第50回定時株主総会招集ご通知
第93回定時株主総会招集ご通知
... ○取締役会の意見 取締役会としては，本議案に反対します。 会社法では，取締役は，株主から株主提案議案の内容を招集通知に記載するよう求められた場合，その議案 が過去３年内に「総株主の議決権の10分の１以上の賛成」を得ることなく否決された議案と実質的に同一であ るときには，これを拒否することができるとしています。この趣旨は，可決可能性の低い議案が繰り返し提案 ...
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第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... 税金等調整前当期純損益は、10,517百万円の 損失（同税金等調整前当期純利益901百万円）と なりました。 上述の経常損失の要因に加え、将来を見据えた 事業の選択と集中および経営の効率化を進めた結 果、減損損失620百万円、固定資産除却損239百 万円などが発生し、また、子会社においては訴訟 関連費用352百万円が発生しました。これらによ り、特別損失1,517百万円を計上しました。 なお、繰延税金資産を取り崩し、法人税等調整 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例え ば以下の①から⑧のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合に は、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法 律及び当社定款のもとで認められる対抗措置を取ることがあります。取締役会が対抗措置と ...
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第92期定時株主総会招集ご通知 招集ご通知｜ミヨシ油脂
... 当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善と雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回復 基調で推移したものの、アメリカの政策動向および中国経済の先行きが懸念され、依然として不透明な状態で推 移いたしました。 当油脂加工業界におきましては、市場の成熟化による需要の伸び悩みと生活必需品に対する節約志向や低価格 志向が継続するなか、各種原材料価格や物流コストの上昇を受け、厳しい経営環境で推移いたしました。 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま せん。 ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方 針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118 ...
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第 170 回定時株主総会招集ご通知 株式会社電通
... （１）事業報告等に関する監査の方法及びその内容 取締役会その他の重要な会議・委員会等に出席するとともに、取締役、執行役員等からその職務の執行状況について報告を 受け、必要に応じて説明を求め、決裁書類等を含む重要な文書等を閲覧し、また、内部監査部門及び法務部門等から定期的 に報告を受け、法令等遵守体制及びリスク管理体制等の内部統制システムを含む会社の業務及び財産の状況を調査しました。 ...
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第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会関連資料｜IR情報｜ダイドーグループホールディングス
... 本 ン ３経済産業省及 法務省 平成６7年 月７7日 発表 企業価値・株主共 同 利益 確保又 向上 買収防衛策 関 指針 定 要件 充足 平成７５年 月８５日 発表 企業価値研究会 報告書及 東京証券取引所 平成７7年 月 日 公表 コー ー ン ・コー 原則 ２ いわゆ 買収防衛策 内容 踏 え い ３株主共同 利益 確保・向上 目的 導入 い ３株主 意 思 反映 あ ３当社取締役会 ...
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第94回定時株主総会招集ご通知 (添付書類含む) 株主総会 | サッポロホールディングス
... 月７Ｅ日開催 第Ｄ８回定時株主総会 い 年額Ｄ１９５５万円以内 決議 い 7３ ７５６6年 月８５日開催 第Ｅ７回定時株主総会 い 決議 業績連動型株式報酬制度 株式給付信託 BBT 当社取締役 社外取締役 除く 及 当社 ー 執行役員並 一部 当社子会社取締役 対象 本制度 定 役員株式給付規程 ...
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第46回定時株主総会招集ご通知
... 携帯電話による議決権行使は、ⅰモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスを ご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（ＳＳＬ通信）及び携帯電話情 報の送信が不可能な機種には対応しておりません。 (4) インターネットによる議決権行使は、2015年12月16日（水曜日）の午後５時15分まで受け付 ...
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第38回定時株主総会招集ご通知
... 第３号議案 取締役の報酬等改定の件 当社の取締役（社外取締役を含みます。以下本議案において同じです。 ）の報酬は、1990年６ 月28日開催の第10回定時株主総会において、年額８億円以内と決議いただくとともに、2016 ...
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第19回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... 知 （11） 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以 下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、 ...
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第20回 定時株主総会招集ご通知 招集通知・株主通信｜楽天株式会社
... また、本新株予約権は、新株予約権発行の日から１年後の応当日以降に、付与された新株予約権の一部につい て行使可能となり、４年後の応当日の前日までの間行使可能となる割合が段階的に増加し、４年後の応当日以降 は、その全てについて行使可能となります。かかる段階的に行使可能となるストックオプションは、新株予約権 発行の日から１年後の応当日から行使可能とすることで、新たに当社グループの一員となる人材にとって魅力あ ...
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第98回定時株主総会招集ご通知
... 本対応方針の導入に際しては、社外取締役のうち3名を構成員とする 「特別委員会」 を設置し、まず当該特別委 員会にて、複数の外部専門家からもアドバイスを受け、検討致しました。その結果、特別委員会は、本対応方針が 当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付を防止するためには必要不可欠と判断しました。次に、本 対応方針は社外取締役7名全員を構成員として設置された 「社外取締役独立委員会」 （その決議要件・決議事項等 ...
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第49期定時株主総会招集ご通知
... ジャパンシステムは、学校教育における安心・安全なICT（※1）活用促進のため、教育機関に求められる情報セキュリティ強化策を簡 単にまとめた小冊子「いちばんやさしい教育情報セキュリティガイド」を作成し、全国の教育委員会等に無料配布しております。 これは、 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」 （※2）に対応し、教職員や児童生徒の方々が、教育情報の漏えいや不 ...
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第82期定時株主総会招集ご通知
... １．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取 締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通 ...
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第154期定時株主総会招集ご通知
... 招集ご通知 （注）１．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 ２．社外取締役候補者に関する事項は、次のとおりであります。 （1）蒲野宏之氏、浜田恵美子氏および古川一夫氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号の社外取締役候補者です。当社は、 ...
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第28期定時株主総会招集ご通知
... Ｂ７ 株主資本以外 項目 連結 会計年度中 変動額(純額) － Ｃ１Ｄ８５ △Ｃ５Ｄ △８１Ｃ６Ｂ ８１９５９ △８ＣＢ △７Ａ８ ７１ＣＣＡ 連結会計年度中 変動額合計 － ６７ ６Ｃ９１9６Ｃ △７７５１9６9 △９Ａ１9Ｄ9 Ｃ１Ｄ８５ △Ｃ５Ｄ △８１Ｃ６Ｂ ８１９５９ △８ＣＢ △７Ａ８ △９８１７６９ 当期末残高 ６９６１ＤＡ６ ８ＢＣ１６５９ ６１ＤＣ9１５ＤＣ △８９Ｂ１６Ｂ８ ７１５９６１ＤＣ9 ...
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第29期定時株主総会招集ご通知
... ※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。 ※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。 ※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主さまのご負担となります。 ...
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第84期定時株主総会招集ご通知
... 全国証券取引所では、「売買単位の集約に向けた行動計画」（平成19年11月27日公表）に 基づき、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を100株に統一するこ とを目標とし、「売買単位の100株への移行期限の決定について」（平成27年12月17日公 表）により、その移行期限を平成30年10月1日と定めました。これを受け、当行は、第2号 ...
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第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜伊藤忠商事株式会社
... キャッシュ・フロー経営の強化 非資源分野の更なる増強 Brand-new Deal 2017 基本方針 堅調な営業取引収入によるキャッシュ創出及び継続的な 資産入替・優良案件厳選の投資方針を実践したことにより、 資産の質・効率性の更なる向上が進捗し、2016年度（平成28 年度）末においてNET DERは過去最高水準となる0.97倍を達 成したことから、第一の基本方針である「財務体質強化」につ ...
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