第34回定時株主総会招集 通知
.07 第34回定時株主総会招集ご通知 IRニュース｜株式会社ZOA
... 株主資本 ７１６96１５５7 ７１６６7１５７3 資本金 33６１986 33６１986 資本剰余金 3７3１753 3７3１753 資本準備金 ８７８１ＣＡ８ ８７８１ＣＡ８ 利益剰余金 ６１687１７55 ６１6５8１７7５ 利益準備金 ７Ａ１５５５ ７Ａ１５５５ そ 他利益剰余金 ６１ＢＢ７１７ＡＡ ６１Ａ8８１７Ｃ５ 別途積立金 ６１８Ｃ５１Ｃ５５ ６１８Ｃ５１Ｃ５５ 繰越利益剰余金 ７Ｅ６１ＡＡＡ ７６７１ＡＣ５ ...
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第43回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監 視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報 告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の 遂行が適正に行われることを確保するための体制」 （会社計算規則第131条各 号 に 掲 げ る 事 項） を 「監 査 に 関 す る 品 質 管 理 基 準」 （平 成 17 年 10 月 28 日 企 業 ...
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第39回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要事項のひとつと位置づけた うえで、財務体質の強化及び経営環境の変化に対応するために必要な内部留保の充 実等を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。 また当社は、年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この決定 機関は会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議により定めることがで ...
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第40回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状 況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、 ...
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第41回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状 況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、 ...
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第42回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... １．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状 況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその 職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、 ...
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第44回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 5. 会計方針の変更 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 （企業会計基準適用指針第26号 平成28年 ３月28日。以下「回収可能性適用指針」という。 ）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資 産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。回収可能性適用指針の適 ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 知 （11） 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以 下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... ※「ｉモード」は（株）ＮＴＴドコモ、「EZweb」はＫＤＤＩ（株）、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。 (2) パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール 等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご 利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございま す。 ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 【当社グループの報酬の決定方法・特徴】 本新株予約権の付与を含む報酬総額の決定にあたっては、当社グループの営業利益の目標達成度、各グループ 会社・事業又は部門の業績、個人の人事評価結果等を反映して決定します。 また、当社グループは、原則として、職位や役割等が大きい者ほど、各グループ会社・事業又は部門・個人の 業績等に連動する賞与等や、株価に連動するストックオプションの総報酬に占める割合が高くなるよう報酬制度 ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... 本対応方針の有効期間は、第Ⅴ期中期戦略計画（2006年4月から2012年3月までを対象）の期間を包含 すべく、2012年6月30日までとします。 社外取締役独立委員会は、本対応方針導入後、毎年、定時株主総会開催後に、本対応方針の継続、見直し又 は廃止について検討するものとします。その結果は、取締役会に提案され、取締役会で審議の上、本対応方 ...
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第133回定時株主総会招集ご通知
... 関 株主総会 認を得る 要否 断 そ 他本プメン い 独立委員会 行う る 定 られ 事項 当社 締役会 途独立委員会 行う る 定 事項 当社 買付者等 対 当社 締役会 好的買付 ある 認 場合を除 当社 定 る書式 よる買付説明書及び本必要情報 関 る質問書を 速や 送 付 る 買付者等 買付等 実行 先立ち 原則 買付説明書及び本必 要 情報を 買付者等 当社 ら れら 送付資料を 領 日 ら起算 ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... 第３号議案 取締役の報酬等改定の件 当社の取締役（社外取締役を含みます。以下本議案において同じです。 ）の報酬は、1990年６ 月28日開催の第10回定時株主総会において、年額８億円以内と決議いただくとともに、2016 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 報酬額 株主総会 決定 報酬枠 範囲内 職位別 基準報酬額 一定 基準 基 前年度 職務遂行 応 業績加減 行 算定 い 各監査役 報酬 株主総会 決定 報酬枠 範囲内 監査役会 決定 基準 従い算定 い 5３ 取締役 報酬限度額 ７５６7年 月８５日開催 第Ｅ８回定時株主総会 い 年額 億円以内 う ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ６．デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと 本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃 止することができるものとされており、当社の株式を大量に買付けようとする者が、自己の 指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プ ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は原則として対抗措置はとりません。 当該買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、ご判断いただくことになります。 但し、買収行為が結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひい ては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注 意義務に基づき、例外的に対抗措置を取ることがあります。大規模買付者が大規模買付ル ...
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第52回定時株主総会招集通知を掲載
... さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証いた しました。また、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、 「職務の遂行が適正に行 われることを確保するための体制」 （会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質 管理基準」 （平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応 ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から当該内部統制の評価 及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計 ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... 本 ン ３経済産業省及 法務省 平成６7年 月７7日 発表 企業価値・株主共 同 利益 確保又 向上 買収防衛策 関 指針 定 要件 充足 平成７５年 月８５日 発表 企業価値研究会 報告書及 東京証券取引所 平成７7年 月 日 公表 コー ー ン ・コー 原則 ２ いわゆ 買収防衛策 内容 踏 え い ３株主共同 利益 確保・向上 目的 導入 い ３株主 意 思 反映 あ ３当社取締役会 ...
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第54回定時株主総会招集通知を掲載
... 「所得税法等の一部を改正する法律」 （平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正す る等の法律」 （平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後 に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税 金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1％から平成28年４月１日に ...
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