第113回定時株主総会招集ご通知
第113回定時株主総会招集ご通知
... 【特別の利害関係および独立性に対する考え方】 伊藤晴夫氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 なお、同氏は、当社の主要株主である富士電機㈱の元代表取締役であり、同社グル ープは全体で、退職給付信託設定分を含め、当社の株式を 11.21％（自己株式を除 いて計算）保有しております。しかしながら、同氏が同社の代表取締役および取締 役を退任されてからすでに約３年が経過していることから、利益相反の生じるおそ ...
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第113回定時株主総会招集ご通知 事業報告書 | リコーグループ 企業・IR | リコー
... さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、 会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から 「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ６．株主・投資家に与える影響等 （１）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等 大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために 必要な情報や、現に当社の経営を担っている取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案 の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模 買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配 する者として不適切であると考えます。 そのため、当社取締役会は、万一、当社の支配権の移転を伴う大量買付を意図する者が 現れた場合は、買付者に買付の条件ならびに買収した場合の経営方針、事業計画等に関す ...
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第92期定時株主総会招集ご通知 招集ご通知｜ミヨシ油脂
... ① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は、取締役、従業員を含めた行動規範として企業倫理行動を定めた「ミヨシ油脂行動規範」を遵守す る。また、「コンプライアンス規程」の運用等、各種制度を整備・確立し、取締役の法令違反行為を抑制・ 防止する。あわせて、取締役会については「取締役会規則」に則り、その適切な運営が確保されたなかで月 ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から当該内部統制の評価 及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計 ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 （以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点 において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場 合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。） ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 当社、当社子会社及び当社関連会社の社外取締役に ストックオプションとして新株予約権を発行する件 1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 本新株予約権の価値は当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を業績連動報酬の一部として付 与することにより、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上を当社グループ社外取締役の報酬に反映さ ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... また、ストックオプションとして取締役に割り当てる新株予約権の内容について、下記２のと おり、通常型ストックオプションにおける「新株予約権の総数ならびに目的である株式の種類お よび数」および「新株予約権を行使することができる期間」を改定するとともに、株式報酬型ス トックオプションを追加させていただきたいと存じます。なお、各事業年度に係る定時株主総会 ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... 本対応方針の導入に際しては、社外取締役のうち3名を構成員とする 「特別委員会」 を設置し、まず当該特別委 員会にて、複数の外部専門家からもアドバイスを受け、検討致しました。その結果、特別委員会は、本対応方針が 当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断しました。次に、本 対応方針は社外取締役7名全員を構成員として設置された 「社外取締役独立委員会」 （その決議要件・決議事項等 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... ５．社外取締役候補者の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会の終結 の時をもって、畔柳信雄氏は６年、佃 和夫氏は５年、曽田多賀氏は３年と なります。 ６．当社は、畔柳信雄、佐々木幹夫、佃 和夫及び曽田多賀の４氏との間で、会 社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、そ ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... 月６6日開催 第８9回定時株主総会終結 時 取締役及 監査役 役員退 職慰労金制度 廃止 同株主総会終結後引 続い 在任 取締役及 監査役 対 役員退 職慰労金制度廃止 在任期間 対応 役員退職慰労金 各氏 退任時 贈呈 決議い 基 当事業年度中 退任 取締役 名 対 役員退職慰労金7７百万円 支給 金額 過年度 事業報告 い 開示 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... キャッシュ・フロー経営の強化 非資源分野の更なる増強 Brand-new Deal 2017 基本方針 堅調な営業取引収入によるキャッシュ創出及び継続的な 資産入替・優良案件厳選の投資方針を実践したことにより、 資産の質・効率性の更なる向上が進捗し、2016年度（平成28 年度）末においてNET DERは過去最高水準となる0.97倍を達 成したことから、第一の基本方針である「財務体質強化」につ ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 月７Ｅ日開催 第Ｄ８回定時株主総会 い 年額Ｄ１９５５万円以内 決議 い 7３ ７５６6年 月８５日開催 第Ｅ７回定時株主総会 い 決議 業績連動型株式報酬制度 株式給付信託 BBT 当社取締役 社外取締役 除く 及 当社 ー 執行役員並 一部 当社子会社取締役 対象 本制度 定 役員株式給付規程 ...
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第82期定時株主総会招集ご通知
... 当行は平成25年２月27日に公表したビジネスモデルにおいて、「４つの柱」として掲げまし た「シニア層のお客さまにフォーカスしたリテールバンキング」、「中堅中小企業のお客さま をはじめとする企業のお客さまへの取組み」、「地域金融機関との協働」及び「スペシャルテ ィファイナンスへの取組み」に注力し、事業基盤の拡大に積極的に取り組んでまいりました。 併せて、従来より公的資金の返済を経営の優先課題と認識し、経営の健全性と持続的な企業 ...
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第154期定時株主総会招集ご通知
... 招集ご通知 （2）資本政策の基本的な方針 当社グループは、自己資本利益率（ＲＯＥ）を主要な経営指標とし、これと関連性の高 い投下資本利益率（ＲＯＩＣ）を社内管理指標に採用して、資本効率を重視した経営を推 進しております。中長期の観点でＲＯＥ10％以上の水準を意識し、持続的な企業価値の向 上に資するよう事業リスクの変化に適合した資本政策を展開します。株主・投資家との適 ...
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第49期定時株主総会招集ご通知
... 情報サービス産業におきましても、政府が唱える第４次産業革命が進んでおり、企業 のITインフラ更新やクラウドコンピューティングの普及、IoT、AI等のIT技術の積極的な 利活用による需要が期待されるなか、企業収益の改善を背景にした情報化投資の緩やか な増加により、堅調に推移しておりますが、金融分野においてはマイナス金利政策の影 響や、大規模開発案件に区切りがついたことなどがあり、不透明感が増しております。 ...
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第22期定時株主総会 招集ご通知
... ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会 に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、 ...
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第28期定時株主総会招集ご通知
... Ｂ７ 株主資本以外 項目 連結 会計年度中 変動額(純額) － Ｃ１Ｄ８５ △Ｃ５Ｄ △８１Ｃ６Ｂ ８１９５９ △８ＣＢ △７Ａ８ ７１ＣＣＡ 連結会計年度中 変動額合計 － ６７ ６Ｃ９１9６Ｃ △７７５１9６9 △９Ａ１9Ｄ9 Ｃ１Ｄ８５ △Ｃ５Ｄ △８１Ｃ６Ｂ ８１９５９ △８ＣＢ △７Ａ８ △９８１７６９ 当期末残高 ６９６１ＤＡ６ ８ＢＣ１６５９ ６１ＤＣ9１５ＤＣ △８９Ｂ１６Ｂ８ ７１５９６１ＤＣ9 ...
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第7期定時株主総会招集ご通知
... ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「当社の新株予約権等に関する事項」、「財務及び事業の方針の 決定を支配する者の在り方に関する基本方針」、「特定完全子会社に関する事項」、「親会社等との間の取引に関する事項」、 「会計参与に関する事項」、「その他」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」及び計算書類の ...
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