会社においては訴訟 関連費用352百万円が発生しました。これらによ り、特別損失1,517百万円を計上しました。 なお、繰延税金資産を取り崩し、法人税等調整 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 招集にあたっての決定事項 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算 書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インター ネット上の当社ウェブサイト（http://www.kyokuyo.co.jp）に掲載しておりますので、 ...
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第52回定時株主総会招集通知を掲載
... (3) 非監査業務の内容 該当事項はありません。 (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる 場合は、監査役会は監査役全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。 この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会に ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例え ば以下の①から⑧のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合に は、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法 律及び当社定款のもとで認められる対抗措置を取ることがあります。取締役会が対抗措置と ...
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第53回定時株主総会招集通知を掲載
... 「所得税法等の一部を改正する法律」 （平成27年法律第９号）及び「地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する法律」 （平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開 始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税 金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6％から平成27年４月１ ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 月７Ｅ日開催 第Ｄ８回定時株主総会 い 年額Ｄ１９５５万円以内 決議 い 7３ ７５６6年 月８５日開催 第Ｅ７回定時株主総会 い 決議 業績連動型株式報酬制度 株式給付信託 BBT 当社取締役 社外取締役 除く 及 当社 ー 執行役員並 一部 当社子会社取締役 対象 本制度 定 役員株式給付規程 ...
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